四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告

　　证券代码：002777           证券简称：久远银海            公告编号：2026-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2026年3月13日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年3月25日，会议如期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室以现场方式举行，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

　　1. 审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2．审议通过《公司2025年度财务决算报告》

　　报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入1,232,068,966.62元，较上年同期下降8.02%；实现利润总额82,077,928.62元，较上年同期增长0.35%；归属于上市公司股东的净利润76,867,807.95元，较上年同期增长4.92%；基本每股收益0.19元/股，较上年同期增长5.56%，经营活动产生的现金流量净额260,694,895.70元，较上年同期下降11.75%。报告期末，公司总资产2,686,870,253.96元，较本报告期初下降0.23%；归属于上市公司股东的所有者权益1,687,096,286.75元，较本报告期初增长0.94%；归属于上市公司股东的每股净资产4.13元/股，较本报告期初增加0.98%。

　　与会董事认为，《公司2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会进行审议。

　　3. 审议通过《关于2025年度公司经营层薪酬绩效考核结果的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事长连春华回避表决。

　　4. 审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

　　与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《公司2025年度内部控制自我评价报告》及相关核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会进行审议。

　　5. 审议通过《公司2025年度内部控制审计报告》

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2025年度《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会进行审议。

　　6. 审议通过《公司2025年度利润分配的预案》

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为76,867,807.95元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，计提法定盈余公积1,788,398.63 元，加上期初可供分配利润余额820,242,841.08元，减去期间派发的2024年度现金分红61,234,655.70元，截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为834,087,594.70元，母公司可供分配利润为513,529,924.95元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为513,529,924.95元。

　　本次董事会审议的2025年度分配预案为：拟以总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金红利40,823,103.80元，剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以公积金转增股本。

　　上述利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策的有关规定。《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会进行审议。

　　7. 审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

　　《公司2025年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事雷航、李彦、张腾文向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会进行审议。

　　8. 审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》

　　公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求编制完成了年度报告全文及其摘要。《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年年度报告》（公告编号：2026-009）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会进行审议。

　　9. 审议通过《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　与会董事认为，《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面如实反映了公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，广发证券股份有限公司发表了核查意见。《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、鉴证报告及核查意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会进行审议。

　　10.  审议通过《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

　　公司编制了《2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，并经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。与会董事认为，公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会进行审议。

　　11.  审议通过《公司续聘2026年度审计机构的议案》

　　《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会进行审议。

　　12.  审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　根据公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，独立董事雷航、张腾文、李彦回避表决。

　　13.  审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法》并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会进行审议。

　　14.  审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　为规范公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　15.  审议通过《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2025年年度股东会的议案》

　　公司拟定于2026年4月17日下午14:30在公司会议室召开2025年年度股东会。《关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-012）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 第六届董事会审计委员会会议决议

　　2. 第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议

　　3. 第六届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月二十七日

　　证券代码：002777                  证券简称：久远银海                  公告编号：2026-010

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会审计委员会会议、第六届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配的预案》。审计委员会认为：公司2025年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效保护了投资者的利益。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为76,867,807.95元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，计提法定盈余公积1,788,398.63 元，加上期初可供分配利润余额820,242,841.08元，减去期间派发的2024年度现金分红61,234,655.70元，截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为834,087,594.70元，母公司可供分配利润为513,529,924.95元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为513,529,924.95元。

　　截至报告期末，公司总股本为408,231,038股，公司不存在需要弥补亏损的情况。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2025年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，经本次董事会审议通过的 2025年度利润分配预案为：拟以总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金红利40,823,103.80元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不以公积金转增股本。

　　在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2023-2025年度累计现金分红金额占公司2023-2025年度年均净利润的143.18%。因此，不触及其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　1. 利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　报告期内，公司继续坚持“做实做深主营、围绕主营拓展、创新多元营收”的总体经营思路，聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向。面对外部环境的影响，公司积极应对挑战，持续加强市场拓展力度，加大研发创新，强化成本管控和项目交付进度协同，优化人员结构，提升了项目毛利率水平；加强应收账款催收管理，长账龄款项回款情况得到改善，公司总体发展态势稳固向好。同时积极推进公司治理体系的建设和风险管控，为公司未来持续、稳定、健康发展奠定了基础。

　　本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　2. 本预案的合法性、合规性

　　本预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，本分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　综上所述，本分配预案具备合法性、合规性及合理性。

　　（三） 其他说明

　　1. 在本分配预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　2. 本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1．公司第六届董事会审计委员会会议决议

　　2．公司第六届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月二十七日

　　证券代码：002777                证券简称：久远银海                公告编号：2026-008

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以408,231,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，面向政府部门以及行业生态主体，围绕医疗健康、医疗保障、人力资源和社会保障、住房金融、民政、市场监管、智慧城市等领域，利用人工智能、大数据、云计算、移动互联和区块链等技术，实现以科技赋能民生，助力国家治理体系和治理能力现代化建设，助力“健康中国”行动和“数字中国”建设。

