金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603132                证券简称：金徽股份                   公告编号：2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2026年3月16日以电子邮件的方式发出，会议于2026年3月26日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长张斌先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告（丁振举）》《金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告（李银香）》《金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告（易廷斌）》《金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告（张延庆）》。

　　4、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年度董事会专门委员会履职情况报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中董事会审计委员会履职情况报告事先经董事会审计委员会审核通过。详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　5、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　6、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司2025年年度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。编制的2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在2025年年度报告编制期间未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2025年年度报告》及《金徽矿业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　7、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司按照相关规定编制的2025年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况，完善的内控管理体系保证了经营管理的正常运行。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　8、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

　　9、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于为控股公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。

　　11、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-009）。

　　12、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司2025年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

　　13、审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　关联董事张世新先生、ZHOU XIAODONG先生回避表决。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议事先审议通过，独立董事认为：本次预计的日常关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务，对交易额度合理预计，符合公司正常经营活动需要，有利于公司的持续发展和稳定经营。本次关联交易符合相关法律法规的规定，遵循公开、公平、公正的原则，其交易价格由双方参照市场价格，具备公允性，不影响公司运营的独立性，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

　　14、审议通过《关于修订＜金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　15、审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬考核情况暨2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：

　　①董事薪酬：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。

　　②高级管理人员薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　因本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，审议董事薪酬全体董事回避表决，并提交股东会审议；审议高级管理人员薪酬，窦平先生、肖云先生及孟祥瑞先生回避表决。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

　　16、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　17、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司独立董事独立性评估报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　18、审议通过《关于＜会计师事务所2025年度履职情况评估报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　19、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的执业资格，在审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，出具审计意见客观、公正，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为外部审计机构。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。

　　20、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　经公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人郇继勇的任职资格进行审查，认为其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于董事长辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。

　　21、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

　　公司独立董事就上述第13项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　第1、3、5、6、8、9、10、13、14、15、19、20项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2026-012

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以投资者为本的发展理念，维护全体股东利益，促进公司健康发展，持续强化公司价值，于2025年4月19日发布了2025年度“提质增效重回报”行动方案，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实各项工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的议案》，对2025年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度行动方案，具体方案内容如下：

　　一、聚焦主营主业，实现高质量发展

　　2025年，公司全年共生产锌精矿71,783.80金属吨，生产铅精矿（含银）22,508.09金属吨，实现营业收入17.24亿元，同比上涨12.00%，为后续产能释放和效益提升奠定了坚实基础；以自有资金出资设立了全资子公司甘肃金徽嘉特矿业有限公司，进一步完善了业务链条；收购对原持股49%的子公司甘肃豪森矿业有限公司的剩余51%股权，实现了对该公司的百分百控股，完成了江洛矿区矿权整合工作；持续聚焦核心业务优化与资源体系升级，通过系统优化采掘工艺与选矿流程，进一步提升了资源配置效率，夯实了高质量发展的根基。

　　2026年，公司将继续聚焦核心业务发展，加强江洛矿区及其他重点矿区的资源勘查力度。同时，针对采选流程，引入更先进的技术改造方案，优化采掘与选矿的联动效应。在确保产量稳步增长的前提下，进一步提升铅锌精矿的产出效率，力争在“提质”层面实现新的突破，为公司的可持续竞争力注入更强的动力。

　　二、重视股东回报，共享发展成果

　　公司始终将股东回报作为重要目标，严格执行积极、持续、稳定的利润分配政策。自2022年以来，每年现金分红比例均保持在50%以上，2025年实施《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》，实现归属于上市公司普通股股东的净利润5.42亿，实际现金分红金额为4.21亿元，现金分红率达到77.55%，充分保障了投资者的合理回报预期，持续与股东共享发展成果。

　　2026年，公司将继续把股东利益置于首位，坚守高比例现金分红的承诺，进一步完善分红决策的科学性与可预期性。在确保公司稳健运营的前提下，力求将可供分配利润的一定比例用于回馈股东，确保分红政策的连续性和稳定性，通过更加透明的沟通机制，让投资者共享发展成果。

　　三、强化科技创新，提升成果转化

　　公司坚持“科技创新、绿色高效”的企业宗旨，不断加大科研投入，注重研发成果转化应用。2025年，公司健全完善科技管理制度体系，规范科技项目在申报、立项、管理等环节的工作流程，同时持续优化科研人才培养与激励机制，激发创新活力。年内共开展探采选领域研发项目13项，投入科研经费5,173万元。同时，通过加强知识产权保护与成果转化激励，实现了多项技术突破并在生产实践中落地应用，显著提升了资源综合利用效率和安全生产水平。

