石家庄科林电气股份有限公司 2025年环境、社会和公司治理 （ESG）报告摘要

　　证券代码：603050                                      证券简称：科林电气

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会及战略与ESG委员会___[□否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__年度__  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__董事会审议和批准公司的ESG发展战略和目标、重大议题、管理架构；战略与ESG委员会指导ESG工作的日常开展：识别、控制与ESG日常管理相关风险。暂未涉及考核及薪酬挂钩机制__   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：经公司识别以下《14号指引》所设置之议题，对公司不具有重要性：平等对待中小企业、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、水资源利用、生态系统和生物多样性保护、尽职调查、利益相关方沟通。针对上述不具有重要性的议题，公司均已按照《14号指引》相关要求进行了披露，不涉及第七条规定之情况。

　　证券代码：603050         证券简称:科林电气         公告编号：2026-019

　　石家庄科林电气股份有限公司关于

　　部分子公司为公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保公司名称：石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）。

　　● 担保公司：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄汇领互感器有限公司、石家庄科林新能源科技有限公司等。

　　● 担保金额及为其担保累计金额：担保方合计为上述被担保人提供担保不超过等值人民币50亿元。

　　● 本次是否有反担保：无。

　　● 公司对外担保逾期的累计金额：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　鉴于公司业务规模持续扩张，营收持续增长，为满足公司业务发展资金需求，共享金融机构的授信资源，合并报表范围内部分子公司（具体包括：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄汇领互感器有限公司、石家庄科林新能源科技有限公司等）拟为公司提供担保额度合计不超过人民币50亿元或等值外币。担保事项包括但不限于尚未到期或可能发生的金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为公司诉讼财产保全提供担保等,担保额度有效期自公司2025年度股东会批准之日起至公司2026年度股东会召开日止。

　　拟对母公司担保计划如下：

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司第五届董事会第十四次会议于2026年3月27日召开，审议通过了《关于部分子公司为公司提供担保额度的议案》，同意前述担保事项。根据《公司章程》规定，本议案已经第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议前置审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）石家庄科林电气股份有限公司

　　成立日期：2000年2月12日

　　注册资本：403,319,193元

　　法定代表人：于芝涛

　　住所：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段

　　主营业务：配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发电自动化系统、视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、太阳能电源控制器、光伏及风力发电系统的逆变器、太阳能电池片组件、太阳能光伏系统工程、微电网并网产品、储能设备及系统、变压器、电力成套设备、开关设备、箱变设备,电子/电磁式互感器、组合互感器、绝缘件、传感器、型材结构件、箱体(控制台、机箱、机柜),电力仪器、仪表、单/三相电能表及高低压费控成套设备、新能源汽车充电设备及监控运营管理系统、空气源热泵热水器设备及数据通信设备的研制、开发、生产、销售;太阳能发电及售电;技术服务;转让,咨询,计算机软件开发销售,计算机硬件,耗材,电子元器件。中央集中供热水系统及其配件的设计、安装;电工器材的销售,计算机系统集成,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。

　　主要财务数据及指标：截至2025年12月31日，该公司资产总额为2,400,757,859.80元，负债总额为1,441,014,847.08元，所有者权益为959,743,012.72元，营业收入为1,236,365,002.82元，净利润为94,637,867.97元，公司资产负债率为60.02%。

　　三、担保协议的主要内容

　　在相关协议签署前，在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件，担保方式、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分子公司为公司提供担保额度的议案》。该议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议前置审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　五、累计担保数量和逾期担保情况

　　截至本公告披露日，公司为合并报表范围内子公司提供担保余额为0亿元，占公司2025年经审计归属于上市公司股东的净资产的0.00%。不存在合并报表范围以外的担保事项，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　公司代码：603050                                                  公司简称：科林电气

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润257,975,900.75元，截至2025年12月31日,公司（合并）未分配利润为1,129,988,179.69元，母公司累计可供股东分配的利润为224,341,827.30元。

