上海顺灏新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002565        证券简称：顺灏股份        公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情况。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2026年3月10日发出《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　2、会议召开情况

　　公司2026年第一次临时股东会召开具体情况如下：

　　（1）会议召开时间：2026年3月25日14:30；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月25日9:15至15:00的任意时间；

　　（3）会议地点：上海市普陀区真陈路200号公司会议室；

　　（4）表决方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次有效投票表决结果为准；

　　（5）会议召集人：公司董事会；

　　（6）主持人：副董事长SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生主持。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　3、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计2,394人，代表股份235,895,651股，占公司有表决权总股份的22.5405％（注：截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为13,446,415股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为1,046,542,507股），其中：

　　（1）现场会议出席情况：

　　通过现场投票的股东9人，代表股份223,528,210股，占上市公司有表决权总股份的21.3587％。

　　（2）通过网络投票股东参与情况：

　　通过网络投票的股东2,385人，代表股份12,367,441股，占上市公司有表决权总股份的1.1817％。

　　（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东2,392人，代表股份12,395,109股，占上市公司有表决权总股份的1.1844％。

　　其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份27,668股，占上市公司有表决权总股份的0.0026％。

　　通过网络投票的中小股东2,385人，代表股份12,367,441股，占上市公司有表决权总股份的1.1817％。

　　公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。上海正策律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

　　（一）审议并通过《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意229,934,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4729％；反对5,094,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1597％；弃权866,690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3674％。

　　该议案已通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海正策律师事务所杨模玲律师、冯苏颖律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书结论性意见为：公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、上海正策律师事务所《关于上海顺灏新材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2026年3月26日