天地科技股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG） 报告摘要

　　证券代码：600582                                      证券简称：天地科技

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于《天地科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

　　2、本报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 天地科技董事会，天地科技董事会作为公司ESG工作的最高统筹及决策机构，对ESG相关工作负总体责任，负责制定本公司环境、社会和公司治理策略，领导及监察本公司可持续发展的政策、措施和绩效，评估及厘定本公司环境、社会和公司治理相关风险及机遇，审批有关环境、社会和公司治理报告披露资料，对风险管理及内部监控系统负责，并确保其有效性、可靠性。   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_天地科技每年定期由社会责任工作领导小组向董事会汇报可持续发展相关事项，由董事会对年度ESG报告和社会责任实践项目等内容进行审议，这是天地科技发布的第三份关于可持续发展的专项报告。  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_天地科技搭建了由董事会、社会责任工作领导小组、各职能部门和下属单位组成的“决策—领导—执行”三级联动ESG管理体系。董事会对公司ESG工作全面负责，承担ESG重大事项的审议与决策，包括相关战略与方针的制定、管理公司在环境、社会和公司治理方面的风险与机遇、对年度ESG报告和社会责任实践项目等内容进行审议。社会责任工作领导小组负责统筹ESG管理、协调各职能部门及成员企业开展社会责任工作。社会责任领导小组办公室及各职能部门和下属单位作为社会责任工作执行主体，负责执行年度工作计划。   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：天地科技不从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动。经双重重要性分析，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》中“科技伦理”议题对公司不具有影响重要性。对此，公司已在《天地科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》中进行解释说明。

　　公司代码：600582                                                  公司简称：天地科技

　　天地科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经2026年3月26日召开的天地科技第八届董事会第六次会议审议通过，本公司2025年度利润分配预案：以2025年12月31日公司总股本4,138,588,892股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利1,241,576,667.60元（含税），占2025年度实现归属于母公司股东净利润的50.74%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2025年度公司拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需公司2025年年度股东会批准。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　按照中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》和中国上市公司协会《2025年上半年上市公司行业分类结果》，公司属于专用设备制造业。公司现有的产业板块基本覆盖了煤炭行业全产业链，主要产品包括成套智能化煤机装备、安全装备、洗选装备、高效节能环保装备、监测监控系统等，致力于为行业进步发展提供技术和服务，为煤炭行业客户解决安全绿色智能开发与清洁高效低碳利用技术问题，公司业务的发展与煤炭行业发展息息相关。

　　习近平总书记强调，能源保障和安全事关国计民生，是须臾不可忽视的“国之大者”，“能源的饭碗必须端在自己手里”。党中央、国务院高度重视能源安全，强调必须以保障供应安全为前提构建现代能源体系，确保能源资源安全。我国“富煤贫油少气”的能源资源禀赋特征，决定了煤炭在保障能源安全中的作用不可替代，较长一段时期内煤炭生产和消费仍将保持在高位。2025年，煤炭先进产能平稳有序释放，煤炭兜底保障作用充分发挥，先进技术装备在引领行业发展的重要作用更加突出。

　　2025年，应急管理部发布第17号令《煤矿安全规程》，提出煤矿企业、煤矿应当积极推广使用自动化、智能化技术及设备，鼓励和支持矿用产品研发和先进适用技术、工艺的应用。国家发展改革委、工业和信息化部等六部门联合印发《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平（2025年版）》，推动煤炭产业由低端向高端、煤炭产品由初级燃料向高价值产品攀升。国家能源局印发《关于加快推进煤炭洗选高质量发展的意见》，提出发展煤炭洗选先进产能，提升煤炭开发综合效益。国家发展改革委、国家能源局印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，明确人工智能+煤炭典型应用场景，包括煤矿地质勘探数智赋能、井工煤矿采掘工艺优化与智能控制、露天煤矿自主采装与运输无人化、煤炭质量快速检测与智能洗选、煤矿重大设备状态监测和智能运维。国家矿山安全监察局发布智能化建设激励政策，明确在煤矿安全生产标准化考核定级中，对建成智能化采掘工作面、应用透明地质等新技术的井工煤矿，以及配备边坡智能监测、无人驾驶等系统的露天煤矿，给予评分加分。国家矿山安全监察局发布《矿山智能机器人重点研发目录》，聚焦矿山险累苦脏岗位机器人替代，提出重点研发应用掘进类、采矿类、运输类、选矿类、辅助作业类、安控类、救援类等7大类共56种矿山智能机器人。

