厦门特宝生物工程股份有限公司 2025年度利润分配预案的公告

　　证券代码：688278    证券简称：特宝生物    公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.62元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将在权益分派实施公告中披露具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于公司股东的净利润为1,031,236,252.58元，截至2025年12月31日，母公司报表期末未分配利润为1,855,724,744.06元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

　　2025年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本408,189,480股，以此计算合计拟派发现金红利253,077,477.60元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为24.54%。2025年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/可转债转股/股权激励授予/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将在权益分派实施公告中披露具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不触及可能被实施其他风险警示的情形，具体说明如下：

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,031,236,252.58元，拟分配的现金股利为253,077,477.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为24.54%，本年度现金分红比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

　　1、公司所处行业情况及特点

　　公司是一家聚焦免疫和代谢领域创新药物研发、生产和销售的创新型生物医药企业，所处行业为医药制造业。2025年，全球及国内医药行业均迈入创新驱动、高质量发展的关键阶段，人工智能技术的快速发展为新药研发赋能，也对企业的创新能力提出更高要求。生物医药作为多学科交叉融合的领域，具备较高的技术壁垒与较长的验证周期，属于典型的资本密集型和技术密集型产业，具有研发难度大、高风险、高投入、长周期和严监管的特点。因此，为保持技术先进性与产品核心竞争力，公司须持续投入大量资金用于技术创新、产品研发和生产经营，不断巩固并提升市场竞争力，保障长期稳定发展。

　　2、公司所处发展阶段及自身经营模式

　　公司始终以解决未被满足的临床需求为核心，基于长期构建的优势核心技术平台，依托对免疫系统和代谢调控的系统性深入科学研究，致力于为包含慢性乙肝、肿瘤、代谢性相关疾病等重大疾病治疗领域提供真正具有临床价值的产品和服务。目前，公司正处于创新导向的重要发展阶段，报告期内公司核心产品派格宾新增适应症获批，成为全球首个以临床治愈为治疗终点的药物，是慢性乙肝临床治愈的重要基石药物；新产品益佩生获批上市，则进一步完善了公司的产品矩阵，为公司在免疫和代谢领域的持续发展奠定坚实基础。公司产品在国内销售以经销模式为主，整体业务处于快速发展阶段，未来仍须持续投入大量资金用于研发创新和业务拓展，从而进一步提升公司规模，为股东创造更大价值。

　　3、公司盈利水平、偿债能力及资金需求

　　2025年，公司实现归属于上市公司股东的净利润10.31亿元，同比增长24.61%，整体经营保持稳健增长态势。公司始终坚持以研发创新为核心驱动，持续保持高水平的研发投入，2025年度研发投入达4.23亿元，同比增长23.58%。未来，公司将继续加大研发投入力度，聚焦技术创新与产品研发，不断提升核心竞争力。2025年底，公司的资产负债率为21.13%，较上年有所增长。一方面，慢性乙肝治疗市场目前正处于全面临床治愈的早期阶段，基于大量未被满足的临床需求，未来期间，公司将进一步加快ACT201、ACT560、ACT400等慢性乙肝领域创新药的研发，并继续重点推进派格宾、益佩生、珮金适应症拓展，以及ACT100、ACT500等免疫、代谢领域创新药物的研发；另一方面，随着2025年益佩生的获批上市，公司产品矩阵进一步丰富，在市场开拓期需投入适当的资源用于学术及市场推广，为保障研发战略落地与业务可持续发展，公司须预留足额资金为平稳运营与健康发展提供坚实保障。

　　（二）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

　　公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、生产经营和以后年度利润分配等。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，统筹考量与投资者回报相关的因素，立足企业长远发展与股东合法权益，积极履行利润分配政策，为公司及股东创造更大价值。公司留存未分配利润相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场竞争态势等多种因素的影响。

　　（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

　　公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司积极建立健全多元化的投资者沟通机制，中小股东可以通过投资者专线、邮箱、上证e互动、业绩说明会等多种渠道对现金分红政策提出意见和建议。同时，公司将采用现场与网络投票相结合的表决方式召开2025年年度股东会，对2025年度利润分配方案进行审议，为股东参与股东会决策提供便利。

