诺诚健华医药有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　A股代码：688428        A股简称：诺诚健华       公告编号：2026-004

　　港股代码：09969         港股简称：诺诚健华

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2026年3月25日，诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）召开董事会，审议通过了《采纳经修订本公司组织章程大纲及章程细则》的议案，该议案尚需提交股东大会进行审议。现将具体情况公告如下：

　　根据香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市规则等法律法规的相关要求，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　《公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述修订和格式自动调整外，《公司章程》中其他内容不变。本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司管理层办理相关登记备案手续。上述变更最终以登记备案的内容为准。

　　修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　诺诚健华医药有限公司董事会

　　2026年3月26日