上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：600754/900934       证券简称：锦江酒店/锦江B股       公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月21日   13点30分

　　召开地点：上海静安区华山路250号静安昆仑大酒店2楼大宴会厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月21日

　　至2026年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过；公司第十一届董事会第十一次会议决议公告、公司2025年年度报告摘要已于2026年3月28日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》和上海证券交易所网站；公司2025年年度报告已于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记时间：2026年4月17日（周五），9：00－16：00

　　2.登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内，地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）

　　电话：021-52383315，传真：021-52383305

　　3.登记方式：

　　⑴个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

　　⑵法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

　　4.异地股东可于2026年4月17日前以信函或传真方式登记。

　　5.在现场登记时间段内，个人自有账户股东也可扫描下方二维码进行登记

　　6、授权委托书（见附件1）

　　六、 其他事项

　　1．本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；

　　2．根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

　　3．联系地址：上海市延安东路100号20楼董事会秘书室

　　邮编：200002，电话：021-63217132，传真：021-63217720

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　上海锦江国际酒店股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海锦江国际酒店股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600754/900934        证券简称：锦江酒店/锦江B股       公告编号：2026-017

　　上海锦江国际酒店股份有限公司

　　2025年度募集资金存放、管理

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“锦江酒店”、“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了截至2025年12月31日止非公开发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。现将截至2025年12月31日止募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]208号)核准，本公司于2021年3月以每股人民币44.60元的发行价格非公开发行112,107,623股人民币普通股(A股)，股款计人民币4,999,999,985.80元，扣除发行费用(不含税)人民币21,454,818.50元后，本公司实际募集资金净额为人民币4,978,545,167.30元。上述募集资金已经于2021年3月9日全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月9日出具信会师报字[2021]第ZA10264号验资报告。

　　截至2025年12月31日止，本公司以前年度使用募集资金人民币297,570.86万元，本年度使用募集资金人民币9,585.08万元，累计使用募集资金人民币307,155.94万元(其中未包含募集资金产生的银行手续费用人民币2.09万元)；尚未使用的募集资金余额计人民币224,125.53万元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币33,429.04万元)。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定了本公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　2021年3月22日，本公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 (以下简称“建设银行浦东分行”) 、申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (以下简称“申万宏源”) 共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年5月6日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行 (以下简称“浦发银行闸北支行”) 、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年5月17日，本公司与上海银行股份有限公司徐汇支行 (以下简称“上海银行徐汇支行”) 、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年6月4日，本公司与中国进出口银行上海分行 (以下简称“口行上海分行”) 、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年6月29日，本公司及全资子公司上海锦江国际旅馆投资有限公司 (以下简称“旅馆投资公司”) 与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行 (以下简称“工商银行外滩支行”) 、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年10月20日，本公司及全资子公司锦江之星旅馆有限公司 (以下简称“锦江之星”) 与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年10月20日，本公司及全资子公司七天酒店 (深圳) 有限公司 (以下简称“七天深圳”) 与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年10月20日，本公司及全资子公司七天四季酒店 (广州) 有限公司 (以下简称“七天四季”) 与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年10月20日，本公司及全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司 (以下简称“时尚之旅”) 与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2025年7月11日，本公司及全资子公司上海锦江都城酒店管理有限公司（以下简称“锦江都城”）与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 (范本)》一致，不存在重大差异。

　　2024年4月12日，时尚之旅注销了工商银行外滩支行募集资金专用账户。上述账户注销后，本公司、时尚之旅与工商银行外滩支行、申万宏源签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　截至2025年12月31日止，协议各方均履行了相关职责。除已进行现金管理的闲置募集资金人民币190,000.00万元以外，本公司将募集资金存放在以下专用账户：

　　单位：人民币万元

　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

　　三、2025年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年12月31日止，本公司实际使用募集资金307,155.94万元(其中未包含募集资金产生的银行手续费用人民币2.09万元)，具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2025年6月30日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，公司使用不超过人民币190,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性强的保本型产品 (包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等)，投资在前述额度及期限内，资金可以循环滚动管理。

　　自2025年6月30日至2025年7月1日，公司使用闲置募集资金购买期限为三个月和六个月的定期存款金额累计为人民币190,000.00万元。2025年9月30日，公司赎回本金为人民币10,000.00万元的定期存款，实现收益人民币24.72万元，同日，将该部分到期赎回的定期存款继续进行现金管理，购买期限为三个月的定期存款金额为10,000.00万元。

