秦川机床工具集团股份公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：000837                          证券简称：秦川机床                          公告编号：2026-17

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,023,145,837为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　秦川机床以“装备中国，走向世界”为使命，秉持“匠心智造 用户先赢”的核心价值观，聚焦主业，心无旁骛智造中国好机床，确立了“坚持主机带动，打造高端制造、核心零部件强力支撑，突破智能制造及数控关键技术，主动承担国家重大专项研发任务”发展战略，加速推进发展目标落实落地，着力打造工业母机关键核心技术原始创新策源地，致力成为全球领先的机床智造及精密传动解决方案提供商。

　　报告期内公司现有主要产品及用途、适用范围如下表所示：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　注：本年度报告中，出现本报告期数据或上年同期数据为负值时不计算同比增减幅度。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、股权激励

　　2024年10月8日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划管理办法〉的议案》和《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

　　2025年1月24日，根据陕西省国资委对本次股票激励计划的预审核意见以及公司的实际情况，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案。

　　2025年4月27日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　2025年3月10日至2025年3月19日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2025年4月30日，公司披露了《监事会关于公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　2025年5月8日，公司召开2024年度股东会审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施首期限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2025年5月9日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　2025年5月8日，公司召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

　　2025年5月29日，公司披露了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了本激励计划首次授予限制性股票的登记工作，首次授予登记人数191人，登记数量1,258.30万股，首次授予限制性股票的上市日为2025年6月3日。

　　2025年9月26日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向首期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对截至预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的意见。

　　2025年9月28日至2025年10月11日，公司对本次激励计划拟预留授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年10月13日，公司披露了《秦川机床工具集团股份公司董事会薪酬与考核委员会关于公司首期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　2025年10月28日，公司披露了《关于公司首期限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，公司完成了本激励计划预留授予限制性股票的登记工作，预留授予登记人数55人，登记数量314万股，预留授予限制性股票的上市日为2025年10月29日。

　　上述具体内容详见公司分别于2024年10月9日、2025年1月25日、2025年4月28日、2025年4月30日、2025年5月9日、2025年5月29日、2025年9月27日、2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、利润分配

　　公司2025年度拟不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司于2025年10月22日召开第九届董事会第十八次会议，2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》，公司以总股本1,023,145,837股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）。2025年12月19日，公司完成了2025年前三季度现金红利派发工作，共计派发现金股利30,694,375.11元（含税）。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　法定代表人：马旭耀

　　2026年3月27日

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2026-21

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于使用暂时闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品，主要用于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品。

　　2.投资金额：公司拟使用不超过人民币80,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　3.特别风险提示：公司在开展暂时闲置自有资金现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，单笔理财产品期限不超过3年。

　　一、投资概述

　　1．投资目的

　　为提升资金使用效益，实现现金资产保值增值，拟在确保资金安全性、流动性的前提下，通过合规的现金管理工具提升暂时闲置资金的收益，为公司做出利润贡献。

　　2．投资额度

　　公司拟使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环使用，任一时点现金管理余额不得超出上述额度（协定存款、通知存款、定期存单等存款类产品不受该额度限制）。

　　3．投资方式

　　（1）安全性优先：现金管理资金购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品。主要用于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品。

　　（2）流动性保障：投资期限灵活，可匹配公司经营用款需求。

　　（3）收益优化：在风险可控前提下，比价优先选择收益高的现金管理产品。

　　（4）公司董事会授权财务总监负责行使该项投资决策权，包括选择现金管理受托方及现金管理产品，明确现金管理金额、现金管理产品存续期间，签署相关合同及协议。具体事务由公司资产财务总部负责组织实施。

　　4．投资期限

　　自本次董事会审议通过之日起1年，单笔理财产品期限不超过3年。

　　5．资金来源：公司及子公司的自有资金。

　　二、审议程序

　　公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，单笔理财产品期限不超过3年。该事项无需提交公司股东会审议，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　1．金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的现金管理类产品可能会受到市场波动的影响；

　　2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量地介入，投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1．公司将本着严格控制风险的原则，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，资产财务总部根据公司流动资金情况、现金管理产品安全性、期限和收益率选择合适的现金管理产品，提出方案后按公司规定进行审核批准。

