福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002396                 证券简称：星网锐捷             公告编号：临2026-05

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2026年3月16日以邮件方式发出，会议于2026年3月26日以现场会议的方式于福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋22楼会议室召开，本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2025年年度报告》中“第三节经营层讨论与分析” 及 “第四节 公司治理”等相关内容。

　　公司第七届董事会独立董事谢帮生、洪芳芳、郑相涵分别在本次会议上提交《独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（二）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　公司总经理黄昌洪先生向董事会汇报了2025年公司的经营情况和2026年的经营计划。

　　详细内容见《2025年年度报告》里的第三节“管理层讨论与分析”。

　　（三）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并归属于上市公司股东的净利润为408,861,465.49元。母公司本年度共实现净利润206,973,052.24元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2025年度公司不提取法定盈余公积,加上年初未分配利润3,112,021,561.87元，减本年支付2024年度现金股利144,230,766.75元(原派发现金红利146,444,642.25元，因不满足行权条件而回购注销限制性股票扣除对应的现金股利2,213,875.50元),2025年末可供分配利润为3,174,763,847.36元。

　　公司拟定的2025年度利润分配方案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），本年度不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。以2025年12月31日股份总数585,695,098股扣除公司回购账户持有的公司股份2,830,849后的582,864,249.00为基数，预计派发现金股利金额为145,716,062.25元（含税），若本方案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额占本年度归属于母公司股东净利润的比例为35.64%。

　　公司拟定2025年资本公积转增股本的方案为：以2025年12月31日股份总数585,695,098股扣除公司回购账户持有的公司股份2,830,849股后的582,864,249股为基数，以资本公积向全体股东以每10 股转增3股，合计转增174,859,274股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增股本后公司总股本增加至760,554,372股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。

　　本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利）

　　《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（四）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2025年年度报告及摘要》

　　《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见2026年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《2025年年度报告摘要》详见2026年3月28日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　《2025年年度报告》中的财务信息在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（五）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行委托理财。

　　《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（六）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2026年信贷使用及票据池计划的议案》

　　为保证公司2026年度经营活动所需要流动资金，同意2026年度公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额合计不超过人民币160.10亿元，其中综合授信额度不超过人民币154.95亿元及票据池不超过人民币5.15亿元，主要用于办理流动资金贷款、开立承兑汇票、保函、信用证、汇票贴现、保理业务（无追索权）、供应链融资（无追索权）、内保外贷、票据池、福费廷等业务，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。授信额度不等同于公司的实际融资金额，具体融资金额视公司实际资金需求而定，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。为确保公司融资计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请公司股东会授权公司在不超过人民币160.1亿元或等值外币额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资金额。上述综合授信额度可在2025年年度股东会审议通过日起至 2026年年度股东会召开日期间滚动使用。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（七）本次会议以4票赞成，5票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

　　根据公司对2026年度市场情况的判断，同意公司2026年度拟与关联方发生总金额不超过人民币120,735万元的日常关联交易。

　　关联董事阮加勇、魏和文、陈勇、强薇、洪潇祺回避表决。

　　该议案在提交董事会之前，已经第七届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

　　《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（八）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2025年内部控制评价报告》

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了希会审字(2026)0779号《内部控制审计报告》，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

　　《2025年内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（九）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度社会责任报告》

　　《2025年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（十）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年计提资产减值准备的议案》

　　公司及下属公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

　　《关于2025年计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（十一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

　　为充分利用金融衍生品市场，有效减少外汇波动对公司及控股子公司生产经营和贸易的影响，保证经营业绩的相对稳定，公司同意公司控股子公司锐捷网络股份有限公司及其下属公司拟开展衍生品交易业务。

　　《关于控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第十九次会议决议；

　　（二）第七届董事会独立董事第六次专门会议审核意见；

　　（三）第七届董事会审计委员会第十五次会议审核意见。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年3月28日