　　2025年12月30日至2025年12月31日，公司赎回本金合计为人民币190,000万元的定期存款，实现收益人民币1,031.33万元。同日，公司将该部分到期赎回的定期存款继续进行现金管理，购买期限为三个月的定期存款金额为20,000.00万元和六个月定存170,000.00万元。

　　截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为人民币190,000.00万元。具体情况如下：

　　注：截至本报告披露日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为190,000.00万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司本次非公开发行不存在超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况

　　本公司本次非公开发行不存在超募资金。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金的其他使用情况

　　2022年10月28日，本公司分别召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意本公司在非公开发行股票募集资金投资酒店装修升级项目实施期间，以自有资金先行支付本公司下属七天深圳、七天四季、时尚之旅、锦江之星、旅馆投资公司 (以下合称“5家法体公司”) 支付的各项工程款项，包括但不限于施工费、施工材料、固定资产、与工程项目相关的招标、设计、监理、预算、造价咨询、安全鉴定等专业服务费支出等，对外支付款项包括对外支付的各个阶段的款项，如预付款、进度款、结算款、质保金等，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至5家法体公司基本存款账户；本公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。

　　截至2025年12月31日止，使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为合计人民币39,435.94万元。

　　2024年7月，公司全资子公司七天深圳在工商银行外滩支行开立的募集资金专户因与前员工劳动纠纷案件，被西宁市城中区人民法院划扣3.42万元；2024年9月，公司全资子公司七天四季在工商银行外滩支行开立的募集资金专户因与前员工的劳动纠纷案件，被郴州市北湖区人民法院划扣1.27万元。公司已使用自有资金对募集资金专户全额补足。2025年3月31日，公司全资子公司旅馆投资公司开立于工商银行外滩支行的募集资金专项账户因与募投项目无关的“(2025)沪0112执4899号”民事执行案件被上海市闵行区人民法院扣划22.91万元，公司于被扣划之日起三日内向募集资金专户全额补足。截至2025年12月31日止，上述案件均已结案。

　　（九）募投项目延期情况

　　2025年度公司不存在对募投项目进行延期的情况。

　　受宏观经济复苏不均衡、消费需求与行业竞争格局变化、以及项目前期审批、施工筹备等多重因素综合影响，原定部分酒店升级改造项目未按计划开工，进而导致公司募集资金在酒店装修升级项目的投入进度放缓。结合目前非公开发行股票募投项目的实际建设情况和投资进度，为更好地维护公司和全体股东利益，公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究论证后决定对该募投项目进行延期。

　　2026年3月26日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目实施主体、投资用途不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，结合市场环境的变化以及公司实际情况，公司对部分募投项目即酒店装修升级项目重新论证，并审慎决定对其进行延期调整至2028年3月31日。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司于2022年11月22日召开的十届九次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》，本公司拟变更募集资金85,020.00万元用于收购上海齐程网络科技有限公司 (以下简称“WeHotel”)65%股权。本公司于2023年4月10日召开的十届十三次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于对外投资的议案》，本公司拟变更募集资金32,700.00万元用于收购WeHotel25%股权。上述议案已经于2023年5月26日召开的本公司2022年度股东大会审议通过。本公司于2023年6月26日完成了对WeHotel90%股权的收购，并支付收购对价人民币117,720.00万元。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，本公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的专项报告及鉴证报告的结论性意见

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，认为公司的募集资金存放、管理与实际使用情况报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了锦江酒店2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：除募集资金专户资金被司法划扣的事项外，公司募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等文件的规定，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海锦江国际酒店股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告。

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注：本公司募集资金合计为人民币499,999.99万元，扣除非公开发行A股股票发行费用人民币2,145.48万元，本公司实际募集资金合计为人民币497,854.52万元。

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：600754/900934       证券简称：锦江酒店/锦江B股      公告编号：2026-015

　　上海锦江国际酒店股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会：否

　　● 日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方   形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　一、日常关联交易履行的审议程序

　　上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度拟发生关联交易的议案》，因上海锦江资本有限公司（以下简称“锦江资本”）系本公司控股股东，锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际集团”）系本公司实际控制人，该等交易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际集团任职的本公司3名董事回避表决。

　　本公司独立董事2026年第一次专门会议审议了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度拟发生关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　二、2025年度日常关联交易执行情况

　　（一） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

　　采购商品/接受劳务：

　　单位：万元  币种：人民币

　　出售商品/提供劳务：

　　单位：万元  币种：人民币

　　（二）关联租赁情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）财务公司存贷款

　　单位：万元  币种：人民币

　　说明：公司在预计2025年日常关联交易额度时是基于经营需要和业务开展进度进行的判断，以与关联方可能发生的业务上限金额进行预计，但实际发生额主要根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有差异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

