广西能源股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源          公告编号：临2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者联系电话进行了变更，除上述信息外，公司联系地址及公司邮箱等均未发生变化。现将公司联系方式公告如下：

　　1.联系地址：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

　　广西壮族自治区贺州市八步区松木岭路122号

　　2.联系电话：0771-5820199

　　3.传真号码：0774-5285255

　　4.公司邮编：542899

　　5.邮箱：600310@sina.com

　　新的投资者联系电话自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源            公告编号：临2026-010

　　广西能源股份有限公司

　　关于2026年度投资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度计划投资总额为137,601万元。

　　●此投资计划为公司及所属企业2026年度投资的预算安排，相关项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　●本次投资计划尚需提交公司股东会审议。

　　一、2026年度投资计划概述

　　根据公司《投资全过程管理办法》等相关内控管理制度的规定，为加强公司投资及预算管理，结合公司战略发展规划和本年度项目投资需求，公司组织编制了2026年度投资计划，2026年度计划投资总额为137,601万元，开展项目合计77项，主要投资建设八步上程风电场项目、平桂水口风电场项目、古欧光伏发电项目、广西防城港海上风电示范项目A场址工程项目以及其他在建、新建、技改等项目。

　　二、投资计划主体

　　本投资计划投资及实施主体包括公司及合并报表范围内的所属企业。

　　三、特别提示

　　公司2026年度投资计划为公司及所属企业2026年度投资的预算安排，相关项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整，存在不确定性。

　　本次投资计划尚需提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源            公告编号：临2026-007

　　广西能源股份有限公司

　　第九届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议的通知于2026年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议由副董事长黄维俭先生主持，应参会董事9名，实际参会董事8名，董事长梁晓斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托副董事长黄维俭先生代为出席并行使表决权，会议材料同时送达公司高管。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《广西能源股份有限公司2025年年度报告及摘要》：

　　公司2025年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要刊登于2026年3月27日《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议通过了《广西能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》：

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三）审议通过了《广西能源股份有限公司2025年度总裁业务报告》：

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（四）审议通过了《广西能源股份有限公司独立董事2025年度述职报告》：

　　公司现任独立董事覃访、李长嘉、宋绍剑分别在会议上作2025年度述职报告。独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，述职报告及专项意见全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司2025年年度股东会将听取相关述职报告。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（五）审议通过了《广西能源股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》：

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（六）审议通过了《广西能源股份有限公司2025年度利润分配预案》：

　　经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（XYZH/2026NNAA1B0048号《审计报告》），截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币511,429,486.22元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,465,710,722股，以此计算合计拟派发现金红利43,971,321.66元（含税），剩余467,458,164.56元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》：

　　为维护公司价值及股东权益，根据有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会制定具体的2026年中期分红方案，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至本次授权事项办理完毕之日止。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（八）审议通过了《广西能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》：

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，公司董事会对公司内部控制进行自我评价，并编制了《广西能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（九）审议通过了《广西能源股份有限公司2025年度内部控制审计报告》：

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西能源股份有限公司2025年度内部控制审计报告》（XYZH/2026NNAA1B0048号），认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十）审议通过了《广西能源股份有限公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》：

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，公司编制了《广西能源股份有限公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十一）审议通过了《广西能源股份有限公司2026年度投资计划》：

　　为加强公司投资及预算管理，结合公司战略发展规划和本年度项目投资需求，公司组织编制了《广西能源股份有限公司2026年度投资计划》，2026年度计划投资总额为137,601万元，开展项目合计77项，主要投资建设八步上程风电场项目、平桂水口风电场项目、古欧光伏发电项目、广西防城港海上风电示范项目A场址工程项目以及其他在建、新建、技改等项目。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于2026年度投资计划的公告》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十二）审议通过了《广西能源股份有限公司2025年度合规工作报告》：

　　本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十三）审议通过了《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》：

