奇精机械股份有限公司 关于增加银行综合授信额度及 为子公司提供担保的公告

　　证券代码：603677          证券简称：奇精机械         公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　1、被担保人博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）、奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）为公司全资子公司。

　　2、根据银行授信要求，奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟为博思韦向银行申请增加的3,000万元人民币授信提供连带责任保证；拟为奇精工业向银行申请增加的1亿元人民币授信提供连带责任保证。公司目前尚未签订上述担保事宜的担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。公司董事会将根据相关法律法规及时披露上述为子公司提供担保事项的进展情况。本次增加后，公司为博思韦和奇精工业提供的担保额度分别为3,000万元和1.2亿元，合计1.5亿元。

　　3、博思韦、奇精工业以其全部资产为上述担保提供反担保。

　　● 累计担保情况

　　一、增加银行综合授信额度概况

　　(一)已审批的综合授信额度情况

　　公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司自2026年1月1日起至2027年4月30日期间向各家银行申请合计5.7亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。根据银行授信要求，公司为奇精工业向银行申请的2,000万元人民币授信提供连带责任保证。

　　（二）本次增加银行综合授信额度的基本情况

　　为满足公司及子公司的生产经营需要，经与各银行进行沟通，公司及子公司博思韦、奇精工业、奇精诺通科技（宁波）有限公司（以下简称“奇精诺通”）拟自股东会审议通过之日起至2027年4月30日期间向各家银行申请增加综合授信额度合计12亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。根据各银行授信要求，公司拟为博思韦向银行申请的3,000万元人民币授信提供连带责任保证；拟为奇精工业向银行申请增加的1亿元人民币授信提供连带责任保证。本次增加后，公司及子公司的授信总额为17.7亿元，公司为博思韦和奇精工业提供的担保额度分别为3,000万元和1.2亿元，合计1.5亿元。具体授信情况如下：

　　本次新增银行综合授信额度表

　　单位：万元

　　上述期限内，授信和担保额度可循环使用。在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代理人，在上述授信额度及期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　二、担保情况概述

　　（一）已审批担保额度的使用情况

　　2025 年4月11日，公司召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意2025年度公司为博思韦向银行申请的3,000.00万元人民币授信提供连带责任保证担保，为奇精工业向银行申请的10,000.00万元人民币授信提供连带责任保证担保。

　　2025年7月28日，公司与招商银行股份有限公司宁波分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为奇精工业向招商银行股份有限公司宁波分行申请的人民币2,000万元（授信期限2025年7月28日起到2026年7月27日）的授信额度提供连带责任保证。

　　2025年12月30日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意继续为奇精工业向银行申请的2,000万元人民币授信提供连带责任保证。

　　（二）本次担保预计的基本情况

　　单位：万元

　　注：公司持有奇精工业98%的股权，全资子公司博思韦及玺轩信息科技（上海）有限公司（以下简称“玺轩信息”）分别持有奇精工业1%的股权；合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。

　　本次增加后，公司为博思韦和奇精工业提供的担保额度分别为3,000万元和1.2亿元，合计1.5亿元。

　　（三）被担保人基本情况

　　1、博思韦

　　2.奇精工业

　　（四）担保协议的主要内容

　　本次新增的担保额度目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。公司董事会将根据相关法律法规及时披露上述为子公司提供担保事项的进展情况。

　　（五）担保的原因及必要性

　　本次担保系子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司经营实际和整体发展战略。

　　本次担保的被担保人均为公司全资子公司，具备正常的债务偿还能力，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、履行的内部决策程序

　　公司于2026年3月25日召开第五届董事会第六次会议，全体董事一致表决通过了《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。本次新增担保的被担保人为公司全资子公司，具备正常的债务偿还能力，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司为子公司提供的担保总额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.72%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：603677         证券简称：奇精机械          公告编号：2026-005

　　奇精机械股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司2025年度计提资产减值准备合计19,364,873.81元。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2025年12月31日，公司计提资产减值准备情况如下：

