杭州和泰机电股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

　　证券代码：001225       证券简称：和泰机电       公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬的议案》《关于2026年度独立董事津贴的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中非独立董事薪酬、独立董事津贴议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：

　　一、 适用范围

　　公司独立董事、非独立董事、高级管理人员。

　　二、 适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、薪酬构成与标准

　　（一）独立董事：2026年度独立董事津贴与2025年度保持一致，即每名独立董事津贴为8万元/年（税前）。

　　（二）参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事及高级管理人员，根据其本人与公司签订的劳动合同或劳务合同，按照实际担任职务、岗位级别及绩效考核结果确定薪酬。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。

　　上述非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　1、基本薪酬=基本工资+补贴

　　基本工资按其担任职务、岗位级别确定；补贴主要指工龄补贴、通讯补贴等。基本薪酬相对固定。

　　2、绩效薪酬=月度绩效奖金+年度绩效奖金

　　月度绩效奖金根据公司及其担任职务和岗位月度业绩指标达成情况确定；年度绩效奖金根据年度业绩指标达成情况与绩效评价结果确定。

　　3、中长期激励收入

　　公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。

　　四、薪酬发放

　　1、独立董事津贴按年度发放。

　　2、非独立董事及高级管理人员基本薪酬及月度绩效奖金按月发放，年度绩效奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。绩效薪酬的一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

　　五、其他说明

　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

　　2、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的各类税费后，剩余部分发放给个人。

　　3、董事、高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定执行。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：001225                           证券简称：和泰机电                          公告编号：2026-012

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截至2025年12月31日的总股本65,866,800股，扣除拟回购注销的限制性股票296,000股后的股本65,570,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司的主营业务

　　公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件，广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工、煤炭、电力等多个行业，为客户提供环保高效的散状物料搬运解决方案。

　　公司主营业务自成立以来未发生重大变化。

　　（二）公司的主要产品

　　1、板链斗式提升机

　　大规格、高能效板链斗式提升机为公司主打产品，该产品被广泛应用于水泥建材、钢铁、化工、煤炭等行业。在水泥建材行业中，主要适用于厂区内水泥等散状物料提升，是水泥生产线的重要组成部分。板链斗式提升机以钢制链条为牵引构件，具有输送量大、耐久性强、设备运行稳定度高、提升高度高等特点。料斗采用密集型、大容量布置，采用流入式喂料，重力诱导式或离心重力诱导式卸料，运行平稳，适用于提升粉状、粒状和块状物料。相较于胶带斗式提升机不耐高温，胶带易老化等缺点，板链斗式提升机可提升温度不超过250℃的物料。相比传统的环链提升机，板链斗式提升机具有使用寿命长、设备自重较轻等特点，在水泥产线中可应用于水泥粉磨、水泥储运、水泥包装等环节。

　　公司的板链斗式提升机品类齐全，主要包括NBC系列低速板链斗式提升机、NBH系列高速板链斗式提升机、TB系列板链斗式提升机及ZYL中央链斗式提升机。

　　注：NBH300A表示型号为300A的高速板链斗式提升机，300代表斗宽为300mm，A代表斗距，A=304.8mm、B=400mm、C=500mm、D=600mm，NBC系列、NBH系列、TB系列其他型号提升机同理。ZYL1000D表示型号为1000D的中央链斗式提升机，1000代表斗宽为1000mm，D代表双排料斗，若无D则代表单排料斗，ZYL系列其他型号提升机同理。

　　2、胶带斗式提升机

　　胶带斗式提升机，牵引构件为耐热高强度钢丝绳芯橡胶带，提升高度可达150m，利用离心重力式卸料，适用于粉状、半磨琢性粉状物料输送。其最大提升速度2m/s，最大提升量2,000m3/h。相较于板链斗式提升机，胶带斗式提升机提升高度更高，功耗低、运行平稳，在水泥生产线中可应用于生料入窑、生料入库等环节。由于牵引构件为胶带，受限于不耐高温、易老化等缺点，胶带斗式提升机一般用于150℃以下粉状、半磨琢性粉状物料的输送，在输送物料种类、温度等方面相比板链斗式提升机具有一定局限性。

