深圳传音控股股份有限公司 关于2025年年度利润分配预案 及2026年中期分红规划的公告

　　证券代码：688036          证券简称：传音控股       公告编号：2026-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利9.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配预案尚需提交股东会审议，审议通过之后方可实施。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为258,063.70万元，母公司期末累计可供分配利润为636,401.82万元。

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为积极履行上市公司社会责任，保持长期积极回报股东的分红策略，践行“提质增效重回报”，增强投资者获得感，同时结合公司发展阶段、兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求，公司本次利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利103,606.60905万元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为40.15%。

　　公司本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本分配预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

　　（二） 是否可能触及其他风险警示情形

　　单位：人民币元

　　注：2025年度现金分红总额包含公司2025年已实施的中期分红；2024年度现金分红总额包含公司于2024年已实施的中期分红；2023年度现金分红总额包含公司2023年已实施的前三季度分红。

　　二、2026年中期现金分红规划

　　依据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司董事会提请股东会授权制定2026年中期分红方案。2026年度的中期分红规划如下：

　　1、中期分红的前提条件：

　　公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

　　（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正。

　　（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

　　2、中期分红的金额上限：公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。

　　3、中期分红的授权：

　　为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》和《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红的议案》，并同意将前述议案提交公司股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　公司2025年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案和2026年中期现金分红规划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：688036         证券简称：传音控股        公告编号：2026-007

　　深圳传音控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次执行新会计准则而发生会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（以下简称“《会计准则解释第19号》”）而进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东会审议批准，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因

　　2025年12月，财政部发布了《会计准则解释第19号》，规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。

　　（二）变更的日期

　　公司自2026年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。

　　（三）变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照《会计准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次执行新会计准则而发生会计政策变更系根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东会审议批准。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：688036         证券简称：传音控股        公告编号：2026-004

　　深圳传音控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务及内控审计机构，该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生实质不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司将继续依据前述定价原则与会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，根据过往的业务合作情况，董事会审计委员会认为天健具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，不存在违反相关独立性要求的情况，同意聘请天健作为公司2026年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议。

　　（二）公司于2026年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：688036         证券简称：传音控股        公告编号：2026-005

　　深圳传音控股股份有限公司

　　关于2025年度募集资金存放、

　　管理与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，发行价为每股人民币35.15元，共计募集资金281,200.00万元，坐扣承销和保荐费用11,033.20万元后的募集资金为270,166.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年9月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,325.71万元后，公司本次募集资金净额为267,465.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332号）。

　　（二）募集资金基本情况

　　单位：人民币万元

　　[注1]期初项目投入累计发生额未包括公司因终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”而永久性补充流动资金的剩余募集资金3,602.15万元（不含利息和理财收益）。

　　[注2]募投项目终止或结项转出金额包括公司因本期将上海浦东发展银行股份有限公司深圳科苑支行和中国银行深圳高新区支行募集资金专户销户，而将原账户余额累计0.22万元予以转出。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳传音控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2019年10月29日，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行深圳分行科苑支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、渣打银行（中国）有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司上海传英信息技术有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司深圳市泰衡诺科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，本公司及本公司全资子公司募集资金专户均已销户，具体情况如下：

　　三、2025年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　募集资金投资项目“移动互联网系统平台建设项目”、“上海手机研发中心建设项目”和 “市场终端信息化建设项目”等项目的实施，主要系进一步提升了公司研发能力，优化公司信息化网络，为实现公司的长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。

　　“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”的实施，主要系为支撑公司研发中心完成研发成果的中试和实验，使研发成果快速落地，提高产品质量、提升工艺水平、提升工业自动化水平，但较难单独核算其直接经济效益。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　金额单位：人民币万元

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

　　1、募集资金现金管理审核情况

　　金额单位：人民币万元

　　2、募集资金现金管理明细表

　　2025年度，公司未使用闲置募集资金购买投资产品。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司无超募资金的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司无超募资金的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注]节余资金金额包含利息和理财收益

