读者出版传媒股份有限公司董事、监事、 高级管理人员2025年度薪酬 及2026年度薪酬方案的公告

　　证券代码：603999         证券简称：读者传媒         公告编号：临2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及甘肃省属国有文化企业相关规定，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）结合公司实际经营情况，经2025年度综合考核评价，对公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬审议确定，并制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

　　一、董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬情况

　　（一）董事薪酬情况

　　报告期内，公司共有13名董事履职。具体薪酬情况如下：

　　表1 公司董事2025年度薪酬情况

　　单位：万元

　　备注：1.董事张斌强、李树军、梁朝阳、李燕、张延龙为公司控股股东或其他股东委派推荐的外部董事，不在公司领取薪酬。2.董事王铁军2025年1月至8月在公司原下属经营单位期刊出版中心担任总经理，9月至10月担任公司副总经理，10月起任公司董事、副总经理，其薪酬按其全年在公司领取的总额列示。3.职工董事李军2025年1月至9月为公司职工代表监事，10月起担任公司职工董事，其薪酬按全年总额计算。4.原董事宁恢于2025年8月起担任公司控股股东副总经理，9月起不再从公司领取薪酬，10月届满离任，其薪酬按其2025年实际在公司任职的期间计算。5.独立董事文海东为初任独立董事，当年不领取津贴。6.2025年度实发薪酬含2024年度预留绩效。7.2025年度预留绩效待公司最终确定后，按相应程序于2026年发放。

　　部分董事任职期间兼任公司高级管理人员，其薪酬在董事和高级管理人员薪酬中均有列示，但不重复领取薪酬，在统计公司董监高薪酬总额时也不重复计算。

　　（二）监事薪酬情况

　　报告期内，公司共有5名监事履职。根据新《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规，以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》要求，结合公司实际情况，2025年8月26日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，2025年9月24日召开第一次临时股东大会，审议通过《关于公司取消监事会的议案》，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。因此，监事薪酬按实际履职时间计算。具体薪酬情况如下：

　　表2 公司监事2025年度薪酬情况

　　单位：万元

　　备注：1.监事曾乐虎、孙玉婷为公司控股股东或其他股东委派推荐的外部监事，不在公司领取薪酬。2.李军2025年1月至9月为公司职工代表监事，10月起担任公司职工董事，其薪酬按全年在公司领取的总额计算，但不重复计算。3.监事李耀斌及职工代表监事郧军涛的薪酬按其实际担任监事的期间计算。4.2025年度实发薪酬含2024年度预留绩效。5.2025年度预留绩效待公司最终确定后，按相应程序于2026年发放。

　　（三）高级管理人员薪酬情况

　　表3 公司高级管理人员2025年度薪酬情况表

　　单位：万元

　　备注：1.董事、总经理、总编辑李树军为公司控股股东委派推荐的董事，不在公司领取薪酬。2.副总经理王铁军2025年1月至8月在公司原下属经营单位期刊出版中心担任总经理，9月至10月担任公司副总经理，10月起任公司董事、副总经理，其薪酬按其全年在公司领取的总额列示。3.财务总监钱光吕自2025年9月起任职，其2025年度应发及实发薪酬按其实际在公司的任职期间计算。4.原董事、副总经理宁恢于2025年8月起担任公司控股股东副总经理，9月起不再从公司领取薪酬，10月届满离任，其薪酬按其2025年实际在公司任职的期间计算。5.2025年度实发薪酬含2024年度预留绩效。6.2025年度预留绩效待公司最终确定后，按相应程序于2026年发放。

　　二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。具体如下：

　　（一）独立董事的薪酬（津贴）

　　根据独立董事职责、所承担的风险责任及市场薪酬水平，经公司股东会审议批准，公司独立董事津贴为每人每年9万元整（税前），按任职年度一次性发放。

　　（二）非独立董事及高级管理人员的薪酬

　　2026年度，公司将严格遵循合法性与保障性原则、公平性与竞争性原则、价值及战略导向的原则，紧密贴合出版传媒行业特性，坚守社会效益优先、社会效益与经济效益相统一的发展要求，对非独立董事及高级管理人员工作职责履行、业绩完成情况以及承担的经营管理责任、合规风控责任、意识形态与内容安全管理责任、团队建设与战略执行责任等，按照年度综合考核评价工作安排，形成初步考核意见，经董事会薪酬与考核委员会审核，非独立董事的薪酬经董事会、股东会审议批准后发放，高级管理人员的薪酬经董事会审议批准后发放。