　　证券代码：002396                       证券简称：星网锐捷                公告编号：定2026-001

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　2026年3月

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　R是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以582,864,249股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2025年，公司持续以 “ICT 基础设施与 AI 应用方案” 为核心业务架构，大力推进产业的转型升级，发布了一系列具有市场影响力的创新产品，不断做强存量市场，开拓增量市场，围绕数据中心网络、光通信等网络通信基础设施，以及信创、视联网、智慧空间、智能制造等 AI 应用方案，为政府、运营商、互联网、金融等多行业数智化转型升级提供全链条赋能服务。推出了一系列具有市场影响力的新品，牢牢把握产业升级、技术升级的市场机遇，为客户提供更多深入应用需求、有独特竞争力的解决方案。2025年公司全年实现营业收入19,156,872,095.46元，比上年同期增长14.31%；营业利润951,905,672.72元，较上年增长72.88%；实现利润总额961,631,528.99元，比上年同期增长68.95%；归属于上市公司股东的净利润408,861,465.49元，比上年同期增加1.05%。主营业务在报告期内的进展情况如下：（1）在网络基础设施领域在数据中心领域，公司持续以技术创新强化在高性能计算网络中的竞争力。发布51.2T CPO交换机商用互联方案，以超高集成度、显著能效提升和可维护性设计，满足AI训练及超大规模计算集群对高速互联的持续增长需求，并为未来800G和1.6T网络升级提供了可行的技术路径。推出的新一代高性能128口800G交换机，聚焦算力基础设施的核心需求，通过创新的架构设计、领先的节能技术和全周期服务方案，旨在为AI数据中心客户构建高效、绿色、智能的下一代算力网络底座。推出1.6T/800G光模块产品，适配头部互联网客户采购的数据中心交换机产品及整体解决方案，为服务器和交换机的高速互联提供经济、高效的途径。在园区网络领域，极简光方案持续迭代升级，行业解决方案不断丰富。发布极简以太采光网络解决方案4.0，该方案通过1:16高密度彩光、全链路单纤技术，使园区网络连接进一步简化；光链路诊断能力升级，使网络运维进一步提效；配合场景化的入室网元，实现以太彩光多行业的全面适配，可应用于教育、医疗、制造、交通、政府、仓储等行业的园区网络建设。（2）在光通信基础设施领域公司持续加大光通信产品与市场投入，推出自研信创工业PON方案，实现硬件100%国产化、软硬件全自研，通过中国电科院认证，达到“高度安全可控”标准；FTTR全光智慧家庭解决方案在中国移动、中国联通多省规模化落地；政企领域，FTTO全光组网方案在移动多省规模供货，助力企业数字化转型；持续拓宽全光网络应用边界：推出升级的中小光场景的光网关产品，覆盖酒店、办公、产业园等场景。依托光网络技术积淀，公司加速向AI与算力领域延伸，构建“连接+算力”端侧新生态，打造智算中心解决方案，满足不同规模政企用户AI需求，已广泛应用于政府、金融、教育、医疗等领域，赋能行业智能化升级与安全可信发展。（3）AI应用方案产业信创业务：公司积极推动“信创+AI“战略，深化全栈式信创布局，以技术创新与生态协同双轮驱动，实现产业竞争力的全面提升。打造信创SDH媒体网关产品，实现从性能到规范的全面跃升，加速向产业链核心突破；推出信创AI算力一体机等产品，已在政企、教育、医疗等重点行业实现落地。在生态合作上，持续深化与麒麟、昇腾、鲲鹏、鸿蒙等主流生态的合作，实现了从技术应用向生态规则构建的跨越，全面提升在信创产业链的影响力。元宇宙业务：公司以AI技术在沉浸式光影、数字娱乐与脑机疗愈等多领域创新，推动产业价值升级。通过融合沉浸式空间、AI前沿技术，在影楼行业率先推出“数智影棚解决方案”；在数字娱乐方面，元界娱乐系统以AI为KTV行业转型树立智能化标杆，K米以“流量运营+AI技术”驱动战略，自研AI SAAS系统以智能算法助力KTV运营提质增效；在疗愈领域，发布脑机情绪评估模型，形成从“感知-评估-干预-反馈”的完整闭环疗愈，以“千人千方”疗愈解决方案率先在心理咨询、健康空间、职场舒压、冥想助眠等具体场景中实现落地应用。智慧空间业务：2025年，公司持续聚焦国资国企不动产行业，构建围绕高端智慧屏生态的智能家居解决方案，以高端智慧屏为核心构建AI科技住宅解决方案，实现从被动响应到主动服务的智能交互跃迁；先后获评最具价值“好房子”AI科技住宅品牌、最具价值智慧空间品牌、KNX中国应用奖等行业大奖，凭借与厦门大学等单位联合攻关的《面向多场景应用的异构物联和智能感知关键技术研发及产业化》项目，获得福建省科技进步奖一等奖。视联网业务：2025年，星网锐捷持续深耕AI+视频物联网领域，面向运营商政企会议AI化机遇，公司构建“云网边端”一体化架构，深度融合大模型等AI技术，打造全栈国产化底座，实现会议全流程智能化闭环，并推出全系列、全形态的AI端侧产品与解决方案。金融市场持续深耕，成功入围头部银行等总部级智慧屏项目，并实现省级分行的规模化供货。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002396              证券简称：星网锐捷           公告编号：临2026-06