　　公司主要业务活动集基础研究、技术研发、装备研制、工程示范、检测检验、战略智库为一体，是世界范围内煤炭行业产业链布局最为完整的企业之一，部分产品（服务）达到了国内外一流水平。公司不断强化行业共性技术、关键技术研发，为行业进步发展提供技术和服务，为煤炭行业客户解决安全高效绿色智能化开采与清洁高效低碳集约化利用技术问题。报告期内，公司锚定前瞻性战略性新兴产业发展方向扎实推进布局，以先进技术为核心支撑，整合全域科技创新资源，加快新质生产力培育建设步伐，推动新一代信息技术、高端装备制造、生态环保、新材料等新兴产业科技创新成果落地转化，持续深化科技创新与产业创新的深度融合，为高质量发展筑牢核心根基。

　　本公司下属单位分布在北京、上海、天津、重庆、陕西、江苏、山西、河北、宁夏、新疆、内蒙古等地区，区域优势明显，各单位均能独立开展科学研究和生产经营活动，相关产品及服务互融互补、协调发展，覆盖全产业链。公司自成立以来，一直深耕煤炭工业相关的设备、技术研发，积极推动了我国采煤工艺的历次重大变革，攻克了一系列行业重大关键核心技术难题。随着煤矿智能化建设进程加速，新一代信息技术与煤炭工业产业深度融合，公司已成为集智能开采、智能掘进、智能运输等煤矿全系统智能化核心技术和装备的供应商，引领了煤矿智能化建设发展。截至报告期末，公司主要业务涵盖智能装备、矿山安全、清洁低碳、设计建设、绿色开发、新兴多元等六大高新技术板块。

　　智能装备板块，主要依托科技创新和智能制造，开展智能矿山、开采装备和洗选装备业务。板块具有发展智能矿山的强大技术、人才、装备和平台能力支撑，主导或参与全国60%以上智能化工作面建设，是煤矿智能化建设的实践者和引领者，在掘进机、超大功率大采高采煤机、特殊煤层采煤机、液压支架电液控制系统、智能集成供液系统、综采工作面自动化控制系统等方面已经形成了核心技术，具有较强的品牌影响力。板块发挥煤炭开采全产业链优势，提供开采、洗选高精装备和智能矿山一体化解决方案；积极向非煤矿山装备、工程装备等非煤领域延伸。

　　矿山安全板块，主要是为保障煤矿及非煤矿山安全生产，提供安全产品、技术服务和灾害治理等业务集合。板块涵盖了煤矿安全科技全部专业领域，构建了完善的煤矿安全科技研发体系和产业基地，拥有各类国内技术领先的实验装备和平台。板块强化安全技术领先优势，研制高可靠性智能化安全产品，开展矿山灾害治理工程服务，打造“技术+产品+工程服务”综合解决方案；提供矿山产品检测检验服务；向非煤矿山安全产品、城市公共应急救援等领域延伸拓展。

　　清洁低碳板块，主要业务为清洁利用、低碳减碳和新能源。高效煤粉锅炉等分布式多元燃料锅炉在核心设备燃烧器、供料器方面具有领先技术优势，形成了系统集成、工程建设和运营服务一体化商业模式。水煤浆、矿井水处理、煤化工废水处理、煤层气利用等领域技术成熟，竞争优势明显。煤油共炼催化剂技术、煤焦油加氢技术等现代煤化工催化剂领域形成扎实的研究基础。新能源方面，开展光伏、风电等新能源电力勘察设计咨询业务，在中深层地热能开发利用领域取得了技术突破和成功示范。板块加快发展分布式多元燃料锅炉、水煤浆提浓、矿井水处理、煤化工废水处理、煤层气利用等清洁利用技术、产品和装备，开展项目总包及运营；加快推动现代煤化工催化剂、CCUS等低碳减碳技术进步和产业化发展；开展光伏、风能、地热能等新能源业务，介入煤制氢、储能等领域；打造国内一流的分布式燃烧科技型企业和若干细分领域“专精特新”冠军企业。