　　2026年公司将进一步加大科研投入力度，持续深化产学研合作，推动创新链与产业链深度融合。针对探采选领域的关键技术难题，将进行更多的研发投入与技术攻关，着力于实现科研成果的产业化。同时，通过优化科研人才培养机制与激励制度，吸引更多高层次人才加入科技创新队伍，提升公司整体的科研实力与创新活力。

　　四、稳固沟通桥梁，传递公司价值

　　公司积极践行“以投资者为本”的理念，严格遵守相关法律法规，以依法合规、简明清晰为原则，优化信披内容，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地完成定期报告、临时公告的信息披露工作；高质量召开业绩说明会并充分运用媒体等建立多元化沟通渠道，与投资者保持高频且高效的沟通。2025年，共召开业绩说明会3场，组织线上线下投资者交流活动5次，显著提升了与投资者的沟通深度。通过建立多渠道互动平台，公司精准回应市场关切，主动传递投资价值，构建了良性和谐的投资者关系生态。

　　2026年公司将进一步优化投资者关系管理体系，持续加强主动信息披露，确保信息披露内容的及时性、准确性和完整性。通过高质量召开业绩说明会和增加投资者交流活动的频次与深度，主动、精准、全面地传递公司的投资价值，打造更加稳固和谐的投资者关系。

　　五、优化公司治理，提升规范运作

　　公司构建了健全完备的治理体系，并持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。2025年，通过密切关注法律法规和监管政策变化，系统修订《公司章程》及相关治理制度，完成监事会改革后的治理架构调整，充分发挥审计委员会监督职能，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。在ESG治理方面，深化管理体系实践，完善信息披露质量，以良好的ESG管理水平推动经营绩效提升和可持续发展能力建设。

　　2026年，公司将进一步完善公司治理结构，持续关注法律法规和监管政策的最新变化。通过深化审计委员会等董事会内部监督机制，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，加强法律合规与内部控制体系建设，健全风险防控体系机制，通过流程优化和信息化手段提升规范运作水平。

　　六、聚焦“关键少数”，强化责任担当

　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的职责履行，通过独立董事等多层级、多维度对控股股东、实际控制人、董高人员在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督；持续强化“关键少数”能力建设和责任担当，提升合规意识及履职能力，推动公司长期稳健发展。同时，通过提供履职保障、组织专题培训、重大事项沟通等方式，支持董事和高级管理人员规范履职。2025年，公司密切关注监管动向，及时向“关键少数”传达最新监管精神、典型案例等信息，积极组织参加监管部门举办的培训，强化其合规意识、规范履职行为。同时，做好履职保障，建立多维度沟通渠道，为独立董事依法履职提供必要条件和支持，充分发挥其在监督、决策和咨询方面的专业作用。

　　2026年，公司将继续与控股股东、实际控制人、董高人员保持紧密沟通，积极组织相关人员参加监管部门举办的各类培训，强化合规意识，引导其规范履职；进一步完善独立董事的履职保障机制，充分发挥独立董事在监督、决策和咨询中的独特作用，确保公司治理体系的稳健运行。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2026-007

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于董事长辞职及补选非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张斌先生的书面辞职报告。张斌先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　张斌先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，持续推动公司高质量发展，公司及董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 关于补选非独立董事的情况

　　为保证董事会的正常运行，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司股东提名郇继勇先生为第二届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对郇继勇先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。

　　公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，同意提名郇继勇先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，经公司股东会同意聘任其为非独立董事后，将同时担任公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员。

　　特此公告。

　　附件：郇继勇先生简历

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　郇继勇先生简历

　　郇继勇，男，1973年8月出生，中国国籍，本科学历。曾任徽县中学教师，徽县公安局副局长，陇南市公安局厂坝分局局长，海南海业诚信投资有限公司运营顾问，甘肃亚特投资集团有限公司副总裁。现任甘肃豪森矿业有限公司、甘肃金徽西成矿业有限公司董事长兼党委书记，金徽矿业股份有限公司党委书记。

　　郇继勇先生未持有公司股票。不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。

　　证券代码：603132                   证券简称：金徽股份                公告编号：2026-013

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所基本情况

　　（一）基本信息

　　（二）投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况如下：

　　上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　（三）诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　二、项目信息

　　（一）项目基本信息

　　（二）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（三）独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　（四）审计收费

　　具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据股东会的授权，由管理层根据行业标准及审计的实际工作量，双方协商确定。

　　三、拟聘请会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财务、内部控制审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况，满足为公司提供财务审计服务的资质要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，连续多年为公司提供审计服务，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的审计工作。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内部控制审计机构。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案》，一致同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：603132                    证券简称：金徽股份       公告编号：2026-010

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于确认2025年度日常关联交易及预计

　　2026年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2026年度日常关联交易履行的审议程序

　　2026年3月25日，公司召开第二届董事会第十次审计委员会会议，3月26日公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事ZHOU XIAODONG先生及张世新先生进行了回避表决。该事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

