广东宏大控股集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，并经第六届董事会提名委员会审议，董事会同意聘任田勇先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。田勇先生个人简历如下：

　　田勇先生，1970年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，会计师。2001年12月至2005年10月任职于新疆矿业集团，历任物资供应公司副经理、财务资产部副部长、部长。2005年10月至2019年4月任职于神华新疆能源有限责任公司，历任企业策划部经理、社会事业部总经理、治理部部长。2019年4月至2019年5月任职于新疆雪峰投资控股有限责任公司。2019年5月至2025年12月，历任新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记、董事长，以及新疆雪峰科技（集团）股份有限公司总经理、党委书记、董事长、董事。现任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事长。

　　截止本公告披露之日，田勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：002683     证券简称：广东宏大    公告编号：2026-011

　　广东宏大控股集团股份有限公司关于

　　“质量回报双提升”行动方案的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，以维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，制定了“质量回报双提升”行动方案。

　　公司于2024年12月30日召开了第六届董事会2024年第十次会议，审议通过了《关于质量回报双提升行动方案的议案》，内容详见公司于2024年12月31日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-093）。

　　现将进展情况公告如下：

　　第一，聚焦主业发展，推动高质量发展。

　　公司以矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售、防务装备为三大核心业务板块，为客户提供民用爆破器材（含现场混装）、矿山基建剥离、矿井建设、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直一体化专业服务；同时开展导弹武器系统、智能弹药装备等产品的研发与销售。公司将持续聚焦三大主业，不断夯实核心竞争优势。矿服板块持续深耕主业，不断加强核心竞争力，持续推动海外市场布局；民爆板块继续通过外延式并购提升产能规模，还将持续创新，加强成本管控，提升民爆产品质量，提升民爆业务竞争力，加强矿服民爆一体化；防务装备板块将继续通过内部研发及积极推动相关业务并购等方式增强防务装备板块的产值和盈利能力。

　　2025年，公司实现营业收入203.69亿元，较上年同比增长49.20%；实现归母净利润9.57亿元，较上年同期增长6.62%，公司规模进一步增大，业绩较去年稳步增长。矿服板块方面，公司经营规模稳步扩大，国内重点布局新疆、西藏、内蒙古等核心区域市场，海外依托 “一带一路”沿线国家稳步拓展，在手订单充足，业绩有望持续释放。民爆板块方面，报告期内完成对雪峰科技的并购整合，产能规模进一步提升，未来将持续推进民爆行业资源整合，在提升产能规模的同时优化产能布局，并加快海外民爆市场拓展步伐。防务装备板块方面，公司紧抓行业发展机遇，坚定推进军工转型，黑索今产品经营效益良好；2025年9月完成对大连长之琳的收购，同时加大高端智能武器装备系统研发投入，围绕产业链上下游完善配套布局。未来将通过自主研发与产业并购相结合的方式，持续提升防务装备板块产值规模与盈利水平。

　　第二，加强技术创新，持续提升公司核心竞争力。

　　2025年，公司研发投入总额为6.96亿元。矿服板块方面，公司持续加大对先进爆破技术投入，如精准台阶爆破技术、数字化爆破设计、绿色爆破技术，以及全产业链智能矿山建设的研发和应用，荣获全国行业协会一等奖及以上10余项，授权发明专利30余项，多个项目入选中国爆破行业协会典型应用场景；公司多个项目推进智能化建设，并参与《爆破安全规程》国家标准修订、参与制定国家矿山安全监察局行业标准1项《金属非金属矿山智能化体系架构要求》，以及推动2项团体标准编制（《智能爆破建设评价规范》《智能爆破建设通用要求规范》）在中爆协立项；“露天矿山精准台阶爆破技术”入选国家自然资源部先进适用目录，“非煤露天矿山智能爆破”入选工信部、国家矿山局典型场景目录，牵头获批“非煤露天矿山安全智能开采国家矿山安全监察局重点实验室”。民爆板块方面，报告期内，公司自主研制、具有知识产权的膨化硝铵炸药生产线、电子雷管自动化装配包装生产线均实现了产品的智能化、自动化生产，大幅提高了产品的生产效率，提高了生产本质安全。防务装备板块方面，报告期内，公司持续加大对智能武器装备的研发投入，扩大宏大防务的产品谱系，有效提升市场竞争力和公司影响力；同时推进各品系无人化、智能化生产线建设，提升宏大防务自身的研制和生产保障能力。

