北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保的公告

　　证券代码：603267    证券简称：鸿远电子   公告编号：临2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足生产经营需求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿远电子”）于2026年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度为子公司提供担保的议案》。2026年度，公司拟为子公司元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、鸿远苏州、鸿立芯、成都蓉微及鸿安信向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币11.00亿元的担保，具体金融机构、授信额度、担保期限、实施时间等最终以与各金融机构商定的内容和方式执行。上述综合授信及担保事项的授权有效期为自本议案经股东会审议通过之日起12个月内有效，该授信额度在授权期限内可循环使用，授权期限内签订的授信和担保均视同有效。同时提请股东会授权公司经营管理层在各审批权限内审批各公司具体的授信和担保事宜，在额度范围内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。

　　（二） 内部决策程序

　　2026年3月27日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于2026年度为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　（四） 担保额度调剂情况

　　在预计总担保额度内，各控股子公司之间内部可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司获得担保额度；资产负债率为70%以下的子公司，在担保事项实际发生时，若资产负债率变动为70%以上，可从资产负债率70%以上的子公司获得担保额度；为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司提供担保。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　1、北京元陆鸿远电子技术有限公司

　　2、创思（北京）电子技术有限公司

　　3、北京鸿远泽通电子科技有限公司

　　4、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司

　　5、成都鸿立芯半导体有限公司

　　注：截至目前，元六鸿远（成都）电子科技有限公司持有成都芯远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）29.25%出资份额，即公司间接持股鸿立芯71.70%。

　　6、成都蓉微微波电子科技有限公司

　　7、安徽鸿安信电子科技有限公司

　　三、 担保协议的主要内容

　　截至本公告日，本次担保预计尚未签订相关担保协议，担保协议内容以实际签署的文件为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计是为满足公司子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营、财务状况等方面能够有效控制，可以及时掌控资信状况，鸿立芯少数股东为员工持股平台，未提供同比例担保，担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年3月27日召开第四届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保的议案》。

　　董事会认为：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司对外提供的担保合同总额为人民币56,273.22万元，均为公司对子公司提供的担保，子公司无对外担保，占公司2025年度经审计净资产的12.73%；公司实际对子公司提供的担保余额为人民币12,740.17万元，占公司2025年度经审计净资产的2.88%。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　公司代码：603267                                                     公司简称：鸿远电子

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　2026年3月28日

　　第一节 重要提示

　　(一) 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

　　(二) 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(三) 公司全体董事出席董事会会议。

　　(四) 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　(五) 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第四届董事会第五次会议审议通过2025年度利润分配预案：公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润，向股东每股派发现金红利人民币0.25元（含税）。该预案尚需本公司股东会批准。

　　(六) 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　一、 公司简介

　　二、 报告期公司主要业务简介

　　电子元器件是支撑电子信息产业发展的基石，也是保障产业链安全稳定的关键。公司长期深耕高可靠电子元器件领域，核心产品包括瓷介电容器、滤波器、集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等。产品可靠性强，广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域，以及新能源、通信、汽车电子、轨道交通、消费电子等民用及新兴产业领域，能够满足多场景、多元化的应用需求。

　　（一）自产业务

　　1、瓷介电容器市场

　　电容器作为三大被动电子元件的核心品类之一，是构成电子线路的基础元件。根据材质不同，电容器主要分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等，其中陶瓷电容器应用场景最为广泛。

　　陶瓷电容器主要分为多层瓷介电容器（MLCC）和单层瓷介电容器（SLCC）。MLCC具有体积小型化、频率范围宽、使用寿命长、性能稳定可靠等特点，是目前用量最大、发展最快的片式元件之一，在电路中主要实现调谐、旁路、耦合、滤波等功能，应用覆盖国防及国民经济多个重要领域。SLCC具有微型、高频、寄生参数低的特点，适用于微组装工艺，满足电子线路小型化的趋势性发展要求，主要应用于雷达、光通信、国防及高端通信等领域。