　　综合考虑公司正常经营和长远发展，股东即期利益和长远利益的需要，本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.19835元（含税）；截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为403,319,193股，以此为基数计算，共派发现金红利79,998,361.93元（含税），本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润31.01%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。

　　在董事会审议通过本利润分配方案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2025年，我国电力行业在“双碳”战略目标纵深推进、新型电力系统加速构建的宏观背景下，实现了从“量变”到“质变”的结构性跃迁，绿色化、智能化、市场化转型进入攻坚期与深水区。全球能源格局深度调整与国内电力体制改革持续深化，共同驱动智能电网、新能源并网消纳、储能技术、综合能源服务等关键领域迎来系统性重构与价值重塑的重大机遇，行业竞争范式正从规模扩张转向以技术创新、综合服务和全球化运营为核心的高质量发展新阶段。

　　（一）电力行业总体情况

　　2025年，我国电力行业绿色低碳转型取得里程碑式突破，供给结构发生历史性逆转。根据中国电力企业联合会发布的《2025-2026年度全国电力供需形势分析预测报告》，全国全社会用电量规模首次突破10万亿千瓦时大关，达到10.37万亿千瓦时，同比增长5.0%，稳居全球电力消费第一大国地位。从产业结构看，第一、第三产业用电量保持较快增长，增速分别为9.9%和8.2%，其中充换电服务业用电量在电动汽车普及带动下同比高速增长48.8%，成为拉动用电增长的重要引擎。更为关键的是，电力生产结构实现了根本性转变：截至2025年底，全国全口径发电装机容量达38.9亿千瓦，同比增长16.1%；其中非化石能源发电装机容量24.0亿千瓦，占总装机比重超六成（61.7%），风电和太阳能发电合计装机达到18.4亿千瓦，占比47.3%，历史性超越火电成为装机主体。全年风电、光伏新增装机合计4.4亿千瓦，占新增总装机比重超过八成（80.2%），其新增发电量已覆盖全社会用电增量的97.1%，标志着新能源已从补充能源全面转向电力增量的主体供应力量。然而，装机高速扩张与系统调节能力建设不匹配的矛盾日益凸显，全国发电设备平均利用小时数降至3119小时，青海、西藏、新疆、甘肃四地光伏利用率首次跌破90%，系统性消纳压力正从局部向全国范围扩散，倒逼电网投资、储能配置与市场机制加速完善。

　　（二）智能电网行业情况

　　2025年，智能电网建设在国家顶层设计的强力驱动下，进入以“主配微协同”和“数字化赋能”为核心的高质量发展新阶段。年末，国家发改委、国家能源局联合印发《关于促进电网高质量发展的指导意见》，明确到2030年初步建成以主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台，为电网系统性升级划定了清晰路线图。2026年1月，国家电网明确“十五五”期间，国家电网固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链高质量发展。建设重点聚焦：初步建成主配微协同的新型电力系统；加快特高压直流外送通道建设；加快推进城市、农村、边远地区配网建设，探索末端保供型、离网型微电网模式；实施“人工智能+”专项行动等。智能电网正从传统的电力输送网络，演进为源网荷储资源高效配置、支撑电力市场稳定运行的智慧融合平台。

　　（三）新能源行业情况

　　2025年，以光伏、储能、充电桩为代表的新能源产业在规模扩张与技术迭代的双轮驱动下，步入“超越、转型与整合”并行的新周期。光伏领域全年新增装机达315吉瓦（3.15亿千瓦），累计装机突破12亿千瓦，但增速呈现结构性分化，分布式光伏因政策调整存在观望情绪，大型基地成为主要增量。储能作为新型电力系统的“稳定器”迎来爆发式增长，截至年底全国新型储能装机突破1.36亿千瓦，较2024年激增84%，其中10万千瓦以上的大型化项目占比达72%，平均储能时长增至2.58小时，等效利用小时数提升至1195小时，独立储能商业模式逐步清晰。充电基础设施网络日趋完善，全国累计建成充电桩超1000万台，车桩比优化至2.5:1，大功率超充、车网互动（V2G）等新模式加速示范应用。然而，产业在高速发展中也面临深刻挑战：技术层面，钙钛矿、固态电池等下一代技术虽取得突破，但大规模商业化尚需时日；市场层面，新能源全面参与电力市场带来收益不确定性，部分地区弃风弃光现象加剧；产业链层面，阶段性产能过剩与利润重塑压力显现，行业洗牌加速。新能源产业正从政策驱动转向市场驱动与技术驱动，核心竞争力在于度电成本、系统价值与全球化运营能力的综合比拼。