　　第三，重视投资者回报，共享公司发展成果。

　　一是持续分红，提升投资回报力度。公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报。二是通过回购股份，提振中小股东信心。公司将结合经营情况、财务状况以及未来发展战略等决定股份回购方案的实施，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，进一步推动公司的健康可持续发展。三是实施股权激励，完善利益共享机制。公司将根据所处行业特点和宏观趋势，统筹考虑公司发展与股东回报的动态平衡，为投资者提供“长期、稳定、可持续”的股东价值回报，切实与投资者共享公司的发展成果。

　　报告期内，公司在保障正常生产经营与持续发展的前提下，审慎制定并实施2024年度利润分配方案及2025年半年度利润分配方案，积极回报全体股东。2024年度利润分配方案为以公司现有总股本扣除回购专户持有股份数6,386,736股后的753,615,511股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每10股派4.50元人民币现金（含税），共计派发现金股利339,126,979.95元；2025年半年度利润分配方案为以公司现有总股本扣除回购专户持有股份数6,386,736股后的753,615,511股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），共计派发现金股利150,723,102.20元。公司坚持以稳定、持续的现金分红回报投资者，致力于为股东创造长期投资价值，切实提升投资者获得感。

　　报告期内，公司回购股份方案实施完毕。本次回购公司股份实际回购时间区间为2024年2月26日至2024年7月29日，共计回购6,386,736股，占公司目前总股本的0.84%。

　　第四，夯实公司治理，积极履行社会责任。

　　不断夯实治理基础、完善法人治理结构、强化规范运作，持续提升ESG实践的专业性、系统性，建立绩效考核办法和激励约束机制，提高公司管理效能，助力公司高质量发展。

　　报告期内，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，不断提升公司治理质效，保障公司规范运作。为全面贯彻落实2024年以来新修订《公司法》及中国证监会系列配套监管新规，公司对治理制度体系开展系统性梳理与优化完善。期间累计修订《公司章程》及各项治理制度27项，废止制度2项，新增制度3项；同步推动公司及所属子企业完成监事会改革，进一步优化治理架构，夯实规范运作基础。

　　2025年度，为持续提升公司可持续发展水平，公司系统开展ESG现状评估工作。依据国际主流评级机构的评价标准，对失分项目进行分析，并据此制定了2025-2026年度ESG重点工作规划。针对关键议题，公司组织了专题培训，进一步明确了ESG相关材料与数据的收集方法、途径及标准。通过上述举措，公司有效推进了ESG工作的常态化、规范化管理，显著提升了ESG公开信息的可获得性、及时性、全面性与准确性。本年度，公司ESG评级实现明显跃升，这充分表明公司在ESG领域的实践成效已获得诸多权威评级机构及社会各界的广泛认可。

　　第五，规范运作，加强信息披露和投资者关系管理。

　　公司严格按照相关法律法规等要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。同时，公司高度重视与投资者建立良好关系，建立多层次良性互动机制，实现公司与投资者之间的良好互动与沟通。

　　报告期内，公司董事会严格遵守信息披露相关法律法规，恪守真实、准确、完整、及时、公平的原则，切实履行信息披露义务，持续提升信息披露质量。2025年，公司荣获深圳证券交易所信息披露工作评价A级，连续两年蝉联A级殊荣。

　　公司高度重视投资者关系管理工作，通过多元化渠道与投资者保持高效沟通。定期报告披露后，公司及时召开网上业绩说明会；2025年4月18日、9月17日，公司成功举办两场投资者开放日活动，与160名投资者进行现场深入交流；同时，通过投资者实地调研、投资者热线、深交所“互动易”平台等多种方式，及时回应投资者关切，有效搭建畅通、透明的沟通桥梁，切实维护投资者合法权益。