　　公司控股股东、其他股东委派推荐的公司外部董事，不在公司领取薪酬或津贴。在公司担任具体管理职务的内部董事，其薪酬根据在公司及子公司担任的岗位领取相应薪酬，不再另行领取董事津贴，兼任公司高级管理人员的董事亦不重复领取薪酬。绩效薪酬与董事年度考核情况挂钩，确保薪酬管理全流程合法合规、公开透明。

　　高级管理人员的薪酬根据在公司及子公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取。薪酬包括基本薪酬和年终绩效两部分，基本薪酬每月发放，年终绩效根据考核结果按公司相关规定程序发放。兼任公司董事的高级管理人员不重复领取薪酬。

　　三、决策程序

　　2026 年3 月25 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及第六届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事、监事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事、监事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》因涉及董事薪酬事项，全体董事均回避表决，议案直接提交股东会审议批准，董事会表决结果为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 9 票。《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因公司董事李树军、薛英昭、王铁军为公司高级管理人员，回避表决该议案，董事会表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 3 票。

　　四、其他说明

　　（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算及披露。

　　（二）上述薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　公司代码：603999                                                  公司简称：读者传媒

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司拟以截至2025年12月31日的公司总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,592.00万元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不派送红股，不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方能实施。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会行业分类，公司所属细分行业为新闻和出版业。根据中金易云、开卷数据、中国出版传媒商报等专业机构报告，2025年，随着人工智能技术浪潮与全民阅读法治化进程的双重影响，行业处于“内容驱动”与“技术赋能”双轮驱动的深度转型关键期，市场整体规模在结构调整中微幅回落，渠道格局发生根本性重构，行业在政策保障与技术革新下实现效率提升与结构优化，整体呈现“稳中求进、分化加剧、长期向好”的发展态势。

　　（一）行业2025年发展概况

　　2025 年，出版业在政策与技术双轮驱动下迈入结构优化、动能转换的高质量发展新阶段，图书零售与出版领域同步提质升级，渠道格局及各细分赛道均呈现全新发展特征。

　　根据《中金易云2025年纸质图书市场分析报告》，2025年图书零售市场码洋为987.13 亿元，同比下降11.02%，表明2025年图书零售市场承压下行、规模调整，改革转型迫在眉睫。渠道端迎来根本性变革，内容电商超越平台电商成为第一大细分零售渠道，市场增长动能转向“内容驱动”模式。在《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》《关于加快推进教育数字化的意见》等政策的多重驱动与规范下，教辅行业重塑格局，传统渠道承压，竞争转向产品与场景服务，拓展零售、培育新增长点成关键；数字教材领域迎来深度转型，逐步从传统教材数字化向教育服务生态深化演进。2025年出版文创热度持续攀升，内容IP深挖与跨界融合成为行业核心趋势，出版单位不断丰富产品矩阵；各地重点书展纷纷设立文创专区，展会活动密集开展，联动频率提升，推动文化价值与商业价值协同增长；10月18日，中国出版协会出版文创工作委员会成立，更是助力出版业突破单一业态、迈向“跨界融合”转型的关键举措，为行业注入全新发展动能。

　　（二）行业政策环境

　　党的二十届四中全会围绕建设社会主义文化强国作出战略部署，为出版行业高质量发展指明了明确方向、提供了根本遵循；2025年《全民阅读促进条例》正式颁布实施，标志着全民阅读迈入法治保障新阶段。教育部启动“规范管理提升年”行动，发布《中小学教辅材料管理负面清单（16条）》，全国20余个省份跟进细化监管要求，打破传统校园渠道经营模式，倒逼行业向智能化、场景化知识服务转型。数字出版与教育领域，《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》《关于加快推进教育数字化的意见》等重磅文件持续落地，为行业数字化、智慧化转型明确了实施路径。

　　（三）行业发展趋势

　　1.人工智能技术全面渗透，重构产业链条。2025年，AI已从单一环节的提效工具，逐步演进为驱动行业系统性变革的重要力量，深度嵌入内容创作、编辑加工、审校质检、营销发行全流程，显著压缩生产周期、提升运营效率。同时，AI 技术推动行业业态革新，3D数字人营销、垂直领域专业大模型、“出版 + 文创”科技赋能等新业态快速发展，行业从“内容提供商”向“知识生态运营商”转型。

