山东黄金矿业股份有限公司关于 开展2026年度黄金租赁与黄金远期交易 组合业务的公告

　　证券代码：600547        证券简称：山东黄金      公告编号：临2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（不包括山金国际黄金股份有限公司（简称“山金国际”）及山金国际的子公司）拟与商业银行开展黄金租赁与黄金远期交易组合业务，2026年度该业务在任一交易日持有的黄金远期合约最高合约价值预计不超过315亿元人民币或等值其他货币。

　　● 审议程序：该事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议批准。

　　● 特别风险提示：公司及子公司黄金租赁与黄金远期交易组合业务始终以规避租赁黄金的价格波动、锁定融资成本为目标，但业务开展过程中依然会存在操作风险、信用风险等其他风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、黄金租赁与黄金远期交易组合业务概述

　　（一）业务开展目的

　　为拓宽融资渠道、降低财务费用，规避租赁黄金的价格波动对生产经营带来的影响，保障公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟与商业银行开展黄金租赁与黄金远期交易组合业务，锁定融资成本，提升公司生产经营水平和抗风险能力。本公告所指公司及子公司不包含山金国际及山金国际的子公司。

　　（二）业务开展额度

　　根据公司年度黄金租赁计划，2026年公司及子公司开展黄金租赁与黄金远期交易组合业务在任一交易日持有的黄金远期合约最高合约价值预计不超过315亿元人民币或等值其他货币。在前述最高额度内，可循环滚动使用。

　　（三）业务开展方式

　　公司及子公司向商业银行租赁黄金后，将租赁黄金出售获取流动资金，同时通过商业银行买入与黄金租赁品种相同、数量相等、到期日一致的远期合约，锁定远期购金价格；在租赁黄金到期时执行远期交易买回黄金，并将黄金归还给借出银行。

　　（四）授权期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日，自股东会批准后生效。

　　二、审议程序

　　公司于2026年3月26日召开公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司开展2026年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议批准。

　　三、业务风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司及子公司黄金租赁与黄金远期交易组合业务开展过程中存在风险如下：

　　1.操作风险：公司黄金租赁与黄金远期交易组合业务可能由于内部控制机制不完善、交易系统故障或人为操作失误而造成损失的风险。

　　2.信用风险：业务开展过程中可能出现交易对手方违约无法按照约定履行交易，进而给公司带来损失的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司根据相关法律法规，结合业务实际情况，制定了业务操作管理办法，对业务操作流程、资金划拨、业务账目核对、风险控制等进行了明确的规定，各项措施切实有效且满足业务实际需求。

　　2.公司严格授权管理，将业务规模严格控制在审批权限内，合理安排和使用审批额度，并进行实时监测统计，不得越权超限开展业务。

　　3.公司设立符合要求的交易、通信及信息服务设施，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

　　4.公司及子公司与具有资质的大型商业银行开展业务，可以规避相关的信用风险。

　　四、业务开展对公司的影响及相关会计处理

　　（一）业务开展对公司的影响

　　1.公司及子公司开展的黄金租赁与黄金远期交易组合业务符合生产经营的实际需求，旨在充分利用金融市场的套期保值功能，规避租赁黄金价格波动带来的不利影响，达到锁定融资成本的效果，可以保障公司财务安全和主营业务可持续发展。

　　2.公司及子公司开展黄金租赁与黄金远期交易组合业务，相关审批程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。同时，公司已经制定相应的业务管理制度，明确了具体操作规程，并根据业务可能存在的风险制定了相应的风控措施。公司及子公司具备开展业务相适应的实力和抗风险能力，风险可控，业务的开展有助于公司及子公司生产经营良性发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　（二）相关会计处理

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的黄金租赁与黄金远期交易组合业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中体现。公司不满足《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件，暂未适用套期会计核算。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　公司代码：600547                     公司简称：山东黄金