　　1．医疗医保

　　医疗健康

　　报告期内，公司持续践行“服务大三甲、深拓医联体、融创大健康”的行业战略，不断提高公司医疗健康行业产品的一体化、专业化、智能化水平，面向政府客户、医疗服务机构及各类行业生态主体，提供智慧医院、智慧医共体、全民健康信息平台、区域医疗一体化、数据要素X医疗健康、人工智能+医疗健康等解决方案、产品及服务；截至目前，公司医疗健康行业市场已覆盖全国26个省份、2800多家医院。截至报告期末，公司医疗健康领域共获得4项专利证书、40余项信创证书、200余件产品著作权以及100余项荣誉证书。

　　在“服务大三甲”方面，报告期内，公司在华为中国合作伙伴大会2025上发布了“久问”医疗智能体解决方案，“久问”是公司推进智能化医疗战略以来打造的“AI+医疗”核心产品矩阵，包括智能问诊、智能问药、智能问方、智能问研、智能问质、智能问健、智能问办、智能问策、智能问数九大医疗场景应用；公司签约加入“蚂蚁医疗大模型生态伙伴合作计划”，双方围绕“技术+场景+生态”开展深度合作，打造双方在医疗领域共用AI、共塑场景、共筑生态的协同发展新格局；公司医院运营管理系列产品亮相第三届中国医院运营管理与高质量发展大会，展示其在业务融合、精益成本、智能运营、动态配置、信创适配等方面的全新研发成果；四川省医院协会医共体分会第3次学术年会上公司展出智慧医共体解决方案，集中展示了公司在平台化、中台化、敏捷化、协同化、智能化及内涵式发展方面的创新实践；公司在2025四川卫生健康信息技术交流大会上介绍了自主研发的“闻语”大模型在医疗健康场景中的赋能价值，并现场展示基于“银海AI能力底座”在医患服务、医护服务、医管服务及医药服务四大业务方向上的创新应用成果。公司新一代医院HIS-V8完成了双语化汉藏兼容、国产化信创适配、智能化医疗辅助、场景化医疗闭环等创新升级，并通过一体化医院平台部署、专业化行业知识积累、标准化业务服务视图、插件化互联互通测评等能力提升行动，进一步提高公司智慧医院系列产品的项目实施工艺和开箱即用能力，成功实施重庆合川区域医疗一体化、封丘县人民医院、泾阳人民医院、梓潼县中医院等医院核心业务系统项目。报告期内，公司中标四川省乐山市夹江县妇幼保健院院内信息化、泸州市合江县中医医院集成平台、内江市威远县卫生健康局区域HRP、湖北来凤县人民医院智慧医院建设项目、阿克苏地区公立医院医疗高质量发展信息化建设项目，中标云南盈江县人民医院、西藏林芝市波密县人民医院、河南新乡市封丘县人民医院、天津航医心血管病医院的院内核心业务系统项目，中标天津市中心妇产科医院、天津市中心妇产科医院滨海院区、天津市第五中心医院生态城医院、新疆巴州人民医院新院区的智慧服务项目，中标四川省人民医院医保患者服务平台建设项目，甘肃嘉峪关市酒钢医院、陇南市礼县人民医院、白银市第二人民医院等10余个银医通项目；截至目前，公司已累计通过HL7-FHIR基础模块、处方流转、审计服务、表单填报、检查检验等19个场景测评，表明公司在智慧医疗互联互通场景赋能方面处于行业领先水平。

　　在“深拓医联体”方面，报告期内，公司医共体平台和应用开展了三级支撑平台（省级全民健康信息平台、市级全民健康信息平台、县域医共体信息平台）、两类技术架构(平台化异构集成、一体化同构同质)，以及十大类应用的迭代升级，并在拉萨市医共体、瑞丽市医共体、张家口市沽源县医共体、韶关市曲江区医共体等区域医疗一体化项目中落地应用；报告期内，公司协助四川省罗江区医共体在全省率先完成DeepSeek+基层双系统落地，助力罗江区医共体实现“信息化筑基—平台化整合—数智化跃迁”三阶跨越；报告期内，公司参建四川广汉市、云南建水县、贵州台江县、贵州安顺市县域医共体中心药房，韶关市曲江区、大连市西岗区、天津康养集团、山西岢岚县等医联体项目，延续签单云南省瑞丽市医共体（第三年）、安宁市医共体创新医防融合、四川广安区医共体运维，实现了医共体市场版图的增量扩展与存量深拓。通过全国多地智慧医共体建设沉淀，打造了公司新一代“省市统建、一体统筹、云化部署、信创适配、智能辅助、应用定制”智慧医共体解决方案、产品及交付能力体系。

　　在“融创大健康”方面，报告期内，公司持续推进全民健康信息平台及场景应用的云原生、中台化、国产化、数智化架构升级和应用创新，基本形成了医疗健康大数据“采、存、治、用”全流程治理能力，创新研发了面向三医协同的慢病管理智能化应用，并在四川省公卫临床大数据中心项目、潮州市卫生健康局医疗集团信息化建设项目中落地应用；报告期内，延续签单四川省疾病预防控制中心统筹传染病监测预警与应急指挥平台软件开发项目，四川省多地医疗三监管三期运维项目；报告期内，启动建设新疆阿克苏公立医院改革与高质量发展信息化项目的“数据底座”“决策分析”及“健康阿克苏”三个板块，公司在区域医疗健康数据底座、区域医疗健康智慧大脑、区域医疗健康数智应用、区域医疗健康在线服务等方面的解决方案、产品及交付能力获得行业客户认可。