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　关于公司2025年度利润分配

　　及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　（一）2026年3月26日，福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，股东会批准后方可实施。

　　二、2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

　　（一）经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙)审计，公司2025年度合并归属于上市公司股东的净利润为408,861,465.49元。母公司本年度共实现净利润206,973,052.24元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2025年度公司不提取法定盈余公积,加上年初未分配利润3,112,021,561.87元，减本年支付2024年度现金股利144,230,766.75元(原派发现金红利146,444,642.25元，因不满足行权条件而回购注销限制性股票扣除对应的现金股利2,213,875.50元),2025年末可供分配利润为3,174,763,847.36元。

　　公司拟定的2025年度利润分配方案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），本年度不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。以2025年12月31日股份总数585,695,098股扣除公司回购账户持有的公司股份2,830,849股后的582,864,249股为基数，预计派发现金股利金额为145,716,062.25元（含税），若本方案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额占本年度归属于母公司股东净利润的比例为35.64%。

　　公司拟定2025年资本公积转增股本的方案为：以2025年12月31日股份总数585,695,098股扣除公司回购账户持有的公司股份2,830,849股后的582,864,249股为基数，以资本公积向全体股东以每10 股转增3股，合计转增174,859,274股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增股本后公司总股本增加至760,554,372股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。

　　（二）本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利）

　　二、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、 母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（三）利润分配方案合理性说明

　　公司致力于企业持续稳定高质量发展，并充分重视对投资者的合理回报。在综合考虑股东意愿、外部环境、公司发展战略规划、盈利能力、现金流量等情况，对公司利润分配做出合理安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2025年-2026年）》确定的现金分红政策，具备合法性、合规性及合理性，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的相关规定和要求。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：002396                证券简称：星网锐捷           公告编号：临2026-08

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　关于预计2026年度日常关联交易额度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“星网锐捷”）及控股子公司拟与福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）、厦门睿云联创新科技股份有限公司（以下简称“睿云联”）、广州芯德通信科技股份有限公司（以下简称“广州芯德”）、福建星网元智科技有限公司（以下简称“星网元智”）、中鸿达信息科技有限公司（以下简称：“中鸿达”）等关联方分别签署购买材料、提供劳务、销售产品等合同，预计截止至2026年12月31日日常关联交易总额不超过人民币120,735万元。

　　（二）审批程序

　　上述年度日常关联交易预计已经公司第七届独立董事专门会议第六次会议审议通过；已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，还需提交公司2025年年度股东会审议。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（三）预计关联交易类别和金额

　　根据公司对2026年度市场情况的判断，公司以及控股子公司2026年度拟与关联方发生总金额不超过人民币120,735万元的日常关联交易。具体内容如下：

　　单位：万元

　　注1：由于关联人信息集团旗下控股子公司数量众多，其控股子公司与其单一关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将以上关联人的同一实际控制人信息集团为口径进行合并列示；