　　（四）综合能源服务行业情况

　　2025年，综合能源服务服务行业在电网高强度投资的确定性预期下，迈入新一轮景气周期，市场空间与技术门槛同步提升。国家电网公司明确“十五五”期间固定资产投资将达4万亿元，较“十四五”增长40%，为产业链注入强劲动力。投资结构呈现“主配协同、软硬结合”的特征：骨干特高压网架作为“大动脉”持续加密，总投资占比约25%；配电网作为“毛细血管”成为绝对主力，预计投资2.48万亿元，占比高达63%，聚焦于智能化升级与柔性化改造。这直接驱动了工程设计、设备集成、施工建设、运维服务全链条的市场扩容。新能源项目建设进度加快，进一步催生了电力工程服务需求。同时，项目复杂性与技术集成度显著提高，工程服务不再局限于传统土建安装，而是需要深度融合数字化设计（BIM）、智能传感、数字孪生、人工智能运维等新技术，提供“投建营”一体化的综合解决方案；源网荷储、电力市场化交易、算电协同等不断推动数字产业绿色化和新型电力系统建设升级。海外市场成为重要增长极，在“一带一路”倡议与全球能源转型需求驱动下，中国电力工程企业的技术、成本与集成优势凸显，EPC总承包、投资运营等模式在东南亚、中东、非洲等新兴市场快速落地，微电网建设需求快速增长。总体而言，综合能源服务行业正从劳动密集型、项目驱动型，向技术密集型、解决方案驱动型升级，具备核心技术、全产业链整合能力与国际化视野的企业将占据竞争优势高地。

　　公司致力于成为科技领先、品质保证、经济高效、体验最优的世界一流综合能源服务商，业务涉及智能电网业务、新能源业务和综合能源服务业务，为电力行业、公共事业及大型行业客户提供智慧电力整体解决方案。

　　（一）智能电网业务

　　主要为国家电网、南方电网等电力客户提供变电、配电、用电相关设备的研发、生产和销售，为数据中心、新能源及大型行业客户提供低压柜、配电等相关电气设备产品。公司是行业内少有的拥有完整产品线的企业之一。

　　（二）新能源业务

　　公司新能源业务主要包括销售光伏、储能设备和控制系统，开展微电网系统建设、智能运维、多位一体能源供应等新业态，相关产品和服务涉及分布式光伏电站、储能设备及储能电站的投资、建设与运营、充电桩及充电站的建设与运维等多个新能源领域。

　　（三）综合能源服务业务

　　主要包括在智能电网和新能源等业务中的EPC总承包，并积极探索源网荷储、微电网项目的运营运维。公司拥有设计、施工及承装（修、试）电力设施的完整资质。依托于公司丰富的产品线、强大的团队执行力、上市平台等优势，为用户提供全方位、一站式交钥匙工程。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入43.88亿元，同比增长7.05%；实现归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，同比增长45.06%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603050          证券简称:科林电气        公告编号：2026-015

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.19835元（含税）。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 综合考虑公司发展阶段、资金需求等情况，兼顾公司未来发展和股东长远利益，本年度现金分红占2025年度归属于母公司股东的净利润的比例为31.01%。

　　● 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润257,975,900.75元，截至2025年12月31日,公司（合并）未分配利润为1,129,988,179.69元，母公司未分配利润为224,341,827.30元。

　　根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，综合考虑公司正常经营和长远发展，以及股东即期利益和长远利益的需要，本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.19835元（含税）；截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为403,319,193股，以此为基数计算，预计共派发现金红利79,998,361.93元（含税），本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润31.01%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。