　　公司将持续推进“服务大三甲、深拓医联体、融创大健康”行业发展战略，以建设医疗健康“大平台”“大数据”“大模型”为抓手，支撑构建“大临床”“大运营”“大健康”行业新体系，为进一步畅通全民健康信息“大动脉”注入新动能。

　　医疗保障

　　报告期内，公司全力支撑国家医保信息平台以及全国23个省份医保信息平台运维工作，确保平台稳定、高效运行。围绕国家医保“1+3+N”多层次保障体系”“个人医保云”“智能监管”“三结算”“一人一档”“一药一码”“一医一档”“一病一档”“医保钱包”“医保影像云”“医保数据工作组”“医保赋能商保”“医保AI”等政策要求和行业热点，以医保核心经办、医保基金监管、医保支付改革、医保数智赋能为核心，在全国100多个城市、超16万家定点医疗医药机构持续深耕医保市场，落地国家专项工程，优化医保服务，强化基金监管，深化数智应用。公司积极开展AI+医保的创新探索，研发并落地经办服务智能体、基金监管智能体、决策分析智能体和DRG/DIP智能体。报告期内，公司在“2025全国智慧医保大赛”中荣获十项大奖，并获聘为中国医疗保险研究会第一届公立医院医保管理专业委员会委员。

　　在医保核心经办方面，报告期内，公司中标陕西省医疗保障局信息平台省内跨统筹区个人账户家庭共济采购服务项目、江苏、湖北、西藏、新疆、天津、内蒙古等省医保信息平台运维项目，以及四川、广西、河南多地市医保信息平台运维项目；中标陕西、广西多地市技术支撑服务项目，山东省长护险、四川攀枝花市长护险、广西柳州市长护险、广西北海市长护险、四川凉山州OCR系统、贵州电网社保企业补充医疗保险集中结算平台及医疗保险稽核监控系统自主可控改造项目、西藏医保国产国用软件适配项目。

　　在医保公共服务方面，报告期内，产品聚焦医保便民服务需求，重点围绕服务场景多样化、服务流程简洁化、服务内容角色化、服务方式智能化方面进行全面提升，并在天津、江苏、贵州等地项目中落地实施。增加电子地图、药品比价、医务人员记分考试等创新服务场景，进一步拓展基于公司自研大模型的AI智能线上客服、智能线上经办服务内容，持续深化医疗医保服务融合，助力医疗医保服务提质增效。报告期内，公司中标重庆市医疗保障局“渝药易购”场景建设软件开发项目，承建的天津市“津医保”和江苏“医保云”APP注册用户量双双破千万。

　　在医保基金监管方面，公司基于国家局智能监管两库体系，依据国家局第一批智能监管“两库”规则和知识点，结合国家、各省市发布的定点医疗机构违法违规使用医疗保障基金典型问题清单(2025版)，不断完善飞检规则库、DRG/DIP规则库、反欺诈模型库、物价规范管理库，持续提高公司医保基金智能监管专业性。报告期内，中标工商银行陕西省分行铜川市零售药店数据管理服务平台项目、曲靖市医保数据专区大数据分析应用项目，西宁市人证核验（二期）项目、保定市医保基金监管项目、迪庆州医保基金监管项目、宜昌市医保基金监管项目、渭南市医保基金运行动态监测项目、阿坝州医保基金疑点数据线索筛查项目，为天津市、四川泸州市提供飞检服务。

　　在支付方式改革方面，公司积极落实国家医保局《按病组（DRG）付费分组方案2.0版》《按病种分值（DIP）付费病种库2.0版》要求，积极拓展全国 DRG/DIP 服务市场。报告期内，中标新疆医疗保障局自治区本级DRG付费改革服务项目、深圳市医保局DIP精细化管理服务三期项目、湖州市医疗保障局按疾病诊断相关分组（DRG）点数付费服务项目、四川自贡市医保局DRG项目，以及湖北咸宁市医保DIP、十堰市医保DIP、荆州市医保DIP项目，中标四川省医疗保障局DRG/DIP数据分析服务、湖北省医疗保障服务中心DRG技术服务，湖北黄石市、鄂州市、十堰市、襄阳市支付方式改革服务，广西桂林市DRG点数法基金结算购买服务、新疆阿勒泰地区DRG支付方式改革与医保数据分析服务等。公司积极响应门诊支付方式改革政策，创新融合按人头付费、APG付费、按人头+APG付费多种支付模式，报告期内宿迁、鄂州启动实际付费工作。

　　在医保数智赋能方面，公司积极开展AI+医保的创新探索，并在贵州省医疗保障局基本医保省级统筹及医保政策预测分析模型项目中落地；报告期内，中标成都市医疗保障局参保扩面技术支撑服务项目、成都市医疗保障局医保基础资源平台数据资源全生命周期技术支撑服务项目、山西运城市医保数据本地化治理维护项目、西藏日喀则市医保基金运行及异地就医分析项目、新疆医保驾驶舱项目、新疆“两结合三赋能”数智工程项目、吉林省医疗保障事业管理中心一人一档项目、广西医保局一人一档项目。