　　注：TGD1400表示型号为1400的钢丝胶带斗式提升机，1400代表斗宽为1400mm。

　　3、易损配件

　　链条、料斗、钢丝胶带系易损配件，运行磨损后需部分更新或全部更新，易损配件寿命一般为2-3年，更换频率较高。料斗是物料输送的直接载体，链条及钢丝胶带则是主要运行和牵引构件。

　　链条是公司的核心产品，系板链斗式提升机的核心部件之一，其品质对整机运行效率有较大影响。公司链条产品型号较多，具有高强度、高耐磨性等特点。不同种类链条节距、吨位有所区别，适配于型号、输送能力不同的机型，满足客户的多元化需求。

　　4、其他输送机

　　公司生产的其他输送机包括多种其他型号的输送机，主要应用于水平（或倾斜）散状物料的输送，具有结构简单、重量轻、体积小、密封性好、安装维修方便等优点。公司目前开发制造的其他输送机主要有SCD链斗式输送机、FU链式输送机以及MSR埋刮板输送机。

　　（三）公司的行业地位

　　公司为国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省创新型中小企业、浙江省科技型中小企业，建有浙江省级企业技术中心，是国内先进的物料输送设备制造商之一。成立以来，公司深耕垂直物料输送设备制造行业，经过三十余年的稳步发展，在技术研发、产品设计、生产制造以及综合服务等方面积累了丰富的经验，树立了良好的行业口碑。

　　公司产品先后被认定为“浙江省名牌产品”“浙江省知名商号”“浙江省著名商标”等，主要客户包括中国建材、红狮集团、华润水泥、海螺水泥、江苏磊达、江苏金峰、金隅集团、山水集团、华新水泥等国内知名水泥生产商，先后荣获“中国建材服务业100强”“中国水泥行业金口碑供应商”“水泥行业优秀供应商”等荣誉称号，连续十余年被评为“中国水泥行业百强供应商”，在业内享有较高的品牌知名度、美誉度。公司响应国家“一带一路”战略方针，积极布局海外市场，先后取得CE认证、ATEX防爆认证等产品资质认证，客户辐射东南亚、中东、非洲、美洲等地区。公司凭借可靠的产品质量、强有力的研发支持、完善的售后服务，建立了稳定的客户合作关系，并持续提升品牌竞争力和市场影响力。

　　2025年度，公司再度荣膺“杭州市总部企业”、蝉联“中国水泥行业百强供应商”，通过“浙江省专精特新中小企业”复核。子公司和泰输送荣获“2025年第一批浙江省专精特新中小企业”认定，并再次通过国家高新技术企业认定。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2025年度，延续近年房地产行业回暖乏力、基建支撑有限的发展态势，公司主要下游水泥行业国内需求、产量仍不断下探，新建产能受限，导致公司输送设备产品需求持续承压，市场竞争环境日趋严峻。但同时，海外市场和其他下游应用领域市场结构性增长机遇凸显。

　　2025年度，公司实现营业收入23,884.20万元，同比下降4.77%。在行业竞争加剧导致毛利率下滑的同时，公司智能化工厂投产后折旧增加，叠加存货跌价准备与汇兑损失上升、现金管理收益减少等不利因素影响，全年实现归属于上市公司股东的净利润3,410.18万元，同比下降40.73%。本年度，因实施2025年限制性股票激励计划产生股份支付费用，对净利润的影响金额为287.53万元，扣除股份支付影响后的净利润为3,697.72万元，同比下降35.73%。

　　面对当前挑战与机遇并存的市场环境，公司积极探索穿越周期的可持续发展路径，以多元化战略与智能制造驱动发展，坚持自主创新与研发投入，以技术、产品、服务筑牢业务发展根基；打造高效、优质的供应链管理体系，落实精益制造、安全生产理念，激活人力资源动能，强化公司治理和股东回报，以深化经营管理体系提质增效。