　　未来，公司将深入落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任与义务，牢固树立回报股东理念，坚持以投资者为中心，持续增强投资者获得感，为稳定资本市场、提振市场信心积极贡献力量。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2026-012

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于2026年日常性关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）2025年度关联交易实际发生金额为74,468.88万元，根据公司2026年度生产经营计划，公司2026年拟与控股股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过72,929.02万元的日常关联交易。

　　本次预计2026年日常性关联交易事项已于2026年3月25日经公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过。其中，与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联董事郜洪青先生、潘源舟先生、庄若杉先生为公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司（以下简称“广东环保集团”）派出董事，回避表决。

　　本事项需提交至股东会审议。公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易，关联股东广东环保集团及其下属子公司需回避表决；

　　因公司总经理张耿城先生为公司参股企业北京宏大天力科技有限公司（以下简称“宏大天力科技”）的董事长，副总经理梁发先生为公司参股企业广东联合民爆有限公司（以下简称“联合民爆”）的董事长，副总经理谢守冬先生为公司参股企业福建宏大时代新能源科技有限公司（以下简称“宏大时代”）的董事长，公司与其他关联方之间的关联交易，关联股东张耿城先生、梁发先生及谢守冬先生需回避表决。

　　（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

　　下述关联交易计划，因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额会在15%幅度内变化。

　　单位：万元

　　注：因本年度拟发生关联交易的关联方对象与上年度实际发生关联交易的关联方对象存在差异，故上表列示的上年发生金额合计与公司上年关联交易实际发生金额存在差异。

　　上述关联交易计划，因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额会在15%幅度内变化。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）广东省环保集团有限公司（广东环保集团）

　　1、基本情况：广东环保集团是经广东省人民政府批准设立的国有资产经营公司，是广东省人民政府国有资产出资者的代表，成立于2000年8月23日，注册资本为154,620.48万元，住所为广东省广州市天河区金穗路1号32楼，法定代表人为黄敦新，经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。

　　2、与本公司的关联关系：本公司的控股股东及实际控制人，广东环保集团及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公司合并持有公司股份207,304,873股，占公司总股本的27.28%。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述数据为广东环保单体数据。

　　（二）广东广业云硫矿业有限公司（广业云硫）

　　1、基本情况：广业云硫成立于2011年2月25日，注册资本为120,000万元，住所为云浮市云城区高峰街星岩四路51号四楼（硫铁矿集团办公楼内）。法定代表人为俞志荣。主营业务为：露天开采、加工、销售：硫铁矿；危险货物运输、普通货运、搬运装卸；生产、销售：过磷酸钙；加工、销售：铁精矿；货物进出口。乙级工程测量、乙级地籍测绘、乙级房产测绘；计量检定服务；尾矿库运营；硫铁矿废石和尾砂综合利用；销售：石料、碎石、石渣、矿渣粉等。

　　2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　（三） 广东省国际工程咨询有限公司（广咨国际）

　　1、基本情况：广咨国际成立于1988年8月18日，注册资本为3100万元，住所为广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼，法定代表人为蒋主浮。主营业务为工程咨询，工程造价专业咨询服务；招标代理及政府采购代理；工程监理，项目管理；投融资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询；风险评估；工程建设、产业结构及行业发展的研究咨询服务；房屋租赁；室内装饰及其设计，建筑技术服务；销售建筑材料及普通机械。

　　2、与本公司的关联关系: 是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　（四）广东省冶金建筑设计研究院有限公司（广东冶建）

　　1、基本情况：广东冶建成立于1994年9月2日，注册资本为1500万人民币，住所为广东省广州市越秀区中山二路35号，法定代表人为袁卫国。主营业务为有色冶金、建筑、冶金、交通、市政行业、电力行业（火力发电）的工程设计，环境污染防治工程设计等。