　　2.渠道格局根本性重构，消费场景持续重塑。开卷数据显示，2025年内容电商码洋规模同比上升30.43%，占据整体零售市场40.53%码洋，超越平台电商成为第一大细分零售渠道。市场增长动能系统性转向“内容驱动”模式。传统渠道持续承压，实体书店市场份额进一步收缩。消费端，实体书店加速向“教育+文化”融合的知识服务商转型，便携化、碎片化阅读形态快速兴起，“出版+文创”“出版+智能硬件”等模式持续拓展消费边界。随着内容电商流量红利边际减弱，行业运营逻辑逐步从“规模扩张”向“全域运营、精准深耕”转型。

　　（四）行业机遇与挑战

　　1.行业机遇

　　一是全民阅读法治化建设为行业注入长期发展动能，为图书消费市场复苏提供了稳定的制度支撑；二是人工智能技术的快速迭代与规模化应用，为行业降本增效、业态创新、价值重构打开了广阔空间；三是教育数字化战略持续推进，为出版行业向智慧教育、知识服务转型提供了明确的政策导向与市场机遇。

　　2.行业挑战

　　一是数字技术持续冲击传统业态，流量红利边际减弱，行业存在“流量-利润倒挂”的经营困境；二是市场竞争加剧，价格战、盗版侵权、库存周转效率下降等问题持续存在；三是部分出版机构转型面临投入成本高、见效周期长、专业人才短缺等现实难题，行业分化态势进一步加剧。

　　总之，长期来看，出版行业将持续以“内容+技术”双轮驱动，向精品化、数字化、智能化的高质量发展方向演进，具备优质内容储备、核心技术应用能力与全渠道运营能力的市场主体将获得更强的竞争优势。

　　公司主要业务涵盖期刊、图书、教材教辅等纸质出版物的出版、阅读服务及电子出版物、文化创意等领域，形成主业突出、产业多元化的发展格局。

　　1.期刊业务：公司主管主办刊报共13种，其中杂志12种，报纸1种。刊群涵盖幼儿、中小学生、中青年、老年人各年龄段受众群体。核心产品《读者》杂志创刊于1981年，发行量连续多年领跑中国期刊界，被誉为“中国人的心灵读本”。期刊出版的生产模式一般由各期刊出版单位围绕出版专业定位，独立策划组织内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过邮发（邮局系统发行）、网销、零售等多渠道完成销售。

　　2.图书业务：图书业务主要指本版图书出版，即公司下属出版社组织编辑、拥有专有出版权的图书出版。图书业务均由各出版社自主运营，以市场调研实际结合受众需求及作者资源为前提，进行选题策划与报批，出版选题经过严格审核，确保符合《出版管理条例》等国家相关法律法规之规定。出版物的知识产权保护方面，公司各出版单位均与作者签订出版合同，约定双方合作内容及权利义务，明确稿酬支付方式和标准。

　　3.教材教辅业务：主要与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权，负责外版教材在甘肃省的宣传推广、印刷、发行等工作，公司向原出版社按教材总码洋一定比率支付租型费。发行主要采用预订方式，通过甘肃省新华书店系统向省内中小学发行，每年分为春秋两季。另外，各出版单位还负责教辅的出版发行。

　　4.融媒体及阅读服务业务：公司通过多种形式的内容呈现引导受众订阅，包括移动端订阅号、手机APP、网络电台有声内容、网络在线阅读与写作教育等，同时通过读者融媒体矩阵为抓手扩大“读者”品牌影响力，多平台引流配合开展“读者·领读者大会”“读者·中国阅读行动”等线下经营活动。开创线上线下融合发展的模式，充分利用内容资源优势和品牌优势，开展线上直播、运营线上商城、组织线下活动及广告业务、文创产品研发等业务。

