东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：300790            证券简称：宇瞳光学           公告编号：2026-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东会没有否决议案的情况；

　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2026年3月26日（星期四）14:30。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月26日9:15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路99号公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持

　　6、股权登记日：2026年3月19日（星期四）

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东265人，代表股份81,910,282股，占公司有表决权股份总数的22.0373%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份66,481,469股，占公司有表决权股份总数的17.8863%。通过网络投票的股东258人，代表股份15,428,813股，占公司有表决权股份总数的4.1510%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东259人，代表股份21,954,626股，占公司有表决权股份总数的5.9067%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6,525,813股，占公司有表决权股份总数的1.7557%。通过网络投票的中小股东258人，代表股份15,428,813股，占公司有表决权股份总数的4.1510%。

　　（注：截至股权登记日，公司总股本为374,118,981股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为2,429,000股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为371,689,981股。）

　　2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》

　　表决结果：同意81,104,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0158%；反对633,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7733%；弃权172,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2109%。

　　其中，中小股东表决情况：同意21,148,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3281%；反对633,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8850%；弃权172,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7869%。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

　　（二）审议通过了《关于提请股东会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

　　表决结果：同意81,144,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0648%；反对591,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7221%；弃权174,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2131%。

　　其中，中小股东表决情况：同意21,188,576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5108%；反对591,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6942%；弃权174,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7950%。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（广州）事务所周姗姗律师、李莎莎律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、国浩律师(广州)事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

　　2026年3月26日