　　在董事会审议通过本利润分配方案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　本利润分配方案尚需股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司最近三个会计年度累计现金分红情况不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年3月26日召开公司第五届董事会审计委员会第九次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，同意提交董事会审议。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年3月27日召开公司第五届董事会第十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配议案结合了公司当前发展阶段、未来的资金需求、中小股东长期和即期利益考虑等多重因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。

　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：603050         证券简称:科林电气         公告编号：2026-022

　　石家庄科林电气股份有限公司关于公司董事、

　　高级管理人员2025年度薪酬执行情况

　　及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。以上议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议前置审议通过，其中《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下。

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况

　　根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平，按照2024年年度股东会审议通过的《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》，2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于确定董事会独立董事津贴的议案》，经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，公司2025年度董事薪酬执行情况如下：

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　根据公司实际经营情况和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《薪酬及绩效考核管理制度》等制度的规定，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，方案如下：

　　1.对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

　　2.期限：2026年1月1日-2026年12月31日

　　3.薪酬标准：

　　（1）公司独立董事津贴为18万元整（含税）/年/人。

　　（2）董事如未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议，则不从公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇；与公司就其薪酬或津贴签署合同等书面协议的，按合同约定领取薪酬。

　　（3）在公司担任职务的非独立董事、公司高级管理人员，按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》确定薪酬，薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，根据履行工作职责所承担的责任、结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员的基本薪酬；根据公司经营业绩及个人年度业绩完成情况作为考核依据，并将ESG指标纳入业绩考核，形成以可持续发展理念为驱动的薪酬激励。

　　（4）兼任公司董事的高级管理人员不额外领取津贴。

　　三、其他事项

　　（1）公司非独立董事和高级管理人员的基本薪酬、独立董事的津贴按月发放；公司非独立董事和高级管理人员的绩效薪酬根据公司相关考核制度进行考核，经考核后发放。

　　（2）上述薪酬及津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等，相关费用按公司有关规定执行。

　　（3）独立董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承担。

　　（4）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，基本薪酬按其实际任期计算并予以发放；其绩效奖金参照上述规定执行。

　　（5）董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司情况对方案进行调整。

　　（6）根据相关法律法规及《公司章程》，上述董事、高级管理人员的薪酬方案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审核通过，董事薪酬方案尚需提交股东会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：603050           证券简称:科林电气        公告编号：2026-016

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司发展的实际情况及需要，于2026年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞等制度的议案》，拟对《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》等制度进行修订，现将相关事项公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》的情况

　　为持续完善公司治理体系，依据《章程指引》等相关法律、法规及制度，结合公司实际，对《公司章程》进行修订，具体如下：

　　本次修订《公司章程》已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人员负责办理本次《公司章程》变更及备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　二、关于修订《董事会议事规则》等制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，中国证监会对《上市公司治理准则》进行了修订并于2026年1月1日起正式施行，为完善公司制度体系，提高治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》，公司对《董事会议事规则》《内部控制制度》《内部审计制度》进行了修订，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本次修订情况不再详细列示，制度目录如下：

　　上述拟修订、制定的治理制度已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，部分需提交股东会审议的治理制度经公司股东会审议通过后生效。制度全文于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：603050        证券简称：科林电气        公告编号：2026-017

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议前置审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 投资概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司以临时闲置自有资金适时进行现金管理。

　　（二） 投资金额

　　不超过人民币50,000万元（含），董事会授权董事长行使有关投资决策权并签署相关文件。

　　（三） 资金来源

　　现金管理资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证以及其他低风险投资产品。

　　（五）投资期限

　　在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。前述投资额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议前置审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司及子公司现金管理的投资范围主要是安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证以及其他低风险投资产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。

　　（二）风控措施

　　1.公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2.公司内部审计与法务部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响日常生产经营的前提下进行的，有利于提高公司及子公司资金使用效率，增加投资收益。

　　特此公告。

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2026年3月28日