安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600502       证券简称：安徽建工        编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2026年3月26日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事长杨善斌先生、董事李有贵先生以通讯方式参加。公司部分高管列席会议。会议由副董事长钱申春先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2025年年度报告》全文及摘要，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（四）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（五）审议通过了《2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（六）审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（七）审议通过了《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（八）审议通过了《2025年度公司对会计师事务所履职情况的评估报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（九）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十）审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十一）审议通过了《2025年度公司财务决算及2026年度财务预算报告》。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十二）审议通过了《2025年年度利润分配方案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币195,958.22万元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股，资本公积金不转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此计算合计拟派发现金红利29,181.08万元。如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　根据2024年年度股东大会授权，公司于2026年1月23日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利17,165.34万元，该方案已于2026年2月9日实施完毕，该方案实施的利润分配为公司2025年利润分配的一部分。

　　综合两次利润分配，公司2025年将向全体股东每10股共计派发现金红利2.7元（含税），现金分红总额为46,346.42万元。公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润152,578.34万元，现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于2025年年度利润分配方案的公告》（编号：2026-015）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》，同意提请股东会授权董事会在符合法律法规和《公司章程》规定的现金分红条件下，根据公司盈利水平、资金状况和发展规划等制定中期利润分配方案并组织实施，2026年度中期现金分红总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。具体方案届时以董事会制定的中期分红方案为准。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十四）审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，公司董事2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”相关内容。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，因关联董事回避表决，同意将该议案提交董事会审议。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，本议案涉及董事自身利益，根据相关法规，董事李有贵先生、钱申春先生、盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士回避了表决。因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东会审议。

　　（十五）审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”相关内容。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案涉及董事自身利益，根据相关法规，董事李有贵先生、钱申春先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

　　（十六）审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十七）审议通过了《2026年度估值提升计划》。

　　具体内容详见《安徽建工2026年度估值提升计划》（编号：2026-016）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十八）审议通过了《关于提请授权2026年度市场化投标投资类项目签约额度的议案》。

　　2026年度，公司计划新增市场化投标基础设施投资建设项目签约额度800亿元（本公司投资额），含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额。涉及关联交易和单独履行董事会或股东会决策程序的投资事项不包含在本额度内。

　　为提高投资决策及管理效率，拟提请股东会批准前述年度市场化投标投资类项目签约额度，并给予如下授权：

　　（一）授权公司管理层具体执行2026年度市场化投标事宜，审核并签署相关法律文件，开展项目后续管理工作；

　　（二）授权董事会根据市场变化和业务发展需要，在不超出年度签约额度20%的范围内调整年度签约额度；

　　（三）在公司股东会审议通过新的年度签约额度前，授权公司管理层暂按上一年度额度执行当年度市场化投标投资类项目事宜。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十九）审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司2026年度使用不超过35亿元暂时闲置自有资金购买短期理财产品，单个产品投资期限不超过6个月，在上述额度内可循环滚动使用。本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会批准新的额度之前，暂按上一年度额度执行。

　　具体内容详见《安徽建工关于2026年度使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（编号：2026-017）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二十）审议通过了《关于2026年度综合授信额度的议案》，同意公司2026年度向银行申请总额不超过人民币450亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内，以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　拟提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况，在股东会批准的上述授信额度内对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，审核并签署相关法律文件，在公司年度股东会审议通过新的授信额度前，暂按上一年度授信总额执行。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二十一）审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司2026年度为所属子公司提供连带责任担保和其他增信措施，总额度不超过367.42亿元，其中，担保额度不超过234.42亿元，其他增信措施额度不超过133亿元。

　　为提高工作效率，拟提请股东会批准前述额度，并给予如下授权：

　　（一）授权公司管理层具体执行2026年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

　　（二）在任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各子公司（含2026年度新设的子公司）之间的额度；

　　（三）在公司股东会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年的担保事项。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》（编号：2026-018）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二十二）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，同意公司2026年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司发生向关联人销售产品或商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、保理融资、票据贴现、工程技术服务、租赁、物业、餐饮服务等日常关联交易，总额不超过174.05亿元。