　　设计建设板块，主要业务为勘察设计、工程总包和监理咨询。板块拥有煤矿建设领域全专业、高等级资质，拥有丰富的技术储备和工程项目经验，技术水平居于行业前列，品牌优势明显。板块提供井工矿、露天矿、选煤厂智能化设计、总承包、施工、监理及运营等全过程服务，开展高端智库咨询，同时加快向市政、建筑、交通等非煤领域延伸。

　　绿色开发板块，主要业务为示范矿山、专业运营和生态治理。板块已将天地王坡建成“安全、清洁、高效”的现代化大型煤矿的典型示范，在先进采掘、安全等技术和装备的应用方面积累了丰富经验。拥有较强的煤矿生产专业化运营能力，托管运营煤矿处于领军地位，具有较高知名度和美誉度。拥有采煤沉陷区复垦与地质环境治理专业团队，矿区生态治理技术居于行业领先地位。煤矿开采与支护技术、绿色矿山技术领域拥有井下控水防水技术及综合减沉技术等较强优势的主导专业及品牌。板块推动新理念、新技术、新装备、新模式在示范基地的集成应用，打造行业标杆，发挥示范作用，建设智能化无人开采示范矿井，稳步发展专业化煤矿整体运营，开展矿区生态治理和绿色开采。

　　新兴多元板块，主要业务为城市建设、新材料和跨界延伸。板块以建筑、市政、工业及环保为主导。依托煤矿安全监测监控技术优势，拓展智慧城管、智慧管廊、智慧园区等市场，形成良好示范。在高性能改性塑料、无卤阻燃材料、矿用塑料制品、矿山灾害治理环保材料、封闭加固喷涂材料等新材料领域独树一帜。板块推动非煤领域勘察设计、建设施工等城市建设（含智慧城市）业务快速发展，推动新材料形成规模化发展，立足现有产业基础，积极推动煤炭科技向非煤领域延伸，打造新的经济增长点。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年公司实现营业收入292.42亿元，同比下降4.21%；利润总额46.78亿元，同比增长16.89%； 归属于上市公司股东的净利润24.47亿元，同比下降6.67%；总资产598.57亿元，同比增长4.53%，归属于上市公司股东的净资产256.07亿元，同比增长4.82%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600582      证券简称：天地科技      公告编号：临2026-007号

　　天地科技股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”

　　行动落实情况及2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻以投资者为本的发展理念，切实保障和维护投资者合法权益，推进天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”或“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司结合实际开展了“提质增效重回报”行动。现将2025年度“提质增效重回报”行动落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下。

　　一、聚焦做强主业，持续提升经营发展质量

　　2025年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕国务院国资委“一利五率”“一增一稳四提升”的总体目标要求，着力推进以价值创造为中心的内涵式发展，经济效益稳中有进，发展质量不断提高，生产经营总体平稳。2025年，公司实现营业收入292.4亿元，优于全国煤炭采选业营业收入同比变化，利润总额46.8亿元，同比增长16.9%，净利润37.9亿元，同比增长9.9%，其中：归属于母公司所有者的净利润24.5亿元，扣非后归属于母公司所有者的净利润12.9亿元；加权平均净资产收益率9.8%；扣非后加权平均净资产收益率5.2%，基本每股净收益0.591元/股。报告期内，公司入选全球矿山设备制造商50强榜单中国企业第1名，中国煤炭机械制造商20强排行榜第1名。

　　2026年，公司将全面落实习近平总书记对中央企业工作作出的重要指示，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以人才驱动为核心引擎，以全面从严治党为根本保障，锚定“引领煤炭科技、创造绿色未来”的企业使命，践行“为客户创造价值、为职工创造幸福”的企业宗旨，以战略思维、全局思维、改革思维和创新思维谋划好“十五五”时期各项工作，增强核心功能，成为全球煤炭科技创新高地；提升核心竞争力，成为煤矿全生命周期科技服务商；提高改革质效，打造市场化运行的现代新国企，努力谱写公司高质量发展新篇章。