　　董事会独立董事专门会议第五次会议对该事项进行了审查，出具了同意的审查意见，发表了同意的独立意见，详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司于2025年3月9日召开第二届董事会第十三次会议、2025年4月18日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于确认金徽矿业股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。2025年度公司与关联方发生日常关联交易预计金额累计不超过58,600.00万元，实际发生额为44,131.02万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：上表中奥亚实业下属公司为甘肃金煜信达建设工程有限公司、陇南亚特酒店管理有限公司、甘肃勘探者地质矿产有限公司；亚特投资下属公司为甘肃金徽现代农业开发有限公司、甘肃金徽新科材料有限公司、甘肃泓盛生态农林发展有限公司和甘肃金徽诚达商贸有限公司，懋达实业下属公司为甘肃懋达建设工程有限公司、甘肃泓盛商品混凝土有限公司、徽县亚鑫房地产开发有限公司、甘肃泓盛宜和物业管理有限公司。

　　（三）2026年度日常关联交易的预计金额和类别

　　2026年度，公司预计懋达实业及下属公司、亚特投资及下属公司、奥亚实业及下属公司等关联人发生日常关联交易，具体情况如下：

　　单位：万元

　　公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　（二）关联方财务数据

　　单位：万元

　　（三）履约能力分析

　　上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的接受劳务、购买商品。发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场价格、不会给予关联人区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与各关联人之间接受关联人提供的劳务和采购商品等日常关联交易，均属于正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　公司代码：603132                                                  公司简称：金徽股份

　　金徽矿业股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　截至2025年12月31日，公司未分配利润为人民币459,063,396.86元（经审计）。根据生产经营对资金的需求以及以前年度利润分配情况，提议2025年度利润分配预案为：按照截止2025年12月31日公司总股本97,800万股进行测算，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税），共计派发现金红利224,940,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转下一次分配，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司属于有色金属采选及加工行业，主要产品为锌精矿和铅精矿（含银）。

　　（一）锌

　　锌，作为一种在自然界中广泛存在的金属元素，其形态多样，主要包括硫化物和氧化物。凭借其卓越的延展性、抗腐蚀性以及耐磨性，锌在有色金属市场中占据重要地位，仅次于铜和铝，广泛应用于建筑、冶金、材料制造、轻工业、机械制造、化工、汽车、军事、能源等多个关键领域。

　　2025年现货锌价整体先跌后涨，公司销售均价较上年度同比下跌2.28%，上半年，全球锌矿产量增加、国内冶炼厂开工率高，市场上锌供应明显增多，同时房地产行业表现偏弱，下游需求跟不上，导致锌价一路走弱并跌到年内最低。到了下半年，基建和高端制造带动需求有所好转，再加上国内政策利好预期、美联储释放降息信号提振市场情绪，供需和宏观环境一起发力，推动锌价从低位慢慢回升。

　　（二）铅

　　铅常用的应用领域为各种电池产品、合金、电力材料等。在颜料和油漆中，铅白是一种普遍使用的白色染料；在玻璃中加入铅可制成铅玻璃，同时由于铅有很好的光学性能，可以制造各种光学仪器；铅还被用作制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设施。

　　2025年现货铅价整体在区间内波动，小幅上涨，公司销售均价较上年度同比下跌1.71%。上半年得益于废电瓶供应淡季带来的成本支撑，再加上以旧换新政策带动需求，铅价有所走高；期间受外贸相关政策影响，市场避险情绪上升，价格出现过阶段性波动。下半年整体行情相对平淡，价格以震荡为主；年末则因为部分地区铅供应偏紧、市场库存处于低位等因素，铅价再次回升。

　　（三）银

　　白银常用的应用领域：光伏领域以银浆为核心材料，太阳能电池耗银量较高，是白银第一大需求来源；新能源车及电子领域广泛用于连接器、电机触点、充电桩、传感器等，单车耗银量远高于传统燃油车；AI与数字基建领域中，AI服务器、数据中心、5G基站的导电及封装环节用银需求快速增长；珠宝首饰、银条投资、工业催化、普通电子电器等传统需求则保持稳定。

　　2025年白银价格呈现前稳后强、大幅上涨走势，公司销售均价较上年度同比上涨34.89%。伦敦银与沪银均创下历史新高，涨幅显著高于黄金。核心驱动因素包括全球白银供需持续短缺、美联储降息预期支撑，叠加光伏、新能源车、AI算力带来的工业需求爆发，同时贵金属自身的避险属性也进一步助推了行情。