　　本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于预计2026年度日常关联交易的公告》（编号：2026-019）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨善斌先生、李有贵先生和钱申春先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

　　（二十三）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见《安徽建工关于2025年度计提资产减值准备的公告》（编号：2026-020）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二十四）审议通过了《关于2026年度债券注册发行计划的议案》，同意公司及所属子公司2026年度申请注册发行可续期公司债券、中期票据、永续中票、应收账款资产支持票据等债券，总额不超过180亿元，并同意提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债券注册发行的相关事宜。

　　具体内容详见《安徽建工关于2026年度债券注册发行计划的公告》（编号：2026-021）。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二十五）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，同意本公司于2026年4月24日召开2025年年度股东会，并将上述第一、二、四、十一、十二、十三、十四、十八、二十、二十一、二十二、二十四项议案和第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于修订独立董事工作制度的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》提交股东会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于召开2025年年度股东会的通知》（编号：2026-022）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：600502          证券简称：安徽建工       公告编号：2026-016

　　安徽建工集团股份有限公司

　　2026年度估值提升计划

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：2025年1月1日至2025年12月31日，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，公司第九届董事会第十六次会议审议通过本计划。

　　● 估值提升计划概述：2026年度，公司将围绕提高经营质量、稳定投资者回报预期、加强投资者关系管理、提高信息披露质量、提升规范运作水平等方面，促进公司投资价值合理反映公司质量，提升公司投资价值。

　　● 估值提升计划进展：2025年，公司聚焦转型发展主线，保持战略定力，奋力攻坚克难，高质量发展根基持续巩固。全年实现营业收入831.98亿元，实现归属于上市公司股东的净利润15.26亿元，同比增长13.45%。一是在转型发展方面，高速公路投资实现新突破，全年中标12个省内外高速公路BOT项目，徐淮阜高速公路淮北段、宿州段通车运营。智能制造加快发展，智能绿色制造（长丰）产业园全面投产。新兴产业加快布局，成立安徽省低空科技发展有限公司。二是在股东回报方面，公司2025年度利润分配方案为派发现金红利46,346.42万元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.38%。三是在大股东增持方面，2025年4月，控股股东启动对公司的增持计划，2025年9月实施完毕，累计增持34,330,010股股份，充分彰显控股股东对公司未来发展的信心。四是在信息披露和投资者交流方面，2025年公司获评上海证券交易所沪市上市公司信息披露评价A级，全年组织业绩说明会、现场调研和电话会议35场。五是在规范运作方面，2025年，完成公司《章程》及多项治理制度的修订完善，并不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能。

　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序

　　（一）触发情形

　　公司股票连续12个月（自2025年1月1日至2025年12月31日）每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。其中：2025年1月1日至2025年3月27日每日收盘价均低于2023年度经审计每股归属于公司普通股股东的净资产5.81元/股；2025年3月27日至2025年12月31日每日收盘价均低于2024年度经审计每股归属于公司普通股股东的净资产6.38元/股。公司触发《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定的长期破净情形，需要披露年度估值提升计划。

　　（二）审议程序

　　2026年3月26日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《2026年度估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无须提交股东会审议。

　　二、估值提升计划的具体内容

　　（一）提升公司经营质量，增强价值创造能力

　　公司将聚焦高质量发展首要任务，持续增强核心功能，提升核心竞争力。一是在转型发展上展现新作为，构建产业新发展格局。大力拓展投资业务，加快传统产业转型升级，培育壮大新兴产业。二是在深化改革上展现新作为，激活内生发展动力源。优化运营管理体系，优化管理层级、缩短决策链条，提升运营效率。三是在市场开拓上展现新作为，全面提升市场占有率。巩固提升省内市场，加快拓展全国市场，持续推动全产业链协同发展，稳步拓展海外业务。四是在科技创新上展现新作为，加快发展新质生产力。推动科技创新与产业创新深度融合，赋能企业高质量发展。五是在企业管理上展现新作为，推动治理能力现代化。以新一轮国企改革为抓手，进一步健全现代企业制度，强化关键环节管控，防范化解重大风险。六是在项目管理上展现新作为，夯实降本增效硬支撑。持续推进项目管理精细化、规范化、标准化、制度化建设，提高项目管理水平。