　　2、滤波器市场

　　随着电子设备不断向微型化、集成化方向发展，电磁兼容性设计的重要性日益凸显，相关技术与产品的研发及应用备受重视。滤波器作为解决电磁兼容问题的方案载体，可有效抑制纹波干扰，是电源输入、输出端的核心配套器件，能够提升电子设备电磁兼容性能和运行安全可靠性，在电子设备中的重要性不断提升。

　　目前，滤波器产品体系日趋完善，直流滤波器、交流滤波器、复合功能滤波组件等多品类产品需求增长。同时，电磁兼容已逐步成为各类装备系统的强制化要求；在新能源汽车、人工智能等高增长领域带动下，相关领域下游需求持续释放，推动滤波器市场空间进一步拓宽。

　　3、集成电路市场

　　随着国家产业政策的逐步落地，国内集成电路产业呈稳步发展态势。同时，车联网、物联网、人工智能等市场的发展，进一步拓展了国产芯片的应用空间与市场需求。集成电路产品作为信息产业的基础产品，是电子信息系统的关键组成部分，堪称信号处理单元的“心脏”与“经脉”，决定产品的核心电性能和关键技术指标。

　　为推动集成电路产业高质量发展，提升信息产业自主创新能力和国际竞争力，国家相继出台一系列扶持政策，为行业持续发展营造了良好的政策环境。

　　4、微波模块市场

　　微波模块产品广泛应用于卫星通信、雷达、电子对抗、光通信等领域，市场需求持续增长。在高可靠领域，随着国防信息化建设的深入推进，微波模块的重要性日益彰显。在民用领域，5G通信、物联网等新兴技术的快速发展，推动微波模块作为关键部件的需求呈现多元化趋势。微波模块向高功率、小型化发展，人工智能驱动微波模块需求增长，微波组件在卫星互联网领域加速渗透。

　　5、微纳系统集成陶瓷管壳市场

　　近年来，新技术变革和新应用发展较快，高端产品持续涌现，高可靠、天地一体化、智能汽车、物联网、无人机、数据中心等领域发展迅速。陶瓷管壳作为半导体器件的关键封装材料，在上述领域均有广泛应用。

　　随着技术水平不断进步，微电子技术正朝着小型化、多功能、低功耗、高集成化方向发展，推动电子系统和模块对精度和可靠性的要求持续提高。微系统集成技术通过在微纳尺度上采用异构、异质集成方案，成为实现更高集成度、更优性能及更高工作频率的关键路径，是支撑电子信息装备在传感与通信领域能力革新的重要基础。

　　公司研发的微纳系统集成陶瓷管壳产品，可在微小空间内实现气密性和高可靠性。随着高可靠应用领域拓展及高端民用电子装备的快速发展，微纳系统集成陶瓷管壳的市场需求将呈增长态势。

　　（二）代理业务

　　公司代理国内外知名厂商的多类电子元器件产品，服务于民用领域。随着各行业电子产品的迭代升级，光伏新能源、汽车电子、通讯、轨道交通、人工智能、医疗等领域蓬勃发展，为电子元器件行业带来广阔的发展前景。

　　近年来，上游电子元器件行业竞争持续加剧，行业前列的制造商专注于技术研发、追求规模效应，产能不断提升。由于国内电子元器件市场需求庞大且终端用户分散，除少数具备集中采购能力的特大型客户外，多数客户更倾向选择综合实力较强的代理商采购，以获取更加全面的综合性服务。

　　（三）行业地位

　　公司深耕行业数十载，凭借在技术研发、生产制造、质量管控、产品检测、产业链布局、客户资源与服务等方面的综合优势，已成为国内高可靠领域MLCC主要生产厂家之一。

　　公司连续十三年荣登中国电子元器件行业骨干企业榜单；获评工信部“专精特新小巨人企业”，并荣登“2025北京专精特新企业百强”“2025北京制造业企业百强”“2025北京高精尖企业百强”“北京民营企业专精特新百强”等榜单。子公司鸿远苏州成功获评“江苏省智能制造示范车间”“苏州市3A级绿色工厂”，并入选苏州市首批“中小企业数字化转型试点企业”。