　　5.版权贸易业务：公司下属出版社凭借甘肃独特的伏羲文化、黄河文化、敦煌文化、丝路文化等文化优势，充分发挥“读者”品牌优势及内容资源优势，加大版权引进与版权输出力度，与中国图书进出口公司、中国国际图书贸易公司等公司合作，推进版权输出，形成版权“走出去”新优势。同时积极申报各类项目，探索版权贸易新渠道。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期末，公司资产总额26.05亿元，较上年末增长1.73%；负债总额5.42亿元，较上年末减少1.37%；公司资产负债率20.82%，较上年末减少0.65个百分点；归属于母公司股东权益20.66亿元，较上年末增长4.08%；加权平均净资产收益率4.24%

　　报告期内，公司实现销售收入9.04亿元，较上年下降6.51%。主营业务收入8.93亿元，较上年增长2.53%。其他业务收入0.10亿元，较上年下降89.21%。

　　报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润8,549.41万元，较上年增长37.32%，基本每股收益0.15元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603999         证券简称：读者传媒       公告编号：临2026-003

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于公司2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.045元（含税），本年度不派送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本分配方案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　一、公司2025年度利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,025,907,015.60元。经公司第六届董事会第四次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.045元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本576,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利25,920,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例占归属于上市公司股东净利润的比例为30.32%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，表决票数为 9票同意，0票反对，0票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，经过充分考量和评估，有益于公司维护投资者关系、积极回报投资者，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：603999        证券简称：读者传媒     公告编号：临2026-002

　　读者出版传媒股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司第六届董事会第四次会议于2026年3月25日以现场（公司A座第一会议室）加通讯方式召开，会议通知和材料已于2026年3月13日以书面及邮件方式送达公司全体董事、高管和有关人员。会议由公司董事长张斌强主持。公司现有董事9人，实际参会董事9人（其中，独立董事周蔚华以通讯方式表决），高级管理人员杨宗峰、袁海洋、钱光吕列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需股东会审议批准。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案》

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需股东会审议批准。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2025年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2025年年度报告》。

　　本议案尚需股东会审议批准。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　公司拟以截至2025年12月31日的总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,592.00万元（含税）。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案的公告》（临2026-003）。

　　本议案尚需股东会审议批准。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　（六）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

　　本议案尚需股东会审议批准。

　　表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

　　（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　（八）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　（九）审议通过《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司2026年度日常关联交易的公告》（临2026-004）。

　　关联董事张斌强、李树军回避表决该议案。

　　本议案尚需股东会审议批准。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票,回避 2 票。

　　（十）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司拟对最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2026-005）。

　　本议案尚需股东会审议批准。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　（十一）审议通过《关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案》

　　根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2026年度申请银行综合授信额度的公告》（临2026-006）。

　　本议案尚需股东会审议批准。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　（十二）审议确定《关于公司董事、监事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

　　该议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议确定，建议提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（临2026-007）。

　　因该议案涉及董事薪酬事项，全体董事均回避表决，议案直接提交股东会审议批准。

　　表决结果：同意 0票，反对 0 票，弃权 0票，回避 9 票。

　　（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　该议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（临2026-007）。

　　公司董事李树军、薛英昭、王铁军为公司高级管理人员，回避表决该议案。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 3 票。

　　（十四）审议通过《关于计提读者甘肃数码科技有限公司长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于计提读者甘肃数码科技有限公司长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备的公告》（临2026-008）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　（十五）审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年,审计费用76.8万元（包括但不限于资料费、审计费、手续费、税费、差旅费等），其中财务报表审计费用56.8万元，内部控制审计费用20万元。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-009）。

　　本议案尚需股东会审议批准。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　（十六）审议通过《关于制定＜读者出版传媒股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　（十七）审议通过《关于制定公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案公告》（临2026-010）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　（十八）审议通过《关于公司召开2025年年度股东会的议案》

　　公司董事会提议于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-011）。

　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：603999         证券简称：读者传媒        公告编号：临2026-008

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于计提读者甘肃数码科技有限公司

　　长期股权投资减值准备

　　及应收款项坏账准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　读者甘肃数码科技有限公司（以下简称“数码公司”）为读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）的控股子公司，因其长期经营管理不善，主营业务盈利能力薄弱，财务状况持续恶化，现已资不抵债并停止经营。为及时清理处置低效无效资产，妥善解决数码公司经营期间的遗留问题，公司作为数码公司的控股股东，已成立专项工作小组，积极指导并推动后续相关工作。