　　2．在进行现金管理期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪分析产品情况。如发现潜在风险因素，及时根据评估结果采取相应的保全措施，保障资金安全。

　　3．公司资产财务总部建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

　　四、投资对公司的影响

　　公司在不影响正常生产经营资金需求前提下，使用暂时闲置自有资金购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品，主要用于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品，有利于提高公司资金使用效率，实现现金资产保值增值，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

　　五、备查文件

　　1．第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2．第九届董事会战略委员会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2026年3月27日

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2026-25

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于独立董事辞职暨补选独立董事

　　并调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、独立董事辞职情况

　　公司董事会近日收到独立董事聂丽洁女士的书面辞职报告。聂丽洁女士因连续担任公司独立董事即将届满六年，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。聂丽洁女士的原定任期为2024年7月26日至2027年7月26日，聂丽洁女士的辞职将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，故其辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，在辞职报告生效之前，聂丽洁女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

　　截至本公告披露日，聂丽洁女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　聂丽洁女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选独立董事情况

　　为保证董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行核查，董事会同意补选赵红女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自2025年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。赵红女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年度股东会审议。赵红女士当选公司独立董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　三、调整专门委员会委员的情况

　　鉴于公司独立董事发生变动，为保证董事会各专门委员会工作正常有序开展，在公司股东会同意选举赵红女士为公司独立董事后，赵红女士将同时担任公司第九届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自2025年度股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　调整后公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员如下：

　　审计委员会：赵红（召集人）、李学楠、王俊锋

　　薪酬与考核委员会：李学楠（召集人）、李兵、赵红

　　四、备查文件

　　1、聂丽洁女士的辞职报告；

　　2、第九届董事会第二十三次会议决议；

　　3、第九届董事会提名委员会第五次会议决议。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2026年3月27日

　　附件：第九届董事会独立董事候选人赵红女士简历

　　赵红，女，汉族，1974年3月出生，武汉大学审计学学士、陕西财经学院财政学硕士、西安交通大学会计学博士、英国诺丁汉伦特大学、美国罗格斯大学及纽约大学访问学者。曾任西安交通大学管理学院助理教授、副教授。现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，同时兼任西安万德能源化学股份有限公司独立董事，西安凯立新材料股份有限公司独立董事，中天引控科技股份有限公司独立董事。

　　赵红女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2026-15

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年3月15日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026年3月25日在公司秦创原基地董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中现场参会6人，视频参会2人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2、审议通过《2025年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《2025年度财务报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　4、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》和《2025年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　5、审议通过《2025年度利润分配预案》；

　　公司2025年度实现归属于母公司的净利润52,893,808.39元，其中：母公司本年净利润70,233,081.31元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金7,023,308.13元，派发现金股利30,694,375.11元（含税）后，累计未分配利润157,519,695.48元。鉴于公司已依据“2025年前三季度利润分配方案”，实施了利润分配，共计派发现金股利30,694,375.11元，考虑公司自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，建议本年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　6、审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》；

　　经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2025年度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提减值准备的公告》。

　　7、审议通过《关于2025年度高管人员考核意见的报告》；

　　董事刘金勇、华斌回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　8、审议通过《关于2026年高管人员薪酬核定的议案》；

　　董事刘金勇、华斌回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　9、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　10、审议通过《2026年度内部控制工作计划》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

　　12、审议通过《2026年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　13、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　为满足公司2026年度战略发展、生产经营资金需求，董事会同意公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信额度，并授权借款主体法定代表人在各银行授信额度内代表借款方签署有关合同及文件，授权自决议生效起一年内有效。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　14、审议通过《关于2026年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　15、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　为提升资金使用效益，实现现金资产保值增值，在确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用不超过人民币8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环使用，任一时点余额不得超出上述额度。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　16、审议通过《2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　17、审议通过《审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　18、审议通过《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》；