　　在医药运营和行业创新方面，公司与九州通医药集团股份有限公司达成战略合作，双方将以优势互补、合作共赢为方向，充分整合资源、深化拓展合作领域，共同探索智慧大健康产业的更多发展潜能。报告期内，公司与国内头部连锁药店经营企业合作，研发集药品追溯码、合理用药、医保智审等为一体的连锁医保合规服务平台，医药机构接入数量突破2000家；智能审核产品在四川、重庆、湖北、山西、贵州、云南、陕西、新疆、天津新增了多个区域医联体和医疗机构客户；为多家医疗机构提供飞检自查自纠服务；DRG/DIP产品新增70家医疗机构，覆盖四川、重庆、河南、湖北、山西、吉林等多个省份，并与四川、湖北、辽宁等地的多家医疗机构签订运维合同。截至报告期，DRG/DIP累计服务400余家医院，智审产品累计服务270余家医院，其中三甲医院逾百家；融合支付产品累计服务270余家医院，覆盖四川、贵州、新疆等9个省份，其中三甲医院90余家。

　　公司将紧扣国家医保政策导向，持续巩固和发挥医保龙头厂商优势，以“全民参保-待遇保障-医保支付-基金监管-价格管理-医保服务”全链路产品矩阵为根基，通过“基础运维+增值服务”模式创新挖掘存量价值；聚焦国家专项工程打造标杆案例，加速区域市场拓展；依托医保AI与数据要素创新应用培育新质生产力，形成信创核心产品竞争力。同步推进医药板块数智化转型，通过优化产品体系、强化运营服务、健全数智支撑，实现政策响应、市场需求与客户价值的有机统一，持续增强可持续发展动能，为医保事业高质量发展注入创新活力。

　　在医疗医保领域，公司将进一步拓展医疗市场、深耕医保市场，积极开展医疗医保融合创新。持续加强与行业生态伙伴的合作，探索实践全民医疗保障和全民健康保障的数智化场景应用，助力国家“健康中国”建设。

　　2．数字政务

　　人力资源和社会保障

　　公司立足人社事业发展新阶段，聚焦高质量充分就业、多层次社会保障、人力资源开发创新、和谐劳动关系、居民服务“一卡通”五大业务方向，提供数字人社全方位解决方案，全面助力人社事业高质量可持续发展。持续深耕市场经营，加大数字人社创新研发投入，业务覆盖全国25个省份，承建人社部就业管理信息系统全国统一软件、全国社保公共服务平台等12项国家级民生信息化工程，持续巩固行业领先地位。

　　在人社一体化领域，公司持续完善深化人社一体化整体解决方案，强化基于全栈信创的四大平台建设（一体化应用支撑平台、一体化人社大数据平台、一体化人社信息平台、一体化人工智能应用平台）。报告期内，公司同步参与多个省份的人社一体化发展规划制定，新疆、福建数字人社一期项目顺利交付，实现业务服务线上线下标准化、一体化，有效提升“高效办成一件事”服务能力，其中新疆数字人社一体化信息平台树立了“全省通办”行业新标杆。

　　在人力资源领域，公司以推动高质量充分就业、构建和谐劳动关系、促进人力资源精准开发为目标，围绕业务一体化、服务强化、技能提升、就业稳定、生态建设等方面完善产品体系。积极参与公共就业服务能力提升示范项目，助力就业部门全面提升信息化水平。报告期内，先后承接太原、宜昌、齐齐哈尔、普洱等地公共就业服务能力提升示范项目；顺利完成云南就业二期、贵州就业、南昌就业、广安就业、北京劳动关系等重大项目上线。

　　在社会保障领域，公司重点优化社保全险种大管控、社保一体化经办、一窗通办、新业态从业人员职业伤害保障管理、工伤全链条管理、社保基金安全监管等产品，深化社保数据治理与应用，并深度参与渐进式延迟退休年龄改革，助力构建多层次社会保障体系。报告期内，公司成功中标天津市职业伤害保障信息系统、湖北省新就业形态就业人员职业伤害保障系统等项目。基于全新信创架构的国家社会保险公共服务平台顺利上线，社保承建省份全面实现工伤全国联网结算和社保异地转移优化升级，大幅提升社保全国通办、全省通办水平。

　　在人社大数据与人工智能领域，公司以成都人社智慧治理中心为创新基地，持续推进大数据与AI场景创新，在产业链人才发展生态决策支撑、重点群体精准识别与主动帮扶、劳动纠纷预测与超前化解、群众诉求监测分析、大数据辅助政策制定等方面取得显著成效，持续打造行业智慧治理标杆。研发业务经办AI员工、就业服务智能体、政务服务AI客服、执法办案AI助手、数据决策AI助手等AI应用产品，部分已在广东、四川、云南等地落地应用，显著提升客户业务效能。报告期内，中标成都市人社人工智能平台一期项目，相关建设成效获人社部官网关注报道。未来，公司将持续加大AI研发投入，以实用、易用为目标，助力客户智能化升级。

　　在社会保障卡“一卡通”服务应用领域，公司持续深入探索省、市两级“一卡通”建设模式，在政务服务、就业购药、交通出行、文化体验、旅游观光等场景基础上，拓展区域化特色创新应用。报告期内，公司中标广东技工智慧校园建设项目，该项目将打造校园“一卡通”应用新示范。在惠民惠农补贴“一卡通”领域，公司依托社保卡覆盖面广、实名认证和金融功能优势，以“惠企利民”为核心，从政府个人补贴拓展至个人劳务报酬、企业扶持资金、普惠信贷等领域，整合“以工代赈劳务报酬、惠企扶持资金、普惠信贷资金”等创新应用，实现财政补贴从“阳光审批”“阳光公示”到“阳光发放”的全流程监管。报告期内，公司持续推进四川、吉林、湖南等地的惠民惠农资金“阳光审批、阳光发放、阳光监督”工程，助力政府部门落实惠民政策，兜牢民生底线。