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2026年3月26日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，本次拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税，下同），截至本次董事会召开日，公司总股本4,609,929,525.00股，以此为基数计算拟派发现金红利829,787,314.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司已于2025年10月实施2025年半年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.7467元,公司2025年度现金分红为每10股派发3.5467元，合计1,635,003,704.63元，占2025年度合并报表扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的38.63%。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1报告期内公司所处行业情况

　　（1）行业发展情况

　　黄金行业的发展始终与复杂多变的全球局势深度关联。2025年，受地缘政治冲突不确定性增强、美元信用遭到削弱等多重因素影响，市场避险情绪上升、全球去美元化交易升温，黄金的战略价值和金融属性更加凸显。多国央行继续增持黄金储备，黄金投资需求强劲增长，国内外黄金价格屡创历史新高。

　　报告期内，国际政治经济形势风险加剧。一方面，美国通过高关税等手段向各国施压，导致全球经贸秩序重构、国家间战略对抗升级；乌克兰局势也持续胶着、中东乱局反复动荡。另一方面，美国债务风险不断攀升，美联储独立性被干扰导致货币宽松预期增强，美元资产信用进一步下降。

　　报告期内，黄金价格呈现大幅上涨走势。2025年，国际现货金价最高价4550美元/盎司，最低价2614美元/盎司，最大波幅达1936美元/盎司，年末收盘于4318美元/盎司，较上年末收盘价2624美元/盎司上涨约65%。国内上海黄金交易所Au（T+D）合约最高价1017.19元/克，最低价618.42元/克，最大波幅达398.77元/克，年末收盘于974.39元/克，较上年末收盘价614.82元/克上涨约58%。

　　报告期内，全球黄金总需求量小幅增长但国内黄金消费需求回落。世界黄金协会统计数据显示，2025年全球黄金总需求量达5002吨，同比增长约0.81%；全球央行购金量达863吨，购金规模仍处于历史相对高位，其中：中国人民银行全年累计增持黄金26.75吨，黄金储备达2306.32吨。中国黄金协会统计数据显示，2025年我国黄金消费量950.096吨，同比下降3.57%，其中：黄金首饰363.836吨，同比下降31.61%；金条及金币504.238吨，同比增长35.14%；工业及其他用金82.022吨，同比增长2.32%。

　　报告期内，国内交易所黄金交易总额均同比大幅上升。中国黄金协会统计数据显示，2025年上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边3.14万吨，同比上升1.02%；累计成交额单边24.93万亿元，同比上升43.89%；上海期货交易所全部黄金期货期权累计成交量单边14.22万吨，同比上升56.10%；累计成交额单边88.97万亿元，同比上升111.93%。

　　（2）国内黄金产量变化分析

　　报告期内，国内黄金产量同比继续增长。中国黄金协会统计数据显示，2025年国内原料产金381.339吨，同比增加4.097吨，同比增长1.09%；进口原料产金170.681吨，同比增加13.817吨，同比增长8.81%；国内原料和进口原料共计生产黄金552.020吨，同比增加17.914吨，同比增长3.35%。

　　2025年，我国大型黄金集团境外黄金产量稳步增长，实现矿产金产量约90吨，同比增长25%。

　　（3）山东黄金所处的行业位置

　　公司是中国领先的黄金生产商之一，黄金资源储量丰富。公司积极开展探矿增储和并购整合工作，通过生产系统优化、科技创新、强化技术管理等措施，黄金资源量及产量持续提升。根据中国黄金协会数据，公司2024年矿产金产量、实现净利润在全国黄金矿业公司中排名第2位；公司控股的山金国际2024 年矿产金产量在全国黄金矿业上市公司中排名第6位，2024年实现净利润在全国黄金矿业上市公司中排名第4位。

　　2025年，公司矿产金产量48.89吨，同比增加2.72吨，增幅5.89%；年产黄金1吨以上的境内外矿山达到13家。其中：境内矿山合计产金36.31吨，同比持平，持续保持国内黄金矿业上市公司境内矿山产金的龙头地位；境外矿山合计产金12.58吨，同比增长60.20%，约占大型黄金集团境外矿产金总量的13.98%，持续巩固了山东黄金在黄金行业的优势地位。