　　根据全资子公司桂旭能源公司2026年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持桂旭能源公司的发展，根据桂旭能源公司申请，2026年度公司拟为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过12亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司董事会认为，公司为全资子公司桂旭能源公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，桂旭能源公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受到公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十四）审议通过了《关于为控股子公司广投海风公司提供担保的议案》：

　　根据控股子公司广投海风公司2026年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持广投海风公司的发展，根据广投海风公司申请，2026年度公司拟为广投海风公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过0.48亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司董事会认为，公司为控股子公司广投海风公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，广投海风公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受到公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于为控股子公司广投海风公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十五）审议通过了《关于计提减值准备的议案》：

　　为真实、公允地反映公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营情况，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。本次计提各项减值准备合计198,933,847.82元，转回及转销30,909,896.40元，共减少公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润150,101,655.05元（已考虑所得税影响）。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十六）审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》：

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司可以按类别对当年度日常关联交易金额进行合理预计。公司2026年度预计发生的日常关联交易主要为公司及控股子公司向关联人采购煤炭等产品、接受劳务、采购后勤劳务服务、销售绿证、销售电量等，预计日常关联交易发生金额为100,479.00万元。

　　公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，并发表意见：公司2026年度日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事须按要求回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2026年度的日常关联交易。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司2026年度日常关联交易公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，关联委员谭雨龙、李勇猛回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：4票同意（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决）、0票弃权、0票反对。

　　（十七）审议通过了《关于向有关金融机构申请不超过161亿元授信额度的议案》：

　　2026年，由于项目建设和生产经营等需要，公司及子公司拟向有关金融机构申请使用不超过161亿元人民币授信额度，作为公司及子公司日常生产经营资金周转和项目建设等，授信额度使用期限为股东会审议通过之日起12个月内，同时授权公司财务部门向有关金融机构办理有关手续，根据公司的资金需求情况分批次向金融机构借款。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十八）审议通过了《关于向有关金融机构申请不超过7亿元融资租赁额度的议案》：

　　为盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司及子公司2026年度拟开展融资租赁售后回租业务，采取售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行申请融资，融资总额度不超过人民币7亿元，每笔融资期限不超过10年（含10年）。融资租赁额度授权有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于向有关金融机构申请不超过7亿元融资租赁额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十九）审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2026年度薪酬方案的议案》：

　　根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，结合公司董事、高级管理人员2025年度履职情况及绩效考核结果，综合考虑行业薪酬水平、公司年度经营业绩、地区薪酬水平、岗位职责贡献等因素，公司合计发放董事、高级管理人员2025年度薪酬494.09万元，并制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于2025年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2026年度薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：5票同意（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、庞厚生回避表决）、0票弃权、0票反对。

　　（二十）审议通过了《关于修订〈广西能源股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》：

　　为加强公司的管理工作，规范公司规章制度的制定、修订、废止、解释及适用等工作流程，提高工作效率，保证规章制度质量，公司修订了《广西能源股份有限公司规章制度管理办法》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二十一）审议通过了《关于制订〈广西能源股份有限公司本部薪酬管理办法（试行）〉的议案》：

　　为不断健全完善与公司总体发展战略相适应、与任职资格体系相适应的薪酬分配机制，持续推进公司改革发展，激发企业员工活力，吸引和留住人才，公司结合实际，制订了《广西能源股份有限公司本部薪酬管理办法（试行）》。

　　本议案尚需提交公司职工代表大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二十二）审议通过了《关于制订〈广西能源股份有限公司本部绩效管理办法（试行）〉的议案》：

　　为适应公司发展需要，建立科学的管理制度，确保公司整体发展计划得以分解和落实，客观评价员工的工作绩效，充分激发员工的积极性和创造性，为公司员工绩效奖金核算、岗位/薪酬调整、职级晋降、评优评先、培训培养等绩效结果转化提供依据，公司结合实际，制订了《广西能源股份有限公司本部绩效管理办法（试行）》。