　　（二）高度重视股东回报，积极实施现金分红

　　公司将秉持以投资者为本的理念，致力于构建长期、稳定、可持续的投资者回报机制。通过夯实发展质量、提高盈利水平和建立稳定的分红机制，不断增强投资者的获得感。在综合考虑公司战略目标、股东回报等因素的基础上，结合公司实际经营情况、未来盈利规模和现金流状况，科学合理地制定利润分配政策，保持股东回报的动态平衡，与各类投资者共享公司发展成果。

　　（三）加强投资者关系管理，精准传递公司价值

　　公司将持续加强与投资者之间的有效沟通，通过举办业绩说明会、接受投资者现场调研、开展电话会议交流、上证e互动平台等多种形式，增进投资者对公司的了解和认同，积极主动传递公司价值。持续加强舆情监测与管理，对可能影响公司股票交易价格或投资者决策的信息进行实时跟踪与分析，必要时及时予以澄清，切实维护公司良好的市场形象与投资者信心。

　　（四）提高信息披露质量，提升信息透明度

　　公司将严格按照相关法律法规要求，积极履行信息披露义务。以投资者需求为导向，在信息披露真实、准确、完整的基础上优化信息披露内容，加强自愿披露，探索多元化信息披露形式，提高信息披露的有效性和可读性，为股东投资决策和价值判断提供更充分的依据。进一步建立健全ESG管理体系，完整、准确、全面贯彻落实新发展理念，立足公司实际情况，不断提高ESG报告编制及披露水平。

　　（五）提升规范运作水平，夯实公司治理基础

　　公司将严格按照法律法规和监管要求，进一步完善公司治理体制机制建设，促进治理水平进一步提升。持续优化股东会、董事会及其专门委员会的运作机制，充分发挥董事会审计委员会在内部监督中的职能作用。严守合规运行底线，围绕关联交易、信息披露、内幕信息等关键环节，细化日常管控措施，严防重大风险隐患。持续完善内部控制体系建设，强化风险管理，确保合规运营，实现公司稳定、健康发展的良性循环。

　　三、估值提升计划的合理性、可行性

　　本计划以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。

　　四、评估安排

　　公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

　　五、风险提示

　　（一）本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

　　（二）本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：600502                                      证券简称：安徽建工

　　安徽建工集团股份有限公司2025年度

　　环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于安徽建工集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

　　2、本报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会__   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__向董事会报告，一年一次__  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__公司构建了分层分类的内控制度体系，为监督工作提供了坚实依据。依托专项检查与缺陷整改形成有效的管理链条，扎实推进制度“废改立”工作，确保监督程序落到实处。通过缺陷整改销号、反馈问题清单和改进建议等方式，实现对所属企业的有效督导与考核评价。__   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是  □否

　　4、双重重要性评估结果

　　备注：公司未对《14号指引》的议题名称“科技伦理”进行披露，已按照《14号指引》第七条规定，在报告“S.五、科技伦理”中进行解释说明。

　　证券代码：600502       证券简称：安徽建工        编号：2026-015

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于2025年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.7元(含税)，不送红股，资本公积金不转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 根据2024年年度股东大会授权，公司于2026年1月23日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利17,165.34万元，该方案已于2026年2月9日实施完毕，该方案实施的利润分配为公司2025年度利润分配的一部分。

　　综合两次利润分配，公司2025年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币195,958.22万元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股，资本公积金不转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本1,716,533,938股，以此计算合计拟派发现金红利29,181.08万元（含税）。

　　根据2024年年度股东大会授权，公司于2026年1月23日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利17,165.34万元（含税），该方案已于2026年2月9日实施完毕，该方案实施的利润分配为公司2025年度利润分配的一部分。综合两次利润分配，公司2025年度将向全体股东每10股共计派发现金红利2.7元（含税），现金分红总额为46,346.42万元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%。

