中国广核电力股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：003816           证券简称：中国广核           公告编号：2026-011

　　债券代码：127110           债券简称：广核转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司是中广核核能发电的唯一平台，业务主要包括：建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。

　　截至2025年12月31日，本公司管理28台在运核电机组和20台在建核电机组（其中包含本公司控股股东委托本公司管理的4台机组），装机容量分别为31,838兆瓦和24,222兆瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的44.48%。

　　公司的主要产品是电力。根据中国核能行业协会发布的《全国核电运行情况（2025年1-12月）》，截至2025年12月31日，我国投入商业运营的核电机组共59台（不含台湾省），全国商运核电机组上网电量为4,389.29亿千瓦时。2025年，公司管理的核电站的总上网电量为2,326.48亿千瓦时，占全国核电机组上网电量的53.00%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：万元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：万元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　R是 □否

　　同一控制下企业合并台山第二核电、惠州核电、惠州第二核电和惠州第三核电的重述调整。

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中诚信国际信用评级有限责任公司对公司于2025年7月9日发行的A股可转换公司债券进行了跟踪评级，于2025年9月8日出具了《中国广核电力股份有限公司2025年度跟踪评级报告》，维持“广核转债”的信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司于2025年9月8日出具了《2025年度中国广核电力股份有限公司信用评级报告》，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、行业概览

　　2025年9月24日，国家主席习近平在联合国气候变化峰会上宣布了中国新一轮国家自主贡献目标，即2035年中国国家自主贡献目标，首次提出碳达峰阶段后全经济范围温室气体净排放下降等一揽子应对气候变化目标，系统性构建了涵盖能源和产业转型、政策工具创新等多维度指标的行动纲领。2025年10月23日，党的二十届四中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，提出“加快经济社会发展全面绿色转型”“加快建设新型能源体系”“坚持风光水核等多能并举”及“积极稳妥推进和实现碳达峰”。2025年11月10日，生态环境部公布的《2035年中国国家自主贡献报告》在全面落实国家自主贡献的政策与行动中指出，“积极安全有序发展核电”是我国“稳妥有序推进能源转型”“到2035年，新型电力系统和新型能源体系建设取得实质性成效”的重要组成部分。2025年4月27日，国家对包含防城港三期项目和台山二期项目在内的5个核电项目予以核准，这是国家连续第四年核准了5个核电项目。

　　2025年12月15日，国家能源局召开2026年全国能源工作会议，指出2025年我国“能源绿色低碳转型步伐加快”“重大水电核电项目加快建设，新型电力系统建设稳步推进”，2026年“扎实推进能源绿色低碳转型”“积极安全有序发展核电”“加快推进能源科技自立自强”“前瞻布局氢能、核能等未来能源产业”。我们认为，当前及今后一段时期是我国构建新型能源体系和新型电力系统的关键时期，随着国家强化能源安全保障、2030年前碳达峰目标逐步达成，核能事业发展向好势头更加巩固，仍处于发展的重要战略机遇期，其积极安全有序发展将得到进一步保障，机遇空间仍然很大。

　　根据国家统计局于2026年1月19日公布的资料，2025年国内生产总值同比增长5.0%，我国经济运行顶压前行、向新向优，高质量发展取得新成效。2025年，全国核电的平均利用小时数为7,809小时，同比增加126小时。

　　注：数据来源于中电联《2025年全国电力工业统计快报》，其中发电装机容量以及发电量占比数据是全口径数据，平均利用小时是6,000千瓦及以上电厂发电设备利用小时。

　　2025年下半年，国家重点推进省级电力市场基本全覆盖、跨省跨区交易、电力市场基础制度加快落地见效等工作，陆续出台《跨电网经营区常态化交易机制方案》《电力中长期市场基本规则》等文件，实现28个省份电力现货市场进入连续运行，全国统一电力市场初步建成。根据中电联的统计，2025年全国市场交易电量占全社会用电量比重为64.0%，同比提高1.3个百分点，其中中长期电力交易电量占市场电量比重约95.7%，现货交易电量比重约4.3%，跨省跨区交易电量同比增长11.6%。2026年2月11日，国务院办公厅发布《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，提出到2030年基本建成全国统一电力市场体系，到2035年全面建成全国统一电力市场体系。面对市场的变化，我们将紧密跟进并深入研判相关政策影响，保持与国家及地方政府的密切沟通，推进核电参与市场交易的长期政策出台，关注市场形势变化并研判未来发展趋势，强化与电网及相关企业的联系，争取更优的交易价格和更大的市场份额。