　　二、公司计提资产减值准备的具体情况

　　（一）存货

　　1、存货跌价准备的确认标准及计提方法

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　2、计提存货跌价准备的相关说明

　　2025年度，因为部分存货可变现净值低于存货成本，公司存货计提跌价准备12,993,589.57元。

　　（二）应收票据、应收账款和其他应收款

　　1、坏账准备的确认标准及计提方法

　　按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项：

　　账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表：

　　应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

　　2、计提坏账准备的相关说明

　　2025年度，公司其他应收款、应收账款和应收票据计提坏账准备的情况：

　　其他应收款按组合计提坏账准备138,486.39元；

　　应收账款按组合计提坏账准备9,259,117.34元；

　　应收票据按组合计提坏账准备-3,026,319.49元。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本报告期公司拟计提资产减值准备合计19,364,873.81元，计入2025年度损益，综合减少公司2025年度合并利润表利润总额19,364,873.81元。

　　四、审计委员会意见

　　本次按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况；本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年 3月 27日

　　证券代码：603677         证券简称：奇精机械           公告编号：2026-009

　　奇精机械股份有限公司

　　关于召开2025年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年04月07日（星期二）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动

　　● 投资者可于2026年03月30日(星期一)至04月03日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@qijing-m.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年03月27日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月07日（星期二）15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年04月07日（星期二）15:00-16:00

　　(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动

　　三、参加人员

　　公司总裁汪伟东先生；独立董事潘俊先生；副总裁、财务总监姚利群女士；董事会秘书田林女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年04月07日(星期二)15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年03月30日(星期一)至04月03日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@qijing-m.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0574-65310999

　　邮箱：IR@qijing-m.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年03月27日

　　公司代码：603677                                                  公司简称：奇精机械

　　奇精机械股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　二零二六年三月二十七日

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2025年度利润分配预案：以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件，分别属于家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。

　　1、家用电器制造业

　　家用电器种类繁多、范围较广，按产品用途分类，家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、环境电器、电暖器具等；按行业惯例，家用电器又分为黑色家电和白色家电，黑色家电通常指视听类产品，为人们提供娱乐、休闲，如彩电、音响等，白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量，如洗衣机、空调、冰箱等。

　　根据国家统计局数据，自2017年以来，全国居民每百户洗衣机拥有量均保持在90台以上。国内市场洗衣机保有率较高，新增需求有限，市场趋近于饱和，行业总量趋于平稳，增长核心动力逐渐转向老旧产品的换新需求。2025年，家电“以旧换新”政策加力扩围，重点激活了刚需产品的更新换代需求；能够适配消费者精细化需求的家电产品不断获得认可和追捧，迷你洗衣机、多桶（三桶及以上）洗衣机等细分领域创新产品销量增长显著。

　　2025年1月5日，国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，继续支持冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品以旧换新。1月13日，商务部等4部门办公厅联合发布《关于做好2025年家电以旧换新工作的通知》，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机、净水器、洗碗机、电饭煲、微波炉等12类家电产品给予补贴。6月26日，国家发展改革委在6月份新闻发布会上表示，将协调有关方面，坚持更加注重“时序性”和“均衡性”的原则，分领域制定落实到每月、每周的“国补”资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。在中央政策的引领下，各地政府积极行动，细化落实，以旧换新政策补贴机制精准、持续运行，对拉动家电消费带来积极影响。

　　2025年，在以旧换新等国家消费政策助力下，洗衣机内销整体保持增长，第四季度开始政策拉动效果逐渐弱化，销量同比开始下滑；尽管受关税加征扰动，洗衣机出口涨势不减，全年保持了较快上升速度。根据产业在线数据，2025年洗衣机销量为9,627.35万台，同比增长7.06%；其中内销4,506.33万台，同比增长0.55%；外销5,121.02万台，同比增长13.51%。

　　洗衣机按产品类别分为波轮洗衣机和滚筒洗衣机。根据产业在线数据，2025年，滚筒洗衣机销量为4,913.22万台，同比增长10.11%，其中内销2,160.21万台，同比减少1.07%，出口2,753.01万台，同比增长20.81%；波轮洗衣机销量为4,714.13万台，同比增长4.05%，其中内销2,346.11万台，同比增长2.09%，出口2,368.01万台，同比增长6.07%。波轮洗衣机和滚筒洗衣机销量规模相近，双方各有优势和用户群体，预计未来仍将各自保有一定市场份额。

　　2、汽车零部件

　　汽车产业是我国的国民经济支柱产业，具有市场潜力大、关联度高、消费拉动大、规模效益明显、资金和技术密集的特点。近几十年来，得益于我国汽车市场产销规模的增长、全球整车及零部件产能不断向我国转移。目前，我国基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和售后服务体系，为汽车工业的发展提供了强大支持，同时汽车工业的快速发展直接带动了我国汽车零部件行业的高速发展。