　　报告期内，公司主要经营管理工作如下：

　　（1）稳定市场份额，聚焦全球化发展路径

　　公司深化多元布局以稳定市场份额。一方面，当前水泥建材行业承压行情下，头部水泥建材企业市场份额仍稳固。公司依托行业领先优势和头部水泥建材企业建立了良好合作关系，紧抓产能置换、技术改造等存量市场机遇，拓展港口码头、搅拌站等应用场景，提升产品竞争力以保持市场占有率。另一方面，持续布局煤炭、钢铁、化工、粮食等非水泥建材领域，抢占增量市场。报告期内，公司成功开拓了矿业、粮食、化工等行业新客户，拓展新领域。

　　公司紧随水泥企业加速“出海掘金”步伐，聚焦全球化发展路径，抢抓出口机遇。报告期内，公司依托总包商协同出海与自营直接出口“双轮驱动”模式，持续拓展非洲、东南亚、中东等新兴市场，中标多个海外大型水泥熟料生产线项目，直接及间接出口订单整体实现较大增长。

　　（2）全力推进募投项目建设，智能制造效能显现

　　2025年度，公司在紧抓生产的同时，稳步推进募投项目建设，和泰输送生产整机、和泰链运生产链条的双基地协同发展的产能布局落地，并以智能制造驱动生产提质增效。

　　和泰链运推进“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”建设，打造数字化转型的核心战略载体。一期产线全面投产，二期生产线进入调试验收，逐步释放产能；自动化产线配套优化3D视觉上下料，提升效率与稳定性；AGV智能配送系统和立体仓库持续优化调试，电子工单系统实现工序对接，提升物料流转效率，实现精准、高效配送。

　　和泰输送通过“卸船提升机研发及产业化项目”建设，围绕卸船提升机研发生产，推进整机生产自动化改造。智能化喷涂流水线完成基建工程及设备安装，进入试加工阶段；智能化料斗焊接流水线完成工艺优化升级，料斗自动焊接产量占比不断提高，在稳定提升产品质量的同时，降低人工依赖。智能化壳体焊接流水线等自动化改造项目积极推进方案研究、设计。

　　（3）持续研发投入，提升产品竞争力

　　公司坚持自主研发创新，筑牢知识产权“护城河”。本报告期内，公司积极推进并完成产品研发、结构优化等相关创新项目，新增授权专利30项，其中发明专利2项，研发成果实现有效转换。截至报告期末，公司及子公司维持的有效专利共计142项，其中发明专利22项，形成持续创新机制。

　　公司不断进行产品质量提升与工艺工装升级的创新实践。完成工艺改进项目十余项，以及提升机内张紧密封结构、耐磨性优化等产品结构优化，从内部技术层面改善产品质量及服务；完成粮食提升机设计建模、TB系列标准建模等，完善多系列、多应用领域的产品结构。

　　（4）供应链降本提质，精益安全生产先行

　　公司供应链管理统筹兼顾，降本增效促发展。报告期内，公司进一步规范询报价流程，通过签订框架协议、多家比价询价采购、采购份额配比、引入新供应商等方式进一步落实降本目标。同时，配合生产计划，缩短供应商供货周期，积极降低仓库库存，提升周转效率。积极跟踪来料和生产检验，及时分析不良率数据，严格质量管控。

　　公司高度重视安全生产，通过全员签订《安全生产责任书》、构建岗前培训知识库、推行5S管理体系、加强设备日常维护、长期检测跟踪等方式，落实安全生产目标。报告期内，和泰输送成功通过杭州市“安全生产标准化三级企业”复审。

　　（5）稳定人才队伍，加强人才培育与激励

　　报告期内，公司员工队伍保持整体稳定，筑牢发展基石。根据智能化转型需求，充实智能产线技能人才；生产部门建立换岗机制，培养全面性生产人才；开展特定工种技能培训、精益生产培训等内外部多元化培训，提升员工专业素养与综合能力。

