光大证券股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601788                      股票简称：光大证券                      公告编号：临2026-011

　　H股代码：6178                           H股简称：光大证券

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议通知于2026年3月12日以电子邮件方式发出。会议于2026年3月26日上午9:00以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事13人，实到董事13人。其中，梁毅先生、刘秋明先生现场参会；赵陵先生、马韧韬女士、连涯邻先生、潘剑云先生、安雪松先生、秦小征先生、任永平先生、殷俊明先生、陈选娟女士、吕随启先生以视频方式参会；刘应彬先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

　　公司董事经认真审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要的议案》。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过了《公司2025年年度利润分配的议案》，同意2025年年度利润分配方案为：2025年12月31日公司A股和H股总股本4,610,787,639股，根据经审计财务数据，年度累计拟派发现金股利1,307,158,295.66元，扣除2025年中期已派发的现金股利504,881,246.47元后，本次拟派发现金股利802,277,049.19元，向全体A股和H股股东每股派发现金股利0.1740元（含税）。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告的议案》。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　四、审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告的议案》。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　五、审议通过了《公司薪酬制度执行情况的议案》。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

　　六、审议通过了《公司董事2025年度履行职责、绩效评价和薪酬情况的议案》。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　七、审议通过了《公司高管2025年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的议案》。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会。

　　八、审议通过了《公司2025年度可持续发展报告/ESG报告的议案》。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

　　九、审议通过了《公司2025年度信息技术管理专项报告的议案》。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

　　十一、审议通过了《公司2025年度合规工作报告的议案》。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

　　十二、审议通过了《公司2025年度廉洁从业管理情况报告的议案》。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

　　十三、审议通过了《公司2026年度经营计划与财务预算方案》。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

　　十四、审议通过了《公司2026年固定资产预算报告的议案》。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十五、审议通过了《公司2026年度预计日常关联（连）交易的议案》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事赵陵先生、梁毅先生、刘秋明先生、马韧韬女士、连涯邻先生、潘剑云先生、安雪松先生回避表决。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会、独立董事专门会议全体独立董事审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十六、审议通过了《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》，同意：

　　1.续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内外部审计机构，负责根据中国企业会计准则等提供相关的境内审计及审阅服务等。

　　2.续聘毕马威会计师事务所为公司2026年度境外外部审计机构，负责根据国际财务报告准则提供相关的境外审计及审阅服务等。

　　3.2026年度本公司境内、境外的审计、审阅费用共计550万元人民币。授权经营管理层签署聘请会计师事务所相关合同。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十七、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，同意公司召开2025年年度股东会；授权公司董事会秘书在2026年6月30日前择机确定2025年年度股东会的具体召开时间，并安排向本公司股东发出召开2025年年度股东会的通知。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了公司2025年经营情况的报告、会计师事务所2025年度履职情况评估报告、董事会审计与关联交易控制委员会2025年度履职情况报告、公司2025年度内部控制审计报告、董事会对经营管理层年度授权执行情况的报告、关于2025年度历次董事会决议执行情况的报告。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：601788                                      证券简称：光大证券

　　光大证券股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《光大证券股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会及其下设战略与可持续发展委员会__   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__每年定期披露，均经由公司董事会及其下设战略与可持续发展委员会审议__  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_公司持续健全“监督—管理—执行”三级ESG治理架构，构建起董事会战略决策、战略与可持续发展委员会直接领导、ESG工作组牵头协调、各部门落地推进的全链条管理体系，推动可持续发展理念与管理举措扎实落地，持续强化ESG治理能力、提升治理质效。在ESG治理架构方面，战略与可持续发展委员会负责制定环境、社会及治理（ESG）目标，推动ESG体系建设并审阅ESG报告。在ESG风险管理方面，结合战略目标，公司将ESG风险纳入全面风险管理，积极将ESG理念与公司战略与经营有机结合，识别ESG关键议题及相应风险，如经纪业务相关的客户权益保护、隐私与信息安全、投资者教育；投行业务相关的绿色融资工具的创新实践；资管业务相关的负责任投资等，切实履行金融企业的社会责任，促进公司实现长期可持续发展。___   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：

　　1.本公司结合自身可持续发展实践和重要性分析结果，将践行绿色运营（涉及污染物排放、废弃物处理、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济）、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、科技伦理、反不当竞争议题，识别为既不具有财务重要性也不具有影响重要性的议题。对于上述不具重要性的议题，本公司亦披露了相关内容并进行了解释说明。

　　2.本公司结合所属行业，还识别了深化绿色金融、负责任投资、服务实体经济、投资者教育、推动行业发展、完善公司治理、强化风险管理、坚持合规经营等议题，并于可持续发展报告中进行了披露。