　　2025年，我国汽车行业顶住贸易保护、行业内卷等多重挑战和困难，实现规模和发展质量的双提升，汽车产销再创历史新高。分车型看，传统燃料汽车内外销均有所下滑，新能源汽车内外销均保持较快增长。中汽协数据显示，2025年汽车产销分别达到3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%。全年汽车内销2,730.2万辆，同比增长6.7%，出口709.8万辆，同比增长21.1%。其中，传统燃料汽车国内销量1,342.7万辆，同比下降4%，出口448.3万辆，同比下降2%；新能源汽车国内销量1,387.5万辆，同比增长19.8%，出口261.5万辆，同比增长1倍。

　　在汽车行业增长的同时，我国汽车零部件的出口规模持续扩大。据海关总署最新数据显示，2025年我国汽车零配件出口额提升至6,850.7亿元，较去年同期增长3.1%。

　　报告期内，中央政府积极推出多项支持政策与方案，旨在拉动汽车消费。2025年1月14日，商务部等8部门办公厅发布《关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知》，继续推进汽车以旧换新；1月20日，商务部等8部门办公厅发布《关于开展汽车流通消费改革试点工作的通知》，2025-2027年，将开展汽车流通消费改革试点工作，加力扩围实施消费品以旧换新，进一步释放汽车消费潜力；6月19日，中国人民银行等6部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，加大消费重点领域金融支持，助力挖掘释放消费潜力；6月23日，商务部发布《关于组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动的通知》，于2025年7月-12月深入推进汽车换“能”，通过创新打造多元消费场景、举办消费季系列活动等助力新能源汽车下乡。在国务院决策部署下，商务部、中国人民银行等各部门积极推动汽车消费政策落地，不仅为汽车行业带来了即时的增长动力，也为汽车零部件产业的长远发展奠定了坚实基础。

　　3、电动工具制造业

　　相比手动工具，电动工具大大减轻了劳动强度、提高了工作效率，广泛应用于建筑道路、住房装修、木工加工、金属加工、船舶制造、航空航天、汽车、园艺等国民经济领域，并已进入家庭使用。

　　全球电动工具行业，按照产品的技术要求、应用领域等特点，可分为工业级、专业级和DIY家用级三个级别。其中，工业级电动工具产品主要用于对工艺精准度或作业环境保护要求很高的作业场所，如航天航空领域，具有技术要求高、利润高、市场范围小的特点；专业级电动工具本身功率大、转速高、电机寿命长，能够持续长时间重复作业，如工程机械等，具有技术含量高、利润率高、市场范围广、行业门槛高、品牌价值高等特点；DIY家用级电动工具主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合，如家庭修缮、简单装修等场合，具有技术含量低、利润低的特点。

　　当前，技术革新正推动着电动工具向无绳化、大功率化、智能化和一机多用化等方向演进。第一，无绳化电动工具利用储能电池作为动力源。近些年，随着锂电池技术的快速发展，大倍率放电下温度升高和寿命衰减的问题逐渐解决，大功率快充等充电技术不断优化、成熟，锂电化逐步成为市场主流选择，进一步助推电动工具向无绳化发展。相较有绳电动工具，无绳电动工具显著提升了作业的便捷性和安全性，减少了作业半径的限制，同时降低了触电风险，竞争优势明显。第二，大功率化则是电动工具市场发展的另一趋势，它响应了社会经济快速发展下对大规模高强度工业作业的需求。电动工具供应商致力于研发功率更大、性能更稳定的产品，以提高作业效率。第三，智能化和一机多用化则体现了电动工具的多功能性和适应性。随着控制理论、微电子技术和传感技术的发展，智能控制逐步应用到电动工具领域，电动工具的精准控制和产品交互能力不断提升，电动工具逐渐向智能化工具迈进。

　　我国电动工具的市场需求以出口为主，内销为辅。经过数十年的发展，电动工具行业在承接国际分工转移的过程中日趋成熟，建立了世界最齐全的电动工具制造产业链，已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。国家统计局数据显示，2025年我国电动手提式工具产量为1.99亿台。随着我国先进制造业和基础设施建设的大力发展、城镇化水平的不断推进、居民消费水平和品质的逐渐提高，无论是在专业级和工业级领域，还是在DIY领域，国内电动工具的下游市场需求都在全面提升。