　　公司坚持以人为本，不断优化人才激励机制。报告期内，公司合理优化计薪方式和绩效考核标准，激发团队内生动力；实施2025年限制性股票激励计划，覆盖董事、高管及核心骨干人员，借助资本市场工具，绑定核心人才，锚定高质量增长。

　　（6）提升公司治理水平，重视股东沟通与回报

　　公司持续建立并完善合规运作体系，优化治理结构。报告期内，公司严格落实中国证监会关于上市公司规范运作的相关要求，调整内部监督机构设置，系统梳理并修订、制定了包含《公司章程》《股东会议事规则》等在内的公司治理制度，持续强化内部控制体系建设。

　　公司切实维护全体股东利益，加强投资者关系管理与股东回报。报告期内，公司通过投资者调研活动、业绩说明会、投资者热线、互动易问答等形式与投资者展开充分沟通，及时传递公司发展动态；积极响应鼓励现金分红的政策倡导，在保证经营质量稳健的同时，保持现金分红的持续性和稳定性。报告期内，公司实施了2024年度利润分配，现金分红金额达7,902.28万元，上市以来累计现金分红24,068.98万元，增强投资者信心与获得感。

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　法定代表人：童建恩

　　2026年3月27日

　　证券代码：001225       证券简称：和泰机电       公告编号：2026-014

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产价值、财务状况，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，对公司及子公司各类应收款项、存货、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的范围和金额

　　公司2025年度计提资产减值准备金额为5,645,072.02元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　3、 审议程序

　　本次计提资产减值准备事项已分别于2026年3月16日、2026年3月26日，经公司第二届董事会审计委员会第二十五次会议、第二届董事会第十四次会议审议通过。

　　二、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

　　（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

　　（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

　　应收账款/其他应收款/合同资产的账龄自初始确认日起算。

　　（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

　　2、存货跌价准备的确认标准和计提方法

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　公司库存商品跌价政策充分考虑在手订单、存货库龄等多个因素影响，具体如下：对于已有订单和合同的产品，优先按照合同价测算存货的可变现净值，对于无订单和合同的产品，则按照库龄对存货进行跌价计提，根据盘点情况以及过往销售经验判断，一年以上的库存商品对外销售的可能性较低，基于谨慎性原则，全额计提存货跌价准备。

　　公司原材料主要为钢材等通用零部件，可用于后续其他产品的生产，拟不计提跌价。

　　三、 本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提减值准备依据充分，有助于公司2025年度财务报告更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　公司2025年度计提资产减值准备金额为5,645,072.02元，减少公司2025年度利润总额5,645,072.02元，相应减少2025年末所有者权益。本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、 董事会审计委员会意见

　　经审议，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后公司的财务报表能够更客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　五、 备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第二十五次会议决议。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：001225       证券简称：和泰机电       公告编号：2026-015

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　2025年度利润分配预案公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月16日、2026年3月26日召开第二届董事会审计委员会第二十五次会议、第二届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　（一）基本内容

　　1、分配基准：2025年度

　　2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为34,101,839.05元，母公司净利润为26,439,896.66元，计提法定盈余公积金600,000.00元（根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，公司不再提取），加上期初未分配利润，减去2024年度现金股利79,022,829.60元，截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为376,342,214.03元，母公司累计未分配利润为169,989,095.01元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配利润为169,989,095.01元，公司总股本为65,866,800股。

　　3、根据公司未来发展前景和战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，以及《公司章程》《公司上市后三年股东回报规划》等相关规定，公司拟定2025年度利润分配预案如下：

　　以公司截至2025年12月31日的总股本65,866,800股，扣除拟回购注销的限制性股票296,000股后的股本65,570,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.12元（含税），以此计算拟现金分红总额为20,458,089.60元。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　4、2025年度累计分红情况

　　2025年度，公司未实施中期分红、未进行股份回购。如本年度利润分配预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额预计为20,458,089.60元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为59.99%。

