深圳高速公路集团股份有限公司 关于对子公司担保计划及授权的公告

　　证券代码：600548          证券简称：深高速         公告编号：2026-021

　　债券代码：188451债券简称：21深高01

　　债券代码：185300债券简称：22深高01

　　债券代码：240067债券简称：G23深高1

　　债券代码：241018债券简称：24深高01

　　债券代码：241019债券简称：24深高02

　　债券代码：242050债券简称：24深高03

　　债券代码：242539债券简称：25深高01

　　债券代码：242780债券简称：25深高Y1

　　债券代码：242781债券简称：25深高Y2

　　债券代码：242972债券简称：25深高Y3

　　债券代码：242973债券简称：25深高Y4

　　债券代码：244479         债券简称：26深高01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：本集团内多家全资子公司及非全资控股子公司（名称清单请参阅本公告正文）。

　　● 担保计划金额：本集团（含全资、控股子公司，以下同）计划在有实际业务需要时对集团合并报表范围内的多家全资及非全资控股子公司（以下统称“子公司”）提供担保，其中对全资子公司的担保总额度不超过人民币15亿元，对非全资控股子公司的担保总额度不超过人民币81亿元。有关事项尚需获得本公司股东会批准后方可落实。截至本公告之日，根据融资金额，本集团对子公司实际提供的担保总金额为人民币325,219.95万元。

　　● 是否有反担保：非全资控股子公司或其少数股东根据实际情况提供反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 特别提示：担保计划清单内列示的部分子公司资产负债率超过70%，有关详情可参阅本公告正文，提醒投资者关注。

　　一、 担保计划概述

　　（一）基本情况

　　为帮助子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时拓展本集团融资渠道、降低财务成本，本公司董事会拟向股东会申请授权（“担保授权”）。根据担保授权，本公司董事会或其授权人士可根据实际需要批准对子公司相关融资/保函提供连带责任担保，具体如下：

　　1、担保授权总额不超过人民币96亿元，包括本集团对集团合并报表范围内的各级子公司（含新收购、新设立的子公司）提供的担保。

　　2、担保内容为对年度预算及有权机构批准的投资、经营周转、债务偿还/置换等业务所需融资提供的担保、为开展业务开立保函提供的担保等。

　　3、担保方式为保证担保或法律法规许可的其他形式。

　　4、担保授权总额中，对各级全资子公司提供担保总额度不超过人民币15亿元（其中，对资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保总额度不超过2亿元）；对各级控股子公司提供担保总额度不超过人民币81亿元（其中，对资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保总额度不超过71亿元）。

　　5、对各级控股子公司的担保须由各方股东按所持股权比例共同提供担保，确需集团超股比提供担保的，超股比担保额应由其少数股东或第三方通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保，必要时可引入第三方担保公司通过市场化方式代为履行按股比担保的责任，相关费用由小股东自行承担。

　　6、本集团可以在担保授权总额范围内，分别对不同全资子公司或控股子公司相互调剂使用其担保计划额度（其中，资产负债率超过70%的全资或控股子公司不能调剂使用资产负债率未超过70%的全资或控股子公司担保计划额度，反之可调剂），全资和控股子公司之间担保计划额度不能相互调剂。各子公司担保计划额度参见附件《被担保人基本情况及担保计划金额》。

　　7、子公司以资产抵押、质押或保证担保方式为本集团内的担保人进行的反担保由被授权人根据业务需要决定，并且相关反担保金额不计入前述担保总额内。

　　8、上述担保计划额度自本公司2025年度股东会审议通过后生效，有效期至2026年度股东会召开之日止。

　　9、对于按照有关规章制度无需本公司董事会特别决议审批的担保事项，本公司董事会进一步授权董事长和总裁在股东会批准的担保计划额度内共同审批相关事宜。

　　（二）内部决策程序

　　本公司于2025年3月25日召开的第九届董事会第六十次会议审议通过了《关于担保事项授权的议案》。有关审议详情，请参阅本公司同日发布的董事会决议公告。担保授权尚需获得本公司股东会批准后方为有效，有效期预计为1年左右，直至2026年度股东会召开之日为止。有关股东会的通知本公司将另行公告。