　　本议案尚需提交公司职工代表大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二十三）审议通过了《关于制订〈广西能源股份有限公司员工受处分处理等情形薪酬扣减管理办法〉的议案》：

　　为进一步规范员工行为，维护企业正常经营秩序，确保处分处理决定在职工薪酬待遇等方面的限制性规定落到实处，根据《中华人民共和国劳动法》及《自治区直属企业受党纪政务处分等情形相关负责人薪酬扣减工作指引》等法律法规及相关规定，公司结合实际，制订了《广西能源股份有限公司员工受处分处理等情形薪酬扣减管理办法》。

　　本议案尚需提交公司职工代表大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二十四）审议通过了《广西能源股份有限公司2026年度内部审计工作计划》：

　　为规范、切实做好公司2026年内部审计工作，公司结合人事任免、建设工程、内控管理等情况，编制了《广西能源股份有限公司2026年度内部审计工作计划》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二十五）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》：

　　公司拟于2026年4月24日（星期五）上午9：30在广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心公司18楼会议室召开2025年年度股东会，具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　会议还听取了《董事2025年度述职报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《广西能源股份有限公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》《广西能源股份有限公司审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源            公告编号：临2026-014

　　广西能源股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

　　● 公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司2026年3月25日召开的第九届董事会第二十八次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛为关联董事，已对本议案回避表决。

　　2、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，并发表意见：公司2026年度日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事须按要求回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2026年度的日常关联交易。

　　3、公司审计委员会在事前对公司2026年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表意见：公司2026年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2026年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。

　　4、本议案需提交公司股东会审议，关联股东需对本议案回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别（2026年度）

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）广西广投能源销售有限公司

　　广西广投能源销售有限公司（以下简称“能源销售公司”）成立于2019年5月24日，在南宁市良庆区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450103MA5NTQRLXH，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼（19A）号室1906、1907室，法定代表人：何典斌，注册资本10,000万元人民币，经营范围：供电业务；燃气经营；危险化学品经营；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石油制品销售；化工产品销售；成品油批发等。

　　能源销售公司为广西能源集团有限公司（以下简称“广西能源集团”）全资子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联人。

　　能源销售公司生产经营正常，具备履约能力。

　　（二）广西投资集团有限公司

　　广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）成立于1996年3月8日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000198229061H，住所：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦，法定代表人：周炼，注册资本230亿元，经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务等。

　　广投集团为公司间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项规定的情形，为公司关联人。

　　广投集团生产经营正常，具备履约能力。

　　（三）广西广投智能科技有限公司

　　广西广投智能科技有限公司（以下简称“广投智能”）成立于2020年9月30日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5PXXRD7K，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔28楼28C，法定代表人：梁智怡，注册资本5,000万元人民币，经营范围：数据处理服务；软件开发；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询；信息系统集成服务；电子产品销售等。

　　广投智能为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联人。

　　广投智能生产经营正常，具备履约能力。

　　（四）广西广投综合能源管理有限公司

　　广西广投综合能源管理有限公司（以下简称“广投综合能源公司”），成立于2010年1月19日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914502006998669666，住所：南宁市经开区防城港路6号，法定代表人：刘大全，注册资本30,000万元人民币，经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程设计；特种设备安装改造修理；检验检测服务；施工专业作业；电气安装服务；发电技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；铁路运输辅助活动；噪声与振动控制服务；工程管理服务；对外承包工程等。

　　广投综合能源公司为广西能源集团全资子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联人。

　　广投综合能源公司生产经营正常，具备履约能力。

　　（五）广西广投乾丰售电有限责任公司

　　广西广投乾丰售电有限责任公司（以下简称“乾丰售电”）成立于2015年12月7日，在南宁市市场监督管理局经济技术开发区分局注册，统一社会信用代码：91450100MA5KAB5L2F，住所：南宁市防城港路6号广投能源管理中心研发楼1号楼7层，法定代表人：周愉宏，注册资本21,580.1082万元人民币，经营范围：电力供应（具体项目以审批部门核定为准），电力工程设计、施工（凭资质证经营），新能源技术开发，合同能源管理，能源信息咨询服务，对电力业、建筑业的投资等。