　　（四）主营业务

　　公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器、集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售，包括自产业务和代理业务两大类。

　　1、自产业务

　　公司自产业务产品主要包括瓷介电容器、滤波器、集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等，产品定位“精、专、强”，广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域，以及通信、工业、医疗电子、汽车电子、轨道交通等民用高端领域。

　　（1）瓷介电容器

　　公司瓷介电容器产品涵盖多层片式瓷介电容器、引线及金属支架瓷介电容器、单层片式瓷介电容器、金端瓷介电容器、射频微波瓷介电容器等，主要聚焦于高可靠、高频、小型化及微组装应用方向。

　　多层片式瓷介电容器由于具有体积小、频率范围宽、寿命长、稳定性好等特点，是目前用量最大、发展最快的片式元件之一；引线及金属支架瓷介电容器具有高机械稳定性、良好散热性能等特点，主要应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域；单层片式瓷介电容器和金端瓷介电容器具有微型、高频、寄生参数低的特点，适用于微组装工艺，满足电子线路小型化的趋势性发展要求，主要应用于雷达、光通信等领域；射频微波瓷介电容器具备高Q值、高自谐振频率、低噪声的特点，主要应用于5G通信、核磁医疗、轨道交通等民用高端领域。

　　（2）滤波器

　　公司滤波器产品研发聚焦小尺寸、大功率、复合功能方向，已开发出覆盖电源抗干扰应用的系列化产品，广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域。

　　公司电磁兼容实验室专注于电磁兼容专业检测，通过自主开展相关测试与整改优化服务，向客户提供高效的测试与技术支持，进一步拓展业务，为客户提供高可靠、高效率的一站式技术服务。

　　（3）集成电路

　　集成电路业务由子公司鸿立芯作为运营主体。现已形成以微控制器为核心，搭配电源管理、接口总线、信号隔离等外围电路，构建成较为完善的信号处理架构及能力。集成电路产品已实现量产和供货，广泛应用于航天、航空、船舶、兵器、电子信息等领域。

　　（4）微波模块

　　微波模块业务由子公司成都蓉微等作为运营主体。实现了从芯片设计到微波器件、组件、微系统的全产业链布局，专注于微波有源/无源器件、频综、信道等相关产品的研发与生产，主要产品包括微波大功率器件、微波宽带变频组件和频综组件、信道组件、控制类模块、天线系统、微波无源模块、光通信设备、信息处理设备等，具有覆盖频段宽、功能多、可靠性高、小型化、高性能等特点，广泛应用于微波通信、雷达探测、电子对抗等领域。

　　（5）微纳系统集成陶瓷管壳

　　微纳系统集成陶瓷管壳业务由子公司鸿安信作为运营主体。重点围绕射频与微波、光电与传感、通用集成电路三大应用领域布局，主要产品包括陶瓷基板、陶瓷一体化封装外壳等，广泛应用于航天、航空、相控阵雷达、导弹、无人机等高可靠领域，以及商业化航天、汽车电子、激光雷达、医疗电子、数据中心、光通信、安防监控等民用领域。

　　2、代理业务

　　公司代理国内外知名厂商的多类电子元器件，主要为电容、电阻、电感、射频器件、分立器件、连接器、集成电路等系列产品，面向工业类及消费类民用市场，覆盖了光伏新能源、汽车电子、轨道交通、智能电网、通讯、消费电子、医疗装备、工业/人工智能、物联网等领域。

　　（五）经营模式

　　公司自产业务采用“批量生产”和“小批量定制化生产”两种生产模式，主要通过直销的方式进行销售。代理业务采取买断式采购模式，销售采用直销的模式。

　　报告期内，公司主营业务和经营模式未发生重大变化。

　　（六）产品市场地位、主要业绩驱动因素

　　公司依托持续的研发技术积累与全流程质量管控体系，产品得到市场广泛认可，已树立良好的品牌口碑与市场优势，并长期保有优质稳定的客户资源。公司凭借可靠的产品品质与高效的服务保障，先后荣获客户授予“突出贡献供应商”“优秀供应商”“金牌供应商”“战略合作供应商”“优秀供方”“一级供应商”“质量之星”等多项荣誉。