　　二、聚焦科技创新，持续引领行业技术进步

　　2025年，公司全面落实中央企业科技创新大会部署要求，牢固树立“追求真理、探索奥秘、勇于创新、家国情怀”的创新理念，以提升自主创新能力为核心，以关键核心技术突破为重点，以深化体制机制改革为保障，更好支撑煤炭行业高水平科技自立自强。扎实推进国家战略科技力量建设，成功获批2个全重实验室、1个国家技术创新中心，高能级科研平台建设再上新台阶。全面推进煤炭行业共性技术研究院、原创技术策源地及创新联合体建设，强化产学研融合，进一步提升了整体科研水平和创新能力。获批全国矿山安全标委会，标准引领作用持续增强。持续引领煤炭行业高质量发展，作为牵头单位获批国家科技重大专项1项、参与2项，获批国家自然科学基金项目12项。全球首套超重型综采搬家装备等一批重大技术装备先后发布应用。5项国家奖已获公示，有望实现历史突破；2项成果入选国家能源局能源领域首台（套）国家级清单目录。积极助力行业标准体系建设，首获“固体燃料清洁高效利用”国家级标准验证点。组建国际标准化组织ISO/TC82国内对口工作组，成功举办ISO/TC82第十六届年会。主持修订ISO国际标准8项，获批中国标准海外应用试点项目4项。加快构建开放式创新生态，协助举办中国能矿发展论坛等10余场学术活动，持续深化与政府、高校和重点煤炭企业的科技合作。联合移动通讯、信息算法等生态伙伴，加速人工智能技术在灾害预测等核心场景的研发应用。

　　2026年，公司将不断深化科技创新体制机制改革，加强科研组织管理，建立协同高效的对接转化机制，推动科技创新和产业创新深度融合，提升创新整体效能，全面增强自主创新能力，引领煤炭科技发展。聚焦煤炭智能绿色安全开采和清洁高效低碳利用等重点领域，加强基础研究和共性技术研究，增加高质量科技供给。强化企业创新主体地位，深化全国重点实验室、国家工程研究中心等平台的建设和管理，强化高层次创新资源的统筹协调配置，推动科技创新和产业创新深度融合，健全产学研成果对接和产业化机制，加快创新成果高效率转化应用。深化体制机制改革，通过市场需求引导创新资源有效配置，健全保障科研人员专心科研的制度机制，实施更加积极更具竞争力的人才政策，进一步营造自由、开放、包容、共享的创新生态，培育“想创新、敢创新、能创新”的创新文化。

　　三、聚焦规范运作，持续提升公司治理水平

　　2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，为打造我国煤炭开发利用原创技术“策源地”和国家战略科技力量、加快建设世界一流科技领军企业筑牢治理根基。坚持在完善公司治理中加强党的领导，动态优化党组织前置研究事项清单，持续健全“1+N”法人治理制度体系，切实把党的领导贯穿到公司治理各环节。深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业监事会改革的决策部署，聚焦“治理主体优化到位、监督职能衔接到位、相关人员过渡到位”三个目标，组织完成公司监事会取消，董事会审计委员会顺利承接监事会职能。对照新《公司法》及监管配套制度要求，系统制修订《公司章程》等15项治理制度及证券事务类制度。严格按照法律法规及《公司章程》规定，组织启动董事会换届，经公司2025年第一次临时股东大会累积投票选举产生新一届董事会，首次增设职工代表董事，进一步畅通职工代表参与公司治理的渠道，促进决策贴近一线、凝聚共识，继续将具有高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者诚通金控作为积极股东参与公司治理，让利益相关方在董事会规范运作中有效地发挥作用，进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平。