　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司积极践行“以投资者为本”的发展理念，牢固树立回报股东的责任意识，不断推动盈利水平的提升，制定并实施连续、稳定的利润分配政策，增强利润分配决策的透明度和可操作性，与广大投资者共享公司发展成果，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年3月25日召开第九届董事会审计委员会第八次会议，全票审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营现状、盈利情况及未来资金需求等因素，兼顾股东合理回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十七次会议，全票审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　四、相关风险提示

　　（一）公司2025年度利润分配预案结合了目前发展阶段、未来资金需求等因素，不会对经营现金流产生重大影响，不会影响正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：688278    证券简称：特宝生物    公告编号：2026-017

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平等因素，制定了董事、高级管理人员薪酬方案，相关情况如下：

　　一、 适用对象

　　公司董事、高级管理人员

　　二、生效日期

　　董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

　　三、薪酬方案

　　（一）公司董事薪酬方案

　　1、独立董事

　　独立董事每人领取固定津贴12万元（含税）/年，按月发放。

　　2、非独立董事

　　（1）未在公司担任具体职务的非独立董事

　　每人领取固定津贴12万元（含税）/年，按月发放。

　　（2）在公司担任具体职务的非独立董事

　　在公司担任具体职务的非独立董事按其在公司所任具体职务领取薪酬，不领取单独的董事薪酬或津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中：

　　基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资水平综合确定，按月发放。

　　绩效薪酬根据公司当年实际经营情况及个人履行岗位职责和工作任务完成情况综合评定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的50%。

　　绩效薪酬以绩效导向为核心，分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。月度绩效薪酬根据月度考核结果随基本薪酬发放；在会计年度结束后、年度审计报告披露前，根据公司整体业绩和个人核心指标完成情况进行初步核算，并可根据考核结果预发部分年度绩效薪酬，同时预留一定比例在经审计的年度财务报告披露后最终核算并支付，最终的绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

　　（二）公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资水平综合确定，按月发放；绩效薪酬根据公司当年实际经营情况及个人履行岗位职责和工作任务完成情况综合评定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的50%。绩效薪酬以绩效导向为核心，分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。月度绩效薪酬根据月度考核结果随基本薪酬发放；在会计年度结束后、年度审计报告披露前，根据公司整体业绩和个人核心指标完成情况进行初步核算，并可根据考核结果预发部分年度绩效薪酬，同时预留一定比例在经审计的年度财务报告披露后最终核算并支付，最终的绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

　　四、其他说明

　　1、任何人员在本公司担任两个或两个以上职务的，应按其担任的薪酬标准最高的一个职务领取薪酬并享受相应的福利待遇，不得因其同时担任两个或两个以上职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。

　　2、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

　　3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

　　五、审议程序

　　上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十七次会议审议，因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：688278    证券简称：特宝生物    公告编号：2026-024

　　厦门特宝生物工程股份有限公司关于

　　向不特定对象发行可转换公司债券预案

　　及相关文件修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第九届董事会第十六次会议，并于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

　　为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，根据股东会授权并结合公司实际情况，公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

　　一、《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容

　　二、《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容

　　三、《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容

　　四、《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的主要修订内容

　　五、《厦门特宝生物工程股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的主要修订内容

　　修订后的文件具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核并报经中国证券监督管理委员会注册等程序。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：688278    证券简称：特宝生物    公告编号：2026-014

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2026年3月26日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2026年3月16日通过邮件方式通知公司全体董事。本次会议由董事长孙黎先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　2025年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，有效行使职权，严格执行股东会决议，持续规范公司治理，保障公司合规运作与可持续发展。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度；报告及摘要的内容公允地反映了公司2025年度的财务状况及经营情况；在年度报告编制过程中，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会审计委员会第八次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

　　《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　（三） 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司所处行业特点、未来发展资金需求及股东投资回报等因素，有利于保障公司可持续发展。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会审计委员会第八次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

　　（四） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司董事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期1年，同时提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士根据具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签署相关协议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会审计委员会第八次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

　　（五） 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，因本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

　　（六） 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　基于对公司长期发展前景的坚定信心与内在价值的高度认可，为切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，有效传递公司发展信心，推动股价合理反映长期投资价值，同时进一步健全长效激励约束机制，激发团队活力，助力公司可持续发展。结合公司发展战略和财务状况等因素，董事会同意公司以自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-018）。