　　三、2026年度日常关联交易金额预计

　　（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

　　采购商品/接受劳务：

　　单位：万元  币种：人民币

　　出售商品/提供劳务：

　　单位：万元  币种：人民币

　　（二）关联租赁情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）财务公司存贷款

　　单位：万元  币种：人民币

　　四、关联方介绍和关联关系

　　1．锦江国际（集团）有限公司

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：张晓强

　　注册资本：人民币200,000万元

　　住所：上海市延安东路100号23楼

　　经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；酒店管理；餐饮管理；供应链管理服务；旅游开发项目策划咨询；财务咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；房地产经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；游乐园服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；日用百货销售；家具销售；游艺及娱乐用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；摄影扩印服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；销售代理；鲜蛋零售；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；鲜肉零售；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；道路旅客运输经营；巡游出租汽车经营服务；房地产开发经营；家禽饲养；牲畜饲养；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：锦江国际集团系本公司控股股东锦江资本之控股股东

　　2．上海锦江资本有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张羽翀

　　注册资本：人民币556,600万元整

　　住所：上海市杨新东路24号316-318室

　　经营范围：一般项目：酒店投资、企业投资管理、酒店管理、国内贸易，自有办公楼、公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询；以下限分支机构经营：酒店经营、餐饮、附设卖品部（含烟、酒零售）、西饼屋、咖啡馆、酒吧、雪茄吧、音乐茶座、水疗按摩、美容美发、游艺室、健身房、游泳馆、停车场库经营、物业管理、互联网销售（除销售需要许可的商品）、票务代理服务、市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：锦江资本系本公司控股股东

　　3．锦江国际集团财务有限责任公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：蔡涛

　　注册资本：人民币100,000万元

　　住所：上海市黄浦区延安东路100号2101室

　　经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财务公司”）系本公司控股股东锦江资本之控股子公司

　　4．Radisson Hospitality AB (Sweden)

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：11,625,765.69欧元

　　住所：Box 248101 24 STOCKHOLM

　　经营范围：酒店投资、运营及管理等。

　　关联关系：Radisson Hospitality AB (Sweden)（以下简称“丽笙酒店”）系本公司控股股东锦江资本之控股股东锦江国际集团之下属公司

　　五、关联交易的定价政策

　　公司与锦江国际集团及其下属企业、锦江资本及其下属企业的日常关联交易，符合公司发展需要，关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则，关联交易定价按照下列原则确定：1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.无政府定价或政府指导价的，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　　六、关联交易目的和交易对公司的影响

　　公司及下属子公司租赁锦江国际集团、锦江资本及其下属企业物业，该些物业地处上海较优的地理位置，通过租赁方式经营公司旗下多个酒店品牌，主要是为了提升重点品牌的影响力和辐射效应，支持新创中端酒店品牌和海外引入酒店品牌的开发和落地。

　　由公司下属全资子公司为锦江国际集团及锦江资本下属酒店服务类企业提供有限服务型酒店管理，主要是为了支持新创中端酒店品牌和海外引入酒店品牌的开发和落地，提升品牌的市场影响力。受托经营已出售物业并对其各自所属酒店进行管理，可以保持公司对上述酒店股权出售后的经营管理权。

　　公司与丽笙酒店下属企业进行品牌合作，可以有效提高运营效率，助推锦江旗下酒店资源的整合和提升，推进国内国际酒店品牌融合和持续发展；有利于优化公司旗下酒店品牌在亚太地区的开发和运营，提高市场和运营效率，降低成本，提高盈利能力。

　　公司下属全资酒店管理类子公司及上海锦江国际电子商务有限公司与上海锦江资产管理有限公司（以下简称“锦江资管”）、北京昆仑饭店有限公司就锦江资管成员酒店和北京昆仑饭店的管理、中央分销、直销、会员营销、系统服务等业务进行合作，有利于优化公司旗下高星级酒店品牌的运营能力，提高市场和运营效率，降低成本，提高公司盈利能力。

　　公司下属全资子公司通过与丽笙酒店管理（上海）有限公司等丽笙酒店下属企业互融协调合作，能进一步提升服务品质和客户满意度，实现高效运营，降本增效，收获更高的市场份额和收益。

　　通过翻牌项目、咨询服务、采购服务、共建商业平台、总加盟协议等方式，海外业务整合可最大限度发挥公司下属全资子公司Groupe du Louvre（卢浮集团）与丽笙酒店下属企业在酒店管理运营、业务系统、后台管理等方面的协同效应，发挥两家公司各自的优势，同时降低公司的运营成本。

