安徽建工集团股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

　　证券代码：600502       证券简称：安徽建工        编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次预计2026年度日常关联交易事项尚须提交公司股东会审议。

　　● 本次预计日常关联交易事项不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　公司2026年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其所属子公司发生销售产品或商品、劳务、保理融资、租赁、建筑技术服务、物业服务等日常性关联交易。具体情况如下：

　　（一）本次预计2026年度日常关联交易事项履行的审议程序

　　公司于2026年3月25日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。会议认为本次预计的日常关联交易，遵循公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司及股东特别是中小股东利益，且交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性，同意将本议案提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

　　公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事杨善斌先生、李有贵先生和钱申春先生回避了表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2026年度公司预计与建工控股及其所属子公司发生日常关联交易总额为174.05亿元，超过3,000万元且超过公司2025年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易尚须提交公司股东会审议。关联股东建工控股将回避对该议案的表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　2026年度，公司预计与建工控股及其所属子公司发生日常关联交易额度如下：

　　二、关联人介绍和关联关系

　　本次预计关联交易的关联人为本公司控股股东建工控股或其控股（含全资）子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成关联交易,关联人基本情况详见附表。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次预计的关联交易，包括向关联人销售产品或商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、保理融资、票据贴现、房屋及设备租赁、检测及设计服务、物业、餐饮、培训、体检服务等，均是与公司日常经营管理相关的交易。公司与上述关联人所进行的关联交易遵守自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，关联交易定价公允。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计的日常关联交易，均与公司日常经营管理相关，有利于利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢。

　　本次预计的日常关联交易，遵循公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司及股东特别是中小股东利益，且交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　附表：

　　关联人基本情况表

　　单位：万元

　　证券代码：600502       证券简称：安徽建工       公告编号：2026-022

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月24日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月24日 10点00分

　　召开地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月24日

　　至2026年4月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东会的议案经公司第九届董事会第十五次会议和第九届董事会第十六次会议审议通过，并分别于2026年1月27日和3月28日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东会召开之前发布。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：安徽建工集团控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东账户卡登记。

　　（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股东账户卡、出席人身份证。

　　（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2026年4月23日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东会。

　　（四）登记时间：2026年4月23日上午9:00-下午5:00。

　　（五）登记地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）联系人：储诚焰

　　电话：0551-62865300

　　传真：0551-62865010

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽建工集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

　　委托人身份证号（统一社会信用代码）：  受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　备注：

　　1. 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2. 委托人为自然人股东的，应由本人签名；委托人为法人股东的，应由法定代表人签名并加盖法人公章。

　　证券代码：600502        证券简称：安徽建工        公告编号：2026-018

　　安徽建工集团股份有限公司关于

　　2026年度为子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2026年度，公司及控股子公司拟为所属子公司提供担保和其他增信措施，额度总计不超过367.42亿元（含以前年度担保余额）。截至2026年2月28日，公司及控股子公司为所属子公司提供的担保及增信措施余额为277.69亿元，其中担保余额201.33亿元，其他增信措施余额76.36亿元，担保及其他增信措施余额均未超过股东会审批的额度。

　　● 上述担保无反担保。

　　● 本公司无逾期对外担保。

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据公司生产经营需要，2026年公司及控股子公司拟为所属子公司提供连带责任担保，额度不超过234.42亿元，担保期限为自债务履行期限届满之日起3年；公司拟为所属子公司提供其他增信措施，额度不超过133.00亿元，期限按照签订合同时的协议约定，担保和其他增信措施额度总计367.42亿元（含以前年度担保余额）。本次担保无反担保。

　　（二）内部决策程序

　　本次担保事项已经公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，尚须提交股东会审议批准。

　　（三） 担保预计基本情况

　　单位：万元

　　本次提供担保和其他增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次提供的担保和其他增信措施预计额度共367.42亿元（含以前年度担保及其他增信措施余额），占公司2025年度经审计合并会计报表净资产的119.10%，且63家被担保人截至2025年末资产负债率超过70%，因此本议案尚须提交股东会审议批准。

　　上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，考虑到未来可能的变化，担保实际发生时，公司将在预计的担保总额度内，在不同子公司之间相互调剂使用其预计额度。如在年中新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可在上述预计担保总额度内调剂。但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　为提高工作效率，董事会拟提请股东会批准前述额度，并给予如下授权：

　　（一）授权公司管理层具体执行2026年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

　　（二）在任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司（含2026年度新设的子公司）之间的额度；

　　（三）在公司股东会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年的担保事项。

　　二、被担保人基本情况

　　上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，其基本情况见附表。

　　三、担保协议主要内容

　　公司将在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时，在额度内签署担保协议或出具具有担保性质的其他增信措施函件，每笔业务都将严格履行公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同或增信措施函件为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足所属子公司的正常生产经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　经公司2024年年度股东大会批准，2025年度公司及控股子公司为所属控股子公司提供的担保及其他增信措施总额为359.33亿元（其中担保额度227.01亿元、其他增信措施额度132.32亿元）。截至2026年2月28日，公司对所属子公司提供的担保及增信措施余额为277.69亿元（其中担保余额201.33亿元、其他增信措施余额76.36亿元），占公司2025年度经审计合并会计报表净资产的90.01%，担保及其他增信措施余额均未超过股东会审批的额度。

　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　截至本公告披露之日，公司无对外逾期担保。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　附件：

　　被担保人基本情况

　　证券代码：600502       证券简称：安徽建工        编号：2026-020

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《企业会计准则》有关规定，为客观、真实、准确反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备-2,423,161,032.74元，现将相关情况公告如下：

　　一、2025年度计提信用减值准备及资产减值准备情况

　　2025年度公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对应收款项、存货计提信用减值损失及资产减值损失，具体如下：

　　（一）信用减值损失

　　1.信用减值准备的计提依据

　　根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。期末对有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

　　2.2025年度信用减值准备的计提情况

　　按照本公司的坏账政策，2025年度公司充分考虑应收款项情况，合理预计款项信用风险，对应收款项计提减值准备-2,270,224,759.77元。

　　（二）资产减值损失

　　1.存货跌价准备的计提依据

　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。

　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

　　①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

　　②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

　　③房地产企业存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　④存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

　　⑤资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　2.合同资产减值计提依据

　　合同资产减值计提依据同信用减值准备的计提依据。

　　3.2025年度资产减值准备的计提情况

　　对存货及合同资产计提减值准备-152,936,272.97元，具体情况如下：

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年公司计提减值准备导致合并财务报表资产减值及损失准备增加-2,423,161,032.74元，减少2025年度利润总额2,423,161,032.74元。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2026年3月28日