　　（三）担保计划清单

　　二、被担保人基本情况

　　上表中所有公司均不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　有关各方目前尚未签订担保协议，本集团按照担保授权提供的担保尚需视业务发展和融资安排的实际需求，与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的合同为准，并将按照相关信息披露规则进行披露。

　　四、担保的必要性和合理性

　　担保计划及授权项下的被担保人均为集团内的各级子公司，风险可控；担保授权的安排有利于在本集团范围内优化资源配置、降低综合融资成本、提高决策效率，有效推动相关工作的顺利进行，符合本公司及股东的整体利益。担保计划及授权尚需获得本公司股东会批准后方为有效，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　五、董事会意见

　　本公司于2026年3月25日召开的第九届董事会第六十次会议审议通过了《关于担保事项授权的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、本集团对外担保（含对控股子公司担保）总额：截至本公告日，本集团已获批准可提供的对外担保总额为人民币933,570.10万元，约占本集团最近一期经审计净资产的34.54%。

　　2、本集团对控股子公司提供的担保总额：截至本公告日，本集团已获批准可提供的对控股子公司担保总额为人民币833,570.10万元，约占本集团最近一期经审计净资产的30.84%。

　　3、截至本公告日，本集团不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

　　4、本集团实际发生的对外担保金额为人民币351,179.76万元，约占本集团最近一期经审计净资产的12.99%，上述担保中无逾期担保。

　　注：本集团部分融资的币种为港币，本公告对上述担保总额进行汇总统计时，港币与人民币之间按港币1.00元兑人民币0.88元的汇率换算，仅供参考。

　　特此公告

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2026年3月25日

　　证券代码：600548                                      证券简称：深高速

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于深高速2025年度环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读深高速2025年度环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、深高速2025年度环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为环境、社会和公司治理（ESG）委员会   ?否

　　深高速ESG治理架构

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会及ESG委员会临时会议、定期与不定期相结合  ?否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《ESG委员会工作条例》；公司已将生态文明建设、科技创新、党风廉政建设、安全生产等ESG指标纳入管理人员绩效考核，将可持续发展责任由“软约束”转化为“硬指标”，持续强化管理层在可持续发展方面的激励与问责。   ?否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　证券代码：600548          证券简称：深高速         公告编号：2026-018

　　债券代码：188451债券简称：21深高01

　　债券代码：185300债券简称：22深高01

　　债券代码：240067债券简称：G23深高1

　　债券代码：241018债券简称：24深高01

　　债券代码：241019债券简称：24深高02

　　债券代码：242050债券简称：24深高03

　　债券代码：242539债券简称：25深高01

　　债券代码：242780债券简称：25深高Y1

　　债券代码：242781债券简称：25深高Y2

　　债券代码：242972债券简称：25深高Y3

　　债券代码：242973债券简称：25深高Y4

　　债券代码：244479         债券简称：26深高01

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“本集团”、“公司”、“集团”）于2026年3月25日召开第九届董事会第六十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。有关事项公告如下：

　　一、计提资产减值准备的概述

　　为真实、准确地反映本集团截止2025年12月31日的财务状况，根据《企业会计准则》及本集团有关会计政策规定，本公司对截止2025年12月31日的集团合并报表范围内的资产进行了清查和评估，对存在减值迹象的资产进行减值测试，依据测算分析结果，本集团本次共计提人民币6.53亿元的资产减值准备，具体情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　本次资产减值准备计提情况如下：

　　（一）长期资产减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策相关规定，本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程以及使用寿命确定的无形资产等是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。商誉至少每年年终进行减值测试。

　　2025年年末，本集团计提无形资产、商誉及长期股权投资等长期资产减值准备合计人民币49,650万元，主要包括：根据对若干餐厨垃圾处理项目特许经营无形资产减值测试评估结果计提无形资产减值准备合计人民币12,261万元，主要为部分项目受所在地区餐饮消费变化等影响使得垃圾收运量不足和油脂提取量降低，此外回款周期延长、个别项目资产闲置或停工等原因导致项目出现减值；根据对包含商誉在内的长期股权投资资产组进行减值测试评估结果全额计提商誉减值准备20,289万元及长期股权投资减值准备人民币17,100万元，主要为相关公路所在区域路网总体交通需求增长不如预期，周边竞争性路段开通后分流影响超出预期等导致商誉相关资产组出现减值。