　　2026年，公司将深入学习贯彻习近平总书记关于坚持“两个一以贯之”、建设中国特色现代企业制度的重要论述精神，认真贯彻落实《中共中央办公厅?国务院办公厅关于完善中国特色现代企业制度的意见》，加快建设科学理性高效的董事会。持续关注监管规则变化，不断健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，提升公司治理和规范运作水平。充分发挥董事会审计委员会和独立董事的作用，防范公司治理风险，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。高度重视“关键少数”责任担当的强化与落实，与大股东、董事及高级管理人员等保持密切沟通，及时传递合规及履职要求，进一步强化“关键少数”责任。

　　四、聚焦投资者保护，持续强化价值传递质效

　　2025年，公司紧紧围绕国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》和中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求，规范开展市值管理工作，通过规范信息披露、优化投资者沟通等综合手段，持续强化价值传播、增进市场认同。在信息披露方面，公司深刻把握资本市场监管新要求，修订《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，制订《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，将信息披露管理融入公司经营管理各环节，再次获得上海证券交易所信息披露工作评价“A”级，并蝉联“金牛金信披奖”。在投资者关系管理方面，坚持多渠道、多层面保持与市场常态化沟通，联合控股上市公司天玛智控，通过“现场直播+网络互动”方式召开集体业绩说明会，积极向市场传递高质量发展内涵和高科技价值属性。组织开展“走进第二十一届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会暨天地科技反路演”活动，帮助广大投资者更直观、更深入地了解行业发展趋势，多角度全方位展示公司形象，提升资本市场对公司长期投资价值的认同。参加“第七届中小投资者保护宣传周公益活动”，并进行主题分享，与中国上市公司协会、券商分析师和上市公司代表一起为投资者普及投资知识，传递理性投资、价值投资和长期投资理念。本年度，公司荣获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”。

　　2026年，公司将认真贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和资本市场“1+N”政策体系相关文件要求，围绕“信息披露更透明、沟通机制更规范、价值传递更精准、投资者获得感更充实”的目标，积极构建多元、高效、透明的沟通体系，持续深化信息传递与双向互动，切实保障投资者的知情权与参与权，引导市场形成对公司长期内在价值的理性认知，同时通过系统化、数字化、专业化、国际化的投关实践，吸引更多与公司战略志同道合的长期资本，推动公司市场价值合理反映内在价值。

　　五、聚焦股东回报，持续实施稳健现金分红政策

　　2025年，公司认真贯彻落实国务院国资委和中国证监会关于上市公司权益分派的有关政策要求，将“积极回报股东”深度融入公司高质量发展战略，在持续夯实经营基本面、提升核心竞争力的同时，通过实施稳健的现金分红政策，切实与全体股东共享发展成果，实实在在增强投资者的获得感。“十四五”期间，公司累计实施现金分红46.64亿元（含税），占上市以来现金分红总额的70.11%，年度股息率由3.1%提升至5.1%，公司股票先后被纳入标普A股红利、央企红利50、龙头红利50等红利高股息指数，2025年，公司入选“中国上市公司协会上市公司现金分红榜单”，并位列“股利支付率榜单”第44名，蝉联“金牛最具投资价值奖”。2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利12.42亿元（含税），占2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润的50.74%，较上年增长0.7个百分点。

　　2026年，公司将继续深入贯彻落实新“国九条”关于增强分红稳定性、持续性的政策要求，结合公司实际经营情况、财务状况及股价表现，在兼顾公司发展战略、股东长远利益与市场稳定的基础上，进一步健全公司常态化分红机制，努力构建立体化、可持续的股东回报体系，以真金白银切实回馈广大投资者的信任与支持。

　　本方案所涉及的发展战略、工作计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：600582     证券简称：天地科技     公告编号：临2026－004号

　　天地科技股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议通知于2026年3月16日发出。会议于2026年3月26日以现场方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：