　　2.2 报告期内公司的主要业务

　　报告期内，公司批准许可范围内的业务主要为：黄金及有色金属的勘查、开采、选冶、销售，黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、加工和销售，主要产品包括标准金锭、投资金条、合质金和银锭等。

　　公司所辖矿山企业分布于中国山东、福建、内蒙古、甘肃、新疆、吉林、黑龙江、青海、云南等地以及南美洲阿根廷、非洲加纳、纳米比亚等国家。形成了集黄金勘查、采矿、选矿、冶炼、黄金产品深加工和销售、矿山装备制造于一体的完整产业链条，并拥有行业领先的科技研发体系，以及矿业投融资支撑平台。

　　2.3 经营模式

　　（1）机械化、规模化生产运营

　　公司矿山采用分散采选、集中冶炼的生产模式，采掘设备机械化、大型化，运输、提升系统等自动化，选矿工艺先进化、智能化，实现黄金资源规模化、集约化、机械化开采。主力矿山采矿机械化作业率达66％以上，铲装和运输机械化作业率达到100％，主要固定设施自动化率达到96％以上。2025年，公司加快推进探矿增储和项目建设，积极推动包括焦家金矿、新城金矿、三山岛金矿在内的胶东地区世界级黄金生产基地建设以及纳米比亚Osino公司双子山金矿项目建设；加快推动卡蒂诺纳穆蒂尼金矿、昶泰矿业达产进程。

　　（2）精益化运营管控

　　为深化精益化运营管控，公司牢固树立“全员参与、协同高效、持续改善”的精益管理理念，系统性提升精细化管理能力与成本控制水平，推动运营效率全面增长。通过强化从采购、生产到管理与供应链的全产业链精益协同，致力于构建业务紧密衔接、流程顺畅高效的一体化运营体系。全面推行“地质、测量、采矿、选矿、冶炼”全流程系统化管控模式，深化技术与管理、生产与经营的融合，实现运营效率与经济效益同步提升。2025年，矿业企业持续开展生产系统优化工作，完成相关投资约25.30亿元，实施工程量6.73万米，通过优化组织与工艺，实现年度综合增效约1亿元。

　　（3）科技创新驱动

　　公司坚持深入实施创新驱动发展战略，高度重视自主创新能力提升，围绕黄金行业当前发展急需解决的关键共性技术难题，不断加大科技创新投入。2025年荣获省级科技进步一等奖1项，荣获中国黄金协会、中国有色金属协会奖项共43项，牵头或参与制订各类标准9项，在研省级及以上科研项目达9个。自主研发的2项技术成果，凭借卓越的创新性与行业领先性，成功入选《2025年度山东省首台（套）技术装备及关键核心零部件企业及产品名单》。依托三超深竖井透明凿井智能协同施工关键理论与技术，公司成功建成三山岛金矿2,000米深副井，为亚洲第一深大直径竖井。成为中国黄金行业深地开采的新里程碑。

　　（4）安全绿色发展

　　公司深入开展安全生产治本攻坚三年行动，提速推进机械化、自动化、智能化进程，不断提升本质安全水平。公司坚持将绿色低碳发展理念融入矿业开发利用全过程，建立健全绿色矿山建设长效管理机制，修订绿色矿山（勘查、工厂）建设管理办法及建设标准规范，提升建设标准，树立行业标杆。2025年“鑫汇公司浮选尾砂回填黑羊山项目”正式列为山东省首批且唯一一个尾矿利用方面的大宗固废回填试点项目，实现了尾砂综合利用难题的关键突破。三山岛金矿等7家单位荣获市级“无废矿山”“无废工厂”称号，为全面推动公司绿色高质量发展奠定有力保障。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　备注：2023年4月，黄金集团将其持有的本公司130,000,000股A股股票划转至其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户，为山东黄金集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券提供担保。

　　截至2025年12月31日，山东黄金集团有限公司A股账户持有1,621,443,588股，包括通过自身账号持有1,497,551,341股，通过山东黄金集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户持有123,892,247股，截至12月末，债券持有人累计换股6,107,753股。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　注1：山东黄金矿业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，公司有权选择将债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。