　　2、2025年主要业务表现

　　（1）在运核电机组：2025年，公司管理的在运核电机组全部实现安全稳定运行，共开展20个换料大修，完成19个换料大修，包括16个年度换料大修（其中包括1个跨年年度换料大修）、2个十年大修和1个首次大修，换料大修累计总天数约为655天；年度累计上网电量为2,326.48亿千瓦时（含联营企业），较去年同期增长2.36%；公司管理的在运核电机组共有85.12%的指标处于世界前1/4水平、83.33%的指标处于世界前1/10水平。

　　（2）在建核电机组：截至2025年12月31日，我们共管理20台在建核电机组（包括本公司控股股东委托公司管理的4台机组），4台处于调试阶段，2台处于设备安装阶段，7台处于土建施工阶段，7台处于FCD准备阶段。台山二期项目和防城港三期项目于2025年4月27日获得核准，进入FCD准备阶段；陆丰1号及2号机组分别于2025年2月24日及2025年12月22日实现FCD，惠州3号机组、招远1号机组、苍南3号机组及宁德6号机组先后于2025年6月10日、2025年11月18日、2025年11月19日及2025年12月16日实现FCD，开始全面建设，进入土建施工阶段；陆丰6号机组于2025年7月14日实现穹顶吊装，进入设备安装阶段；惠州2号机组于2025年7月30日完成热态功能试验，苍南2号机组于2025年9月27日启动冷态功能试验，进入调试阶段；惠州1号机组、苍南1号机组于2025年12月24日完成首炉核燃料装载。

　　（3）电力销售：2025年，我们在运核电机组实现上网电量2,326.48亿千瓦时（含联营企业），较去年同期增长2.36%，公司在运机组的核准电价未发生变化。为应对各省区核电机组参与市场化交易带来的影响，公司积极开发优质的市场用户，促进机组的多发满发，市场化交易电量占总上网电量约56.2%，同比上升5.3个百分点。受部分地区电力市场化交易价格下降的影响，公司平均结算电价同比下降。

　　（4）核能综合利用：除聚焦核能发电主业外，公司也在积极开展核能综合利用的研究。一是重点项目有序推进。在核能供暖方面，公司在辽宁红沿河镇供暖示范项目第4个供暖季持续稳定运行、瓦房店供暖项目正在有序推进，山东核能供暖项目按照“与机组同期投运”的目标正在推进；在核能供汽方面，公司已初步锁定在广西和福建的部分用汽需求；二是在探索核能综合利用场景方面，公司积极推进技术、产品和模式创新，力推新发展模式，持续探索其他核能综合利用场景，主要围绕储能技术、海水淡化、“核电+算力中心”等方向开展前期研究。

　　3、未来展望

　　电力行业是国民经济发展中最重要的基础能源产业。核电作为安全高效、清洁低碳的支撑电源，作用突出、地位重要。在国家碳达峰碳中和战略及2035年国家自主贡献目标的背景下，核能产业发展仍处于发展的重要战略机遇期，公司的发展和经营将面临许多新要求和新变化。我们将始终保持诚信透明的核安全文化理念，坚持“安全第一、质量第一、追求卓越”的基本原则，拓展新思路，主动谋划，积极应对。

　　2026年是“十五五”开局之年，公司锚定具有全球竞争力的世界一流核能供应商和服务商的愿景，聚焦提升安质环水平、推进核电和核能综合利用项目开发建设、深化精益运营、发展壮大新质生产力等方面，着力固本强基、提质增效、创新发展，确保实现“十五五”良好开局。我们计划主要开展以下工作：

　　（1）不断夯实各级安全责任，深入推进核安全管理专项行动并实施安全生产责任履职检查，加大机组重要隐患排查治理力度；巩固和完善核安全文化和核安全领导力建设成果；大力提升本质安全水平，推进风险指引型核安全监管体系建设；系统性防范化解安质环风险，不断提升质保体系有效性，严格落实内外部经验反馈，确保核电绝对安全、万无一失；