　　（七） 审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　公司本次修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定，能够进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励约束机制，促进公司持续健康发展。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-019）。

　　（八） 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　公司本次修订《公司章程》符合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-019）。

　　（九） 审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　（十） 审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　报告期内，公司内部控制执行有效，公司2025年度内部控制评价报告客观、真实地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会审计委员会第八次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　（十一） 审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　报告期内，公司对募集资金的管理和使用符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金及其他损害股东利益的情形。公司编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会审计委员会第八次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

　　（十二） 审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

　　2025年度，公司董事会审计委员会严格遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关要求，忠实勤勉地履行工作职责，认真审议各项相关事项并发表专业意见，切实发挥审计与监督职能。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会审计委员会第八次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　（十三） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会同意公司向银行申请15亿元（包含本数）的综合授信额度，由公司及下属子公司根据实际经营需求统筹调配使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述授权范围内行使决策权并签署相关法律文件。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-022）。

　　（十四） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用最高不超过6亿元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会审计委员会第八次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021）。

　　（十五） 审议通过《关于公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

　　该报告涵盖了公司2025年度在环境、社会及可持续发展治理等维度的相关内容，旨在向各利益相关方展示公司在ESG方面的理念、实践及成效。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　（十六） 审议通过《董事会关于独立董事独立情况评估的议案》

　　董事会认真审查独立董事提交的自查报告，认为公司独立董事均具备独立、公正履行职责的条件，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在可能影响独立性的情形。

　　独立董事蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生回避表决。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十七） 审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

　　经对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的履职情况进行评估，公司认为其在2025年度审计工作过程中勤勉尽责，始终遵循独立、客观、公正的职业准则，审计行为规范有序，出具的报告能够公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会审计委员会第八次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

　　（十八） 审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，切实履行对会计师事务所的监督职责。该报告真实、客观地反映了审计委员会监督会计师事务所开展审计工作的情况。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会审计委员会第八次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十九） 审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（二十） 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会审计委员会第八次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　（二十一） 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

　　根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会审计委员会第八次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　（二十二） 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司编制了《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，以保障募集资金的使用效率，维护公司股东和债券持有人的合法权益。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会审计委员会第八次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　（二十三） 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺。董事会认为该议案保障了中小投资者知情权，维护了中小投资者利益。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会审计委员会第八次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-025）。

　　（二十四） 审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了审慎研究和评估，编制了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会会议召开前，第九届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会审计委员会第八次会议已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

　　（二十五） 审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十六） 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：688278     证券简称：特宝生物     公告编号：2026-021

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　为有效防范风险，公司及子公司进行现金管理时，将选择金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在确保公司主营业务正常开展、满足日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下，通过对部分闲置自有资金进行适度现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　（二） 投资金额

　　公司及子公司拟使用不超过6亿元（包含本数），额度可由公司及子公司共同循环滚动使用。

　　（三） 资金来源

　　公司暂时闲置的自有资金。

　　（四） 投资方式

　　1、投资产品品种

　　主要投资由商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

　　2、实施方式

　　在额度范围及授权期限内，董事会授权公司管理层行使该事项的决策权及签署相关法律文件，公司财务中心负责组织实施具体事宜。

　　3、信息披露

　　公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（五） 投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年3月25日召开第九届董事会审计委员会第八次会议、2026年3月26日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用最高不超过人民币6亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金适时适量地进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会同时授权公司管理层行使该事项的决策权及签署相关法律文件，公司财务中心负责组织实施具体事宜。该事项无需提交股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　为有效防范风险，公司及子公司进行现金管理时，将选择金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，建立并不断完善资金管理制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保资金安全。

　　2、公司财务中心将建立资金使用台账，安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、董事会审计委员会、审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据中国证监会和上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保主营业务正常开展、满足日常经营资金需求及风险可控的前提下进行，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：688278    证券简称：特宝生物   公告编号：2026-025

