广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2026年第一次会议决议公告

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2026-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第一次会议于2026年3月13日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2026年3月23日以电子邮件方式发出会议补充通知。

　　本次会议于2026年3月25日上午9:30在公司天盈广场东塔56层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郜洪青先生主持。公司部分高级管理人员及高级管理人员候选人列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　公司独立董事于长顺先生、梁彤缨先生、尤德卫先生，报告期内离任独立董事邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生均向董事会提交了述职报告及《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在2025年度股东会述职。公司董事会对独立董事提交的自查情况报告进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上述具体内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、审议通过了《关于公司2025年度报告及摘要的议案》

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5、审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

　　公司可持续发展委员会审议通过了此议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　6、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　7、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案，保荐机构发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　8、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　9、审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬考核结果的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会同意将此议案提交至董事会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　董事郑炳旭先生、王永庆先生、马英华女士、于长顺先生、梁彤缨先生、尤德卫先生回避了对该议案的表决。

　　本议案需提交至股东会审议。

　　董事具体薪酬情况详见公司《2025年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

　　10、审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬考核结果的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　高级管理人员具体薪酬情况详见公司《2025年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

　　11、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

　　公司董事会审计委员会审议通过了上述事项。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　12、审议通过了《关于公司质量回报双提升行动方案进展报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　13、 审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》

　　（1）公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事郜洪青先生、潘源舟先生、庄若杉先生为公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司派出董事，回避了对该议案的表决。

　　（2）公司与其他关联方之间的关联交易。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　14、审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　15、审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　17、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　18、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

　　公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　19、逐项审议通过了《关于申请公开发行公司债券的议案》

　　公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

　　（1）债券发行规模

　　本次公开发行公司债券规模为不超过人民币30亿元（含30亿元）。具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）债券票面金额及发行价格

　　本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）债券期限

　　本次公司债券的期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）债券利率及确定方式

　　本次发行的公司债券票面利率为固定利率或浮动利率，具体的债券票面利率及其确定方式提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）发行对象及发行方式

　　本次公司债券发行方式为面向专业投资者公开发行。

　　本次债券在获得中国证监会注册后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）发行时间

　　本次公司债券提交深圳证券交易所注册申请，在注册额度有效期内根据实际资金需求情况一次性或分期择机发行。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（7）债券品种

　　本次公开发行的公司债券可以为一般公司债券，也可以是交易所专项品种公司债券。具体情况提请股东会授权董事会或董事会授权对象根据相关规定及发行时的市场情况确定。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（8）募集资金用途

　　本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司有息债务、补充流动资金、股权出资、项目建设、资产收购等。具体募集资金用途及金额比例提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（9）公司股东配售的安排

　　本次公司债券不向公司股东优先配售。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（10）担保情况

　　本次公司债券采用无担保方式。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（11）票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款

　　本次公司债券发行是否设计票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（12）公司的偿债保障措施

　　提请股东会授权董事会及董事会授权对象在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：

　　①不向股东分派利润；

　　②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　③与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（13）债券承销方式及上市安排

　　本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。公司在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下将尽快向深圳证券交易所提出本次发行的公司债券的上市交易申请。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（14）决议有效期

　　本次发行公司债券的股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起，至本次发行的公司债券取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后二十四个月届满之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案需提交公司股东会审议。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　20、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

　　公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　21、审议通过了《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

　　公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　22、审议通过了《关于公司2026年度对外捐赠计划的议案》

　　经综合测算，2026年度公司及下属子公司拟对外捐赠总金额为934万元（含雪峰科技300万元）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　23、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　24、审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会2026年第一次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

　　3、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

　　4、第六届董事会可持续发展委员会2026年第一次会议决议；

　　5、第六届董事会战略与投资委员会2026年第一次会议决议；

　　6、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

　　7、第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：002683     证券简称：广东宏大    公告编号:2026-008

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　一、审议程序

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》。

　　该预案尚需提交至公司2025年度股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　（一）本次利润分配预案的基本内容：

　　1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

　　2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度母公司实现的净利润为91,558,991.71元，按2025年度母公司税后利润10%提取盈余公积金9,155,899.17元、派发2024年度现金分红339,126,979.95元及2025年半年度现金分红150,723,102.20元，因此母公司2025年度实际可供分配的利润为792,241,909.24元。本次利润分配预案以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（预计为759,885,063股）扣除回购专户持有股份数（6,386,736股）后，即753,498,327股为基数。

　　3、本次利润分配拟向全体股东每10股派发现金股利4.5元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次共计派发现金股利不超过339,074,247.15元。

　　4、公司本年度累计现金分红总额为489,797,349.35元（含2025年半年度现金分红150,723,102.20元和本次拟实施的现金分红339,074,247.15元），占本年度归属于母公司股东净利润的比例为51.17%。

　　（二）公司权益分派具体实施前因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。回购账户股份不参与分配。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　1、现金分红方案指标：

　　注：本年度现金分红总金额489,797,349.35元含2025年半年度现金分红150,723,102.20元和本次拟实施的现金分红339,074,247.15元。

　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达1,402,458,616.94元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司2025年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币21.44亿元、人民币20.46亿元，其分别占总资产的比例为6.32%、10.41%，均低于50%。

　　公司2025年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会2026年第一次会议决议；

　　2、广东宏大控股集团股份有限公司2025年度审计报告。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2026-019

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年4月17日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月17日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年4月10日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年4月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

　　二、会议审议事项

　　特别说明：

　　1、上述议案有关内容详见公司于2026年3月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　3、本次会议议案4《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》需逐项表决。关联股东需回避表决，即公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司及其下属子公司对4.01项回避表决；公司关联股东张耿城先生、梁发先生、谢守冬先生对4.02项回避表决。

　　4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年4月16日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；

　　3、登记办法

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2026年4月16日前送达公司证券保密部）。

　　4、联系方式

　　联 系 人：王紫沁、黄佳顺

　　联系电话：020-38031687

　　传    真：020-38031951

　　电子邮箱：hdbp@hdbp.com

　　联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层

　　邮    编：510623

　　5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第六届董事会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

　　2、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年4月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月17日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托             （先生/女士）代表本人（或本单位）出席广东宏大控股集团股份有限公司于2026年4月17日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：