　　2、与本公司的关联关系：是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　（五）广东省广业培训学院有限公司（广业培训）

　　1、基本情况：广业培训成立于2014年9月15日，注册资本为500万人民币，住所为广东省广州市天河区金穗路1号401房，法定代表人为陈湘涛。主营业务为教育、培训及咨询服务；职业技能培训；企业管理培训与咨询；人才交流与推荐；学术交流与信息咨询；产、学、研课题研究；教育产品开发、销售；教育投资。

　　2、与本公司的关联关系：是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　（六）云浮市云硫劳动服务有限公司（云硫劳务）

　　1、基本情况：云硫劳务成立于1983年2月28日，注册资本为276万人民币，住所为云浮市云城区高峰街曲尺楼，法定代表人为鄢定坤。主营业务为劳务服务、业务培训、物业管理等。

　　2、与本公司的关联关系：是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　（七）广东广业投资顾问有限公司（广业投资）

　　1、基本情况：广业投资成立于2004年9月29日，注册资本600万元，住所为广东省广州市越秀区东风东路750号广联大厦13楼1302房，法定代表人为陈小燕，主营业务为：信息咨询服务、企业管理咨询、信息技术咨询服务、项目策划与公关服务、以自有资金从事投资活动等。

　　2、与本公司的关联关系：是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　（八）福建宏大时代新能源科技有限公司（宏大时代）

　　1、基本情况：宏大时代成立于2020年12月6日，注册资本为4900万元，住所为厦门市湖里区岐山北路223号803室之二，法定代表人为周敏。主营业务为技术进出口；货物进出口。一般项目：科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；矿山机械制造；建筑工程用机械制造；矿山机械销售；建筑工程用机械销售；专用设备修理；通用设备修理；电池销售；蓄电池租赁；轮胎销售；润滑油销售；非居住房地产租赁；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含出版物出租）；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电容器及其配套设备销售。

　　2、与本公司的关联关系：为本公司全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司（以下简称“宏大工程”）的参股子公司，宏大工程持有宏大时代49%股权，因公司副总经理谢守冬先生作为公司产权代表，委派至宏大时代任董事长职务，构成本公司的关联方。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　（九）广东联合民爆有限公司（联合民爆）

　　1、基本情况：联合民爆成立于2007年7月30日，注册资本为2500万人民币，住所为广州市增城区增江街联益村光大路28号，法定代表人为梁发。主营业务为销售代理；软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；民用爆炸物品销售；道路货物运输（含危险货物）。

　　2、与本公司的关联关系：联合民爆为公司参股企业，因公司副总经理梁发先生作为公司产权代表，委派至联合民爆任董事长职务，构成本公司的关联方。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　（十）北京宏大天力科技有限公司（宏大天力科技）

　　1、基本情况：宏大天力科技成立于2024年4月2日，注册资本为3000万人民币，住所为北京市大兴区盛坊路5号院4号楼3层302，法定代表人为王君祺。主营业务为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售。

　　2、与本公司的关联关系：宏大天力科技为公司参股企业，因公司总经理张耿城先生作为公司产权代表，委派至宏大天力任董事长职务，构成本公司的关联方。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　经查询全国法院失信被执行人查询系统，上述关联方均不属于失信被执行人，且与公司及子公司长期合作，履约能力强，向本公司及下属子公司支付款项形成坏账的可能性很小。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　2026年度关联采购、销售计划依据本公司的经营及生产计划编制；租赁计划依据已签订的租赁协议编制。

　　定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。

　　公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规要求与关联方签署具体的协议。

　　四、交易目的和交易对本公司的影响

　　1、上述关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的。

　　2、上述关联交易严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。

　　3、关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司独立董事召开了第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议，本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，独立董事对《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。

　　经审核，独立董事认为：公司预计2026年度与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会2026年第一次会议审议，关联董事应当回避表决。