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　关于向不特定对象发行可转换公司债券

　　摊薄即期回报、采取填补措施

　　及相关主体承诺的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：

　　一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　（一）主要假设和前提条件

　　1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益等）的影响。

　　2、假设公司于2026年6月末完成本次发行，分别假设于2026年12月末全部转股和截至2026年12月末全部未转股。（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准。）

　　3、假设本次发行募集资金总额153,326.69万元（含本数），暂不考虑发行费用等影响。本次发行可转债实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核及注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

　　4、假设本次发行可转债的转股价格为公司第九届董事会第十六次会议召开日（即2026年1月26日）前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之中的较高者，即78.98元/股。（该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，实际转股价格根据公司募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定。后续如相关监管机构对向不特定对象发行可转换公司债券定价方式出台新的政策指引，则从其规定。）

　　5、公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为103,123.63万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为106,212.85万元；假设2026年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对应的年度增长率存在三种情况：（1）0%；（2）10%；（3）20%。（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。）

　　6、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息收入以及本次可转债利息费用的影响。

　　7、假设除本次发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2026年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对2026年经营情况及趋势的判断。

　　（二）对公司主要财务指标的影响

　　基于上述假设，本次向不特定对象发行可转债对公司主要财务指标的影响对比如下：

　　注：基本每股收益和稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》规定计算。

　　二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

　　本次向不特定对象发行可转债募集资金拟投资项目将在可转债存续期内逐步为公司带来经济效益，但存在不能实现预期收益的风险。

　　本次发行后，投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，因此对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄影响。另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄影响。

　　因此，公司向不特定对象发行可转债后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　三、本次向不特定对象发行可转债的必要性及可行性

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均经过公司谨慎论证，项目建设符合国家产业发展规划政策和行业发展趋势，符合公司的战略发展目标，具有显著的经济效益和社会效益。本次发行募集资金到位后，将进一步提升公司竞争力和资金实力，降低经营风险，提升盈利能力，促进公司实现可持续的高质量发展，符合公司及全体股东的利益。因此，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目具备必要性和可行性，具体分析详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

　　四、本次募投项目与公司现有业务的关系

　　公司是一家聚焦免疫和代谢领域创新药物研发、生产和销售的创新型生物医药企业。公司始终以解决未被满足的临床需求为核心，基于长期构建的优势核心技术平台，依托对于免疫系统和代谢调控的系统性深入科学研究，致力于为包含慢性乙肝、肿瘤、代谢性相关疾病等在内的重大疾病治疗领域提供真正具有临床价值的产品和服务。目前，公司已成功获批派格宾、益佩生、珮金3款生物制品国家1类新药，并在小核酸药物、抗体药物、mRNA疫苗以及基因治疗等创新药物及治疗领域进行了深度布局，多款具备突破性潜力的差异化创新药物处于临床或临床前阶段。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，募投项目为“新药研发项目”、“生物技术创新融合中心建设项目”以及“特宝生物创新药物生产改扩项目-产线建设”，均围绕公司主营业务展开。本次募投项目实施将加速推进公司产品适应症拓展与创新药物研发工作、全面提升公司研发与质量研究实力、扩大公司产能规模，为公司进一步提升市场竞争力、产品渗透率及行业地位提供保障。

　　综上，本次募集资金投资项目与公司现有业务紧密联系，符合公司主营业务的发展规划，有利于巩固并提升公司的市场地位，提高盈利能力，加强综合竞争力。

　　五、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（一）人员储备

　　公司成熟的研发、生产及销售团队是保障本次募投项目的顺利实施及效益实现的重要因素。

　　研发团队方面，经过多年不断革新与发展，公司已拥有从基础研究、中试研究、临床研究至产业化的创新型生物医药体系化创新能力，研发创新团队入选国家科技部“重点领域创新团队”，核心技术团队背景覆盖了分子生物学、生物化学、微生物学、医学、材料学等相关专业领域。目前，公司已构建包括聚乙二醇重组蛋白质修饰平台技术、治疗性蛋白药物生产平台技术、药物筛选及优化平台技术、核酸药物修饰及筛选平台技术、创新药物递送载体开发平台技术等在内的核心技术平台。在临床研究方面，公司已拥有一支具备优秀方案设计、高效执行能力和能够敏锐捕捉临床机会的临床开发及注册团队，在有力支撑在研产品研发进展的同时，能充分挖掘已上市核心产品针对多个适应症的治疗潜力。近年来，随着“自主创新+开放合作”策略不断深入，依托公司在前沿科学研究的长期积淀和转化医学方面的丰富经验，公司在全球范围不断寻找能够与现有产品形成联合用药、治疗机制互补等协同效应的合作机会，充分发挥自身体系化创新能力优势。

