武商集团股份有限公司 关于举办2025年度报告网上业绩说明会的 公告

　　证券代码：000501               证券简称：武商集团               公告编号：2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，将于2026年4月17日（星期五）15:30-16:30举办2025年度业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”，采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。

　　公司出席本次说明会的人员有：董事长潘洪祥，董事会秘书付有，副总经理（分管财务负责人）吴全斌，独立董事唐建新（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2026年4月10日（星期五）前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至邮箱zhangyuan@wushang.com.cn，投资者也可提前登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年3月27日

　　证券代码：000501               证券简称：武商集团               公告编号：2026-014

　　武商集团股份有限公司

　　关于增补非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的正常运作，经公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年3月26日召开第十届二十一次董事会审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，同意增补雷杨同志为公司非独立董事候选人（个人简历附后），其任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，该事项须提交公司2025年度股东会审议。

　　雷杨同志的提名程序及任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次非独立董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年3月27日

　　附：个人简历

　　雷杨：男，39岁，硕士学历，中共党员。历任武汉商贸集团有限公司综合办公室副主任，武汉产业投资控股集团有限公司董事会办公室副主任，董事会办公室(战略研究部)副主任（副部长），董事会办公室(战略研究部)主任（部长）。现任武汉产业投资控股集团有限公司董事会办公室(战略研究部)主任（部长）。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为董事的情形。

　　证券代码：000501               证券简称：武商集团                公告编号：2026-015

　　武商集团股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：武商集团股份有限公司2025年度股东会。

　　2.召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第十届二十一次董事会审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月23日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年4月23日9:15－15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2026年4月16日

　　7.会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：武商MALL A座八楼会议室（武汉解放大道690号)（参会地址详见附件3）。

　　二、会议审议事项

　　1.上述议案已经公司第十届二十一次董事会审议通过，详见公司于2026年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　2.第4、7项均属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　3.公司独立董事将作2025年度述职报告。

　　三、会议登记事项

　　1.登记时间：2026年4月17日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在2026年4月17日17:00之前送达或传真到公司。    2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续；

　　（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

　　3.联系人：张媛、黄飞虎

　　4.联系电话：027-85714295  传真：027-85714049

　　5.电子邮箱：zhangyuan@wushang.com.cn

　　6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690号武商MALL A座8楼武商集团董事会秘书处；

　　7.本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理（具体地址详见附件3）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会决议

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年3月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票简称为“武商投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年4月23日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　一、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月23日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年4月23日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托   先生(女士)代表我单位(个人)，出席武商集团股份有限公司2025年度股东会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　委托人姓名：                 身份证号码：

　　持股数：                     股份账户：

　　股份性质：

　　受托人姓名：                 身份证号码：

　　委托日期：                   有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　2026年  月  日说明：公司2025年度股东会的参会者，可在上图所示武商MALL A座SVIP路面停车场出口处（7号门），乘7号电梯到8楼会议室参会。

　　证券代码：000501               证券简称：武商集团               公告编号：2026-012

　　武商集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2.本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

　　3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十届二十一次董事会，审议通过了《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2026年度财务、内部控制及信息系统审计机构。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关内容公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户4家。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

　　5.诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：向辉

　　拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在大信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有武商集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　（2）拟签字注册会计师：张文娟

　　拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在大信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有武商集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　（3）项目质量复核人员：刘仁勇

　　拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计质量复核，2004年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有武商集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　最近三年，拟签字注册会计师受到证监会派出机构监管措施1次，未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况如下：

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。2026年度财务审计拟收费103万元（含税），内控审计拟收费39万元（含税），IT审计拟收费8万元（含税），与2025年一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　审计委员会对大信的基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面进行了充分了解，并对其业务资质进行了核查，认为其具备为公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘大信作为公司2026年度财务、内部控制及信息系统审计机构，聘期一年，年度审计费为150万元。并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第十届二十一次董事会以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次拟续聘会计师事务所事项须提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会决议

　　2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议

　　3.大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年3月27日