　　公司业绩变动符合行业趋势。报告期内，公司自产业务收入同比增长46.64%，主要得益于所属市场环境整体回暖，下游行业需求呈复苏态势，公司凭借自身竞争力，有效把握市场机遇，自产业务销售收入实现了快速增长；代理业务收入同比减少6.71%，主要系公司主动优化经营策略，通过完善产品定价体系、调整产品结构与客户结构，战略性收缩部分低效益客户合作规模，同时加快高潜力行业客户的开拓与储备。

　　三、 公司主要会计数据和财务指标

　　(一) 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　四、 股东情况

　　(一) 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　(二) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　(四) 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　五、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年，公司实现营业收入179,427.47万元，同比增长20.28%，归属上市公司股东的净利润24,989.78万元，同比增长62.54%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603267   证券简称：鸿远电子   公告编号：临2026-015

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案评估报告

　　暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》，公司于2025年6月17日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。自行动方案公布以来，公司积极落实方案中的相关工作。现对2025年度行动方案进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

　　一、聚焦主业，持续提升经营质量

　　公司以实业报国为己任，数十年专注并深耕于电子元器件领域，是国内高可靠多层瓷介电容器行业核心生产厂家之一，连续十三年入围“中国电子元器件行业骨干企业”。

　　公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器、集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售，包括自产业务和代理业务两大类。

　　(一)深耕主业，推动高质量发展

　　公司深耕主业，围绕主营业务持续拓展。2025年公司实现营业收入17.94亿元，同比增长20.28%；归属于上市公司股东的净利润2.50亿元，同比增长62.54%；2025年末，公司总资产53.64亿元，同比增长5.11%；归属于上市公司股东的净资产44.21亿元，同比增长4.41%。

　　（二）深化智能化建设，持续降本增效

　　公司持续深化数智化建设，通过智能化与大数据集成应用，精准统筹产能配置，优化工序布局及人员效能，实现生产资源与订单需求的高效协同。强化管理创新与市场预测，打造从智能排产到资源调配的全流程数智化体系，实现提质增效目标。

　　公司自主开发了多模块设备管理看板，实现设备、工装的全生命周期数字化管控；搭建了质量管理系统（QMS），实现了全生命周期质量数字化管理，整体效率提升20%；关键工序生产线布局优化，搭建了智能工装设备库，实施AGV集中调度，通过关键工序设备“双90”管理机制，效率提升20%，交付周期平均缩短3天。通过精益管理，制定了单件流的作业模式，打造柔性发货系统，效率提升了30%，现货订单交付时间大大缩减，提高了整体交付效能。

　　2026年，公司大力发展以电子陶瓷技术为核心的电容器等元器件业务；全力培育滤波器、集成电路、微波组件、微纳系统封装等公司的新业务，推动其规模化、产业化发展。做强实业，坚持高可靠产品与民用产品协同发展，有序拓展国际业务，打造海外经济增长点。代理业务，聚焦规模突破与效能提升，快速提高市场占有率，持续扩大市场影响力。

　　同时，制定公司数字化与智能化建设中长期目标，遵循“统筹规划、试点先行、分步推广”原则，稳步推进各项建设工作，加速提升公司整体运营数字化、管理智能化水平，为公司高质量发展注入数字动能。

　　二、大力推进科技创新，发展新质生产力

　　（一）创新驱动，构建高效创新体系

　　公司以鸿远创新研究院为中心，在北京、苏州、成都和合肥设立分院，构建“一总院四分院”的创新体系。在高可靠领域，公司聚焦重点项目研发攻关，持续推进技术研究与项目储备，充分发挥自主研发及重点项目配套优势，不断提升技术服务与综合保障能力。