　　住房金融

　　报告期内，公司积极响应国家住房和城乡建设部关于住房事业发展的新蓝图及中央“发展新质生产力”的要求，不断深化住房金融领域的创新实践，专注于应用产品与解决方案的前沿探索，促进技术融合、业务融合、数据融合。聚焦于国产化技术生态的构建、数字化应用场景的拓展、精细化管理模式的深化、协同化数字资源的整合以及平台化运维保障体系的强化等核心领域，积极开展前瞻性的产品技术预研工作，并同步巩固和提升服务供给能力。公司秉持深耕细作的经营理念，在公积金信息化领域持续推动创新，市场拓展成效显著。

　　在住房公积金方面，公司秉持业财深度融合、服务高效便捷、管理精准细致、风控智能前瞻的发展理念，持续推动各项业务的优化升级。全面引入最新架构和服务组件，发布了支持国产化环境、符合国密算法等关键技术应用的公积金新一代中台+微服务架构的核心业务系统基础产品版本；实现新一代公积金电子档案系统、数字人民币结算应用系统、人行征信总对总接入系统、移动化服务与管理平台等新的应用产品打磨与多地交付；持续推进数据基础平台功能改造、风控稽核审计系统功能扩充、信用管理系统功能开发，辅助决策以及资金流动风险分析打造，并充分借鉴人社、医保、民政、市监、智慧城市在基础数据构建、数据价值挖掘和利用等方面的先进做法，赋能公积金在大数据和人工智能方面创新发展。

　　公司在推进住房公积金数字化发展方面持续发力，报告期内，突破青岛、泰安、昭通公积金核心市场，实现雅安、甘孜、抚州、泰安、汕尾等项目上线，其中住建部调研小组评价“汕尾新贯标方案”具有全国推广价值，为其他公积金中心贯标工作提供了宝贵实施经验。为促进行业交流与生态发展，公司携手汕尾市公积金中心客户共同举办“智启未来·数治创新-住房公积金数智化发展交流会”，邀请多地公积金中心代表、行业专家及合作伙伴参会，共话公积金数智化未来。

　　在数据治理方面，公司积极响应住建部关于提升住房公积金数据质量的工作部署，聚焦数据标准化与数据质量提升，并探索缴存扩面、投资辅助决策、业务风险防控等大数据应用，深度参与并配合住房公积金行业开展基础数据标准、服务事项标准、数据治理指引等研究和编写工作。承接深圳、南京、宝鸡、青岛等地数据治理服务项目。持续推进苏湾区融合一体化发展项目，加速推动行业信息技术应用创新、移动应用解决方案及数据产品的全面落地与实施，确保高效交付与价值实现；增强特定区域市场的服务保障实力，以提升服务质量、创新业务场景来巩固和提升用户口碑。深度对接数据要素市场发展，以专业的技术实力和实施保障能力为全国住房公积金管理中心提供数据质量提升、数据中台建设、数据创新应用等数据全生命周期服务，帮助公积金中心建立高净值数据资产，推动住房公积金行业数字化转型发展。

　　在住房数字化领域，控股子公司新疆鼎峰秉持“政府主用、企业主建、社会共享”的核心理念，匠心打造并运营“安居广厦”生态服务平台。该平台深度融合科技创新与产业创新两大引擎，依托数字化科技与平台化运营模式，实现线上线下融合，全面整合房产、家装家居、物业服务等行业生态，促进政府行业监管和企业数字化转型升级，提升群众幸福感、获得感。截至2025年底，“安居广厦”平台服务企业12255家，注册用户数181.51万人，日均访问量超18.7万次，支持保障型住房申请46,229套，该平台也是全国首创的好房子服务平台。

　　民政

　　报告期内，公司民政业务依托金民工程软件总集和民政部数据资源中心、多个部省数据交换的建设经验和实力，持续拓展“大数据+”“人工智能+”民政数据智能化服务创新，不断深化大救助、大养老、安全监管、人工智能+民政等融合场景打造，提升产品服务能力。

　　在智慧民政整体建设方面，中标新疆数字民政一体化支撑平台项目、普洱市智慧民政项目，打造省市两级共建共享、“大数据+”民政的一体化智慧民政新模式，不断提升民政一体化平台的产品实力和实施能力，持续夯实行业技术和市场的领先地位。

　　在智慧养老方面，公司持续深化“省市县一体化”“服务监管一体化”综合服务能力，中标安徽省民政厅养老服务综合信息系统项目、青岛市民政局养老机构智慧化提升建设项目、韶关市曲江区人民医院医养中心智慧养老系统建设项目、辽宁多地县域养老服务体系建设试点信息化平台软件开发项目等，打造多级智慧养老建设新模式。长沙养老入选国家数据局公共数据“跑起来” 第三批示范场景。公司积极参与四川、北京、福建、重庆、广州等全国各地养老产业展会，展示公司养老智能产品与解决方案，持续扩大品牌宣传。编制的湖北省地方标准《智慧社区居家养老信息平台管理与服务规范》正式实施。

