深圳科安达电子科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告

　　证券代码：002972         证券简称：科安达        公告编号：2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第六届董事会2026年第一次会议和第六届审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，独立董事在第六届独立董事专门会议2026年第一次会议上审议通过了该议案，本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

　　1、 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　2、 发行股票的种类、数量和面值

　　向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　3、 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票的所有发行对象均以现金方式认购。

　　4、 定价方式或者价格区间

　　（1） 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；

　　（2） 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

　　本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

　　5、 募集资金用途

　　本次向特定对象发行股票的募集资金用途应当符合下列规定：

　　（1） 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　（2） 本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　（3） 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　6、 本次发行前的滚存利润安排

　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

　　7、 上市地点

　　在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

　　8、 决议的有效期

　　决议有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　9、 对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（1） 办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

　　（2） 在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资发行时机等；

　　（3） 根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次小额快速融资上市申报材料，并办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

　　（4） 签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　（5） 根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；

　　（6） 聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　　（7） 于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》的相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

　　（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；

　　（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

　　本次议案须经公司股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，并向交易所提交申请方案，报请交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：002972         证券简称：科安达         公告编号：2026-017

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　关于使用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月25日召开了第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的议案》，董事会对公司该项募集资金使用情况进行了确认。

　　保荐机构就该事项发表了明确同意意见，本次使用募集资金置换已投入募投项目的自有资金事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,408万股（每股面值1元），每股发行价11.49元，募集资金总额50,647.92万元，扣除各项发行费用5,198.92万元，实际募集资金净额45,449.00万元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2019)第7805号《验资报告》。

　　二、 募集资金置换预先投入募投项目的自有资金事项

　　（一）基本情况

　　2024年12月9日，公司召开了第六届董事会2024年第五次会议和第六届监事会2024年第四次会议，2024年12月26日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的议案》，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，经公司管理层审慎研究讨论，拟变更部分募集资金用途，使用6,000万元募集资金投入“新一代计轴智能传感器开发项目”。

　　2025年12月8日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“新一代计轴智能传感器开发项目” 达到预定可使用状态时间延期至2027年12月31日。

　　“新一代计轴智能传感器开发项目” 主要为计轴传感器开发，主要投资支出包括项目开发费用、设备购置及调试、安装等，其中涉及相关研发项目的人力成本支出。银行一般要求工资从企业基本账户支付，如果以募集资金直接支付研发人员人力成本，会在实际执行中增加操作难度，存在一定困难。为提高运营管理效率，公司对于“新一代计轴智能传感器开发项目”的人员工资、社保、公积金支出统一以自有资金先行支付，后续进行归集核算，再从募集资金专户置换至公司一般结算账户。2025年度，“新一代计轴智能传感器开发项目”使用募集资金置换自有资金先期投入的金额为703.85万元。

　　（二）决策程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，上述做法形式上为“以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金”，公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的议案》，对公司该项募集资金使用情况进行了确认。

　　三、本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金对公司的影响

　　本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金是公司根据实际经营特点做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　　四、审议程序及相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。

　　董事会认为：本次事项是基于公司实际生产经营情况进行的置换，有利于提高公司的经营管理效率，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金进行确认。

　　（二）审计委员会意见

　　公司第六届审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》，审计委员会认为公司使用募集资金置换预先已支付自有资金的事项，有利于提高公司的经营管理效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的相关事项，系公司生产经营特点所致，其目的是为了提高运营管理效率，且客观上没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　综上所述，保荐机构对科安达本次使用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的相关事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：002972　　　     证券简称：科安达　       公告编号：2026-019

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《公司2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本年度拟计提资产减值损失，具体情况如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2025年12月31日的相关资产进行全面分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对其截至2025年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产及其他非流动资产等）进行全面清查和减值测试后，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司对2025年年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为3,739.50万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　1、应收票据、应收账款和其他应收账款 公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款和其他应收账款划分为若干组 合，在组合基础上，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况 的预测，通过未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 根据上述坏账准备计提政策，公司本报告期计提应收票据、应收账款和其他应收账款坏账减值损失合计3,293.44万元。

　　2、合同资产 公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。根据该减值准备计提政策，公司本报告期计提合同资产减值损失120.50万元。

　　3、存货 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计 提存货跌价准备。可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。据此，公司在本报告期计提存货跌价准备325.56万元。

　　公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对合并报表范围内截至2025年12月31日期间的相关资产计提资产减值准备，更加真实、客观、公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值和经营成果，不存在利润操纵情形或者损害公司和股东利益的情形。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计人民币 3,739.50万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润人民币3,171.28万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币3,171.28万元。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　　公司于2026年3月25日召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。 审计委员会认为：公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映2025年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会2026年第一次会议决议；

　　2、第六届审计委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：002972          证券简称：科安达         公告编号：2026-07

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　第六届董事会2026年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第一次会议于2026年3月25日（星期三）10:30在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月14日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长郭丰明先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