　　乾丰售电为广西能源集团控股子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联人。

　　乾丰售电生产经营正常，具备履约能力。

　　（六）四川省西点电力设计有限公司

　　四川省西点电力设计有限公司（以下简称“西点电力”）成立于2002年7月24日，在青羊区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：915100007400368506，住所：成都市青羊区敬业路218号25幢1楼1号，法定代表人：黄庆东，注册资本5,000万元人民币，经营范围：送变电工程、水利水电工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、监理；工程设计；建设工程项目管理；工程招标代理；水利水电工程等。

　　因公司高级管理人员潘雪梅任西点电力董事，西点电力符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第三项规定的情形，为公司关联人。

　　西点电力生产经营正常，具备履约能力。

　　（七）广西广投正润新材料科技有限公司

　　广西广投正润新材料科技有限公司（以下简称“正润新材”）成立于2010年12月30日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914511005667828816，住所：广西贺州市电子科技园天贺大道3号，法定代表人：翟开勇，注册资本：5.23亿元，经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金制造等。

　　正润新材的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联人。

　　正润新材生产经营正常，具备履约能力。

　　（八）广西贺州市桂东电子科技有限责任公司

　　广西贺州市桂东电子科技有限责任公司（以下简称“桂东电子”）成立于2002年3月12日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100735177819Y，住所：广西贺州生态产业园正润大道2号，法定代表人：翟开勇，注册资本：26,903.484663万元，经营范围：生产销售电子铝箔产品；电子材料开发；货物道路运输；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　桂东电子的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联人。

　　桂东电子生产经营正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司与上述关联人之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的交易，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准及约定的电价执行，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联人之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：600310                                      证券简称：广西能源

　　广西能源股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会（决策与监督ESG战略），董事会办公室/证券部（统筹ESG工作日常），ESG小组（具体落地执行）__   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____  √否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____   √否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　证券代码：600310            证券简称：广西能源             公告编号：临2026-012

　　广西能源股份有限公司

　　关于为控股子公司广投海风公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：广西广投海上风电开发有限责任公司（以下简称“广投海风公司”）为广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。被担保人不属于公司关联方。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为广投海风公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过0.48亿元人民币的连带责任担保。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　根据控股子公司广投海风公司2026年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持广投海风公司的发展，根据广投海风公司申请，2026年度公司拟为广投海风公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过0.48亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、被担保人基本情况

　　广西广投海上风电开发有限责任公司

　　（一）基本情况

　　成立日期：2020年3月6日

　　法定代表人：梁晓斌

　　注册资本：89,200万元

　　注册地址：南宁市防城港路6号广投能源管理中心研发楼1号楼2层

　　经营范围：风力发电（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；海上风力发电专用设备制造（仅限分支机构）；工程管理服务，海洋工程建筑，电力工程施工（以上三项凭资质证经营）等。

　　公司持股比例：60%

　　（二）被担保人广投海风公司最近一期主要财务指标

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，广投海风公司总资产687,189.31万元，净资产163,037.80万元，负债总额524,151.51万元，资产负债率76.27%，2025年实现营业收入46,542.81万元，净利润9,986.04万元。

　　（三）广投海风公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　（四）广投海风公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足控股子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。广投海风公司作为公司的控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

　　五、董事会意见

　　公司2026年3月25日召开的第九届董事会第二十八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为控股子公司广投海风公司提供担保的议案》：

　　公司董事会认为，公司为控股子公司广投海风公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，广投海风公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受到公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东会审议。