　　在社会救助方面，公司积极探索“民政主导+政府协同+社会参与”的大救助场景，研发一体化救助帮扶平台，为多部门救助协同、社会力量参与救助帮扶提供一体化支撑，助力各级救助部门达成“改革完善社会救助制度”的目标，同时深入研究“慈善+救助”的衔接模式。公司在湖南深耕福彩业务经营，中标岳阳福彩销售网点视频监控大屏和系统建设项目。

　　在民政大数据和人工智能方面，公司围绕数据要素价值释放打造以民政数据资产化转变与数据赋能业务模式创新的民政大数据产品体系，以大数据助力基本民生保障精准化、基层社会治理精细化、基本社会服务便捷化。持续开展民政部数据交换及数据治理运维工作，积极配合民政部面向全国各省市的民政大数据治理与大数据应用建设经验成果的培训推广工作，扩大部级数据资产化与数据价值化应用成果的辐射范围。中标江西省民政预警监督服务项目。推动AI+民政场景落地，河北民政AI管家大幅提升了地名、社会组织管理新效能。

　　公司将继续致力于为民政“人、事、地、物、组织、资金”六要素赋能，创新机制、创新应用、创新服务，为民政事业高质量发展贡献力量。

　　市场监管

　　报告期内，公司市场监管行业发展紧跟“一个大市场、两个纲要、三个监管、四个安全”的工作着力点，以数字化改革为牵引，以“兴业、优政、惠民”为目标，聚焦数据融合、能力聚合、场景整合三大方向，构建主数据、监管码、电子照和市监链四条业务支撑主线，推动监管流程再造、监管模式创新，打造多元化的数智应用场景，建立“一网统管、一网通办、一网协同”的数字市监新范式，推进市场监管治理体系和治理能力现代化迈上新台阶。

　　在一体化方面，公司市场监管信息化工程(市场监管总局建设部分)应用支撑平台建设项目上线，为总局各类业务应用系统提供统一技术底座，实现技术路线统一、共性组件应用有机融合、资源弹性可拓，为各地市场监管局树立样板。持续打造以数字底座为中心的佛山市市场监督管理局一体化平台，中标二期项目；基于长沙市智慧监管综合指挥和一体化平台（二期）项目，携手长沙用户落地 “1X4+N”（“一中心、一专库、一平台、一移动端+N个智慧应用场景”），持续打造华中、华南区智慧市监一体化平台标杆案例。

　　在准入准营领域，公司聚焦“高效办成一件事”，通过云南省市场监督管理局高效办成一件事审批系统，持续打造“开药店”“开餐饮”等一件事高效办理场景，持续探索准入准营智慧应用场景，助力营商环境的持续优化。

　　在食品、药品安全领域，公司聚焦“智慧监管与食品全链条追溯”，持续打造以“企业主责+政府监管+行业自律+社会监督”社会共治模式的智慧食品安全监管体系，打造食品安全监管社会共治新模式。公司已有完善的“两品一械”核心业务系统产品矩阵，满足省市区三级用户使用需求。在数字化转型背景下，2025年依托《血液制品生产智慧监管三年行动计划（2024—2026年）》打造血液制品生产数字化监管系统，通过山西省药品监督管理局智慧监管项目，进一步迭代升级药监产品体系，形成互联互通、数据共享、业务协同、统一高效的药监综合监管平台，提升药品安全智慧监管能力。报告期内成功中标贵州省药监局信息化系统软件开发项目和广元市食品安全智慧监管综合平台项目。

　　在市监大数据方面，公司以经营主体高质量发展为目标，围绕经营主体全生命周期数据要素，从主体洞察、智能监管、产业扶持、金融服务等场景提出数据应用路径和成效，打造经营主体大数据分析解决方案，充分挖掘发挥经营主体数据要素价值，以大数据帮扶主体发展、赋能产业布局、助力政府高效治理。同时，探索AI智能许可检查、AI智能日常监督检查等应用创新场景。

　　公司将继续加快推进大数据、人工智能、大模型等技术在准入准营、智慧监管中落地应用，以数据赋能提升智慧监管和科学决策能力，为全国统一大市场建设献策。

　　3．智慧城市

　　2025年智慧城市行业部以推动城市全域数字化转型为纲领，全面实施“数据要素×智慧城市”及“人工智能+社会治理”专项行动，打造城市智慧高效治理产品体系。在城市智能中枢方面，一是依托公司“闻语”大模型底座，构建社会治理高质量数据集，打造城市治理垂类大模型；二是创新升级人工智能+大数据治理平台，加强城市数据汇聚治理，深化数据融合利用；三是升级智能事件枢纽、AI城运助手等智能化共性能力组件，打造城市运行和治理智能化产品体系。在社会治理应用方面，一是围绕综治中心规范化建设，沉淀智能解纷助手、生成式风险预警平台等专题应用；二是聚焦基层治理，升级AI数字“网格员”、基层数据“一表通”等智慧化应用，提升城市治理智能化精细化水平。