　　如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　本次利润分配方案尚须提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额为137,322.72万元，占公司最近三个会计年度年均净利润的93.12%，上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形,具体情况如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年年度利润分配方案》，并同意将该方案提交股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配对公司每股收益、现金流状况和生产经营无重大影响，没有损害公司及全体股东利益。

　　本次利润分配方案尚须提交股东会审议批准。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月28日

　　公司代码：600502                                             公司简称：安徽建工

　　安徽建工集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2026年1月23日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利17,165.34万元，该利润分配方案为公司2025年度利润分配的一部分。本次2025年前三季度利润分配方案符合股东会授权范围。

　　公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《2025年年度利润分配方案》，拟向全体股东每10股派送现金1.7元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。

　　根据上述两项利润分配方案，2025年度公司将向全体股东每10股共计派发现金红利2.7元（含税），现金分红总额为46,346.42万元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司业务范围涵盖高速公路投资建设运营，工程施工，智能制造，房地产+康养，建材商贸物流，新兴产业（新能源、新材料、低空科技），工程设计、检测及现代服务业等。

　　（1）.投资业务

　　公司充分发挥“投建运”一体化优势，围绕国家重大战略、重大工程、重点产业进行投资布局，在高速公路、片区开发等领域持续发力。公司积极抢抓长三角一体化发展、长江经济带发展、成渝地区双城经济圈等国家战略机遇，持续加大高速公路BOT项目等基础设施投资，截至目前投资建设高速公路30条。

　　（2）.工程施工

　　工程施工业务是公司传统优势业务，公司拥有建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利工程、港航工程等5类11项施工总承包特级资质，具有研发、投资、设计、采购、建造和运营一体化工程服务能力。公司先后承接了大批国家、省、市重点工程，累计获得乔治·理查德森奖、鲁班奖、詹天佑奖、大禹奖、李春奖等国际、国家级、行业级奖项140余项，省部级奖项400余项。公司所属建工水利、建工三建、建工路桥、建工建投、建工路港等子公司在水利、房建、公路、市政、港航等建筑施工领域均具有较强的专业优势和市场竞争力。

　　（3）.智能制造

　　公司在合肥、芜湖、六安、蚌埠、铜陵等地投资建成3个智能制造产业园和5个建筑工业化产业园，产品涵盖装配式钢结构建筑、桥梁钢结构、船舶制造、交通安全设施、PC构件、管桩、管片等。公司所属智能制造集团构建起涵盖钢结构设计研发、智能生产、工程安装、终身维护的产业链，在深耕省内市场基础上，积极布局长三角、西南等区域市场，成功通过欧标、国际焊接体系认证，2025年荣获“安徽省钢结构优质工程”“装配式与智能建筑技术创新单位”“全国设备管理与创新成果一等奖”等荣誉。公司所属建筑工业化集团在省内率先建成国家级装配式建筑产业基地，拥有国家级装配式建筑研究基地、安徽省建筑抗震减灾与绿色运维重点实验室，具备设计、生产、施工一体化能力，2025年获评“安徽省企业技术中心”“合肥市智能建造试点城市骨干企业”等称号。

　　（4）.房地产（康养产业）

　　房地产开发业务是公司产业链重要环节，公司所属长城置业集团累计开发80余楼盘。为适应房地产新模式新市场新趋势，公司聚焦“康养产业、科技园区、品质住宅”等领域推动房地产业务转型升级，池州、滁州、安庆等地康养项目用地成功摘牌，加快项目落地实施；投资建设合肥蜀山科技园、高新科技园，其中蜀山科技园已开园运营；积极践行“好房子”建设理念，打造“安全、舒适、绿色、智慧”高品质住宅。