　　一、通过《天地科技2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、通过《天地科技2025年度董事会工作报告》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、通过《天地科技2025年年度报告》及其摘要。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。年度报告摘要详见《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　四、通过《天地科技独立董事2025年度履职报告》（夏宁）。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　该报告已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需向公司2025年年度股东会汇报。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　五、通过《天地科技独立董事2025年度履职报告》（张合）。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　该报告已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需向公司2025年年度股东会汇报。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　六、通过《天地科技独立董事2025年度履职报告》（刘辉）。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　该报告已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需向公司2025年年度股东会汇报。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　七、通过《天地科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。鉴于该议案涉及独立董事独立性，独立董事夏宁、张合、刘辉回避表决，由董事胡善亭、范韶刚、吴平、张赵胤进行表决。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　八、通过《天地科技董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　九、通过《天地科技2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十、通过《天地科技2025年度内部控制评价报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制评价报告及内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十一、通过《天地科技2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十二、通过《天地科技关于2025年度“提质增效重回报”行动落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案》。方案全文详见本公司公告（公告编号：临2026-007号）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十三、通过《天地科技2025年年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,018,496,662.75元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本4,138,588,892股为基数，以此计算合计拟派发现金红利1,241,576,667.60（含税）。本年度公司现金分红占2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为50.74%。公司本年度拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。有关情况详见本公司《天地科技2025年年度利润分配预案公告》（公告编号：临2026-005号）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十四、通过《天地科技2026年度日常关联交易预计的议案》。鉴于该议案涉及关联交易事项，关联董事胡善亭、范韶刚回避表决，由非关联董事吴平、夏宁、张合、刘辉、张赵胤进行表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。有关情况详见本公司《天地科技2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2026-006号）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　十五、通过《关于天地科技董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十六、通过《关于审议天地科技董事薪酬方案的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交公司董事会、股东会审议。基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　表决结果：全体董事回避表决。

　　十七、通过《关于天地科技高级管理人员薪酬方案的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就该事项提出建议，认为公司高级管理人员薪酬方案有利于激励高管恪守职责，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十八、通过《关于审议召开公司2025年年度股东会的议案》。同意2026年4月29日召开公司2025年年度股东会审议相关议案。有关本次年度股东会召开的通知详见本公司《天地科技关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-008号）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：600582       证券简称：天地科技     公告编号：临2026-006号

　　天地科技股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项尚需提交公司股东会审议

　　● 本次预计的日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联方形成较大的依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、日常关联交易预计基本情况

　　（一）履行的审议程序

　　2026年3月25日，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《天地科技2026年度日常关联交易预计的议案》，一致同意该议案。独立董事专门会议审查意见如下：公司2026年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖，不会影响公司的独立性，同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2026年3月26日，公司第八届董事会第六次会议审议《天地科技2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡善亭、范韶刚回避表决，由非关联董事吴平、夏宁、张合、刘辉、张赵胤表决，5位非关联董事均投同意票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中国煤炭科工集团有限公司（以下简称“中国煤科”）将在股东会上回避表决。

　　（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况

　　2025年初公司预计与关联方发生关联交易总额193,354万元。根据公司2025年度财务决算结果，本公司与关联方之间实际发生关联交易总额为173,228万元，未超出年初预计金额。部分交易类别实际执行情况与预计之间存在差异，超出预计部分未达到需单独披露或提交公司董事会和股东会审议的额度标准，具体如下：

　　单位：万元

　　上述关联交易，均属于正常市场行为，公司与关联方均签订协议或合同，交易价格公允，不影响公司独立性，没有损害本公司及中小股东的利益。

　　（三）2026年度日常关联交易预计情况

　　根据公司及下属单位2026年度经营计划，结合公司及关联方的业务特点，公司及各单位对2026年度日常经营性关联交易进行了预计。2026年度公司预计发生关联交易总额约214,833万元。具体情况如下表：

　　单位：万元

　　注：截至报告期末，公司控股股东合并报表范围内共24家二级子企业（不包括本公司）均为公司关联方，仅单独列示该等关联方中与其发生交易金额在300万元以上且达到上市公司2025年度经审计净资产0.5%的关联交易（公司2025年度经审计净资产256亿元），其余未达到前述数值指标的，合并列示。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　目前，本公司主要关联方包括本公司控股股东中国煤科及其直接或间接控制的除本公司及控股子公司以外的下属企业及中煤科工金融租赁股份有限公司（以下简称“金租公司”）。主要关联企业具体情况如下：

