江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600487      证券简称：亨通光电 　   公告编号：2026-015号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事会第十四次会议于2026年3月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年3月19日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《新增为控股子公司提供担保》等二项议案，决议如下：

　　一、 审议通过《关于新增为控股子公司提供担保的议案》；

　　本次为CDC公司提供担保属于控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。CDC公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　关联董事谭会良回避表决。

　　具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于新增为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-016号）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　二、 审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　董事会拟于2026年4月13日，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2026年第一次临时股东会，审议关于《新增为控股子公司提供担保》一项议案。本次股东会采用的网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统。

　　表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容请见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017号）。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　二○二六年三月二十六日

　　证券代码：600487      证券简称：亨通光电      公告编号：2026-017号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月13日   14点30分

　　召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月12日

　　至2026年4月13日

　　投票时间为：自2026年4月12日15:00至2026年4月13日 15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司已于2026年3月25日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了上述议案，详见公司于2026年3月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2026年第一次临时股东会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　（二）登记时间：2026年4月10日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　（四）登记手续：

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：0512-63430985

　　传真：0512-63092355

　　邮箱：htgd@htgd.com.cn

　　通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号亨通光电董事会办公室。

　　邮编：215200

　　（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东会的进程按当日通知进行。

　　（三）出席会议的股东费用自理。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏亨通光电股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600487       证券简称：亨通光电       公告编号：2026-016号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于新增为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　1、根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度，上市公司为上市公司并表范围内的子公司担保，视同为上市公司对外担保。

　　2、江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”“公司”）拟为公司海外控股子公司Cable de Communicaciones ZaragozaS.L(以下简称“CDC公司”)提供担保。此次拟担保总金额1,500万欧元，担保有效期为2026-2028年度。具体如下：

　　金额单位：万欧元

　　上述担保的担保主体（担保人）为本公司。无反担保。

　　（二） 内部决策程序

　　2026年3月25日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保的议案》。

　　上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　注：担保额度占上市公司最近一期净资产比例按照欧元汇率 1:8 计算。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　上述被担保公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　上述被担保公司不是失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容及相关授权

　　亨通光电为CDC公司提供担保，担保总金额为1,500万欧元，担保有效期为2026-2028年度。上述担保是公司为控股子公司提供的担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。同时，公司董事会授权总经理在上述担保额度内办理与本次担保有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次为CDC公司提供担保属于控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。CDC公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

　　五、 董事会意见

　　2026 年3月25日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保的议案》，董事会认为：本次为CDC公司提供担保属于控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。CDC公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年9月30日，公司及其子公司对外担保总额为2,013,398.13万元，实际担保余额为1,364,942.00万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为70.56%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月二十六日