　　六、备查文件

　　1.广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2026年第一次会议决议。

　　2.第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2026-013

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于2026年度担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司预计2026年度新增担保额度总计不超过人民币81.53亿元，其中向资产负债率为70%以上的子公司提供担保总额为22.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.00%。2026年度担保获得批准后，公司累计审批的对外担保额度为91.53亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为130.33%。

　　2、本次对外担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司，本次对外担保尚需提交股东会审议，请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2026年3月25日召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，为了提高公司决策效率，满足公司及下属公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，公司预计2026年度为合并报表范围内的下属子公司（含下属子公司之间互相担保）新增担保额度为不超过81.53亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象新增担保额度为不超过22.47亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过59.06亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

　　公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.2.6条，在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司财务负责人签署上述担保额度内的相应文件。担保预计有效期自股东会审议通过之日起生效，至次年的担保预计通过股东会审议之日。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、担保额度预计具体情况

　　本次新增81.53亿元担保额度预计情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、被担保方基本情况

　　本次预计的担保额度中涉及的被担保主体的基本情况如下：

　　（一）宏大工程

　　1、公司名称：宏大爆破工程集团有限责任公司

　　2、成立日期：2014-11-10

　　3、注册资本：50000万人民币

　　4、注册地址：广州市增城增江街联益村光大路28号（仅限办公用途）

　　5、法定代表人：谢守冬

　　6、主要经营范围：对外承包工程、工程技术服务等

　　7、与公司的关系：为公司全资子公司

　　8、最近一年财务状况：

　　单位：元

　　9、最新的信用等级：无外部评级

　　10、经查询，宏大工程不属于失信被执行人。

　　（二）涟邵建工

　　1、公司名称：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司

　　2、成立日期：2001-08-14

　　3、注册资本：50000万人民币

　　4、注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙芙蓉片区隆平高科技园合平路618号A座2楼208-518