　　2025年，公司顺利通过CNAS实验室复审，鸿信泽成功取得CNAS实验室认可证书，标志着实验室管理体系与技术能力均符合国家相关标准要求。

　　各子公司亦获多项荣誉或资质，鸿远苏州获评“中小企业数字化转型试点企业”。鸿立芯获评“四川省企业技术中心”“四川省科技型中小企业”“2025年度成都市集成电路设计企业”。鸿安信获评“安徽省创新型中小企业”“安徽省科技型中小企业”，成功揭榜安徽省2025年制造业“揭榜挂帅”攻关任务。成都蓉微获评“四川省专精特新中小企业”。鸿启兴获评“四川省科技型中小企业”。上述荣誉或资质的取得，既体现了公司创新能力与创新质量获得认可，也进一步完善了公司整体创新布局。

　　（二）持续研发投入，不断提升创新能力

　　2025年，公司持续加大研发投入，研发费用1.37亿元，占自产业务收入12.63%，研发费用较上年同期增长21.68%，主要围绕瓷介电容器、滤波器、集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等进行新产品研制，进一步拓展产品系列，扩充产品品类，强化产品核心竞争优势。

　　2025年，公司加强知识产权布局，新增授权知识产权69项。截至2025年末，公司已累计拥有授权知识产权395项，其中专利327项、软件著作权49项、集成电路布图设计19项，涵盖瓷料、瓷介电容器、滤波器、集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等。

　　公司自主研发的多层片式瓷介电容器产品凭借技术创新与市场竞争力，成功入选中国专利保护协会“2024年度专利密集型产品”。公司顺利通过北京市知识产权试点单位复审。两项成果的落地，是对公司核心技术研发水平与专利成果转化能力的认可。

　　2026年，公司将进一步完善以市场为导向、以创新为驱动的科技创新体系，加快打造公司总部创新空间，持续开展前瞻性技术研究与重大项目储备。整合公司内外部优质资源，加速推动新产品、新项目落地。

　　三、坚持规范运作，不断完善公司治理

　　2025年，公司持续强化治理体系建设，不断提升治理效能。完成职工董事选举及董事会换届选举工作，组建新一届董事会，不再设立监事会，完善由股东会、董事会、经理层构成的治理架构，各层级职责清晰、运行规范，为公司持续健康发展提供了坚实保障。同时，公司密切跟踪政策导向，主动学习监管新规，积极参与监管部门组织的线上、线下培训及行业协会等交流活动，持续加强与市场沟通联动，不断提升规范运作能力。

　　2025年，公司秉持可持续发展理念，统筹推进环境管理与公司治理优化工作。截至2025年末，公司已连续2年披露ESG报告，华证指数评级提升至A级，外部评级认可度持续提高；鸿远苏州不断强化系统化能源管理，推进能源高效利用，顺利通过ISO 50001能源管理体系认证。并于2026年2月获评苏州市3A级绿色工厂。

　　2026年，公司坚持依法合规经营，不断健全内部控制与风险管控体系，持续优化公司治理结构，扎实推进各项经营管理工作，积极履行社会责任，为公司行稳致远筑牢坚实保障。

　　四、筑牢“关键少数”责任，提升合规意识

　　2025年，公司持续强化“关键少数”的责任意识和履约意识，积极与实控人、控股股东、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员等保持常态化沟通，通过组织参与资本市场及监管机构开展的法律法规与专业知识培训，不断提升其自律规范意识，共同促进公司规范运作。

　　2026年，公司将持续积极组织“关键少数”参加资本市场相关培训，及时跟踪行业发展动态与监管政策导向，传达最新监管要求与精神，引导强化合规意识，严守监管底线，进一步提升履职能力与合规水平，推动公司治理与规范运作持续完善。