　　注2：山东黄金矿业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，公司有权选择将债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年，公司矿产金产量48.89吨，同比增加2.72吨，增幅5.89%。主要原因是：国外矿山产量同比增加4.73吨，增幅60.20%；国内三山岛金矿、金洲公司、归来庄矿业生产接续工程取得突破，生产能力得到提升；玲珑金矿的玲珑矿区复工复产，产能得到进一步释放；昶泰矿业技术改造推动产能释放；金川矿业、黑河洛克因入选品位提高，产量增加。

　　主要矿山2025年黄金产量

　　附注：截至2025年12月31日，公司于归来庄金矿、赤峰柴矿、福建源鑫金矿、西和中宝金矿、昶泰矿业分别拥有70.65%、73.52%、90.31%、70%、70%的权益；公司持有山金国际28.89%权益，山金国际持有青海大柴旦、吉林板庙子、黑河洛克的权益分别为90%、95%、100%；公司持有贝拉德罗金矿50%权益（公司按照50%比例对贝拉德罗金矿产量进行并表，上述表中该矿的矿产金产量已经按照50%计算）；公司于卡蒂诺公司拥有100%权益，卡蒂诺公司拥有子公司卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司及卡蒂诺加纳有限公司85%的权益。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　董事长：韩耀东

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2026年3月26日

　　证券代码：600547          证券简称：山东黄金         编号：临2026-007

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和事务所担任公司2026年度财务审计机构，续聘信永中和事务所为公司2026年度内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2025年12月31日，信永中和事务所合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和事务所2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和事务所上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等，公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初111号），判决信永中和事务所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和事务所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和事务所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初 11、12号），判决信永中和事务所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15万元。本案已结案。

　　除上述三项外，信永中和事务所近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：潘素娇女士，2005年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

　　拟担任项目质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年开始在信永中和事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟签字注册会计师：王磊女士，2019年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2. 诚信记录

　　签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年（最近三个完整自然年度及当年）无执业行为受到刑事处罚，无受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目合伙人因海能未来技术集团股份有限公司2024年年报审计项目，于2026年1月30日被中国证券监督管理委员会北京监管局给予监督管理措施。除此之外，近三年（最近三个完整自然年度及当年）无执业行为受到刑事处罚，无受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

　　二、审计收费

　　审计收费定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　公司2025年度审计费用480万元，包括财务报告审计费、内部控制专项审计费。2026年度根据审计范围和审计业务量的变化，审计费用将进行动态调整，所有费用（包括事务所派员到公司进行年报审计相关工作所产生的全部费用）拟不高于2025年度审计费用。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会经审核，认为：信永中和事务所具备相关资质，且具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。在执业过程中严格遵循会计准则要求，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果，提议续聘信永中和事务所为公司2026年财务、内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2026年3月26日召开第七届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：600547        证券简称：山东黄金        编号：临2026-003

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年3月26日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长韩耀东主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》

　　公司独立董事战凯、刘怀镜、赵峰、原独立董事王运敏分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。2025年度独立董事述职报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》

　　4.1 独立董事战凯2025年度独立性情况（独立董事战凯回避表决）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　4.2 独立董事刘怀镜2025年度独立性情况（独立董事刘怀镜回避表决）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　4.3 独立董事赵峰2025年度独立性情况（独立董事赵峰回避表决）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　4.4 原独立董事王运敏2025年度独立性情况

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（五） 审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　董事会审计委员会2025年度履职情况报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《公司2025年度利润分配方案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（临2026-004号）。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于公司提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红的公告》（临2026-005号）。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《公司2026年度生产经营计划》

　　2026年，公司确定的生产经营计划是：黄金产量不低于49吨。（该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司生产经营情况制定，为公司指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，公司有可能视发展情况适时做出相应调整）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过了《公司2026年度投资计划》