　　（5）.建材商贸物流

　　公司所属建工建材集团在省内布局11个建材生产基地，主要产品为商品混凝土和沥青混凝土，同时开展新型绿色建材研发生产，搭建运行“皖建砼行”交易平台，荣获“中国商品混凝土企业10强”“安徽省混凝土行业‘十四五’时期技术创新企业”等称号。公司所属建工商贸集团是建筑主材采购供应平台，设有6个仓储基地、9个区域销售中心，完成省内16个地市和省外近20个重点城市业务布局，搭建运行“皖建云商”“皖建物联”服务平台，投资建设运营西藏空港智慧物流枢纽中心，努力从传统贸易商向工贸一体集成供应商转型，2025年荣获“中国建筑材料行业前50”“安徽服务业企业100强”等称号。

　　（6）.新兴产业

　　公司围绕新能源、新材料、低空科技等领域和林下经济积极布局新兴业务。公司将绿色发展理念融入产业实践，投资运营安徽霍山白莲崖电站、安徽金寨流波电站和云南怒江贡山恒远电站等7座水电站，总装机容量246MW；积极应用光伏建筑一体化技术，建设运营3座分布式光伏电站。同时，公司积极拓展储能、园区源网荷储一体化、交通+新能源等业务。

　　为满足市场对绿色、节能、耐久建材多元化需求，公司研发彩色、透水、自密实、清水滑膜、超高性能特种混凝土以及高弹高粘沥青混合料等多种产品，并大力推进科技成果转化，“沥青混合料低碳节能综合技术应用研究”“混凝土外加剂关键技术研究及产业化”等成果有效降低成本、实现收益。

　　为抢抓低空经济发展机遇，2025年12月，公司与合肥市属企业联合成立低空科技公司，围绕低空产业投资、低空物流运输、低空基础设施建设、低空技术研发等方面开展业务布局。

　　（7）.设计检测咨询

　　公司拥有建筑、市政、公路、水利等15项设计甲级资质，所属安徽建科业务涵盖规划设计、项目管理、施工总承包等全过程咨询，在绿色/低碳/零能耗建筑设计、装配式建筑设计、抗震鉴定和加固等多项技术领域处于国内领先水平。公司所属建工检测集团业务覆盖房建、交通、水利、市政、轨道交通、特种设备等领域，是省内首家具备建设工程质量检测全部9项资质的检测机构，属于国家最高人民法院诉讼资产网入库机构。

　　（8）.社会服务业

　　公司围绕设备租赁、物业管理、酒店管理、食品等领域，打造现代服务业矩阵。公司所属设备租赁公司主要从事大型设备、工程机械等租赁服务业务，持续优化网格化经营格局，业务覆盖省内及省外重点区域，搭建运行“皖建云租”租赁交易平台，积极拓展经营业态和产品服务。公司所属新时代物业公司努力由传统物业向城市运营商转型，荣获“2025年中国物业服务综合实力百强企业”“2025年中国物业品牌影响力百强企业”等荣誉。公司所属新时代酒店公司主营蚌埠、合肥、六安3家高标准酒店、1家快捷酒店，聚焦中高端住宿、商务接待等服务。公司组建现代农业公司，积极推动黄山、太湖生产基地落地，聚焦特色农产品，发展农产品精深加工产业。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年，面对复杂多变的内外经济与行业形势，公司全力以赴促发展、拓市场、强管理、防风险，转型创新与高质量发展取得新成效，综合实力与品牌影响力持续提升。公司自主投资首条高速通车，智能制造产业园建成投产，资质升级、科创平台及优质工程奖项成果丰硕。公司坚持 “投资 + 施工”双轮驱动，深化 “投建运”一体化，加大高速公路投资建设运营，布局智能制造、房地产+康养，探索新能源、新材料、低空科技等新赛道。市场开拓成效显著，省内外市场多点突破，工程建设与产业链业务新签合同额保持增长。公司实现营业收入831.98亿元，同比下降13.79%；实现利润总额30.76亿元，较上年同期增加16.01%；实现归属于上市公司股东的净利润15.26亿元，较上年同期增加13.45%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600502       证券简称：安徽建工        编号：2026-021