　　五、重视股东回报，共享发展成果

　　公司重视股东合理投资回报，兼顾全体股东整体利益与公司长期可持续发展的原则，实施连续、稳定的利润分配政策。2025年公司已完成中期分红，每股派发现金红利0.10元（含税），分配现金红利总额23,060,989.20元（含税）。自2019年上市以来，公司累计派发现金红利4.89亿元（含税），以实际行动践行共享发展理念，与股东共享经营发展成果。

　　2025年度，公司拟在中期分红的基础上，再向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），拟派发的现金红利总额为57,652,473.00元（含税，尚需股东会批准），进一步回馈广大投资者长期以来的支持与信任，与股东共享发展红利。

　　2026年，公司将结合资金统筹安排与经营发展情况，实施稳定的现金分红政策，与投资者共享公司发展成果。

　　六、提升信息披露质量，加强与投资者沟通

　　2025年，公司从投资者需求出发，增强披露信息的深度及广度，减少冗余信息，以更简明清晰、通俗易懂的方式展现公司生产经营情况。公司充分披露了主营业务发展、权益分派、对外担保、对外投资等投资者关注的信息。2025年10月，公司荣获上海证券交易所信息披露工作A级评价，并于同年荣获中国证券报“金牛奖”（2024年度金信披奖）。

　　2025年，公司在扎实做好信息披露的基础上，持续构建规范、透明、高效的投资者关系管理体系，通过多层次、常态化沟通机制，积极与资本市场进行良性互动。依托股东会、业绩说明会、上证e互动平台、投资者电话专线及邮箱等线上线下多渠道，及时、准确、专业地回应投资者关切。同时，公司主动采用上证所信息网络有限公司提供的网络投票“一键通”服务，在股东会召开前，向股权登记日在册股东推送智能投票提示短信，进一步便利投资者行使股东权利。2025年12月，公司荣获易董价值在线“2025年度上市公司卓越投关建设奖”。

　　2026年，公司将继续严格遵守信息披露相关法律法规，不断提升信息披露的及时性、准确性、完整性与可读性。同时，进一步优化投资者沟通机制，丰富沟通形式与渠道，持续提升投资者关系管理水平，用心倾听投资者诉求，高效回应市场关切。

　　七、其他说明及风险提示

　　2025年，公司稳步推进行动方案的各项内容。2026年，行动方案涉及的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：603267   证券简称：鸿远电子   公告编号：临2026-008

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,916,518,647.91元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本231,080,892股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份数471,000股，以230,609,892股为基数计算合计拟分配的现金红利总额为57,652,473.00元（含税）。

　　公司已于2025年10月完成2025年中期现金分红，以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利23,060,989.20元（含税）。

　　本年度公司拟现金分红总额合计为80,713,462.20元（含中期），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例32.30%。

　　（二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　注：2024年度、2023年度的现金分红总额为公司实际派发金额。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年3月27日召开第四届董事会第五次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为：公司2025年度利润分配事项，符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》等有关规定，是结合公司财务和经营情况以及未来可持续发展作出的综合考虑，充分体现公司重视对投资者的合理回报，有利于公司的长远发展和股东长远利益。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：603267   证券简称：鸿远电子   公告编号：临2026-010

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　成立日期：2012年3月2日

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

　　3、诚信记录

　　信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务（2014年-2017年曾为公司提供审计服务），近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：王文杰女士，2004年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为5家。

　　拟担任项目质量复核合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

　　（三）审计费用

　　2026年度审计费用为人民币90万元，其中财务审计费用70万元（含税），内部控制审计费用20万元（含税）。2026年审计费用与上年持平。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对信永中和执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。

　　综上所述，董事会审计委员会认为：信永中和能够满足公司审计工作的需求，建议并同意续聘信永中和为公司2026年度财务及内部控制审计机构，2026年度审计费用为人民币90万元，其中财务审计费用70万元（含税），内部控制审计费用20万元（含税），同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2026年3月27日，公司召开第四届董事会第五次会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，信永中和在担任公司2025年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘信永中和担任公司2026年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。2026年度审计费用为人民币90万元，其中财务审计费用70万元（含税），内部控制审计费用20万元（含税）。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2026年3月28日