九芝堂股份有限公司关于高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告

　　证券代码：000989               证券简称：九芝堂           公告编号：2026-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年3月25日，九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议及第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，具体方案如下：

　　为保证九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“九芝堂”）高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定本公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

　　一、适用对象

　　本公司《公司章程》规定的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

　　二、原则

　　公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

　　公司对高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

　　三、适用期限

　　2026年1月1日—12月31日

　　四、薪酬标准

　　1、公司高级管理人员的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳部分，由公司从薪酬中代扣代缴。

　　2、高级管理人员薪酬采取年薪制，根据个人的从业经历、在公司的具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标、岗位责任等综合确定，分为基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬为固定部分，绩效薪酬为浮动部分。绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。

　　3、基本薪酬按月平均发放。绩效薪酬根据公司经营情况及个人绩效评价结果计算，绩效薪酬的60%按月预发放，剩余部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后一次性支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。年度绩效评价时将根据年度绩效评价结果对已预发放的绩效薪酬进行核算确认，如存在需扣回的情况则按核算结果扣回相应款项。中长期激励收入（如有）根据具体中长期激励方案进行发放。

　　4、公司高级管理人员若同时担任公司董事不享受任何额外津贴。

　　5、公司高级管理人员若同时担任公司及子公司其他职位，不重复领薪。

　　五、组织管理

　　公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案，公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会作为公司的薪酬考核管理机构，审查履行职责情况并对其进行年度履职评价。

　　六、其他规定

　　高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：000989                证券简称：九芝堂               公告编号：2026-041

　　九芝堂股份有限公司

　　第九届董事会独立董事专门会议

　　第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第三次会议通知于 2026年3月15日以电子邮件的方式发出，会议于 2026年3月25日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

　　本次会议由全体独立董事共同推举张劲松女士担任召集人和主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，本次会议一致审议通过了以下议案：

　　关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案

　　独立董事认为：公司2025年发生的日常关联交易及2026年度预计发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，该交易遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此，我们一致同意《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2026-013

　　九芝堂股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　九芝堂股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2026年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月25日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王立峰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

　　1、关于部分会计政策变更的议案

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2026-016）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、2025年度董事会报告

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2025年度董事会报告》（公告编号：2026-037）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　3、2025年度总经理工作报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　4、2025年年度报告及摘要

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-008），摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　5、2025年度内部控制自我评价报告

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-017）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　6、2025年度利润分配预案

　　详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

　　为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币15亿元综合授信额度。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-038）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　8、关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案

　　为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（包括子公司）使用不超过8.9亿元本金的资金循环进行委托理财，8.9亿元本金可以滚动使用，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-043）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　9、关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案

　　本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

　　预计公司及公司控股子公司在2026年1月1日至2026年12月31日期间与益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”）及其控股子公司发生金额不超过11,600万元的日常关联交易。公司董事会授权管理层具体办理与关联方日常关联交易合同的签署及日常关联交易具体实施事宜。公司及公司控股子公司与益丰药房及其控股子公司2025年1月1日至2025年12月31日实际发生的日常关联交易总额为9,043.70万元。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　10、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司董事会议事规则》（2026年3月修正草案）全文（公告编号：2026-022）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　11、关于修改《董事会行使职权实施细则》的议案

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司董事会行使职权实施细则》全文（公告编号：2026-023）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　12、关于修改《董事会战略委员会实施细则》的议案

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司董事会战略委员会实施细则》全文（公告编号：2026-024）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　13、关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文（公告编号：2026-025）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　14、关于修改《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》全文（公告编号：2026-026）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　15、关于修改《独立董事制度》的议案

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司独立董事制度》全文（公告编号：2026-027）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　16、关于修订《总经理工作细则》的议案

　　根据相关规定及实际情况需要，拟对公司《总经理工作细则》进行全面修订，《总经理工作细则》更名为《总经理办公会议事规则》。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司总经理办公会议事规则》全文（公告编号：2026-028）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　17、关于修改《对外投资管理制度》的议案

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司对外投资管理制度》全文（公告编号：2026-029）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　18、关于废止《关联交易审议程序实施细则》的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　19、关于修改《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》全文（公告编号：2026-030）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　20、关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》全文（公告编号：2026-031）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　21、关于制定《关联交易管理制度》的议案

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关联交易管理制度》全文（公告编号：2026-032）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　22、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》全文（公告编号：2026-033）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　23、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月草案）全文（公告编号：2026-034）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　24、关于制定《舆情管理制度》的议案

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司舆情管理制度》全文（公告编号：2026-035）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　25、关于董事2026年度薪酬方案的议案

　　本议案已提交公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议，第九届董事会第十三次会议审议，因全体董事需回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于董事2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-039）。

　　26、关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

　　本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-040）。

　　表决情况：关联董事李振国回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　27、关于召开2025年年度股东会的议案

　　公司定于2026年4月22日召开公司2025年年度股东会。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　上述第2、4、6、10、18、23、25项需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十三次会议决议

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2026-042

　　九芝堂股份有限公司董事会关于

　　2025年度委托理财情况的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会对2025年度的委托理财情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

　　1、委托理财的批准程序

　　公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　2、委托理财的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。

　　3、委托理财的资金来源：公司闲置的自有资金。

　　4、本报告期委托理财情况：

　　根据董事会决议，公司（以下均指包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，10亿元本金可以滚动使用。

　　报告期内委托理财概况（单位：万元）：

　　5、报告期内执行委托理财内控制度情况

　　公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。报告期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。

　　6、委托理财对公司的影响

　　提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影响公司主营业务的发展。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：000989                 证券简称：九芝堂               公告编号：2026-009

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　关于独立董事独立性情况的专项意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事张劲松、陈彦晶、张全国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

　　经核查独立董事张劲松、陈彦晶、张全国的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　九芝堂股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月27日