　　为了进一步巩固、提升公司的核心竞争力，实现健康、可持续、高质量发展，公司2026年度计划投资总额为94亿元。其中：建设项目投资52亿元，无形资产投资41亿元，长期股权投资1亿元。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于公司固定资产报废的议案》

　　为进一步加强资产管理，优化资源配置，最大限度地发挥资产效益，公司组织所属企业对固定资产进行了全面的清查。随着公司生产规模的不断扩大、生产工艺的持续改进，部分固定资产不能满足生产及工艺的需求，现对已到服务年限或因工艺改变、技术更新等原因不能继续使用的固定资产进行报废。拟报废的固定资产原值457,078,660.74元，累计折旧325,000,670.25元，减值准备116,947,427.29元，账面价值15,130,563.20元，预计损失9,135,523.63元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于公司计提2025年度资产减值准备的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公告》（临2026-006号）。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-007号）。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过了《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

　　公司2025年度内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过了《关于公司〈2025年可持续发展报告〉的议案》

　　2025年可持续发展报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过了《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

　　在公司任职的非独立董事，按照公司的薪酬管理办法，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，均不额外领取董事津贴；独立董事领取固定董事津贴。公司高级管理人员薪酬包括岗位工资、绩效工资。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　19.1刘怀镜2025年度薪酬发放事项（董事刘怀镜回避表决）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　19.2赵峰2025年度薪酬发放事项（董事赵峰回避表决）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　19.3汤琦2025年度薪酬发放事项（董事汤琦回避表决）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　19.4滕洪孟2025年度薪酬发放事项

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　19.5王毅2025年度薪酬发放事项

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　19.6徐建新2025年度薪酬发放事项（董事徐建新回避表决）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　19.7吕海涛2025年度薪酬发放事项

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二十）审议通过了《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为进一步完善公司激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　20.1总经理2026年度薪酬标准（董事汤琦回避表决）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　20.2财务总监2026年度薪酬标准

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　20.3董事会秘书2025年度薪酬标准

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二十一）审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》

　　根据生产经营的需要，公司拟向银行机构申请综合授信额度人民币1,690.00亿元整，外汇综合授信美元0.45亿元整，具体情况如下：

　　1.拟向中国工商银行股份有限公司济南历下支行申请授信额度人民币256.00亿元；

　　2.拟向中国农业银行股份有限公司济南和平支行申请授信额度人民币155.00亿元；

　　3.拟向中国银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币110.00亿元；

　　4.拟向中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行申请授信额度人民币115.00亿元；

　　5.拟向交通银行股份有限公司山东省分行申请综合授信额度人民币120.00亿元；

　　6.拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币7.00亿元;

　　7.拟向国家开发银行山东省分行申请授信额度人民币150.00亿元；

　　8.拟向中国进出口银行山东省分行申请授信额度人民币30.00亿元;

　　9.拟向招商银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币70.00亿元；

　　10.拟向中信银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币68.00亿元；

　　11.拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币26.00亿元;

　　12.拟向平安银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币50.00亿元;

　　13.拟向光大银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币80.00亿元；

　　14.拟向兴业银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币80.00亿元；

　　15.拟向中国民生银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币30.00亿元;

　　16.拟向广发银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币60.00亿元；

　　17.拟向浙商银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币35.00亿元；

　　18.拟向恒丰银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币20.00亿元；

　　19.拟向渤海银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币30.00亿元；

　　20.拟向北京银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币30.00亿元;

　　21.拟向青岛银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币20.00亿元；

　　22.拟向华夏银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币30.00亿元；

　　23.拟向汇丰银行（中国）有限公司(及汇丰银行（中国）有限公司济南分行）申请授信额度人民币5.00亿元；

　　24.拟向齐鲁银行股份有限公司济南历城支行申请授信额度人民币50.00亿元；

　　25.拟向山东黄金集团财务有限公司申请授信额度人民币63.00亿元；

　　26.拟向星展银行（中国）有限公司（包括其下属分支机构）申请综合授信额度不超过美元0.45亿元或等值人民币；

　　上述银行授信均为信用方式，用于办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款、项目贷款、法人账户透支、债券发行、债券投资、股权融资、外汇远期、货币掉期等。