　　报告期内，在城市智能中枢方面，持续构建一体化公共数据共享体系，打破信息孤岛，促进数据资源高效流通。构建智慧城市的数据底座，深度整合城市运行的海量数据，为城市治理与服务提供坚实支撑。同时，利用人工智能大模型能力构建智能化、自动化数据治理体系，实现数据资源高效管理、质量提升、标准统一、元数据完善及开发流程优化。在四川绵阳、四川凉山州、重庆九龙坡、山西朔州通过构建市级数据治理体系为委办局的第三方应用提供了数千万条数据资源，支撑业务部门开展协作业务。

　　持续提升城市智能中枢（一网统管）领域解决方案与产品创新，通过构建事件主题域数据仓，支撑AI感知预警、AI决策处置、AI监督评价、AI复盘改进等智能化应用场景建设，提升超大城市的城市治理工作效率；依托城市运行三级治理平台建设了重庆市城市综合场景、大渡口区多跨协同城市治理一件事场景。打造广元市智慧城市运营平台，围绕“高效处置一件事”，实现“小事不出村社、大事不出镇街、复杂事件区县解决、重大事件市级联动”；实现平战结合的资源调度，提升城市韧性治理水平；实现广元市城市运营的数字化、智能化、协同化升级。

　　在社会治理方面，重点围绕综治中心规范化建设，强化数智治理、源头预防和协同共治，预防社会风险。聚焦微网实格精细化治理，通过智能化技术创新，拓展了一站式智能解纷、重点人员智能管控、数字化智能巡防、最小应急单元等应用场景。聚焦基层减负，优化了基层治理“一表通”，加快高频数据按需合规回流基层，形成基层 “采数+用数”应用服务体系。聚焦社会风险智能防控，应用敏感词识别、情绪值计算、风险智能分类等算法、模型，支撑社会风险的智能识别、分析和预警，保障基层工作人员精准预防、处置风险，推动基层治理从“应急处置”向“风险防控”转变。基于上述产品的智能迭代，在华东地区打造省级政法委综治典范，在成都新都区打造微网实格智慧场景，赋能成都锦江区综合巡查智慧化建设，搭建海口龙华区诉源治理平台，夯实城市平安底线，助力平安中国建设。

　　4．数据要素

　　公司按照“应用型数商+技术型数商”的发展定位，围绕政务数据和医疗数据两大公共数据资源领域，面向数据要素行业“自循环”、政府“内循环”、市场“外循环”三大方向，持续推进公共数据治理、公共数据开发和公共数据运营业务。

　　在公共数据治理方面，公司已形成了数据集成平台、数据实时同步工具、湖仓一体化平台、数据治理平台、数据共享交换平台等数据技术平台，支撑医疗、医保、人社、住房公积金、民政、市场监管、智慧城市等行业数据治理项目。2025年3月，公司取得了国家发明专利“一种数据同步方法、装置、电子设备及存储介质”。

　　在公共数据开发方面，公司围绕公共数据资源开发利用全过程，形成了隐私计算平台、数据挖掘平台、画像管理系统、行业知识图谱等数据技术平台，围绕医疗健康、城市治理、金融服务等“数据要素×”行动方向，研发了诚信宝、医商通、信用就医等多款数据产品，在全国多地投入使用。

　　在公共数据运营方面，公司持续加强与各地行业部门、数据管理部门、数据集团、数据交易所等生态主体合作，当前，已经在运营的项目有天津“津医保”APP，为天津市所有医院、医药机构、社会群众提供基于医保数据要素的服务；子公司新疆鼎峰的“安居广厦”平台，为住房生态领域企业、群众提供住房金融服务。全资子公司贵州久远银海公司联合运营的医院中成药同城快递数据服务和商保一站式结算服务，已分别于2025年2月和5月上线运行。

　　报告期内，公司组织团队积极参加2025年“数据要素×大赛”，其中“基于精准画像的养老政策智能匹配与服务推送机制项目”荣获北京分赛一等奖，“人社数据赋能重点产业建圈强链”荣获四川分赛优秀商业价值奖。

　　5．人工智能

　　报告期内，公司面向民生垂直领域的自研人工智能技术底座“闻语”大模型持续升级，更加精准适配医疗医保、数字政务和智慧城市等领域的深度推理和内容生成大模型需求。依托“闻语”和“见智”智能应用开发平台，医疗方面，构建了医学知识库与文本标注平台，加速医学知识生产；面向患者，支持理解用户意图引导提供了智能导诊、预问诊及报告解读、用药指导等助手帮助患者便捷就医购药；面向临床，研发了病历生成、诊断推荐、编码质控、治疗方案推荐、VTE智能评定、慢病风险评估及内涵质控等辅助工具。医管方面，聚焦智能审核、特病单议、DRG/DIP降低院内行政个管理负担。医保方面，利用医保智能问数实现运营分析、异常感知、数据解读、疑点标定等场景；并通过一句话智能经办实现异地就医办理、待遇查询等高效服务。数字政务方面，聚焦人社、住房金融、民政、养老服务、市场监管等行业领域，打造了政务数字员工矩阵。面向服务对象，研发了AI服务智能体，实现服务事项对话办、主动办；面向业务经办人员，研发了AI代办员、AI业务助手，通过人机协同赋能业务经办减负增效；面向政务管理者，研发了AI稽核审计员、AI风控管家、AI决策参谋、AI数据秘书，显著提升风险防控能力和循数施策能力。同时正在探索老人陪伴机器狗、养老服务机器人等具身智能应用。智慧城市方面，研发了事件智能受理、智能分拨、智能处置分析智能体，实现事件有效性判断、智能分拨推荐、预案智能生成等“一件事”智能枢纽应用；研发了全面感知城市风险，提供生成式风险提示、风险报告、风险分析等应用的城市风控智能体，实现苗头事件发现、重点人员管控、矛盾纠纷化解等50余个专题场景应用；研发了集AI问数、智能填报、数智巡防、智能宝典于一体的AI网格助手（网格员“万事通”），赋能基层网格员智慧治理。目前相关应用已在公司部分客户落地应用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2017年3月20日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《告知函》，久远集团目前持有公司26.29%股权，是公司第一大股东，久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜，该事项可能会导致公司实际控制人的变更，但该事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于2017年3月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告(公告编号： 2017-011)。