　　（二）调整原则

　　若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“每股分配金额不变”的原则相应调整分配总额。

　　三、 现金分红方案的具体情况

　　（一） 公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

　　1、现金分红方案相关指标

　　注：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.3条“最近三个会计年度，以公司上市后的首个完整会计年度作为起算年度”，公司于2023年2月22日在深圳证券交易所主板上市，首个完整会计年度为2024年度，故上表中“最近三个会计年度”系指2024年度及2025年度。

　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　2025年度公司现金分红总额预计为20,458,089.60元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为59.99%，占期末可供股东分配利润的12.03%。

　　公司近三年（2023-2025年）期末资产负债率分别为9.83%、8.68%、11.17%，资产负债率长期处于较低水平。2025年度，公司经营活动产生的现金流量净额为53,093,494.78元。本次利润分配方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，公司现金储备可以满足公司正常生产经营的需要。

　　公司积极响应中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策倡导，高度重视股东回报，2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、现金流情况、期末累计未分配利润情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司上市后三年股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第二十五次会议决议；

　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：001225        证券简称：和泰机电       公告编号：2026-016

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　2025年度内部控制评价报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州和泰机电股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一、重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二、内部控制评价结论

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　三、内部控制评价工作情况

　　（一）内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　纳入评价范围的主要单位包括：公司本部，全资子公司杭州和泰输送设备有限公司、杭州和泰链运机械智能制造有限公司、上海和泰达机电销售有限公司、合肥和泰皖达机电销售有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；

　　纳入评价范围的主要业务和事项：公司全面考虑了公司、全资子公司及其各职能部门相关业务和事项，按照重要性原则，确定了需重点关注的公司治理结构、组织结构、内部审计、人力资源政策、企业文化、风险评估、财务系统控制、财务报告、合同管理、采购管理、资金管理、关联交易、对外担保、募集资金、信息披露、信息系统等高风险领域。

　　上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

　　1、治理结构

　　公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，建立健全了股东会、董事会及其专门委员会、经理层的法人治理结构，各自职责权限明晰，决策、执行和监督相互分离、相互制衡。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会按照职责分别行使各专项职能，促进董事会科学、高效决策。

　　2、组织结构

　　公司建立的管理框架体系包括：董事会秘书办公室、市场部、物控处、生产部、财务部、行政部、设备处、技术处、工艺工装处、品管处、IT等，明确规定了各部门的主要职能。各职能部门分工明确、各司其职、各负其责，相互配合、相互制衡，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。

　　公司严格按照有关法律法规和上市公司的有关规定对子公司进行管理，制定了《子公司管理制度》，对子公司经营决策管理、财务管理、信息披露、行政事务等各方面实施了有效的控制与管理。

　　3、内部审计

　　公司专设审计处，对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计处独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。根据公司《内部审计管理制度》，审计处负责对公司各内部机构、子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等进行独立审计监督。

　　4、人力资源政策

　　公司坚持“以人为本”的用人原则，严格按照《劳动法》和《劳动合同法》管理人力资源事务。公司根据《劳动法》实行劳动合同制，并持续完善薪酬、激励、绩效管理、培训教育机制，形成了系统、完备的机制保障，为公司的发展提供人力支持。围绕人力资源管理不断深化革新，为公司的可持续健康稳健经营保驾护航。本年度，公司实施了2025年限制性股票激励计划，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。

　　5、企业文化

　　公司秉承“铸和泰品牌，让客户满意”的理念，倾力打造物料输送设备制造领域的领先企业。公司倡导“诚实为人、说到做到”的企业文化，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。董事、总经理及其他高级管理人员在企业文化建设中发挥主导作用，并持续增强企业文化建设以提升公司的核心竞争力。

　　6、风险评估

　　公司制定了《关联交易决策制度》《投资决策管理制度》《对外担保制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等一系列内部控制制度，根据发展规划，结合不同发展阶段和业务拓展情况，全面系统持续地收集相关信息，以准确识别可能遇到的内部风险和外部风险。公司定期对重大业务项目、经营管理情况、经济政策、法律法规的变动影响进行分析、预测和评估，确保能够及时识别、应对风险，保障公司经营安全。

