中成进出口股份有限公司 关于董事辞任的公告

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份         公告编号：2026-21

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王多荣先生提交的书面辞职报告，因工作调整王多荣先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务（原任期至第九届董事会届满止），其辞任后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王多荣先生辞任上述职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告于送达董事会时生效，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。截至本公告日，王多荣先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，将按照公司相关规定做好工作交接。

　　王多荣先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对王多荣先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

　　特此公告。

　　备查文件：王多荣先生辞职报告

　　中成进出口股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月二十七日