　　（二）存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策相关规定，集团对存货成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备。2025年年末，本集团计提存货跌价准备人民币8,660万元，主要包括对贵州地区已开发的待售商品房计提跌价准备人民币8,304万元；以及对已退出的餐厨垃圾装备制造业务相关存货计提跌价准备人民币356万元。

　　（三）合同资产减值准备和应收款项坏账准备

　　根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定：集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及合同资产进行减值会计处理并确认减值准备，主要包括应收账款、其他应收款、合同资产等。2025年年末本集团分别计提合同资产减值准备人民币6,110万元和应收款项坏账准备人民币925万元，主要为餐厨垃圾处理业务和新能源业务的账面合同资产及应收款项计提减值准备。

　　三、计提减值准备对本公司的财务影响

　　本集团本次计提各项资产减值准备合计为人民币6.53亿元，将分别减少归属于母公司股东的净利润人民币5.87亿元和减少归属于母公司股东的净资产人民币5.87亿元。

　　四、计提减值准备所履行的审议程序

　　1、审计委员会意见

　　本公司于2026年3月17日召开审计委员会2026年第3次会议，会议审议了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，可更加公允地反映集团的资产状况和经营情况。审计委员会同意本次计提减值准备事项，并同意将议案提交董事会审议。

　　2、董事会意见

　　本公司于2026年3月25日召开第九届董事会第六十次会议，会议审议了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更公允客观地反映本集团的资产状况及盈利情况。董事会审议通过了本议案。

　　五、其他说明

　　1、本集团2025年中期计提资产减值准备的详情，可参阅本公司日期为2025年8月22日的《关于计提资产减值准备的公告》。本集团2025年度计提的各项资产减值准备合计为人民币7.45亿元，将分别减少归属于母公司股东的净利润人民币6.74亿元和减少归属于母公司股东的净资产人民币6.74亿元。

　　2、本次计提减值准备是基于谨慎性原则而做出的会计处理，不构成本集团在法律上承担相关责任或放弃相关权利。本集团将积极采取措施，继续通过多种途径全力实现相关资产的价值或者挽回损失，尽最大努力维护本公司及股东的权益，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2026年3月25日

　　证券代码：600548          证券简称：深高速         公告编号：2026-019

　　债券代码：188451债券简称：21深高01

　　债券代码：185300债券简称：22深高01

　　债券代码：240067债券简称：G23深高1

　　债券代码：241018债券简称：24深高01

　　债券代码：241019债券简称：24深高02

　　债券代码：242050债券简称：24深高03

　　债券代码：242539债券简称：25深高01

　　债券代码：242780债券简称：25深高Y1

　　债券代码：242781债券简称：25深高Y2

　　债券代码：242972债券简称：25深高Y3

　　债券代码：242973债券简称：25深高Y4

　　债券代码：244479         债券简称：26深高01

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：以2025年12月31日的总股本2,537,856,127股为计算基数，每股派发现金红利人民币0.244元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（“德勤”）审计，深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）2025年度经审计的按中国会计准则核算的合并报表归属于上市公司股东的净利润和母公司报表净利润分别为人民币1,149,351,721.66元和人民币1,126,248,748.56元。经董事会决议，本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配2025年度利润。本次利润分配方案如下：

　　1、董事会建议本公司以2025年12月31日的总股本2,537,856,127股为计算基数，向全体股东派发截至2025年12月31日止年度之末期现金红利每股人民币0.244元（含税），合计派发现金红利人民币619,236,894.99元（含税）。本公司本年度未进行股份回购，股份回购金额为0元，现金分红和回购金额合计人民币619,236,894.99元（含税），占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的53.88%（占剔除应支付永续债投资者的投资收益分配后的净利润的58.85%）。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。

　　本次利润分配方案综合考虑了本公司经营现金流状况、近几年重大投资项目的资金需求以及弥补A股定增发行后对原股东股息的摊薄等因素。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　本公司不触及其他风险警示情形，本公司最近三年现金分红情况如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　本公司于2026年3月25日召开了第九届董事会第六十次会议，会议一致审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事会同意将该项利润分配预案提交本公司2025年度股东会审议。本公司2025年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和本公司《2024年-2026年股东回报规划》要求。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、经营发展计划及未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配尚需提交公司2025年度股东会批准后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2026年3月25日