　　7、财务系统控制

　　公司根据《企业会计准则》《公司章程》等法律法规的规定，对公司的货币资金管理、销售与应收账款管理、采购与付款管理、存货与仓库管理、固定资产管理、在建工程管理、报销审批程序与权限等实施了有效的控制。为规范会计核算、加强会计监督、保证财务信息质量奠定基础，从而为公司经营决策提供有效依据。

　　8、财务报告

　　为规范公司财务报告，保证财务报告真实、准确、完整，提高会计核算、信息披露质量，公司对财务报告编制与审核、会计账务处理等主要业务流程进行了规范，严格按照法律法规和国家统一的会计准则制度，明确相关工作流程和要求，确保公司报告期内财务信息能够被真实、准确、完整地处理，符合信息披露程序和要求，有效控制和降低财务风险，并不断提高经营管理水平。

　　9、 合同管理

　　公司高度重视合同管理的规范化与风险防控，制定了《印章管理规定》《合同管理制度》《合同编号规定》等制度，及时更新各类合同模板，从合同评审、审批、履行、变更和解除、纠纷处理、归档及追责全方面落实对合同的检查、追踪及管理，通过系统性制度建设与流程优化，有效防范经营风险。

　　10、 采购管理

　　公司统筹安排采购计划，与主要原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系。严格把控合格供应商的评审流程，明确采购流程和审批权限，采取询价采购、招标采购等方式，择优选择供应商。公司不断加强对采购物资质量、价格、交货期的管控，保证主要材料的品质以及供应及时。

　　11、资金管理

　　公司根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》的规定，对货币资金的收支和保管业务建立了严格的授权审批程序，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。同时，公司明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定，明确了银行账户的开户、使用、变更、清理程序，并定期对银行账户进行核查，有效地保障了资金安全和使用效率。

　　12、关联交易

　　公司制定了《关联交易决策制度》，对关联人的界定、关联交易决策程序、关联方回避表决等事项作了明确规定。公司关联交易严格按照制度执行，切实保证了公司与关联方之间的关联交易公平、公正、公开，确保了公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。

　　13、对外担保

　　公司在《公司章程》中就对外担保事项作出了具体规定，同时制定了《对外担保制度》，明确担保决策程序，严格监管公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险。截至2025年末，公司及子公司不存在对外担保。

　　14、募集资金

　　公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、变更、监督等作出了明确的规定，确保募集资金安全及依法使用。报告期内，公司募集资金投向、募集资金使用的审批、未使用募集资金的存放和管理，均按照相关规定执行，不存在违规情况。

　　15、信息披露

　　公司制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，明确了信息披露的基本要求、内容、披露标准、信息传递、审核及披露流程等，做好对信息的判断、核对、分析、整合，确保信息披露的及时、有效，同时防范内幕信息知情人员滥用知情权，保护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益。

　　16、信息系统

　　公司已建立信息系统与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

　　（1）信息收集渠道畅通。公司可以通过财务会计资料、经营管理资料、专项信息、办公网络等渠道，获取内部信息；也可通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道，获取外部信息。

　　（2）信息传递程序及时。公司能将内部控制相关信息在内部各管理级次、责任单位、业务环节之间，以及企业与投资者、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行及时沟通和反馈，信息沟通过程中发现的问题，能及时报告并加以解决。重要信息能及时传递给董事会、经理层。

　　（3）信息系统运行安全。公司已建立对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳定运行。

　　（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部审计管理制度》组织开展内部控制评价工作。

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适合本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

　　1、财务报告内部控制缺陷认定标准

　　（1）定性标准

　　定性标准，指涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、范围等因素确定。公司在进行内部控制评价时，对可能存在的内部控制缺陷定性标准如下：

　　财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计处对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；

　　财务报告重要缺陷的迹象包括：未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；

　　一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

　　（2）定量标准

　　重大缺陷：一个或者多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形（可能导致的错报金额≥整体重要性水平）；