　　（2）持续加大市场开发，大力推动项目核准，高质量推进核电和核能综合利用项目建设，在保证安全、质量的前提下，按计划推进机组高质量建设（包括委托管理项目），实现惠州1号、2号机组和苍南1号机组高质量投入商业运营；

　　（3）保持所有在运机组的安全稳定运行，全年计划新安排19个换料大修（其中，包含六个十年大修），包括第一季度七个换料大修、第二季度三个换料大修、第三季度五个换料大修、第四季度四个换料大修；

　　（4）密切跟踪及分析电力市场形势变化，完善电力市场营销体制机制，加大电力市场客户多元化开发力度，以多渠道及多种方式争取更多的上网电量，争取参与更优的市场交易品种，争取更有利的市场电价。根据2026年电力市场交易的有关安排，本公司共计24台核电机组（含联营企业）参与电力市场交易，均已按要求完成年度或季度中长期市场化电量的签约。我们采取针对性的营销策略，加强经验交流，研讨市场形势及政策变化，力争2026年机组平均利用小时数不低于近三年机组平均利用小时数的平均值，为公司整体经济效益提供保障；

　　（5）以自主创新驱动业务增长，促进公司的可持续发展；持续开展核电自主攻关，更好发挥原创技术策源地作用，加快推进先进核能研发及研发平台建设。持续加大科研投入，强化科研项目全生命周期管理，加强科技开放合作，推动科技创新与产业创新深度融合，为公司高质量发展注入新动力；

　　（6）持续推进“三化”管理策略的实施，提升核电全链条各领域精益化管理水平，加强内部资源统筹与协调，加强对在建机组建设成本的控制，持续控制在运机组的运营维护成本；

　　（7）紧密跟踪国家政策和国内外经济、金融环境的变化，保持谨慎的原则，通过风险管理体系的运作，及时识别风险的变化，并适时调整现有应对措施，确保公司的稳健发展。

　　4、其他

　　（1）控股股东增持计划

　　2025年4月8日，本公司收到控股股东中广核的通知，中广核计划自公司披露控股股东增持计划公告之日起12个月内，通过深交所深港通系统增持公司H股股份，累计增持比例不超过截至2025年4月8日公司已发行H股股份总数的5%。详情请见本公司于2025年4月8日刊发的公告编号为2025-027的公告。

　　（2）核电机组建设获得核准

　　2025年4月27日，台山二期项目和防城港三期项目已获得国务院核准。本集团有序开展上述机组各项施工准备工作，在取得国家核安全局颁发的《核电厂建造许可证》后，即可开始全面建设。详情请见本公司于2025年4月28日刊发的公告编号为2025-035的公告。

　　（3）2024年度股息派发

　　2025年5月21日，本公司2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，计划以现金形式派发2024年度末期股息。详情请见本公司于2025年6月26日刊发的公告编号为2025-040及于2025年5月21日刊发的公告编号为2025-038的公告。本公司向H股股东派发股息的实施详情请参见本公司于2025年4月11日于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）刊发的通函及于2025年5月21日刊发的有关公告。2024年度末期股息已于2025年7月3日支付完毕。

　　（4）向不特定对象发行A股可转换公司债券

　　2025年7月，公司向不特定对象发行A股可转换公司债券完成发行并上市，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币49亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于陆丰5、6号机组建设。截至2025年10月20日，公司募集资金已用于置换前期预先投入募投项目的自筹资金，并完成了发行费用的支付，募集资金专户已全部销户。2025年10月28日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于批准变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募投项目“广东陆丰核电站5、6号机组项目”的实施主体由陆丰核电变更为粤东核电。详情请见本公司于2025年7月15日、7月21日、7月23日、10月20日和10月28日刊发的公告编号为2025-050、2025-054、2025-055、2025-069和2025-072的公告。

　　（5）修订公司章程

　　2025年10月16日，本公司股东大会批准修订公司章程并取消监事会，由公司董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司已于2025年12月完成了工商变更登记及公司章程备案，详情请见本公司于2025年10月16日和2025年12月15日刊发的公告编号为2025-068和2025-078的公告。

　　（6）苍南3号机组、宁德6号机组FCD

　　2025年11月19日，受控股股东委托管理的苍南3号机组FCD，机组开始全面建设，进入土建施工阶段。详情请见本公司于2026年1月8日刊发的公告编号为2026-001的公告。