　　公司将在上述银行授信限额内根据生产经营的需要逐笔确定融资品种、融资金额及融资期限。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）审议通过了《关于公司〈2025年度募集资金存放管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（临2026-008号）。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十三）审议通过了《关于2026年度公司为香港子公司提供年度担保额度预计的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2026年度公司为香港子公司提供担保额度预计的公告》（临2026-009号）。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十四）审议通过了《关于2026年度子公司委托理财单日最高额度的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2026年度子公司委托理财单日最高额度的公告》（临2026-010号）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十五）审议通过了《关于公司开展2026年度期货和衍生品交易的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于开展2026年度期货和衍生品交易的公告》（临2026-012号）。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十六）审议通过了《关于公司开展2026年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于开展2026年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的公告》（临2026-013号）。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十七）审议通过了《关于公司2026年度对外捐赠事项的议案》

　　公司积极履行社会责任，用实际行动回报社会。根据《公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《公司章程》《公司对外捐赠管理制度》的有关规定，根据公司实际，2026年度公司及所属企业对外捐赠额度合计不超过900万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十八）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》

　　为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者形成长期投资、价值投资的理念，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制定未来三年（2026年-2028年）股东回报规划。

　　公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十九）审议通过了《关于公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》（关联董事韩耀东、刘钦回避表决，其他7名董事全部同意）

　　《山东黄金矿业股份有限公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三十）审议通过了《关于公司发行H股一般授权的议案》

　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.36条和现行《公司章程》第一百一二十条的相关规定，为确保于适合发行任何股份的情况下具有弹性及赋予董事酌情权，董事会将提请在2025年年度股东会中以特别决议的方式，授权董事会在相关期间（见下文定义）单独或同时发行、配发及/或处理公司境外上市外资股（H股），决定发行方式、发行对象和向各发行对象发行的数量和比例、定价方式及/或发行价格（包括价格区间）、发行起止时间、上市时间、募集资金用途等，就该等事项订立或授予发售建议、协议或购股权，以及办理董事会认为有关H股发行一切必要的所有其他手续及事宜，但不得违反任何适用的法律法规、规例或《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》（以下简称“H股发行一般性授权”）。董事会行使H股发行一般性授权，决定单独或同时发行、配发及/或处理（不论是否根据回购股权或以其他方式）的H股数量不超过本议案获得股东会审议通过之日公司已发行的H股数量的20%。董事会行使H股发行一般性授权在发行H股时，公司无需再召集全体股东会或类别股东会。

　　“相关期间”指本议案获得2025年度股东会通过之日起至下列三者最早之日期止的期间：（1）公司下年年度股东会结束时；（2）本议案经股东会通过后 12 个月届满之日；（3）股东会通过公司特别决议案撤销或更改本议案所述授权之日。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三十一）审议通过了《关于公司H股派息授权的议案》

　　公司董事会同意公司委任卓佳证券登记有限公司作为本公司的2025年度H股派息代理人，适时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的现金股利，并授权其代表公司开设银行账户（仅做派发股息用途）。公司董事会同意授权公司董事、总经理汤琦先生和董事会秘书王毅女士代表公司向代理人签发一切有关的执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件，任何一位授权人单独签署即为有效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三十二）审议通过了《关于授权召开公司2025年年度股东会的议案》

　　根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》及《公司章程》的有关规定，公司2025年年度股东会将于2026年6月30日前召开，审议《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度独立董事述职报告》《公司2025年年度报告及摘要》《公司2025年度利润分配方案》《关于公司提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》《关于公司〈2025年可持续发展报告〉的议案》《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2026年度公司为香港子公司提供年度担保额度预计的议案》《关于公司开展2026年度期货和衍生品交易的议案》《关于公司开展2026年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》《关于公司发行H股一般授权的议案》。

　　公司董事会授权董事长确定本次股东会的具体召开时间并发出股东会通知和其他相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月26日