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于2026年度债券注册发行计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为满足生产经营需要，优化债务结构，降低融资成本，本公司及所属子公司2026年度拟注册发行债券，总额不超过180亿元。具体情况如下：

　　一、2026年度债券注册发行计划的主要条款

　　（一）发行主体

　　发行主体为本公司或本公司所属子公司。

　　（二）发行品种和规模

　　本次债券注册发行计划的发行品种包括中期票据、永续中票、可续期公司债、应收账款资产支持票据等，总额合计不超过180亿元。具体情况如下表所示：

　　（三）发行对象

　　发行对象为符合认购条件的专业投资者。

　　（四）发行期限

　　根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　（五）发行利率

　　参考发行时与发行期限相当的债券市场利率，由公司和承销商按照国家有关规定协商一致后确定。

　　（六）募集资金用途

　　根据公司实际需求，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。

　　二、申请授权事项

　　为提高融资工作效率，拟提请股东会同意并授权公司董事长或董事长授权人士，根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债券注册发行相关事宜，包括但不限于：

　　（一）确定发行的具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜）；

　　（二）与发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理发行的审批事项，办理发行、债权、债务登记及交易流通等有关事项，修改并签署所有必要的法律文件(包括但不限于公司发行的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件)和根据适用的监管规则进行相关信息披露；

　　（三）如监管部门政策或市场条件发生变化，可依据监管部门意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（四）其他一切与发行有关的必要行动。

　　上述授权事项经公司董事会和股东会审议通过后，在相关债券发行的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。

　　三、应当履行的审议程序

　　本次2026年度债券注册发行计划及授权事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，尚须提交股东会审议，经股东会审议通过并在中国银行间市场交易商协会或证券交易所注册后方可实施。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：600502        证券简称：安徽建工        公告编号：2026-017

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于2026年度使用闲置自有资金

　　购买短期理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序：本次使用闲置自有资金购买短期理财产品事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。

　　● 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等市场主体理财产品可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意相关风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用最高额不超过人民币35亿元（任一时点总额度，含收益再投资的相关金额，含本数）的闲置自有资金进行投资理财，额度可循环滚动使用。在额度范围内，授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

　　（三）资金来源

　　闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司拟购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的理财产品，理财产品的发行主体为商业银行、证券公司、基金公司等合格市场主体。

　　（五）投资期限

　　单个产品投资期限原则上不超过6个月。

　　本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会没有批准新的额度之前，暂按上一年度额度执行。

　　二、审议程序

　　公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。本次委托理财事项不构成关联交易。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　尽管公司计划购买的理财产品具有安全性高、流动性强和风险低的特点，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等市场主体理财产品可能受到市场波动的影响。

　　针对上述风险，公司将充分预估及规划未来日常经营和正常投资发展资金需求，做好资金使用计划，充分预留资金，并将风险防范放在首位，严格遵守审慎投资原则，在授权额度内谨慎选择理财产品。同时，公司将及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素发生，将及时采取相应保全措施，最大限度控制投资风险。

　　四、投资对公司的影响及相关会计处理

　　在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，能获得一定理财收益，提升公司整体业绩水平，不会影响公司经营活动的正常开展，符合公司及全体股东利益。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：600502      证券简称：安徽建工      编号：2026-023

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审审理中

　　● 上市公司所处的当事人地位：原告

　　● 涉案的金额：10.22亿元

　　● 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。

　　为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼，通过法律途径加大应收款项催收力度，切实保障合法权益。截至本公告披露之日，公司及所属子公司新发生金额较大的诉讼案件1起，涉案金额合计10.22亿元，相关情况公告如下：

　　一、近期金额较大诉讼（仲裁）案件情况

　　公司近期发生金额较大的诉讼案件1起，合计金额10.22亿元，基本情况如下：

　　二、前期已披露案件最新进展情况

　　三、本次公告的诉讼对本期利润或期后利润等的影响

　　诉讼措施有助于公司催收应收款项，保护公司合法权益。鉴于有关诉讼事项尚未结案或未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则进行会计处理，并对相关诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2026年3月28日