　　当前，全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局，博世、牧田、百得、日立、创科实业等大型跨国公司占据了全球电动工具市场特别是高端市场的主要份额。国内电动工具行业呈现跨国公司、外资企业和国内本土企业相互竞争的格局。跨国公司及外资企业，凭借其强大的技术、规模、品牌优势，在高端市场占据领先地位；具备较强的研发设计能力和加工制造水平的国内优势企业在为国际品牌提供OEM和ODM服务的同时逐渐发展OBM业务，建立自身产业链和品牌优势；数量众多的低端企业，不具备研发生产能力，主要从事外购主机进行装配，产品技术含量较低，同质化严重，产品销售主要以价格为竞争手段，整体呈现一种低端、无序的竞争状态。

　　进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商，一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉，且客户一旦与供应商建立采购关系，短期内不会轻易作出改变，行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。

　　(一)主要业务、主要产品及用途

　　本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业，专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售。公司的主要产品及用途如下：

　　（二）经营模式

　　1、销售模式

　　公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商，主要客户均为行业内知名企业或上市公司，如海信、海尔、三星、美国惠而浦、赫斯可、博格华纳、舍弗勒、牧田、喜利得、博世等。公司与上述客户经过多年合作，已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议，约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式，除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。

　　2、采购模式

　　公司制定了较为完善的供应商管理制度，对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。采购部负责甄选供应商，根据采购物料重要性，公司将物料分为两类进行管理，其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在《合格供应商名录》中选择合适的供应商进行采购，润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采购。

　　3、生产模式

　　公司生产的零部件属于非标准化产品，主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产压力，公司在销售淡季时也会适当增加产量，形成存货备售。总体而言，公司采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司共实现营业收入206,760.30万元，同比增长3.16%；实现利润总额5,147.03万元，同比下降26.61%；实现归属于母公司所有者的净利润4,823.22万元，同比下降28.49%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　董事长： 梅旭辉

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2026年03月27日

　　证券代码：603677          证券简称：奇精机械          公告编号：2026-006

　　奇精机械股份有限公司

　　2025年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税），不转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为391,384,842.30元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　截至2025年12月31日，公司总股本为192,600,865股，以此计算，公司本次拟分配的现金总额为38,520,173.00元，占2025年末公司母公司累计未分配利润的9.84%，占2025年归属于上市公司股东的净利润的79.86%，超过30%。

　　上述利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月25日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了本利润分配方案。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：603677        证券简称：奇精机械         公告编号：2026-008

　　奇精机械股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月16日 14 点30分

　　召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月16日

　　至2026年4月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次年度股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见公司2026年3月27日披露在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2026年4月14日（星期二）9:30-16:30

　　2、登记地址：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司董事会办公室

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；

　　（3）公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等，费用自理。

　　2、联系人：田林、胡杭波

　　联系电话：0574-65310999  传真：0574-65310878

　　邮箱：IR@qijing-m.com

　　联系地址：浙江省宁波市宁海县三省东路1号

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　奇精机械股份有限公司：

　　兹委托　　    　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603677          证券简称：奇精机械          公告编号：2026-004

　　奇精机械股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于2026年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月25日14:30在公司梅桥厂区办公楼101会议室现场召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集并主持，公司应出席董事9人，实际出席董事9人；公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-005）详见2026年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《2025年度总裁工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　《审计委员会2025年度履职情况报告》详见2026年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》详见2026年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《2025年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《2025年度利润分配方案》。

　　《2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-006）详见2026年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于确认董事及高管人员2025年度薪酬的议案》。

　　同意向2025年度在公司领取薪酬的非独立董事和高管人员支付年度薪酬总额512.81万元(含税)；2025年度独立董事津贴总额为24.33万元（含税）。

　　本议案中董事2025年度薪酬的议案将提交公司2025年年度股东会审议。审议该议案时，董事汪伟东先生、周陈先生回避了表决。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　九、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

　　《公司2025年度内部控制评价报告》详见2026年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。

　　《公司2025年年度报告》《公司2025年年度报告摘要》全文详见2026年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2025年年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于公司2026年度固定资产投资计划的议案》。

　　同意公司实施2026年度固定资产投资计划，2026年新增固定资产投资项目拟投资总额为14,166.93万元，其中预计2026年投入金额10,461.93万元；以前年度结转项目2026年预计投入金额15,216.20万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

　　《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-007）详见2026年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过了《2026年度财务预算报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见2026年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-008）详见2026年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月27日