　　（一）关联方基本情况

　　1.中国煤科及其控股子公司

　　1.1中国煤科

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：北京市朝阳区和平里青年沟路5号

　　注册资本：432488.230229万元

　　成立日期：2008年08月29日

　　法定代表人：胡善亭

　　经营范围：承包国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭及相关工程的咨询、勘测、设计、总承包、监理和生产服务；煤炭工艺技术的开发、转让及咨询、服务；矿山机械及相关产品的开发、制造、销售、咨询、服务；进出口业务；煤炭产品的质量检验和检测服务。

　　财务数据：截至2025年底，中国煤科资产总额760.33亿元、负债总额353.72亿元、资产负债率46.52%(以上数据未经审计)。

　　1.2煤炭科学研究总院有限公司（以下简称“煤科总院”）

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号

　　注册资本：100680.493631万元

　　成立日期：2000年02月02日

　　法定代表人：王海军

　　经营范围：采矿与露天采矿、选矿、煤田地质与采空区勘探、地质灾害与水文地质工程、矿山建设、矿山安全、地下工程、煤化工工程、节能工程、能源审计及环境影响评价、矿用传动介质、锅炉设备及系统集成、环保技术及设备、水煤浆及添加剂领域的工艺技术研究及产品开发、工程设计、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包；煤炭及煤炭产品、矿用产品及安全生产的检测检验鉴定；煤矸石及煤粉灰综合利用；矿山机械、电器产品、通信产品、监控产品、仪器仪表、化工材料及产品（危险化学品除外）、煤炭综合利用产品的生产、销售；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；计算机软硬件技术及自动控制集成技术开发；市场信息服务；进出口业务；室内装饰装修；建筑物清洗；自有房屋租赁；国内展览展示；物业管理；广告业务；打字、机动车停车管理服务；餐饮服务（仅限煤炭科学研究总院北京宾馆）；住宿（仅限煤炭科学研究总院北京宾馆）。

　　财务数据：截至2025年底，煤科总院资产总额22.34亿元、负债总额3.81亿元、资产负债率17.05%(以上数据未经审计)。

　　1.3中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（以下简称“重庆设计院”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：重庆市渝中区大坪长江二路179号

　　注册资本：21000万元

　　成立日期：1990年09月27日

　　法定代表人：欧凯

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：压力管道设计，煤炭行业设计甲级，建筑行业(建筑工程)设计甲级，市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业设计甲级，市政行业（城镇燃气工程）专业设计甲级，公路行业（公路）专业设计乙级、石油天然气（海洋石油）行业（管道输送、油气库）专业设计乙级，电力行业设计乙级，风景园林工程设计专项甲级，环境工程（水污染防治工程、大气污染防治工程）专项设计甲级，环境工程（固体废物处理处置工程、污染修复工程、物理污染防治工程）专项设计乙级，冶金行业（冶金矿山）专业设计乙级，建材行业（非金属矿及原料制备工程）专业设计乙级，从事上述资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；建筑工程施工总承包叁级，地基基础工程专业承包叁级，钢结构工程专业承包叁级，地质灾害危险性评估甲级，清洁生产审核，工程勘察综合类甲级，环境影响评价甲级，环境污染治理甲级，水土保持方案编制，对外经济合作，工程咨询，城乡规划编制，施工图文件审查，地质灾害治理工程勘查甲级，地质灾害治理工程设计甲级，工程造价咨询甲级，文物保护工程勘察设计乙级，工程监理甲级，测绘乙级，工程勘察劳务类，消防安全评估，（以上经营范围凭资质证书执业）销售计算机软硬件、建筑智能化设备、机电设备，计算机软硬件研发及相关技术咨询服务，工程管理服务，合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务数据：截至2025年底，重庆设计院资产总额19.01亿元、负债总额9.13亿元、资产负债率48.19%(以上数据未经审计)。

　　1.4中煤科工集团唐山研究院有限公司（以下简称“唐山研究院”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：唐山路北区新华西道２１号

