国投丰乐种业股份有限公司 关于选举董事长、 调整董事会部分专门委员会委员的公告

　　证券代码：000713        证券简称：国投丰乐       公告编号：2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于选举公司第七届董事会董事长的情况

　　公司于2026年3月26日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举杜黎龙先生担任公司董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　公司董事会授权经理层办理本次董事长变更事项涉及的工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。

　　二、关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的情况

　　为进一步提升公司治理水平，保障董事会各专门委员会规范、高效运作，结合公司经营管理实际及董事会成员调整等情况，公司于2026年3月26日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的议案》，对董事会下设的薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员进行相应调整。具体情况如下：

　　薪酬与考核委员会委员为郑晓明女士、刘松先生、刘静女士，独立董事郑晓明女士为召集人。

　　战略委员会委员为杜黎龙先生、包跃基先生、绳纬先生、李承波先生、郑晓明女士，杜黎龙先生为召集人。

　　提名委员会委员为王宏峰先生、郑晓明女士、杜黎龙先生，独立董事王宏峰先生为召集人。

　　上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本次审计委员会委员不作调整，原委员继续履职至本届董事会届满之日止。

　　三、备查文件

　　1. 第七届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　附件：

　　个人简历

　　杜黎龙，男，1976年7月出生，中共党员，工学博士，正高级经济师。历任国家开发投资公司战略发展部战略处副处长（主持工作），中国成套设备进出口（集团）总公司战略发展部主任，中成进出口股份有限公司总经理助理，国家开发投资公司战略发展部战略处处长、战略发展部副主任、党支部副书记、公司改革工作办公室副主任，国家开发投资集团有限公司战略发展部副主任、党支部副书记、公司改革工作办公室副主任，中国成套设备进出口集团有限公司董事、总经理、党委副书记，国投矿业投资有限公司董事、总经理、党委副书记；期间曾兼任国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司董事、国投智能科技有限公司董事、中投咨询有限公司董事、国投创益产业基金管理有限公司董事。现任国投种业科技有限公司董事、总经理、党支部书记，国投丰乐种业股份有限公司董事长。

　　杜黎龙先生未持有公司股票；除上述已披露信息外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000713        证券简称：国投丰乐         公告编号：2026-017

　　国投丰乐种业股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2026年3月26日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2026年3月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18楼五号会议室。

　　3、 召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司全体董事共同推举董事李承波先生主持本次会议。

　　6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共345人，代表股份368,534,553股，占公司有表决权股份总数的46.1696％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份363,756,896股，占公司有表决权股份总数的45.5710%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东341人，代表股份4,777,657股，占公司有表决权股份总数的0.5985％。

　　4、中小股东出席情况

　　出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共343人，代表股份4,787,157股，占公司有表决权股份总数的0.5997％。

　　5、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》；

　　（1）表决情况：同意366,779,551股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5238％；反对1,645,582股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4465％；弃权109,420股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0297％。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,032,155股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的63.3394％；反对1,645,582股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.3749％；弃权109,420股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2857％。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　（1）表决情况：同意366,795,851股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5282％；反对1,695,282股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4600％；弃权43,420股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0118％。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,048,455股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的63.6799％；反对1,695,282股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的35.4131％；弃权43,420股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9070％。

　　（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3、审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》；

　　（1）表决情况：同意366,847,251股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5422％；反对1,648,482股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4473％；弃权38,820股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0105％。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,099,855股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的64.7536％；反对1,648,482股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.4355％；弃权38,820股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8109％。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海锦天城（合肥）律师事务所

　　2、律师姓名：韩亚萍律师、肖婉婷律师

　　3、结论性意见：公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东会会议决议；

　　2、上海锦天城（合肥）律师事务所对本次股东会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：000713        证券简称：国投丰乐       公告编号：2026-018

　　国投丰乐种业股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于3月26日下午在公司会议室以现场和视频会议方式召开，公司全体董事共同推举董事杜黎龙先生代为主持本次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会 选举杜黎龙先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第七届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见3月27日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　2.审议通过《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的议案》；

　　根据工作需要，对董事会下设的薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员进行相应调整，具体调整如下：

　　薪酬与考核委员会委员为郑晓明女士、刘松先生、刘静女士，独立董事郑晓明女士为召集人。

　　战略委员会委员为杜黎龙先生、包跃基先生、绳纬先生、李承波先生、郑晓明女士，杜黎龙先生为召集人。

　　提名委员会委员为王宏峰先生、郑晓明女士、杜黎龙先生，独立董事王宏峰先生为召集人。

　　上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见3月27日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、备查文件

　　1. 第七届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年3月27日