　　生产团队方面，公司秉持精益生产的理念，不断提升生产效率，通过智能预测分析市场需求变化，优化库存水平，动态调整生产计划，灵活应对市场波动，并通过阶段化生产，提高能耗利用率，确保产品生产供应的连续性和稳定性；公司主动对标欧美GMP标准，将质量源于设计（QbD）的理念与质量风险管理工具深度融入质量管理体系中，实现产品质量风险的前瞻性管理。

　　销售团队方面，公司已构建覆盖全国营销网络，具备完整的商业化体系和团队，营销团队核心成员均拥有医学、药学等相关专业背景及10年以上的行业经验。公司高度注重学术驱动，在感染、内分泌两大领域均已打造高度专业化的学术推广团队。

　　（二）技术储备

　　经过近30年的不断积累，公司已搭建了完善的研发体系，全面覆盖包括科学发现、小试、成药性评估、临床前、临床研究、中试及工业化放大等在内的创新药物研发所有环节，各职能模块之间通过核心技术平台、项目化运作衔接，构成研发体系的完整闭环。目前，公司已拥有聚乙二醇重组蛋白质修饰平台技术、治疗性蛋白药物生产平台技术、药物筛选及优化平台技术、核酸药物修饰及筛选平台技术、创新药物递送载体开发平台技术等核心平台技术，拥有多个表达平台和多个克隆构建储备；同时，围绕免疫和代谢领域，公司正在对mRNA、基因疗法、小核酸药物、抗体药物等相关平台技术进行深度开发，为各类创新药的研发打下坚实的技术基础。

　　此外，本次募投项目开展的核心产品适应症拓展、创新药研发已具备充分的研发基础：

　　在现有核心产品适应症拓展方面：派格宾适应症拓展方面，2024年7月，派格宾新增原发性血小板增多症（ET）适应症已获批开展临床试验，目前，Ⅱ期临床试验正常推进，初步验证针对该适应症的疗效和安全性，并已提交Ⅲ期临床试验沟通交流申请；益佩生适应症拓展方面，I期健康成人安全耐受性研究已经完成，观察了健康人体对药物的耐受性，研究了试验药物的单剂量给药的药代动力学和药效学；针对儿童矮小症（ISS、SGA、TS），公司已完成了Ⅱ期剂量探索研究，为儿童矮小症患者的给药剂量和剂量滴定提供依据，其中，ISS、SGA适应症正开展Ⅲ期临床试验；针对成人生长激素缺乏症（AGHD），公司已经完成了Ⅰb期老年人群安全耐受性研究，Ⅱa期临床研究正在推进中。

　　在创新药物研发方面：慢性乙肝药物方面，公司已完成ACT201、ACT560候选化合物筛选、非临床药效探索等临床前研究；ACT400目前处于药物和递送系统的进一步筛选阶段；同时，ASO、mRNA等创新技术路径在各自领域已取得一定的临床验证，初步证实了该技术的可行性。在其他创新药物方面，ACT100已取得药物临床试验批准，相关工作正有序推进；ACT500已完成健康人群Ⅰ期临床，展现出良好的安全性、耐受性及药代动力学特性，进一步验证了研发路径的可行性。

　　（三）市场储备

　　慢性乙肝是我国面临的重大公共卫生问题，是最终引发肝硬化、肝癌等终局的主要原因，根据相关权威机构的调查及统计，我国现有约7,500万慢性乙肝感染者，新发肝癌病例约37万例（2022年数据），在实现慢性乙肝治疗目标、降低停药后慢性乙肝复发和大幅降低慢性乙肝发展为肝癌风险方面，临床治愈具有重大意义，也是国内外权威指南推荐的现阶段理想的最高治疗目标。2025年10月，派格宾联合核苷（酸）类似物用于成人慢性乙型肝炎患者的HBsAg持续清除的新增适应症获批，成为全球首个以临床治愈为治疗终点的获批药物，向全球医学界及社会层面更广泛地明确了慢性乙肝可实现以表面抗原持续清除为理想治疗目标，标志着长效干扰素联合核苷（酸）类似物治疗方案从专业指南共识向全面科学实证的转化。通过更广泛层面对临床治愈的认知不断提升，叠加创新药物研发、联合治疗的探索持续推进，以及治疗策略从聚焦优势人群向全人群覆盖扩展，将推动慢性乙肝临床治愈市场规模的不断增长。

