陕西康惠制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603139          证券简称：康惠股份        公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步优化陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，该事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体情况公告如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次章程修订尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：603139       证券简称：康惠股份       公告编号：2026-012

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于为控股子公司提供补充担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”）于2023年3月在蒲城县农村信用合作联社（以下简称“蒲城信合”）申请了1,500万元固定资产贷款，贷款期限为5年，公司为该笔贷款提供连带责任保证（具体内容详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站披露的2023-003号公告）。截至目前，陕西友帮已按期归还150万元贷款，尚有1,350万元贷款余额。

　　陕西友帮因经营不善于2025年9月停产，且拟向法院申请重整，并申请启动预重整程序（具体内容详见公司于2025年9月5日、2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的2025-057号、2025-069号公告）。

　　近期，浦城信合为控制贷款风险，要求公司为上述贷款增加补充担保，担保方式为土地及房产抵押，经公司与蒲城信合充分沟通，其同意公司用土地及房产进行二次抵押。为此，公司拟用名下位于咸阳市彩虹二路2号的一分厂土地及房屋【土地证号：咸国用（2010）第035号；房产证号：咸阳市房权证秦都区字第G012717号及第G012718号】为陕西友帮在蒲城信合的1,350万元贷款余额进行二次抵押。同时，陕西友帮其他股东弘福医药有限公司向公司提供其持股比例范围内的反担保责任，反担保方式为连带责任保证。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年3月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《公司拟为陕西友帮提供抵押担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 被担保人失信情况

　　截至本公告披露日，陕西友帮正在申请重整中，尚未被法院受理。陕西友帮存在多起司法诉讼及被执行记录，已被列入失信被执行人名单，偿债能力存在重大不确定性。本次补充担保事项，陕西友帮其他股东将按持股比例向公司提供连带责任反担保。公司将密切关注其重整进展，积极申报债权，最大限度降低担保风险。

　　三、 担保协议的主要内容

　　除已披露的担保外，公司本次为陕西友帮在蒲城信合的贷款提供补充担保，目前尚未签订担保协议，具体情况以公司与蒲城信合签订的相关合同或协议为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次追加抵押担保，是公司在考虑整体经营及陕西友帮重整进展的情况下审慎作出的决定，能有效防范债务风险扩大，符合公司的整体利益，不会对公司的生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年3月26日召开第六届董事会第八次会议，以同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过《公司拟为陕西友帮提供抵押担保的议案》。公司董事会认为：公司本次拟为陕西友帮在蒲城县农村信用合作联社的贷款余额提供补充担保，是为了满足金融机构风险控制要求，同时在综合考虑公司及陕西友帮实际情况下作出的审慎决定，该笔担保由陕西友帮的其他股东弘福医药有限公司按其持股比例向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证。本次补充担保，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为9,407.79万元，控股子公司为其全资子公司提供的担保余额为280万元，公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期（2024年末）经审计归母净资产的11.30%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：603139        证券简称：康惠股份       公告编号：2026-013

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月13日   14点 30分

　　召开地点：北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月13日

　　至2026年4月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，并于2026年3月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

　　3、委托代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　4、异地股东可通过传真方式登记；

　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

　　（二）登记时间

　　2026年4月10日上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00

　　（三）登记地点及联系方式

　　地  址: 咸阳市秦都区胭脂路36号

　　电  话：029-33347561

　　传  真：029-33347561

　　邮  箱：ir@sxkh.com

　　联系人：康惠股份证券事务部

　　六、 其他事项

　　1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

　　2、本次股东会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

　　特此公告。

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西康惠制药股份有限公司：

　　兹委托　   　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603139        证券简称：康惠股份       公告编号：2026-010

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2026年3月21日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2026年3月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际参加董事8人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　近期，公司原董事麻文俊先生因个人原因辞去第六届董事会董事职务，辞职后董事会人数不低于法定最低人数。现根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名姜明磊先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　姜明磊先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件等对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　2、审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-011号公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　3、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定和要求，公司结合实际情况，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《战略委员会议事规则》三个公司治理制度。修订后的制度，公司已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《公司拟为陕西友帮提供抵押担保的议案》

　　公司拟用一分厂土地及房产二次抵押，为控股子公司陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”）在蒲城县农村信用合作联社的1,350万元贷款余额提供补充担保，是为了满足金融机构风险控制要求，同时在综合考虑公司及陕西友帮实际情况下作出的审慎决定，该笔担保由陕西友帮的其他股东弘福医药有限公司按其持股比例向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证。本次补充担保，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-012号公告。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　5、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　会议的召开时间、地点、议题等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-013号公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　附件：非独立董事候选人姜明磊先生简历

　　姜明磊，男，1984年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士学位，清华大学EMBA在读。曾历任中邮证券有限责任公司投资银行资本市场部董事总经理、保荐代表人，渤海证券股份有限公司投资银行资本市场总部负责人，西部证券股份有限公司投资银行总部执行董事。

　　姜明磊先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。姜明磊先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。