　　2023年7月5日，公司再次收到控股股东四川久远投资控股集团有限公司的有关股权改革的《告知函》，具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司关于公司的实际控制人拟变更的进展公告》（公告编号：2023-044）。截至本报告报出日，尚未有进一步进展。

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　董事长：连春华

　　二○二六年三月二十七日

　　证券代码：002777                  证券简称：久远银海                  公告编号：2026-012

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年3月25日召开，会议决定于2026年4月17日（星期五）召开公司2025年年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东会届次：2025年年度股东会

　　2. 股东会的召集人：董事会

　　3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4. 会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年04月17日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6. 会议的股权登记日：2026年04月13日

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2026年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8. 会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1. 本次股东会提案编码表

　　2. 提案审议及披露情况

　　上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年03月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　3. 公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　2．登记时间：2026年4月16日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。

　　3. 登记地点：

　　地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部

　　邮政编码：610063

　　4. 会议联系方式

　　联系电话：028-65516099

　　传  真：028-65516111

　　联系人：廖礼波

　　5. 本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．第六届董事会第十七次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月二十七日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年04月17日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月17日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川久远银海软件股份有限公司于2026年04月17日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                         受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002777             证券简称：久远银海             公告编号：2026-011

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　关于拟续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月25日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《公司续聘2026年度审计机构的议案》，董事会根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）之前服务情况及对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面的判断，同意续聘华信会计师事务所担任公司2026年度审计机构，审计费用预计为78万元，其中年报及其他相关审计费用60万元，内部控制审计费用18万元。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　华信会计师事务所初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。

　　华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。

　　截至2025年12月31日，华信会计师事务所共有合伙人52人，注册会计师131人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数104人。

　　华信会计师事务所2025年度未经审计的收入总额14,506.86万元，审计业务收入14,506.86万元，证券期货相关业务收入10,297.78万元；华信会计师事务所共承担38家上市公司2024年度财务报表审计，审计收费共计4,478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业等。华信会计师事务所审计的软件和信息技术服务业同行业上市公司为【2】家。

　　2．投资者保护能力

　　华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2025年12月31日，累计责任赔偿限额10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

　　3．诚信记录

　　华信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　项目合伙人：武兴田

　　武兴田，注册会计师注册时间为1996年2月，2000年7月加入本所并从事证券业务类业务；近三年签署上市公司审计报告的情况包括：四川美丰化工股份有限公司、四川宏达股份有限公司、德龙汇能集团股份有限公司、四川天微电子股份有限公司等。

　　签字注册会计师1：刘霖蓉

　　刘霖蓉，注册会计师注册时间为2020年6月，2012年7月加入本所并从事证券业务类业务；近三年签署审计报告的情况包括：德龙汇能集团股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、四川科志人防股份有限公司等。

　　签字注册会计师2：叶梓歆

　　叶梓歆，注册会计师注册时间为2020年8月，2018年6月加入本所并从事证券业务类业务；近三年参与审计的上市公司包括：四川天微电子股份有限公司、四川科志人防股份有限公司、四川锐思环保股份有限公司等。

　　项目质量控制复核人：廖群

　　廖群，注册会计师注册时间为2000年6月，自2001年3月开始从事上市公司审计，2011年11月开始在本所执业，近三年复核的上市公司包括：四川泸天化股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川振静股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人武兴田，签字注册会计师刘霖蓉、叶梓歆，项目质量控制复核人廖群，近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性

　　华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　2025年度审计费用预计为78万元，其中年报及其他相关审计费用60万元，内部控制审计费用18万元。审计费用系根据公司业务规模、所处行业和业务复杂程度等多方面因素确定。

　　二、拟聘任审计机构所履行的程序

　　（一） 董事会审计委员会对议案审议和表决情况

　　公司第六届董事会审计委员会审议通过了《公司续聘2026年度审计机构的议案》，认为华信会计师事务所为公司提供了较好的服务，能够恪尽职守、遵循独立、客观、工作的执业准则，较好的完成了公司 2025年年度审计工作，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合公司要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，提议续聘其为公司2026年度审计机构。

　　（二） 董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年3月25日召开第六届董事会第十七次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意聘任华信会计师事务所为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三） 生效日期

　　上述事项还需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、 备查文件

　　1. 第六届董事会审计委员会会议决议

　　2. 第六届董事会第十七次会议决议

　　3. 拟续聘审计机构基本情况

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月二十七日