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　“市场终端信息化建设项目”的实施，主要系进一步优化公司信息化网络，为实现企业的长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。“深圳手机及家电研发中心建设项目”已终止。

　　“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”的实施，主要系为支撑公司研发中心完成研发成果的中试和实验，使研发成果快速落地，提高产品质量、提升工艺水平、提升工业自动化水平，但较难单独核算其直接经济效益。

　　（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　会计师事务所认为，传音控股公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了传音控股公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订） 》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3月修订） 》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2025年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年度

　　编制单位：深圳传音控股股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注1]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为267,465.61万元，低于本次募集资金承诺投资额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决

　　[注2]永久补流金额为公司因终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”而永久性补充流动资金的剩余募集资金3,602.15万元（不含利息和理财收益）

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2025年度

　　编制单位：深圳传音控股股份有限公司金额单位：人民币万元

　　证券代码：688036         证券简称：传音控股        公告编号：2026-006

　　深圳传音控股股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年3月27日以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于2026年3月17日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

　　一、 审议通过《关于＜2025年年度报告及其摘要＞的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

　　公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，包含的信息真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　二、 审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　2025年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东会决议，引领公司战略落地，完善内控合规建设，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、 审议通过《关于＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　公司总经理编制了《2025年度总经理工作报告》，根据公司实际经营发展情况，对2025年经营管理工作进行了总结，并提出了2026年工作重点。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

　　董事会认为公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　五、 审议通过《关于＜2025年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　六、 审议通过《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　七、 审议通过《关于＜会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

　　八、 审议通过《关于＜2025年度独立董事述职报告＞的议案》

　　公司独立董事分别从基本情况、年度履职概况、重点关注事项、总体评价和建议等方面对2025年度履职情况做了说明，各自单独编制了《2025年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2025年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　九、 审议通过《关于＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

　　公司在任独立董事黄益建、陈林荣、张怀雷对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况自查表》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

　　表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。全体独立董事回避表决。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　十、 审议通过《关于＜2025年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十一、 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

　　为保持审计工作的稳定性、有效性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务和内控审计机构。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十二、 审议通过《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十三、 审议通过《关于2026年度董事薪酬预案的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

　　表决情况：

　　13.1 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事长竺兆江先生2026年度薪酬预案，董事长竺兆江先生回避表决；

　　13.2 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事张祺先生2026年度薪酬预案，董事张祺先生回避表决；

　　13.3 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事严孟先生2026年度薪酬预案，董事严孟先生回避表决；

　　13.4 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事叶伟强先生2026年度薪酬预案，董事叶伟强先生回避表决；

　　13.5 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事阿里夫先生2026年度薪酬预案，董事阿里夫先生回避表决；

　　13.6 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事杨宏女士2026年度薪酬预案，董事杨宏女士回避表决；

　　13.7 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2026年度独立董事津贴预案，全体独立董事回避表决。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十四、 审议通过《关于2026年度非董事的其他高级管理人员薪酬预案的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十五、 审议通过《关于＜2025年度环境、社会及管治（ESG）报告＞的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第四次会议审议通过。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

　　十六、 审议通过《关于＜2026年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　公司为推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高上市公司质量，特制定相关提质增效重回报行动方案。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　十七、 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红的议案》

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告》。

　　十八、 审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

　　本议案已经公司独董董事专门会议审议通过。

　　根据子公司深圳市钛氪能源科技有限公司（简称“钛氪能源”）业务发展需要，公司之全资子公司深圳市展想信息技术有限公司拟以现金6,000万元对其进行增资，钛氪能源另一股东深圳市新炬汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟以现金4,000万元对钛氪能源进行增资。本次增资事项完成后，公司对钛氪能源的持股比例由70%调整为66.67%。

　　表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。董事严孟先生回避表决。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

　　十九、 审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文。

　　二十、 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2026年3月28日