　　在生长激素缺乏疾病领域，根据相关研究报告，我国现有生长激素市场规模已超100亿元，而我国矮小儿童的实际治疗率、治愈率均低于5%，仍处于极低的水平，市场对于生长激素的需求空间极大。同时，现有的生长激素市场大部分份额被短效产品占据，长效生长激素市场占有率仅约为30%，相较短效产品，长效生长激素大幅降低了患者接受治疗时的用药频次，有效缓解身心负担，提高用药依从性，随着益佩生等疗效更好、使用更加便捷的长效制剂陆续上市，并在2025年底被纳入国家医保目录，药物可及性不断提升，预计未来长效生长激素的市场占比将持续提升。

　　综上所述，公司本次募投项目的实施在人员、技术、市场等方面均具有良好基础。随着募投项目的建设，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募投项目的顺利实施。

　　六、关于填补摊薄即期回报所采取的措施

　　为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险。公司填补即期回报的具体措施如下：

　　（一）加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、管理和监管进行了明确的规定，保证募集资金合理规范使用，积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督，合理防范募集资金的使用风险。

　　（二）完善公司治理结构，提升经营和管理效率

　　公司将秉持合规运营、稳健发展的理念，严格遵循相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制管理体系，优化内部流程化管理，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司和股东（尤其是中小股东）的合法权益，确保审计委员会能够有效地开展监督与核查，为公司规范运营与健康发展提供坚实支撑。公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，控制经营和管理风险，为公司持续发展提供保障。

　　（三）稳健推进募投项目建设，提升市场竞争力

　　本次募投项目均围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行业发展趋势。公司本次募投项目实施将加速推进产品适应症拓展与创新药物研发工作、全面提升研发与质量研究实力、扩大产能规模，为进一步提升市场竞争力、产品渗透率及行业地位提供保障。

　　（四）完善利润分配政策，重视投资者回报

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司制定了健全有效的利润分配政策和股东回报机制。在综合考虑企业实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公司制定了《厦门特宝生物工程股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。未来，公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东（尤其是中小股东）的利益得到保护。

　　上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报。但由于公司未来经营结果受多种宏观和微观因素影响，存在不确定性，上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

　　七、公司实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补措施能够得到切实履行的承诺

　　公司实际控制人、董事、高级管理人员等相关主体对填补措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：

　　（一）公司实际控制人出具的承诺

　　为确保公司填补措施能够得到切实履行，公司实际控制人杨英、孙黎作出如下承诺：

　　“1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

　　2、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足该等规定或要求时，本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺；

　　3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如本人违反该等承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。”

　　（二）公司董事、高级管理人员出具的承诺

　　为确保公司填补措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

　　“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

　　3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

　　4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　5、未来公司如实施股权激励计划，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　6、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任；

　　7、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足该等规定或要求时，本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。”

　　八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

　　公司已于2026年1月26日召开第九届董事会第十六次次会议、第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董事会战略委员会第五次会议、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议；2026年2月11日，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；2026年3月26日，公司召开第九届董事会第十七次次会议，对该议案相关内容进行了审议修订。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：688278                                     证券简称：特宝生物

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　2025年度环境、社会及公司治理

　　（ESG）报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文。

　　2、本2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与可持续发展委员会、ESG工作小组_   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度审议汇报，公司构建三级ESG治理架构，董事会为最高决策机构，委员会督导工作，工作小组落实执行并编制年度报告。_  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》__

　　□否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题中，由于公司生产所在区域不涉及生态敏感区域，故生态系统和生物多样性保护议题对公司不具有重要性，因此根据实际情况适当披露或说明（具体内容详见报告全文）。