　　注册资本：23000万元

　　成立日期：2000年05月19日

　　法定代表人：刘旌

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选；矿物洗选加工；选矿；矿山机械制造；专用设备修理；工业自动控制系统装置制造；普通机械设备安装服务；工程管理服务；生态恢复及生态保护服务；地质勘查技术服务；土地调查评估服务；环境保护监测；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；土地整治服务；园林绿化工程施工；陆地管道运输；软件开发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；翻译服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；广告发布；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；检验检测服务；测绘服务；期刊出版；出版物零售；接受司法机构委托开展专业鉴定服务。

　　财务数据：截至2025年底，唐山研究院资产总额7.23亿元、负债总额3.49亿元、资产负债率48.30%(以上数据未经审计)。

　　1.5中煤科工生态环境科技有限公司（以下简称“科工生态”）

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）中交C谷铭海中心6号楼709

　　注册资本：32100万元

　　成立日期：2018年10月31日

　　法定代表人：叶根飞

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；基础地质勘查；地质灾害治理服务；固体废物治理；水污染治理；土地调查评估服务；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；生态环境材料销售；矿山机械销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；生态资源监测；环境保护监测；土壤污染治理与修复服务；工程管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验发展；地理遥感信息服务；建筑废弃物再生技术研发；新兴能源技术研发；自然科学研究和试验发展；公路水运工程试验检测服务；生态环境材料制造；环境保护专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备销售；自然生态系统保护管理；选矿；软件开发；人工造林；森林固碳服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生产线管理服务；货物进出口；新型有机活性材料销售；房地产评估；水泥制品制造；试验机制造；建筑砌块制造；大气污染治理；广告发布；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；建设工程监理；地质灾害治理工程监理；矿产资源勘查；测绘服务；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；国土空间规划编制；非煤矿山矿产资源开采；建筑劳务分包；危险废物经营；特种设备安装改造修理。

　　财务数据：截至2025年底，科工生态资产总额7.22亿元、负债总额2.51亿元、资产负债率34.73%(以上数据未经审计)。

　　2.金租公司

　　企业类型：股份有限公司

　　注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）中交C谷铭海中心6号楼708、709、710、711

　　注册资本：98000万元

　　成立日期：2017年09月30日

　　法定代表人：王志刚

　　经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。

　　财务数据：截至2025年底，金租公司资产总额178.07亿元、负债总额53.93亿元、资产负债率30.29%(以上数据未经审计)。

　　（二）关联关系

　　中国煤科系国务院国资委管理的中央企业，现持有本公司55.54％的股份，为本公司控股股东。截至2025年底，除本公司外，中国煤科拥有24家二级子企业，根据专业分工从事与煤炭及相关工程的研究、设计、勘测、总承包和生产服务，矿用产品的质量检验和检测服务，矿用产品安全标志管理，矿山生态治理修复等业务。在北京、上海、重庆、唐山、常州、太原、武汉、沈阳、杭州、南京、深圳、澳大利亚、德国、日本等地设有分支机构。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.6.3条第（一）、（二）款规定，中国煤科及其所控制的除本公司之外的下属单位均为本公司的关联方。公告仅列示了公司控股股东及控股股东所属的部分企业，该等所属企业2026年度与公司及下属企业预计发生关联交易金额占天地科技2025年度经审计净资产绝对值0.5%以上。

　　报告期内，公司原副总经理、财务总监王志刚担任金租公司党总支书记、董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第三款规定，金租公司为本公司的关联方。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联法人经营正常，财务状况和资信状况良好，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　公司及所属事业部、子公司向关联方销售或购买产品，向关联方提供或接受关联方劳务或服务，为避免同业竞争受托管理关联方资产，租入或向关联方租出资产等日常交易行为。

　　（二）定价政策

　　公司与关联方发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，各项交易价格原则上不得高于市场同类交易的平均价格。

　　四、进行交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

　　以上关联交易均系本公司及下属单位与关联方之间开展生产经营以及科学研究所需，是正常的市场行为。本公司与相关关联方各自拥有资源、技术、资质等优势，通过优势互补实现业务正常、持续开展，不会对本公司的独立性带来影响，未损害公司及中小股东的利益。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2026年3月27日