　　5、法定代表人：鲁军纪

　　6、主要经营范围：建设工程施工、对外承包工程等

　　7、与公司的关系：公司全资子公司宏大工程100%持股，为公司全资孙公司

　　8、最近一年财务状况：

　　单位：元

　　9、最新的信用等级：无外部评级

　　10、经查询，涟邵建工不属于失信被执行人。

　　（三）新华都工程

　　1、公司名称：福建省新华都工程有限责任公司

　　2、成立日期：1999-05-12

　　3、注册资本：15009.3793万人民币

　　4、注册地址：福建省上杭县旧县镇迳美村紫金山

　　5、法定代表人：鲁军纪

　　6、主要经营范围：各类工程建设活动、爆破作业等

　　7、与公司的关系：公司全资子公司宏大工程100%持股，为公司全资孙公司

　　8、最近一年财务状况：

　　单位：元

　　9、最新的信用等级：无外部评级

　　10、经查询，新华都工程不属于失信被执行人。

　　（四）宏大民爆

　　1、公司名称：宏大民爆集团有限公司

　　2、成立日期：2007-12-11

　　3、注册资本：10500万人民币

　　4、注册地址：广州市增城增江街联益村光大路28号

　　5、法定代表人：姜兆新

　　6、主要经营范围：民用爆炸物品生产等

　　7、与公司的关系：为公司全资子公司

　　8、最近一年财务状况：

　　单位：元

　　9、最新的信用等级：无外部评级

　　10、经查询，宏大民爆不属于失信被执行人。

　　（五）吉安化工

　　1、公司名称：内蒙古吉安化工有限责任公司

　　2、成立日期：2003-07-25

　　3、注册资本：10418万人民币

　　4、注册地址：内蒙古自治区赤峰市巴林左旗林东镇火车站南

　　5、法定代表人：刘玉文

　　6、主要经营范围：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）

　　7、与公司的关系：公司持有其46.1746%的股份，为公司控股子企业

　　8、最近一年财务状况：

　　单位：元

　　9、最新的信用等级：无外部评级

　　10、经查询，吉安化工不属于失信被执行人。

　　11、吉安化工其他股东届时为其贷款事项提供同比例担保。

　　（六）宏大国际

　　1、公司名称：宏大國際（香港）控股有限公司

　　2、成立日期：2024-04-16

　　3、注册资本：1000万港币

　　4、注册地址：香港

　　5、法定代表人：谢守冬

　　6、主要经营范围：矿业相关的投资、工程服务以及国际贸易

　　7、与公司的关系：公司全资子公司宏大工程100%持股，为公司全资孙公司

　　8、最近一年财务状况：

　　单位：元

　　9、最新的信用等级：无外部评级

　　10、经查询，宏大国际不属于失信被执行人。

　　（七）南方炸药公司

　　1、公司名称：宏大南方炸药股份有限公司

　　2、成立日期：2016年3月23日

　　3、注册资本：9.1950万秘鲁新索尔

　　4、注册地址：秘鲁

　　5、法定代表人：陈旭文

　　6、主要经营范围：民爆器材生产销售、矿山工程

　　7、与公司的关系：公司全资子公司宏大民爆持有其51%的股份，为公司控股子企业

　　8、最近一年财务状况：

　　单位：元

　　9、最新的信用等级：无外部评级

　　10、经查询，南方炸药公司不属于失信被执行人。

　　11、南方炸药公司其他股东届时为其贷款事项提供同比例担保。

　　（八）江苏红光

　　1、公司名称：江苏红光化工有限公司

　　2、成立日期：1991-02-02

　　3、注册资本：1200万人民币

　　4、注册地址：江苏省盱眙县官滩镇

　　5、法定代表人：孙伦奎

　　6、主要经营范围：黑索今系列产品销售、生产等

　　7、与公司的关系：公司控股子公司广东宏大防务科技股份有限公司持有其100%的股份，为公司控股子企业

　　8、最近一年财务状况：

　　单位：元

　　9、最新的信用等级：无外部评级

　　10、经查询，江苏红光不属于失信被执行人。

　　（九）宏大老挝

　　1、公司名称：宏大工程（老）有限公司

　　2、成立日期：2023年2月8日

　　3、注册资本：100亿基普

　　4、注册地址：万象市占塔部里县西沙瓦村赛龙路

　　5、法定代表人：周可

　　6、主要经营范围：矿山工程施工

　　7、与公司的关系：公司全资子公司宏大工程100%持股，为公司全资孙公司

　　8、最近一年财务状况：

　　单位：元

　　9、最新的信用等级：无外部评级

　　10、经查询，宏大老挝不属于失信被执行人。

　　（十）省民爆

　　1、公司名称：广东省民用爆破器材有限公司

　　2、成立日期：1992-12-22

　　3、注册资本：2000万人民币

　　4、注册地址：广州市增城区新城大道400号增城低碳总部新城创业中心12号楼701

　　5、法定代表人：朱国杨

　　6、主要经营范围：民用爆炸物品销售等

　　7、与公司的关系：公司全资子公司宏大民爆100%持股，为公司全资孙公司

　　8、最近一年财务状况：

　　单位：元

　　9、最新的信用等级：无外部评级

　　10、经查询，省民爆不属于失信被执行人。

　　（十一）秘鲁工程

　　1、公司名称：宏大秘鲁工程有限责任公司

　　2、成立日期：2024年05月23日

　　3、注册资本：132.2850万秘鲁索尔

　　4、注册地址：秘鲁利马市

　　5、法定代表人：樊中凯

　　6、主要经营范围：主要从事矿山工程施工、爆破服务等。

　　7、与公司的关系：公司全资子公司宏大工程100%持股，为公司全资孙公司

　　8、最近一年财务状况：

　　单位：元

　　9、最新的信用等级：无外部评级

　　10、经查询，秘鲁工程不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

　　五、董事会意见

　　本次担保额度预计是为满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司整体利益。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，资信状况良好，公司对其具有实际控制权，能够充分了解其经营情况，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年12月31日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保提供担保总额为人民币53.2亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的75.75%。2026年度担保获得批准后，公司累计对外担保额度为91.53亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为130.33%，公司累计对外担保金额以最终签订的协议为准。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　第六届董事会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：002683     证券简称：广东宏大   公告编号：2026-015