　　经审计，截至 2025年12月31日，数码公司净资产为-3,077.45万元，预计未来可收回现金流量存在重大不确定性，资产回收风险较高。基于谨慎性原则，公司拟对数码公司的长期股权投资计提减值准备，同时对涉及数码公司的应收款项计提坏账准备，具体计提事项如下：

　　一、本次计提减值的范围与金额

　　1.计提长期股权投资减值损失18,200,000.00元。

　　2.计提应收款项坏账准备14,427,957.71元。

　　二、本次计提减值事项的说明

　　1.根据《企业会计准则-长期股权投资》相关规定，投资方应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，投资方应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。经审计，截至2025年12月 31日，读者传媒母公司对数码公司长期股权投资金额为18,200,000.00元，数码公司净资产金额为-30,774,504.93元。数码公司净资产长期为负值且在可预见的未来持续为负值，该长期股权投资收回的可能性极低，因此，公司对上述长期股权投资全额计提减值准备 18,200,000.00元。

　　2.经审计，截至2025年12月31日，读者传媒母公司应收数码公司款项合计14,427,957.71元。根据《企业会计准则-金融工具确认和计量》相关规定，企业应当以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值会计处理并确认减值准备。目前，数码公司已丧失持续经营能力、无法产生利润，且有效资产匮乏、变现能力极低，其信用风险已经显著恶化且无力偿付所欠款项。因此，公司对上述应收款项全额计提坏账准备14,427,957.71元。

　　三、本次计提减值事项对公司的影响

　　读者传媒母公司上述计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备共计影响母公司2025年度利润32,627,957.71元。截至2025年12 月31日，数码公司仍处于公司合并范围内，其资产、负债及亏损金额已在合并报表中列示。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第三十条第（一）（二）项规定，公司需在合并报表层面对母公司计提的上述两项减值予以抵消，以避免重复计算。抵消后，合并报表的资产、负债及利润金额不发生变化。因此，本次计提减值事项不会对公司合并报表产生影响。

　　本次计提减值事项严格遵循《企业会计准则》及公司相关会计政策，符合谨慎性、合理性原则，能够客观、真实、公允地反映公司财务状况与经营成果，符合相关法律法规要求及公司实际经营情况。

　　四、本次计提减值准备的审议程序

　　公司于2026年3月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于计提读者甘肃数码科技有限公司长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备的议案》。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：603999        证券简称：读者传媒       公告编号：2026-011

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月15日   14点 30分

　　召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司A座三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日

　　至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2026年3月 27 日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：读者出版集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2026 年 5月 14 日，上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00

　　（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室（异地股东可用传真或信函方式登记）。

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（二）联系人：李向勇 联系电话：0931-2130678 传真：0931-2130678

　　（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号 邮政编码：730000

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　读者出版传媒股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603999        证券简称：读者传媒       公告编号：临2026-005

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等）。

　　● 投资金额：不超过人民币10亿元（含10亿元），在投资期限内该投资额度可滚动使用。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：2026年3月25日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需公司2025年年度股东会审议批准。

　　● 特别风险提示：公司拟购买的标的为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，公司将在不影响公司主营业务发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上，利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司正常业务的发展。

　　（二）投资金额

　　最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元），在投资期限内该投资额可以滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　经公司股东会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金统一归集到公司进行现金管理，取得的收益及时返还至子公司资金账户。

　　（五）投资期限

　　上述投资金额自公司2025年年度股东会通过之日起12个月内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。

　　二、审议程序

　　2026年3月25日，公司第六届董事会第四次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用10亿元（含10亿元）闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构理财产品。有效期自公司2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月内有效。上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件，并由财务负责人负责组织财务部具体实施。本议案尚需提交股东会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将采取以下措施控制投资风险：

　　1.投资理财产品前，公司财务部将积极开展市场尽调，对理财产品的收益及风险进行评估，主动防范投资风险；

　　2.公司购买理财产品后，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　3.公司财务部建立完整的会计台账对理财产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作；

　　4.公司财务部在具体实施理财活动的过程当中，确保实行不相容岗位分离的基本管理原则，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离；

　　5.公司内部审计部门负责对购买的理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

　　6.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、投资对公司的影响及相关会计处理

　　1.公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构理财产品是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的生产经营、项目投资和业务开展。

　　2.通过实施短期理财产品投资，能够增加公司收益，为公司和股东获得较好的投资回报。

　　3.公司最近一年的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年3月27日