　　公司独立董事王千华先生、王宁先生、黄绍伟先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

　　公司董事会编制了公司2025年年度报告，已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告全文》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（五）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

　　本议案已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（六）审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

　　本议案已经公司审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项说明》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项说明》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《公司2025年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《公司2025年度利润分配方案》

　　为积极回报公司股东，优化公司股本结构，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司提出2025年度利润分配方案：

　　公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为246,008,800股，回购专户股份1,166,700股，扣除回购账户股份后为244,842,100股，预计派发现金红利36,726,315.00元。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

　　1、〈郭丰明2026年度薪酬的议案〉

　　关联董事郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　2、〈张帆2026年度薪酬的议案〉

　　关联董事郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　3、〈郭泽珊2026年度薪酬的议案〉

　　关联董事郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　4、〈王涛2026年度薪酬的议案〉

　　关联董事王涛回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　5、〈郑捷曾2026年度薪酬的议案〉

　　关联董事郑捷曾回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　6、〈苏晓平2026年度薪酬的议案〉

　　关联董事苏晓平回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　7、〈王宁2026年度薪酬的议案〉

　　关联董事王宁回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　8、〈黄绍伟2026年度薪酬的议案〉

　　关联董事黄绍伟回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　9、〈王千华2026年度薪酬的议案〉

　　关联董事王千华回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　10、〈吴海峰2026年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　11、〈农仲春2026年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　公司将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构及内控审计机构，并提请股东会授权董事长根据公司的业务规模、繁简程度、工作要求等多方面因素以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与众华所协商确定审计费用。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司审计委员会事前审议并通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　公司董事会拟于2026年04月17日在公司总部会议室召开公司2025年年度股东会，审议本次董事会提交股东会审议的议案。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，包括申报事宜、融资方案制定和实施，协议合同和文件的签署和修改等。授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》

　　为提高运营管理效率，同时保持募集资金使用的合理性，公司对“新一代计轴智能传感器开发项目”预先以自有资金支付的人力成本部分审议用募集资金进行置换。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　具体内容详见公司制定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。

　　因本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体成员对本议案回避表决。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十六） 审议通过《关于公司增加经营地址并修订＜公司章程＞的议案》

　　结合公司战略规划和生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理增加经营地址，新增一处经营地址作为备案地址，实行“一照多址”，同时修订《公司章程》中关于经营地址的内容。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司增加经营地址并修订＜公司章程＞的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　（十七） 审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2025年12月31日的相关资产进行全面分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

　　公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了事前审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　1、 第六届董事会2026年第一次会议决议；

　　2、 第六届审计委员会2026年第二次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：002972                           证券简称：科安达                           公告编号：2026-08

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案。目前公司的产品主要有系统集成、铁路站场综合防雷系统、道岔融雪系统、信号监测防雷分线柜、智能监测诊断系统等产品及相关解决方案，同时为轨道交通领域客户提供工程建设和系统集成服务。公司的业务模式为“1+3+N”业务模式：立足轨道交通行业，创新和推广系统集成、防雷系统、道岔融雪系统三大核心产品，以及其他相关产品业务创新研发。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002972           证券简称：科安达           公告编号：2026-013

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届审计委员会2026年第二次会议，事前审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，并将此议案提交董事会。公司2026年3月25日召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

　　公司拟继续聘任众华所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

　　首席合伙人：陆士敏先生

　　人员信息：2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。

　　业务规模：众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入为人民币47,281.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元。

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与科安达同行业客户共13家。

　　2、投资者保护能力

　　按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　(1)浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。

　　(2)苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决。

　　3、诚信记录

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：陆友毅，1997年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2011年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：罗爽，2021年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

　　质量控制复核人：钟美玲，2003年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2012年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施情况。具体情况详见下表：

　　3、独立性

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　1）审计费用定价原则

　　审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

　　2）审计费用同比变化情况

　　2025年度财务报告审计费用50万元（含税），内部控制审计费用20万元（含税），合计人民币70万元（含税）；公司管理层将根据前述审计费用定价原则与审计机构协商确定2026年度审计费用，该等费用须经董事会审议并提请股东会批准。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会意见

　　公司第六届审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，在2025年度的审计工作中表现了良好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，审计委员会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　2、 独立董事专门会议意见

　　公司于2026年3月25日召开了第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会 议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。独立董事认为：众华会计师事务所具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2026年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益，符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律法规的有关规定。因此，独立董事专门会议同意续聘众华会计师事务为公司2026年度审计服务机构，并将本议案提交公司董事会审议。

　　3、董事会对议案的审议和表决情况

　　公司第六届董事会2026年第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘众华为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、繁简程度、工作要求等多方面因素以及年报审计需要配备的审计人员情况和投入的工作量与众华所协商确定审计费用。

　　4、生效日期

　　本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第六届董事会2026年第一次会议决议；

　　2、第六届审计委员会2026年第二次会议决议；

　　3、第六届独立董事专门会议2026年第一次会议决议

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月26日