　　公司下属全资子公司锦江信息技术（广州）有限公司借助WeHotel全球酒店预订和会员平台优势，积极发挥集团产业链协同效应，与锦江资本下属企业上海锦江御味食品科技有限公司和上海锦江旅游控股有限公司合作，可拓宽会籍礼包的销售渠道，提升服务费收入及会员粘性，扩大市场影响力。

　　由锦江财务公司作为公司的资金管理平台，有利于公司更好地监控资金及更有效率地调配资金；同时，锦江财务公司深入了解本公司营运，能够提供比中国其他商业银行更快捷高效的服务。

　　公司日常关联交易对公司持续经营能力及当前财务状况无不良影响，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：600754/900934         证券简称：锦江酒店/锦江B股     公告编号：2026-011

　　上海锦江国际酒店股份有限公司

　　第十一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月16日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第十一次会议的通知，会议于2026年3月26日下午在上海以现场会议方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张晓强先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、关于2025年度董事会报告的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、关于2025年年度报告及摘要的议案

　　2025年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、关于公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案；

　　2025年度ESG报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、关于2025年度财务决算报告的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、关于2025年度利润分配预案的议案

　　详见公司《2025年度利润分配预案》2026-012号。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

　　详见公司《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》2026-013号。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、关于2025年度内部控制自我评价报告的议案

　　《2025年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、关于2025年度合规管理年度报告及2026年度合规工作计划的议案

　　董事会认为：公司2025年度合规管理体系运行有效，合规风险防控到位，对报告内容予以充分认可。董事会一致同意《2025年度合规管理年度报告及2026年度合规工作计划》，要求管理层将合规要求嵌入业务全流程，狠抓计划落地，持续提升合规管理水平，实现全员在合规上的知行合一，筑牢经营底线。

　　本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、2025年度会计师事务所履职情况评估报告

　　《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、关于支付会计师事务所审计费用的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、关于聘请公司2026年度财务报表和内控审计机构的议案

　　详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》2026-014号。

　　本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度拟发生关联交易的议案

　　详见公司《日常关联交易公告》2026-015号。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　因上海锦江资本有限公司系本公司控股股东，锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际集团”）系本公司实际控制人，该等交易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际集团任职的本公司3名董事回避表决。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　十三、公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》

　　《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案

　　详见公司《关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的公告》2026-016号。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

　　详见公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》2026-017号。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十六、关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案

　　详见公司《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》2026-018号。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十七、关于制定《关于公司内部管理机构设置的规定》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十八、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十九、关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

　　《董事、高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十、关于公司购买董事、高级管理人员责任保险的议案

　　详见公司《关于公司购买董事、高级管理人员责任保险的公告》2026-019号。

　　公司全体董事对本事项回避表决，本次投保董事、高级管理人员责任险事宜将直接提交公司股东会审议。

　　二十一、关于2025年度高级管理人员薪酬的议案

　　2025年度公司高级管理人员在公司领取的报酬，系按照董事会下达的年度经营指标完成情况确定，同意计发报酬总额为383.81万元（不含独立董事津贴）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　在本公司领取薪酬的2名董事回避表决。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十二、关于2025年度独立董事独立性情况的专项评估意见

　　详见公司《关于2025年度独立董事独立性情况的专项评估意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十三、关于提请召开2025年年度股东会的议案

　　详见公司《关于召开2025年年度股东会的通知》2026-020号。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述第一、五、六、十一、十四、十八、二十项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　会议还审阅了以下报告：

　　一、董事会审计、风控与合规委员会2025年度履职情况汇总报告；

　　二、董事会薪酬与考核委员会2025年度履职情况汇总报告；

　　三、董事会提名委员会2025年度履职情况汇总报告；

　　四、董事会战略投资与ESG委员会2025年度履职情况汇总报告。

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：600754                                      证券简称：锦江酒店

　　[上海锦江国际酒店股份有限公司]

　　2025年度[环境、社会和公司治理]报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于[锦江酒店2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[环境、社会和公司治理]报告全文。

　　2、本[锦江酒店2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告]经公司董事会审议通过。

　　一、公司概况与战略架构

　　上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”或“公司”）发布 2025 年环境、社会与公司治理（ESG）报告。本报告时间跨度为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。2025 年适逢锦江酒店创立九十周年，公司立足全球布局，截至报告期末，旗下开业酒店合计超 14,132 家，客房总数超 136.8 万间，分布于中国境内及境外 57 个国家或地区，有效会员总数超 2.13 亿。