　　2025年12月16日，本公司合营企业宁德第二核电的宁德6号机组FCD，机组开始全面建设，进入土建施工阶段。详情请见本公司于2025年12月16日刊发的公告编号为2025-079的公告。

　　（7）公司总裁变动

　　2025年12月11日，高立刚先生因到龄退休辞去公司董事、董事会核安全委员会委员和公司总裁职务，辞任后，高立刚先生不再担任本公司任何职务。同日，本公司董事会聘任公司董事庞松涛先生为公司第四届董事会核安全委员会委员、总裁及公司H股授权代表，其董事角色由非执行董事调任为执行董事，作为董事会核安全委员会委员任期至本公司第四届董事会届满止，作为总裁的任期至2027年12月31日止，作为H股授权代表的任期自董事会委任之日起生效，详情请见本公司于2025年12月11日刊发的公告编号为2025-076和2025-077的公告。

　　证券代码：003816           证券简称：中国广核           公告编号：2026-013

　　债券代码：127110           债券简称：广核转债

　　中国广核电力股份有限公司

　　2025年度利润分配方案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1. 公司2025年度利润分配方案为：以年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.86元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2. 公司2025年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　一、审议程序

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月18日召开的第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议和于2026年3月25日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》。

　　1. 独立董事专门会议意见

　　独立董事专门会议认为：公司2025年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求和公司《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》，不存在违反法律法规、《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本方案。

　　2. 董事会意见

　　董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关监管规则和指引要求，符合《公司章程》的有关程序、现金分红的有关规定和公司《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》，同意将本议案提交股东会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　1. 基本内容

　　本次利润分配基准为2025年度经营利润，公司未发生弥补亏损情况，报告期末提取法定盈余公积16.70亿元，未提取任意盈余公积，期末合并报表未分配利润为534.48亿元，总股本为50,498,611,100股。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出2025年度利润分配方案为：以年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.86元（含税），预计现金分红总额约为43.43亿元，占本年度归属于公司股东净利润比例约为44.47%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2025年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。

　　2. 本次2025年度利润分配方案公告后至实施前，由于公司可转债转股致使公司股本发生变化，公司将按照每股派息金额不变，现金分红总额调整的原则进行分配。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司2025年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　随着国家“双碳”战略以及能源革命的深入推进，清洁低碳安全高效的新型能源体系加快建设，核能行业迎来重要战略机遇期，发展空间和市场前景广阔。2025年，本公司台山二期项目和防城港三期项目获得国务院核准，全年实现陆丰1号及2号、惠州3号、招远1号、宁德6号等五台机组及控股股东委托管理的苍南3号机组FCD，公司未来资本性开支将持续增长。根据《公司章程》中规定的利润分配政策，结合公司2020年度股东会审议批准的《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》对于分红比例适度增长的承诺，综合考虑本年度经营业绩，兼顾未来长期发展，公司制定了2025年度利润分配方案，分红比例实现稳步提升。

　　公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内实现盈利，最近两个会计年度经审计的债权投资、其他权益工具投资及其他流动资产情况如下表，占总资产比例均远低于50%。

　　四、备查文件

　　1. 2025年度审计报告；

　　2. 第四届董事会第十九次会议决议；

　　3. 第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2026年3月25日

　　证券代码：003816           证券简称：中国广核           公告编号：2026-018

　　债券代码：127110           债券简称：广核转债

　　中国广核电力股份有限公司关于

　　续聘2026年度财务报告审计机构的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月25日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议中国广核电力股份有限公司2026年度财务报告审计机构聘任的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司2026年度财务报告审计机构。本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、 拟聘任财务报告审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2. 投资者保护能力

　　毕马威具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险，涵盖北京总所和所有分所。毕马威购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。

　　近三年毕马威在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。

　　3. 诚信记录

　　近三年，毕马威及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3. 独立性

　　毕马威及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

　　4. 审计收费

　　2025年度财务报告审计和半年报审阅费用为人民币899.7万元。2026年度存量业务的年度财务报告审计及半年报审阅费用按照899.7万元确定，因业务范围变化而新增的审计费用授权公司财务总监审批。

　　二、拟聘任财务报告审计机构履行的程序

　　1. 董事会审计与风险管理委员会审议意见

　　董事会审计与风险管理委员会对毕马威的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务报告审计工作的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意继续聘任毕马威为公司2026年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