　　公司2025年度财务报告和内部控制审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所按审计工作的质量要求和双方商定的时间完成了年度审计工作。经审议，董事会同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用共计99.75万元，其中财务报告审计费用66.50万元，内控报告审计费用33.25万元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　19、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。保荐机构中信证券对此发表了专项核查意见。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　20、审议通过《关于子公司汉江工具投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）”的议案》；

　　为实现叶根轮槽铣刀、高精度渐开线新能源拉刀、整体硬质合金滚刀等高端复杂刀具国产化替代，公司全资子公司汉江工具有限责任公司计划实施“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）”，项目总投资3,808万元，项目建设周期为2年。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司汉江工具投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）”的公告》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　21、审议通过《关于子公司沃克齿轮投资建设“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”的议案》；

　　为抢抓新能源汽车产业高速发展机遇，突破传统齿轮加工精度不足、效率偏低等瓶颈，公司全资子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司计划实施“新能源驱动电机减速器齿轮及轴系部件智能制造产线项目”，项目总投资5,200万元，项目建设周期为34个月。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司沃克齿轮投资建设“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”的公告》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　22、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　23、审议通过《关于制定<独立董事津贴管理办法>的议案》；

　　独立董事聂丽洁、李学楠、李兵回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事津贴管理办法》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　24、审议通过《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　25、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》；

　　鉴于公司独立董事聂丽洁女士辞任公司独立董事及所任职的专门委员会职务，为完善公司治理结构，保障董事会的正常运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会核查，董事会同意提名赵红女士为公司第九届董事会独立董事候选人，经股东会同意选举赵红女士为独立董事后，将同时担任第九届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期一致，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　26、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　27、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》；

　　公司定于2026年4月16日（星期四）以现场结合网络投票方式召开2025年度股东会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2026年3月27日

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2026-27

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于提请股东会授权董事会办理

　　以简易程序向特定对象发行股票的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司年度股东会审议通过。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

　　一、本次授权的具体内容

　　1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

　　授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　2、发行股票的种类、数量和面值

　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　3、发行方式与对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　4、定价方式或者价格区间

　　发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，发行价格将进行相应调整。

　　5、限售期

　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

　　6、募集资金用途

　　本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　7、本次发行前的滚存利润安排

　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

　　8、上市地点

　　在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

　　9、决议有效期

　　决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

　　二、对董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的授权

　　授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深交所上市公司证券发行上市审核规则》《深交所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项，包括但不限于：

　　1、办理本次发行申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

　　2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照上级政府部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次以简易程序向特定对象发行股票的方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行事项的发行时机等；

　　3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行相关融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

　　4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　　7、于本次发行完成后，根据本次发行实施结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

　　8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序发行政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；

　　10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　11、办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的其他事宜。

　　三、风险提示

　　本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项须经公司2025年度股东会审议通过后，由董事会根据2025年度股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间，向交易所提交申请方案，报请交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第九届董事会战略委员会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2026年3月27日

　　证券代码：000837                  证券简称：秦川机床                公告编号：2026-26

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：公司董事会

　　公司第九届董事会第二十三次会议决议召开

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年4月16日10:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月16日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　6、会议的股权登记日：2026年4月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截至2026年4月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、审议和披露情况

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、特别强调

　　（1）本次会议第12项议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；上述第4、6、7、8、11、12项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　（2）公司三位独立董事将在本次股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件1）进行登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件1）进行登记。

　　3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　4、会议登记日：2026年4月13日8:00-11:30，14:30-17:30。

　　5、登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会办公室。

　　6、其他事项：

　　（1）出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　（2）联系方式：

　　联系人：马红萍

　　联系电话：0917-3670898

　　传真：0917-3670666

　　电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

　　联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号

　　邮政编码：721009

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董    事    会

　　2026年3月27日

　　附件 1:

　　秦川机床工具集团股份公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托                     先生/女士代表本公司（本人）出席2026年4月16日召开的秦川机床工具集团股份公司2025年度股东会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

　　委托人姓名/名称：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：                      委托人股东账户：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：二〇二六年【   】月【   】日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）填报表决意见

　　对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　　1、投票时间：2026年4月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2026年4月16日上午9:15，结束时间为2026年4月16日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及有关规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。