　　公司确立“共赴锦程”ESG 战略，以联合国 2030 可持续发展目标为指引，构建三大核心支柱：以“锦诚”构建责任治理基石，以“锦心”凝聚人本关怀温度，以“锦色”绘制绿色礼遇蓝图。董事会为 ESG 管理及披露的最高责任机构，下设战略投资与 ESG 委员会，并创新推出“ESG 职能专班”模式，确保战略落地。

　　*二、责任治理（锦诚）

　　公司治理架构权责分明，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占比 44.44%，女性董事占比 22.22%。2025 年，公司修订发布《董事会多元化政策（草案）》，强化决策层的多元性与专业性。

　　在合规运营方面，公司坚守商业道德，反商业贿赂及反贪污培训覆盖董事及管理层 100%，全体员工商业道德培训覆盖率达 100%，人均培训时长 28.06 小时。公司建立风险管理三道防线，完善举报处理机制，报告期内未发生商业贿赂及贪污事件。

　　供应链管理上，锦江全球采购平台（GPP）发布《供应商行为准则》，签署覆盖率超 80%。完成《锦江 GPP 可持续发展框架 2.0》升级，建立“可持续供应商库”，并在 B2B 平台上线“ESG 产品专区”，赋能供应商绿色转型。

　　三、绿色礼遇（锦色）

　　公司积极应对气候变化，承诺 2030 年实现碳达峰，2060 年实现碳中和。2025 年，公司范围一和范围二温室气体排放总量为 235,011.65 吨二氧化碳当量，排放强度（按建筑面积计）较上一报告期下降 12.10%。

　　能源与资源管理：能碳数字化管理平台“锦所能”覆盖 100% 自营门店及办公场所，实现能耗精细化管理。全年能源消耗总量为 58,686.14 吨标准煤，取水总量为 657.8 万吨。公司推广绿色建造，正式发布装配式建造 5.1 版本，制定《绿色建筑设计标准技术手册》。

　　可持续运营与服务：累计超 5,361 家酒店完成酒店可持续发展基准（HSB）验证。境内有限服务酒店板块 6,186 家门店参与“减法住宿 2.0“项目，减少一次性用品使用。在生物多样性保护方面，公司加入传粉昆虫守护者联盟，落地“昆虫酒店”项目，将生态保护融入度假业态。

　　循环经济：推动废旧布草循环再制项目，覆盖门店超 832 家，累计回收废旧布草 2,253.8 千克，实现节能约 125,000 兆焦耳。

　　四、人本关怀（锦心）

　　员工发展与权益：截至报告期末，公司拥有员工 25,667 名，女性员工占比 51%。公司构建 PACE 文化（创新、担当、快乐、成长），设立“锦江快乐成长日”。培训体系完善，员工培训覆盖率 100%，全年培训平均时长 85.29 小时。公司坚持多元包容雇佣，累计招聘残障员工 52 人，退伍军人 266 人。

　　宾客体验：公司致力于打造可持续宾客体验，2025 年第四季度，超90%新开业酒店覆盖数字酒店 AI 场景 ，实现“10 秒入住、0 秒退房”。关注特殊群体需求，试点“适老化酒店”及“视障友好”服务体系，探索行业首个适老化服务标准。

　　社会贡献：公司积极投身公益，2025 年公益慈善总投入 211.12 万元，乡村振兴总投入 196.90 万元，惠及 2,700 人。具体行动包括支持贵州“贵茶”产业帮扶，采购额达 185 万元；在四川凉山州启动“江小采图书角”项目；以及在西藏日喀则地震、华南台风等灾害中迅速组织救援与物资捐赠。

　　五、展望

　　展望未来，锦江酒店将继续保持战略定力，将可持续发展深植于“深耕国内、全球布局、跨国经营”的战略决策中。公司将持续深化数字化与绿色化转型，推动全链路可持续生态建设，与利益相关方携手共行可持续发展之路，共创美好未来。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__战略投资与 ESG 委员会__[提示：请完整列示治理体系组成机构]   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_报告期内，召开了1次股东会，14次董事会会议___  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__报告期内，公司创新推出“ESG 职能专班”模式，将 ESG 治理走深走实。该专班整合了党建、财务、风控、人资、法务、安全等 9 个与 ESG 高度相关的核心职能， 旨在于战略与执行之间构建长效畅通的协同机制，确保达成关键 ESG 目标。__   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。