　　2. 董事会审议情况

　　2026年3月25日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议中国广核电力股份有限公司2026年度财务报告审计机构聘任的议案》。

　　3. 生效日期

　　本次聘任毕马威为公司2026年度财务报告审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1．公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2．公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议决议；

　　3．毕马威基本情况的说明。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2026年3月25日

　　证券代码：003816           证券简称：中国广核           公告编号：2026-014

　　债券代码：127110           债券简称：广核转债

　　中国广核电力股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2026年3月10日及2026年3月19日以书面形式提交全体董事。

　　2. 本次会议于2026年3月25日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场视频和通讯方式召开。

　　3. 本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。董事王鸣峰先生通过通讯方式进行了议案表决。

　　4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

　　1. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司2025年内部控制评价报告〉的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该报告的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

　　2. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司2025年风险管理评价报告〉的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

　　3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2025年度财务报告的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该报告的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

　　该报告需要提交股东会审议。

　　4. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2026-013）。

　　公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

　　本议案需要提交股东会审议。

　　5. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2025年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　年度报告的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　年度报告摘要的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2026-011）。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

　　公司2025年年度报告需要提交公司股东会审议。

　　6. 审议通过《关于审议〈中国广核电力股份有限公司2025年度董事会报告〉的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　报告详细内容见于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》全文相关章节。

　　公司独立董事王鸣峰先生、李馥友先生和徐华女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事拟于2025年度股东会上述职，有关报告于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该报告需要提交股东会审议。

　　7. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2025年环境、社会及管治报告的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

　　该报告的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司独立董事2025年度独立性情况专项意见的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。三位独立董事均已回避表决。

　　董事会提名委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

　　经核查公司独立董事王鸣峰先生、李馥友先生和徐华女士的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　有关意见于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2026-012）。

　　9. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司独立董事2025年度履职评价结果的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。三位独立董事均已回避表决。

　　董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

　　根据《中国广核电力股份有限公司独立董事履职评价办法（试行）》，从行为操守和履职贡献两方面进行独立董事履职评价，经过自我评价、董事互评以及加权计算评价得分等程序，独立董事2025年度履职评价结果如下：

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　10. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员2025年度考核结果的议案》

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。庞松涛董事因利益冲突回避表决。

　　董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

　　11. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。庞松涛董事因利益冲突回避表决。

　　董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

　　12. 审议通过《关于审议＜中国广核电力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该制度的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

　　本议案需要提交股东会审议。

　　13. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2025年度财务报告受聘会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

　　该报告的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对2025年度财务报告受聘会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

　　该报告的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2026年度财务报告审计机构聘任的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2026-018）。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

　　本议案需要提交股东会审议。

　　16. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2026年度内部控制审计机构聘任的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2026-019）。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

　　本议案需要提交股东会审议。

　　17. 审议通过《关于审议续签中国广核电力股份有限公司核燃料物资供应与服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事杨长利先生、庞松涛先生和李历女士已回避表决。

　　公司与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）订立的《2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议》将于2026年12月31日到期。作为前述协议的延续，公司于2026年3月25日与中广核订立《2027年至2029年核燃料物资供应与服务框架协议》，协议有效期为2027年1月1日起至2029年12月31日止。根据以上协议的服务范围，并结合公司业务实际情况，拟定了2027年至2029年各年度交易金额上限。

　　公司同时对2026年预计发生金额进行了评估，分析认为2023年批准的2026年年度交易金额上限预计不足，需要对2026年年度交易金额上限进行重新审批。

　　公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

　　该关联交易公告于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2026-015）。

　　本议案需要提交股东会审议。

　　18. 审议通过《关于审议续签中国广核电力股份有限公司金融服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事杨长利先生、庞松涛先生和李历女士已回避表决。

　　公司与中广核订立的《2024年至2026年金融服务框架协议》将于2026年12月31日到期。作为前述协议的延续，公司于2026年3月25日与中广核订立《2027年至2029年金融服务框架协议》，协议有效期为2027年1月1日起至2029年12月31日止。根据以上协议的服务范围，并结合公司业务实际情况，拟定了2027年至2029年各年度交易金额上限。

