安徽新华传媒股份有限公司关于 增加闲置自有资金委托理财额度的公告

　　证券代码：601801       证券简称：皖新传媒       公告编号：临2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　● 投资金额：安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）将增加使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。

　　● 履行的审议程序：公司分别于2026年3月24日、2026年3月25日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，本议案无需提交股东会审议批准。

　　● 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、委托理财概述

　　为实现公司闲置自有资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，公司于2025年7月31日召开第四届董事会第三十九次（临时）会议和第四届监事会第三十二次（临时）会议，审议通过《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效（即期限至2026年7月30日止），并授权公司经营层负责具体实施。

　　根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟在上述理财额度基础上，增加使用不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财（即增加后公司闲置自有资金理财额度将调整至不超过30亿元），在此额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起至2026年7月30日内有效，并由公司董事会授权经营层负责具体实施。公司已分别于2026年3月24日、2026年3月25日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，本议案无需提交股东会审议批准。

　　（一）委托理财的目的

　　为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司和公司股东谋取较好的投资回报。

　　（二）委托理财的额度

　　在满足日常经营需求的情况下，公司拟增加使用不超过10亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财（即增加后公司闲置自有资金理财额度将调整至不超过30亿元），在此额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）委托理财的资金来源

　　公司（含子公司）闲置自有资金。

　　（四）委托理财的投资方式

　　授权公司经营层办理购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。

　　（五）委托理财的期限

　　本次委托理财授权额度的使用期限为自本次董事会会议审议通过之日至2026年7月30日内有效，在此额度授权范围内资金可以循环使用。

　　二、审议程序

　　本次委托理财事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议审议通过，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财无需提交股东会审议批准。本次委托理财不构成关联交易。

　　三、风险分析及风控措施

　　公司将对投资理财产品进行严格评估，尽管公司拟选择低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

　　（一）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，风险可控。

　　（二）公司财务部建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　（三）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行检查、核实。

　　（四）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

　　（五）公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司本次增加闲置自有资金委托理财额度是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。公司通过合理规划资金，投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能够获得一定的投资收益，有效提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：601801        证券简称：皖新传媒       公告编号：临2026-007

　　安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会

　　第四十六次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十六次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　（二）公司于2026年3月19日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

　　（三）公司于2026年3月25日以现场结合通讯表决方式在皖新文化广场4806会议室召开本次会议。

　　（四）本次会议应到董事6人，实到董事6人。

　　（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高管等人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书离任暨聘任董事会秘书、财务负责人的公告》（公告编号：临2026-008）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案提交本次董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议及第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　（二）《公司关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临2026-009）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案提交本次董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　(三)《公司关于调整第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

　　因工作调整，肖晓英女士辞去董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书及薪酬与考核委员会委员职务。为保障薪酬与考核委员会的正常运行，董事会同意将肖晓英女士调整为丁勇先生。调整后，第四届董事会薪酬与考核委员会成员为：胡泳先生（独立董事、主任委员）、程敏女士（独立董事）及丁勇先生。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案提交本次董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：601801         证券简称：皖新传媒       公告编号：临2026-008

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　关于董事、副总经理兼财务负责人、

　　董事会秘书离任暨聘任董事会秘书、

　　财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书肖晓英女士的书面辞职报告。肖晓英女士因工作调整，申请辞去公司董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　●公司于2026年3月24日、2026年3月25日召开第四届董事会提名委员会2026年第一次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》；于2026年3月24日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过《公司关于聘任财务负责人的议案》。同意聘任尹翔先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止；同意聘任纵艳丽女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　一、提前离任的基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　肖晓英女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司已聘任新的董事会秘书和财务负责人，且肖晓英女士已按照公司相关管理规定妥善做好交接工作，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，肖晓英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　肖晓英女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对肖晓英女士在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

　　三、聘任董事会秘书、财务负责人情况

　　公司于2026年3月24日、2026年3月25日召开第四届董事会提名委员会2026年第一次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》。同意聘任尹翔先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。尹翔先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　公司于2026年3月24日、2026年3月25日召开第四届董事会提名委员会2026年第一次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》；于2026年3月24日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过《公司关于聘任财务负责人的议案》。同意聘任纵艳丽女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　电话：0551-62669016

　　邮箱：ir@wxm.com

　　地址：安徽省合肥市包河区云谷路1718号

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　附：尹翔先生、纵艳丽女士简历

　　尹翔先生：1973年10月出生，汉族，中共党员，工学学士、工程硕士，一级人力资源师，中级编辑，经济师。曾任科大创新股份有限公司董事会秘书、财务总监，安徽出版集团所属时代出版传媒股份有限公司下属多家单位法人。获得安徽省宣传文化系统“六个一批”双百人才（2011年），安徽省委宣传部“江淮文化名家”引育工程领军人才（2023年）。现任公司党委委员、副总经理、安徽新华供应链管理有限公司党委书记、董事长。

　　纵艳丽女士：1979年11月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任宿州新华书店有限公司财务部主任、砀山分公司经理，蚌埠新华书店有限公司执行董事法定代表人、副总经理、总经理，芜湖新华书店有限公司执行董事法定代表人、总经理。现任公司党委委员、副总经理、安徽新华教育图书发行有限公司党委书记、董事长。