　　注2：由于公司与关联人睿云联、与睿云联的控股子公司的单一关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将以上关联人的同一实际控制人睿云联为口径进行合并列示。

　　注3：公司总经理办公会于2024年12月16日召开会议，审议通过《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司公开转让福建腾云宝信息技术有限公司股权的议案》，公司将持有的福建腾云宝信息技术有限公司（以下简称：“腾云宝”）24%的股权在福建省产权交易中心（以下简称：“产权交易中心”）公开挂牌交易。经交易中心按规定程序组织公开竞价，最终由自然人郑焕按规竞价方式完成竞价并成功摘牌，并于2025年12月31日签订《股权转让合同》，该股权于2026年3月13日完成交割手续并取得《营业执照》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条，在过去十二个月内，腾云宝的董事李怀宇系公司副总经理、董事会秘书，腾云宝属于公司关联法人，截止本公告出具之日，腾云宝仍然属于公司的关联法人。

　　注4：公司于2025年12月31日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公开挂牌出售控股子公司德明通讯（上海）股份有限公司65%股权的议案》，同意在产权交易中心公开挂牌转让公司持有的德明通讯（上海）股份有限公司（以下简称；“德明通讯”）65%股权，经交易中心按规定程序组织公开竞价，陈承平、丁俊明、Developing Technologies Limited (拓展科技有限公司)、上海沃智达企业管理合伙企业 (有限合伙)、唐大为组成的联合体按规定竞价方式完成竞价并成功摘牌，并于2026年3月9日签订《股权转让合同》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条，在过去十二个月内，德明通讯的董事长阮加勇是公司董事长、董事魏和文是公司董事、副总经理、网络通讯研究院院长；董事李怀宇是公司副总经理、董事会秘书。截止本公告出具之日，德明通讯尚未完成工商变更手续。

　　（四）2025年日常关联交易的实际发生情况

　　1、基本情况

　　单位：万元

　　注1：由于关联人信息集团旗下控股子公司数量众多，其控股子公司与其单一关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将以上关联人的同一实际控制人信息集团为口径进行合并列示；

　　注2：由于公司与关联人睿云联、与睿云联的控股子公司的单一关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将以上关联人的同一实际控制人睿云联为口径进行合并列示。

　　2、其他相关说明

　　公司总经理办公会于2025年5月26日、2025年9月30日、2025年10月11日、2025年11月28日召开会议，会议分别审议通过《关于公司及控股子公司与相关关联方新增日常关联交易额度的议案》等相关议案。同意公司及其控股子公司2025年与关联人新增如下关联交易：

　　单位：万元

　　注1：由于关联人信息集团旗下控股子公司数量众多，其控股子公司与其单一关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将以上关联人的同一实际控制人信息集团为口径进行合并列示。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联关系基本情况

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、截止2025年12月31日，信息集团持有本公司26.39%的股权，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

　　2、德明通讯的董事长阮加勇是公司董事长、董事魏和文是公司董事、副总经理、网络通讯研究院院长；董事李怀宇是公司副总经理、董事会秘书；星网元智董事长郑炜彤系公司副总经理；睿云联的董事、广州芯德的董事李怀宇系公司副总经理、董事会秘书；福建睿云联智能科技有限公司是睿云联控股100%的全资子公司；中鸿达的董事系魏和文系公司的董事、副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

　　（三）关联方最近一期主要财务数据

　　单位：元

　　单位：元

　　（四）履约能力分析

　　上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

　　（五）以上关联人均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　日常关联交易的主要内容是购买材料、提供劳务、销售产品等。

　　公司与关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司第七届董事会独立董事第六次专门会议于2026年3月19日召开，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：公司对2026年度日常关联交易预计事项系公司日常经营行为，交易价格依据政府定价或市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，相关业务的开展有利于公司的发展，不会对上市公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　公司预计2026年度日常关联交易额度事项的决策流程，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第十九次会议决议；

　　（二）第七届董事会第六次独立董事专门会议审核意见；

　　（三）上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月28日