山金国际黄金股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：000975                        证券简称：山金国际                 公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东会的召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年3月26日下午14：30开始，会期半天。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日上午9:15—下午15:00。

　　2、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长刘钦。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表893人，代表股份1,527,876,089股，占公司有表决权股份总数的55.0698％。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份1,135,305,227股，占公司有表决权股份总数的40.9202％。

　　3、参加网络投票情况

　　参加本次股东会网络投票股东887人，代表股份392,570,862股，占公司有表决权股份总数的14.1496％。

　　4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：

　　1、审议通过公司《2025年度董事会工作报告》的议案；

　　表决情况：同意1,527,389,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9682%；反对315,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权170,620股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。

　　中小股东总表决情况：同意392,913,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8764%；反对315,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%；弃权170,620股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0434%。

　　2、审议通过公司《2025年年度报告及其摘要》的议案；

　　表决情况：同意1,523,006,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6813%；反对4,700,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3076%；弃权169,720股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。

　　中小股东总表决情况：同意388,529,768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7621%；反对4,700,354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1948%；弃权169,720股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　3、审议通过关于公司2025年度利润分配方案的议案；

　　表决情况：同意1,527,661,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859%；反对142,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权72,700股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

　　中小股东总表决情况：同意393,185,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9454%；反对142,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0361%；弃权72,700股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%。

　　4、审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案；

　　表决情况：同意1,527,578,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805%；反对196,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%；弃权101,160股（其中，因未投票默认弃权26,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

　　中小股东总表决情况：同意393,102,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9243%；反对196,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0499%；弃权101,160股（其中，因未投票默认弃权26,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0257%。

　　5、审议通过关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案。

　　表决情况：同意1,195,346,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9745%；反对215,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权89,760股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。

　　中小股东总表决情况：同意393,095,082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9225%；反对215,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%；弃权89,760股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0228%。

　　回避表决情况：出席本次会议的关联股东王水先生持有的332,224,407股回避表决本议案。关联股东欧新功先生未出席表决，因此不涉及回避表决情况。

　　此外，会议听取了独立董事2025年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　（二）律师姓名：叶振、聂小雪

　　（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2025年年度股东会决议；

　　（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山金国际黄金股份有限公司董事会

　　二○二六年三月二十六日

　　北京市竞天公诚律师事务所

　　关于山金国际黄金股份有限公司

　　2025年年度股东会的法律意见书

　　致：山金国际黄金股份有限公司

　　北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）。

　　本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则（2025年修订）》、《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

　　关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：

　　1、在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

　　2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

　　3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

　　基于上述本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

　　一、本次股东会的召集和召开程序

　　公司第九届董事会第二十二次会议通过了召开本次会议的决议，并于2026年3月6日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了召开本次会议的通知公告。该等公告载明了本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等，并说明了公司股东可以亲自出席会议或委托代理人出席本次股东会等事项。

　　公司按照会议通知为股东提供本次会议的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次会议网络投票系统为深圳证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年3月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年3月26日9:15-15:00。

　　本次会议共5项议案，为《公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》、《公司＜2025年年度报告及其摘要＞的议案》、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》、《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。上述议案或议案的主要内容，已于2026年3月6日随公司第九届董事会第二十二次会议决议公告。

　　本次会议现场会议于2026年3月26日（星期四）下午14时30分在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室召开，会议由公司董事长主持。

　　综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合中国有关法律法规和公司章程的规定。

　　二、召集人和出席人员的资格

　　（一）本次会议的召集人

　　本次会议的召集人为公司董事会，符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）出席本次会议的股东及股东代理人

　　出席本次会议的股东及股东代理人共计893名，代表公司有表决权的股份共计1,527,876,089股，占公司有表决权股份总数的55.0698%。

　　1、出席现场会议的股东及股东代理人

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权的股份共计1,135,305,227股，占公司有表决权股份总数的40.9202％。

　　上述股份的所有人为截至2026年3月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　2、参加网络投票的股东

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计887名，代表公司有表决权的股份共计392,570,862股，占公司有表决权股份总数的14.1496%。

　　上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

　　3、参加本次会议的中小投资者股东

　　在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计891名，代表公司有表决权的股份共计393,399,842股，占公司有表决权股份总数的14.1794%。

　　（三）出席或列席现场会议的其他人员

　　在本次会议中，出席或列席（含视频通讯方式）现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及本所律师。

　　综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

　　三、本次股东会的表决程序和表决结果

　　（一）本次会议的表决程序

　　本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

　　（二）本次会议的表决结果

　　本次会议的表决结果如下：

　　1、审议通过《公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　本议案不适用累积投票制，表决结果如下：

　　同意1,527,389,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9682%；反对315,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权170,620股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意392,913,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8764％；反对315,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802％；弃权170,620股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0434％。

　　2、审议通过《公司＜2025年年度报告及其摘要＞的议案》

　　本议案不适用累积投票制，表决结果如下：

　　同意1,523,006,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6813%；反对4,700,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3076%；弃权169,720股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意388,529,768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7621%；反对4,700,354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1948%；弃权169,720股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　3、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　本议案不适用累积投票制，表决结果如下：

　　同意1,527,661,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859%；反对142,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权72,700股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意393,185,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9454%；反对142,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0361%；弃权72,700股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%。

　　4、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》

　　本议案不适用累积投票制，表决结果如下：

　　同意1,527,578,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805%；反对196,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%；弃权101,160股（其中，因未投票默认弃权26,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意393,102,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9243%；反对196,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0499%；弃权101,160股（其中，因未投票默认弃权26,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0257%。

　　5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案不适用累积投票制，经关联股东回避表决后，表决结果如下：

　　同意1,195,346,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9745%；反对215,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权89,760股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意393,095,082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9225%；反对215,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%；弃权89,760股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0228%。

　　经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、结论意见

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　本《法律意见书》一式二份，具有同等法律效力。

　　北京市竞天公诚律师事务所（盖章）

　　负 责 人（签字）：______________

　　赵  洋

　　经办律师（签字）：______________

　　叶振

　　经办律师（签字）：______________

　　聂小雪

　　二〇二六年三月二十六日