　　公司同时对2026年预计发生金额进行了评估，分析认为2023年批准的贷款2026年年度交易金额上限预计不足，需要对贷款2026年年度交易金额上限进行重新审批。

　　公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

　　该关联交易公告于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2026-016）。

　　本议案需要提交股东会审议。

　　19. 审议通过《关于批准〈中广核财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事杨长利先生、庞松涛先生和李历女士已回避表决。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

　　该报告的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　20. 审议通过《关于批准＜中国广核电力股份有限公司关于在中广核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案＞的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事杨长利先生、庞松涛先生和李历女士已回避表决。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

　　该预案的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　21. 审议通过《关于批准＜中国广核电力股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该报告的详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2026-017）。

　　22. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司发行股份一般性授权的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意提请股东会授权董事会于有关期间办理增发公司A股及/或H股的有关事项，即在有关期间内决定单独或同时配发、发行或处理不超过发行股份一般性授权决议获通过当日公司已发行的A股及/或H股数量的20%，及决定配发、发行及处理新股的条款及条件，包括但不限于以下内容：（1）拟发行的新股的类别及数目；（2）新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）；（3）开始及结束发行的日期；（4）向现有股东发行的新股的类别及数目；（5）作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议及购股选择权。

　　在根据发行股份一般性授权行使权利时，公司董事会拟从股东获得如下授权：（1）按照相关法律法规、《公司章程》等的规定，相应地增加公司的注册资本，并对《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订；（2）为完成配发、发行及上市新股签署必要文件、办理必要手续、采取其他必要的行动。

　　本授权于有关期间内有效，上述“有关期间”是指发行股份的一般性授权在股东会批准后生效，至下列三者中最早的日期届满：（1）于通过本特别决议案之后的下届年度股东会结束时；（2）于通过本特别决议案之后的12个月届满之日；或（3）本特别决议案所载授权于本公司股东会上经一项特别决议案被撤销或修订之日。

　　董事相信，向董事会授出发行股份的一般性授权符合公司及股东的最佳利益。尽管目前不可能事先预料董事会可能认为适合发行股份的任何特定情况，惟此举可使董事会更加灵活地把握任何可能出现的机会。

　　本议案需要提交股东会审议。

　　23. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司回购股份一般性授权的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意提请股东会向董事会授出于有关期间内回购公司A股及/或H股的授权，可回购本决议案通过股东会及A股、H股类别股东会批准之日A股及/或H股数量的10%，同时授权董事会对《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订、签署必要文件及作出其他必要或必须的安排，以符合有关监管机构或有权机关的要求。

　　在股东会批准上述股份回购一般性授权后，董事会可决定回购股份的条款及条件，包括但不限于以下内容：（1）拟回购股份的目的；（2）拟回购股份的类别及数目；（3）回购股份的时间、价格及期限；（4）履行与回购股份相关的批准、备案、信息披露等工作。

　　本授权于有关期间内有效，上述“有关期间”是指公司股东会及A股、H股类别股东会通过回购股份一般性授权之日起生效，至下列三者中最早的日期届满：（1）公司下届年度股东会结束时；（2）本议案经股东会及A股、H股类别股东会通过后12个月届满之日；或（3）股东于股东会或A股股东或H股股东于各自类别股东会上通过特别决议案撤回或修订回购股份一般性授权之日。

　　回购股份一般性授权经公司股东会及A股、H股类别股东会以特别决议批准后，于该特别决议通过之日起生效，在行使回购股份一般性授权时，公司董事会必须：（1）遵守《中华人民共和国公司法》、中国证监会、香港联交所的有关规定（不时修订）；（2）取得中国证监会和其他有关中国政府部门的批准（如有）。

　　董事相信，向董事会作出回购股份的一般性授权符合公司和全体股东的最佳利益。董事会将依据公司和全体股东的最佳利益原则，依据有关法律、法规和监管规则谨慎和灵活处理。

　　本议案需要提交股东会审议。

　　24. 审议通过《关于批准召开中国广核电力股份有限公司2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意关于召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会相关安排，有关股东会的会议通知等文件将另行公告。

　　三、备查文件

　　1. 第四届董事会第十九次会议决议；

　　2. 第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议；

　　3. 第四届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议决议；

　　4. 第四届董事会薪酬委员会第九次会议决议；

　　5. 第四届董事会提名委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2026年3月25日