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于提请股东会授权董事会制定

　　2026年中期分红方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，为更好地回馈投资者，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟结合经营实际情况提高2026年度现金分红频次，提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案，具体情况如下：

　　一、2026年度中期分红安排

　　（一）中期分红的前提条件

　　公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

　　1、公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且相应期间可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

　　2、公司在实施2026年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和持续发展的需求。

　　（二）中期分红的金额上限

　　公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利润为上限。

　　（三）中期分红的授权期限

　　为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，根据股东会决议，在符合中期分红的前提条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案。

　　授权期限从2025年度股东会通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

　　股东会授权公司董事会制定2026年中期分红方案，董事会将结合实际情况确定具体的分红金额、分红频次、实施时间等。

　　二、审议程序

　　公司于2026年3月25日召开了第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　三、风险提示

　　2026年中期分红安排尚需提交2025年度股东会审议通过，并且需满足当期分红条件方可执行，该事项存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　第六届董事会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2026-016

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于公开发行公司债券预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于申请公开发行公司债券的议案》《关于提请股东会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

　　为拓宽融资渠道、优化债务结构、满足战略发展需求，公司拟申请面向专业投资者公开发行总规模不超过人民币30亿元（含人民币30亿元）的公司债券。本次公开发行公司债券尚需提交公司股东会审议，并经有关部门注册后方可实施。具体情况如下：

　　一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

　　公司经对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券条件的规定，董事会认为公司符合公开发行公司债券的各项规定，具备向《公司债券发行与交易管理办法》中规定的专业投资者公开发行公司债券的资格。

　　二、本次公开发行公司债券情况

　　（一）债券发行规模

　　本次公开发行公司债券规模为不超过人民币30亿元（含30亿元）。具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　（二）债券票面金额及发行价格

　　本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

　　（三）债券期限

　　本次公司债券的期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　（四）债券利率及确定方式

　　本次发行的公司债券票面利率为固定利率或浮动利率，具体的债券票面利率及其确定方式提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。

　　（五）发行对象及发行方式

　　本次公司债券发行方式为面向专业投资者公开发行。

　　本次债券在获得中国证监会注册后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

　　（六）发行时间

　　本次公司债券提交深圳证券交易所注册申请，在注册额度有效期内根据实际资金需求情况一次性或分期择机发行。

　　（七）债券品种

　　本次公开发行的公司债券可以为一般公司债券，也可以是交易所专项品种公司债券。具体情况提请股东会授权董事会或董事会授权对象根据相关规定及发行时的市场情况确定。

　　（八）募集资金用途

　　本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司有息债务、补充流动资金、股权出资、项目建设、资产收购等。具体募集资金用途及金额比例提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

　　（九）公司股东配售的安排

　　本次公司债券不向公司股东优先配售。

　　（十）担保情况

　　本次公司债券采用无担保方式。

　　（十一）票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款

　　本次公司债券发行是否设计票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

　　（十二）公司的偿债保障措施

　　提请股东会授权董事会及董事会授权对象在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：

　　1、不向股东分派利润；

　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

　　（十三）债券承销方式及上市安排

　　本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。公司在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下将尽快向深圳证券交易所提出本次发行的公司债券的上市交易申请。

　　（十四）决议有效期

　　本次发行公司债券的股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起，至本次发行的公司债券取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后二十四个月届满之日止。

　　三、本次公开发行公司债券授权事项

　　为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，本议案建议董事会提请公司股东会授权董事会及董事会授权对象在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜，包括但不限于下列各项：

　　1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，制定本次发行公司债券的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于发行规模、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、票面利率调整选择权、回售条款或赎回条款、还本付息的期限和方式、募集资金用途、募集资金专户的设立、债券上市等与发行条款有关的全部事宜。

　　2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

　　3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署公司债券受托管理协议以及制定公司债券持有人会议规则。