　　六、累计担保数量及逾期担保的数量

　　公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为28.39亿元，占公司经审计的2025年归属于上市公司股东净资产的103.31%，公司实际发生的对外担保余额为19.10亿元，占公司经审计的2025年归属于上市公司股东净资产的69.53%。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为28.18亿元，占公司经审计的2025年归属于上市公司股东净资产的102.58%，其中实际发生的对外担保余额为18.90亿元，占公司经审计的2025年归属于上市公司股东净资产的68.79%。公司无逾期担保。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：600310        证券简称：广西能源        公告编号：2026-017

　　广西能源股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月24日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月24日9点30分

　　召开地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月24日

　　至2026年4月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会将同时听取《公司独立董事2025年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容于2026年3月27日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东会的会议材料将在本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8、9、10、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10

　　应回避表决的关联股东名称：广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　3、异地股东可以传真方式登记。

　　4、上述参会登记不作为股东依法参加本次股东会的必备条件。

　　（二）登记时间：2026年4月16-24日

　　（三）登记地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系电话：（0771）5820199

　　联系传真：(0774)5285255

　　邮政编码：542899

　　联系人：曾军姿

　　联系地址：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

　　（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　广西能源股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西能源股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源            公告编号：临2026-008

　　广西能源股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.03元人民币（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（XYZH/2026NNAA1B0048号《审计报告》），截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币511,429,486.22元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,465,710,722股，以此计算合计拟派发现金红利43,971,321.66元（含税），剩余467,458,164.56元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十八次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《广西能源股份有限公司2025年度利润分配预案》。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　（二）审计委员会意见

　　公司于2026年3月24日召开第九届董事会审计委员会2026年度第三次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《广西能源股份有限公司2025年度利润分配预案》。审计委员会认为：董事会提出的2025年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、经营情况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2026年3月26日

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源            公告编号：临2026-016

　　广西能源股份有限公司

　　关于2025年度董事、高级管理人员

　　薪酬发放确认及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，结合公司董事、高级管理人员2025年度履职情况及绩效考核结果，综合考虑行业薪酬水平、公司年度经营业绩、地区薪酬水平、岗位职责贡献等因素，公司合计发放董事、高级管理人员2025年度薪酬494.09万元；同时综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，公司制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

　　一、2025年度董事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况

　　单位：万元

　　二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

　　根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》及公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，公司制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：

　　（一）独立董事

　　独立董事津贴标准为每人每年10.00万元人民币（税前），按年度发放，不在公司领取其他薪酬。

　　（二）非独立董事

　　在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务对应的薪酬管理制度领取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独领取董事津贴。

　　（三）高级管理人员

　　《公司章程》规定的高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬，由年度基本薪酬、年度绩效薪酬、任期激励三部分组成，其他符合国家规定的中长期激励收入和津补贴等货币收入均纳入薪酬管理，按会计计量原则统计领导班子成员年度薪酬水平。

　　（四）薪酬构成及止付追索

　　年度绩效薪酬是非独立董事、高级管理人员现金薪酬中的浮动部分，与基本薪酬、企业规模、企业综合贡献、行业对标情况、年度考核评价结果及非独立董事、高级管理人员个人绩效考核等级挂钩，分为年度兑现绩效薪酬部分、递延薪酬和留存作为任期激励收入部分，按比例留存年度递延薪酬、任期激励收入后兑现年度绩效薪酬。年度绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。

　　董事、高级管理人员未履行或不正确履行职责造成国有资产损失风险或实际损失或其他严重不良后果，出现违规违纪违法犯罪等情形的，将根据有关法律法规及制度规定止付和追回相应的薪酬。薪酬追索和扣回规定适用于已离职或退休的董事、高级管理人员。

　　三、其他说明

　　（一）公司董事、高级管理人员出席董事会、股东会以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)，公司将按相关规定实报实销；

　　（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　四、应履行的审议程序

　　公司2026年3月25日召开的第九届董事会第二十八次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、庞厚生已对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2026年3月26日