　　重要缺陷：一个或者多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形（整体重要性水平＞可能导致的错报金额≥实际执行的重要性水平）；

　　一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷（可能导致的错报金额＜实际执行的重要性水平）。

　　表格列示如下：

　　2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　（1）定性标准

　　重大缺陷迹象：公司决策程序不科学导致重大决策失败；违反国家法律、法规；制度缺失导致系统性失效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改；管理人员和技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；其他对公司负面影响重大的情形。

　　重要缺陷迹象：公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违反行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；重要制度不完善，导致系统性运行障碍；前期重要缺陷不能得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体负面新闻对公司产生中度负面影响；其他对公司负面影响重要的情形。

　　一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

　　（2）定量标准

　　根据可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定非财务报告内部控制缺陷的定量评价标准如下：

　　重大缺陷：金额在500万元（含）以上，对公司定期报告披露造成负面影响；

　　重要缺陷：金额在300万元（含）—500万元之间，对公司定期报告披露造成负面影响；

　　一般缺陷：金额在300万元以下的，未对公司定期报告披露造成负面影响。

　　（三）内部控制缺陷认定及整改情况

　　1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　四、其他内部控制相关重大事项说明

　　公司无其他内部控制相关重大事项说明。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：001225       证券简称：和泰机电      公告编号：2026-017

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,616.68万股，发行价为每股人民币46.81元，共计募集资金75,676.79万元，坐扣承销和保荐费用3,905.66万元（不含税）后的募集资金为71,771.13万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年2月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,839.91万元（不含税）后，以及扣除公司以自有资金预付的保荐承销费用94.34万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为68,836.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕48号）。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州和泰机电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2023年3月8日与招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司杭州和泰链运机械智能制造有限公司与民生证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司杭州和泰输送设备有限公司与民生证券股份有限公司、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金四方监管协议》；2024年9月11日，公司、全资子公司杭州和泰链运机械智能制造有限公司与民生证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户、8个大额存单账户和4个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2023年4月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目10,771.05万元和已支付发行费用的自筹资金213.67万元，置换资金总额为人民币10,984.73万元，以上置换已于2023年5月实施完毕。

　　公司于2023年3月5日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。本期公司通过该方式置换支出募集资金2,945.92万元（上述资金系于《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）施行前已使用银行承兑汇票支付金额）。

　　报告期内，本公司置换明细如下：

　　金额单位：人民币万元

　　3. 使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5.5亿元（含本数）的自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

　　公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

　　截至2025年12月31日，本公司在募集资金账户用闲置资金购买银行大额存单和结构性存款，尚未到期余额为31,300.00万元。

　　4. 尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2025年12月31日，期末使用募集资金购买但尚未到期的大额存单余额为17,000.00万元，尚未到期的结构性存款余额14,300.00万元，其余尚未使用的募集资金14,881.40万元存放于公司募集资金专项账户。

　　5. 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在节余募集资金、超募资金使用等其他情况。

　　（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　1. 募集资金投资项目搁置时间超过一年，或项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况说明

　　公司于2024年2月21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目之“卸船提升机研发及产业化项目”及“提升设备技术研发中心建设项目”因实施场地问题未能如期实施，同意在上述募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对项目进行延期。上述项目延期后达到预定可使用状态时间分别为2025年2月、2026年2月。

　　公司于2024年12月13日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目之“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”及“卸船提升机研发及产业化项目”基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。上述项目延期后达到预定可使用状态时间分别为2026年12月31日、2027年2月28日。

　　（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　提升设备技术研发中心建设项目为成本类项目，不直接产生经济效益，无法独立核算项目经济效益。

　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　杭州和泰机电股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年度

　　编制单位：杭州和泰机电股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　注：公司于2026年2月6日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目之“提升设备技术研发中心建设项目”因实施场地问题未能如期推进，结合项目实施进度及实际情况，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。上述项目延期后达到预定可使用状态时间为2028年2月29日。