　　4、制定有关公司债券信息披露、募集资金使用等内部规章制度。

　　5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。

　　7、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。

　　本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本议案提议在股东会批准上述授权基础上，董事会授权公司经营层为本次发行公司债券的授权对象，代表公司根据股东会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事项。

　　四、本次事项对公司的影响

　　本次公开发行公司债券，有利于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，降低公司融资成本，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。

　　五、其他说明及风险提示

　　公司本次公开发行公司债券事项尚需经公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意，完成中国证券监督管理委员会注册程序后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关进展情况。

　　六、备查文件

　　《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2026年第一次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2026-017

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于申请注册发行中期票据

　　及超短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》。

　　为拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司进一步发展的资金需求，公司拟注册发行不超过25亿元中期票据和不超过5亿元超短期融资券。本次公开发行债务融资工具事项尚需提交公司股东会审议，并经有关部门注册后方可实施。具体情况如下：

　　一、本次发行方案的主要内容

　　1、发行规模：本次发行中期票据规模不超过人民币25亿元（含25亿元），超短期融资券不超过5亿元（含5亿元）。具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　2、发行期限：本次中期票据的期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，超短期融资券为不超过270天。具体期限提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　3、发行利率及确定方式：本次发行的债务融资工具票面利率为固定利率，具体利率及其确定方式提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。

　　4、发行对象及发行方式：本次中期票据和超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行。本次债务融资工具在获得中国银行间市场交易商协会注册通知书后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

　　5、发行时间：本次债务融资工具提交中国银行间交易商协会注册申请，在注册额度有效期内根据实际资金需求情况一次性或分期择机发行。

　　6、发行品种：本次发行债务融资工具品种包括中期票据和超短期融资券，具体发行品种提请股东会后授权董事会或董事会授权对象根据相关规定及发行时的市场情况确定。

　　7、募集资金用途：本次发行的债务融资工具募集资金拟用于偿还公司有息债务、补充流动资金、股权出资、项目建设、资产收购等。具体募集资金用途及金额比例提请股东会后授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

　　8、担保情况：本次发行采用无担保方式。

　　9、承销方式：本次债务融资工具由主承销商以余额包销的方式承销。

　　二、本次发行的授权事项

　　为保证本次超短期融资券及中期票据的注册发行工作能够有序、高效地进行，适时把握发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东会授权公司经营层为本次发行中期票据和超短期融资券的获授权对象，代表公司根据股东会的决议及董事会授权具体处理与本次发行中期票据和超短期融资券有关的事项，包括但不限于：

　　1、依据国家法律、法规及中国银行间市场交易商协会的有关规定和公司股东会决议，制定本次发行中期票据和超短期融资券的具体方案，以及修订、调整本次发行中期票据和超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行规模、发行品种、发行利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、票面利率调整选择权、回售条款或赎回条款、还本付息的期限和方式、募集资金用途、上市流通等与发行条款有关的全部事宜。

　　2、聘请中介机构，办理本次中期票据和超短期融资券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后办理上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次中期票据和超短期融资券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

　　3、制定有关债务融资工具信息披露、募集资金使用等内部规章制度。

　　4、如监管部门对发行中期票据和超短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行中期票据和超短期融资券的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　5、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次中期票据和超短期融资券的发行工作。

　　6、办理与本次中期票据和超短期融资券发行及上市有关的其他具体事项。

　　本次授权有效期为自股东会审议通过之日起至注册及中期票据和超短期融资券存续有效期内持续有效。

　　三、本次发行的审议程序

　　本次申请注册发行中期票据及超短期融资券事项已经公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后方可实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。

　　四、本次发行对公司的影响

　　本次申请注册发行中期票据及超短期融资券事项有助于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，进一步优化公司债务结构，增强公司财务管理的稳健性，同时满足公司经营规模扩大对流动资金的需求，保证公司长期稳定持续发展，不会损害公司及股东的利益，符合公司长远发展规划。

　　五、其他说明及风险提示

　　本次申请注册发行中期票据及超短期融资券事项是否获得核准尚具有不确定性。公司将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　第六届董事会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2026年3月26日