江苏苏豪时尚集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600287                    证券简称：苏豪时尚                    公告编号：2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2026年3月23日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第十九次会议通知，会议于2026年3月26日以通讯方式召开，会议应由4位董事参与表决，实际4位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过书面表决方式，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于放弃紫金财产保险股份有限公司股权优先受让权的议案》。

　　详见公司2026-009《关于放弃参股公司股权优先受让权的公告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于进一步优化公司组织架构的议案》。

　　为更好统筹科技创新、数字化平台建设和海外营销支持工作，推动研发成果与市场需求精准对接，加速传统贸易数字化转型，公司将原研发创新事业部、原跨境电商事业部合并为研发创新事业部（跨境电商事业部）。同时，公司设立打样中心，统筹公司打样资源，规范样品开发流程，提升样品研发效率和工艺水平，为前端市场拓展、订单转化和后端生产交付提供坚实的技术支撑。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

　　二零二六年三月二十七日

　　证券代码：600287                    证券简称：苏豪时尚                    公告编号：2026-009

　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司

　　关于放弃参股公司股权优先受让权的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股紫金财产保险股份有限公司（以下简称“紫金财险”），紫金财险的股东南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司（以下简称“河西集团”）拟将其持有的紫金财险5.47%股权无偿划转至其全资子公司南京河西投资资产管理有限公司（以下简称“河西投资”）。公司董事会同意公司放弃股权优先受让权，同意授权经营层按照有关规定办理相关事宜。

　　● 本次交易不构成关联交易

　　● 本次交易不构成重大资产重组

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次放弃紫金财险股权优先受让权，不影响公司在参股公司的持股比例和投资权益，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　1、本次交易概况

　　紫金财险为公司的参股公司，截至本公告日，公司持有其2.67%股权。近日公司获悉，紫金财险的股东河西集团拟将其持有的紫金财险5.47%股权无偿划转至其全资子公司河西投资。上述股权划转完成后，公司对紫金财险的持股比例和投资权益不受影响，紫金财险仍为公司的参股公司。公司放弃股权优先受让权。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

　　2026年3月26日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于放弃紫金财产保险股份有限公司股权优先受让权的议案》，表决结果4票同意、0票反对、0票弃权。董事会同意公司放弃本次对紫金财产保险股份有限公司股权优先受让权。

　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　本次放弃优先受让权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

　　二、 交易对方情况介绍

　　（一）转让方基本情况

　　（二）受让方基本情况

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1、交易标的基本情况

　　交易标的为河西集团持有的紫金财险5.47%股权。

　　2、交易标的的权属情况

　　交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、交易标的具体信息

　　（1）基本信息

　　（2）股权结构

　　本次交易前股权结构：

　　本次交易后股权结构：

　　（3）其他信息

　　截至目前，除苏豪汇鸿于2026年3月20日披露的《关于放弃参股公司股权优先受让权的公告》，公司暂未获得紫金财险其他股东是否放弃优先受让权的书面声明。紫金财险不属于失信被执行人。

　　（二）交易标的主要财务信息

　　单位：万元

　　四、交易标的评估、定价情况

　　河西集团拟将其所持有的紫金财险5.47%股权转让给其全资子公司河西投资，属于其集团内部的股权无偿划转，划入方无需支付对价。

　　五、购买、出售资产对上市公司的影响

　　公司本次放弃紫金财险股权优先受让权，不影响公司在参股公司的持股比例和投资权益，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

　　二零二六年三月二十七日