　　（四）行业地位

　　公司主营业务为有色金属采选，主要产品为锌精矿、铅精矿（含银）。年采选能力达178万吨，具备较强的规模化生产能力。

　　公司始终秉持以资源增储为核心的经营策略，聚焦于西秦岭铅锌成矿带的西成铅锌矿田这一重点区域。报告期内，公司积极推动江洛矿区资源整合项目及公司生产经营需要，收购豪森矿业100%股权，夯实了资源配置效率，拓宽了业务布局范围。依托地域资源优势，公司采取收购兼并和勘探开发并重的发展模式，不断扩充优质资源储备，累计探明银金属数千吨，确保公司矿产资源的可持续增长，有效延长矿山服务年限，为公司的长期稳定发展奠定了坚实基础。

　　公司在行业内展现出较强的竞争优势，一是资源储备与产能优势：已形成178万吨/年的矿石采选能力，通过持续的资源整合及矿权竞拍，进一步扩大了资源储备，为长期可持续发展奠定基础；二是技术工艺先进优势：被认定为“专精特新”中小企业，全国高新技术企业，在地质勘探、浮选技术等领域具备显著优势。

　　（一）主要业务

　　报告期内，公司主营业务为有色金属的采选及贸易，已形成178万吨/年的矿石采选能力，未来将进一步做好有色金属资源开发整合，为区域经济社会发展和生态文明建设做出更大贡献。

　　公司主要产品为锌精矿、铅精矿（含银），自成立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。

　　（二）生产模式

　　1、生产勘探

　　公司生产勘探工作在地质详查的基础上，组织矿产资源储量管理、资源勘查规划与实施、地勘设计和技术管理、地质勘查项目施工过程管理等工作，并监督执行对地勘工程的审核，生产勘探的成果用于指导采矿计划的制定和实现资源储量的提升。

　　2、采矿业务

　　公司采矿业务采用自采模式组织采矿生产。根据生产勘探成果，制定采矿计划，并根据年度生产经营计划对采矿任务进行分解，编制月采掘施工计划，组织进行采矿、充填、开拓、支护、安装与系统维护等工作。

　　3、选矿业务

　　公司选矿业务采用自营的生产模式。根据年度生产经营计划和采矿生产情况制定月度选矿计划及生产技术指标，并组织实施选矿。选矿生产采用“半自磨+顽石破碎+球磨”的碎磨工艺，先铅后锌的优先浮选工艺，即先从磨矿合格产品中浮选出铅矿物（铅精矿产品），再从铅浮选的尾矿产品中选出锌矿物（锌精矿产品），锌浮选尾矿产品作为最终尾矿的浮选流程。

　　（三）销售模式

　　公司产品主要采取直销方式，销售客户主要为矿山周边冶炼厂以及部分贸易公司，销售部按照公司次月生产量制定公司月销售计划；销售合同分为长期合同和短期合同，其中，长期合同一般以年为单位，约定定价方式和结算方式，每批次发货前签订本批次产品销售的价格确认书，约定本批产品的加工费和销售数量以及结算方式；短期合同则按发货批次签订，每批次发货前签订本批产品的销售合同，约定定价方式、结算方式、加工费、产品数量及其他条款。无论长期合同或短期合同，公司产品定价均以上海有色金属网平均收盘价为基数，予以确定。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司2025年实现营业收入172,370.55万元，较上年增加12.00%；净利润54,091.79万元，较上年增加16.72%；归属于上市公司股东的净利润54,226.60万元，较上年增加15.29%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603132                   证券简称：金徽股份        公告编号：2026-008

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于为控股公司提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人为金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业有限责任公司、甘肃金徽西成矿业有限公司及甘肃金徽嘉特矿业有限公司。

　　● 本次担保金额预计不超过人民币19.00亿元，截止本公告披露日，公司对外提供的担保余额为86,550.54万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 特别风险提示：本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保预计基本情况

　　为满足江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程建设及日常生产经营的资金需求，公司拟为控股公司徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业有限责任公司、甘肃金徽西成矿业有限公司及甘肃金徽嘉特矿业有限公司提供担保，担保额度预计不超过19.00亿元，担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内，实际发生的担保总额以被担保人与银行或合作方等机构签订的相关担保合同为准。在未超过年度预计担保总额的前提下，控股公司的担保额度可以在以上范围内进行调剂使用。

　　截至报告期末，公司对外担保余额为86,550.54万元，不存在对外担保逾期的情况。本次担保不涉及反担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2026年3月26日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　（四）担保额度调剂情况

　　按照相关规定，在2026年度预计担保额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　本次预计担保的对象均为公司合并报表范围内的控股公司，被担保人不存在为失信被执行人的情况,财务风险可控。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次预计担保是为满足控股公司项目建设及生产经营的需要，上述控股公司均处于江洛矿区整合范围内，整合项目建设资金需求大，其自有资金无法满足建设需求，为保障整合项目顺利进行，为控股公司提供担保具有必要性及合理性。本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2026年3月26日召开了第二届董事会第二十次会议，出席会议的董事11人，全部同意《关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对控股公司提供的担保余额为86,550.54万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为27%。公司及全资子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月27日