中自科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688737                  证券简称：中自科技              公告编号：2026-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年3月27日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月17日以邮件方式送达全体董事，并于2026年3月24日发出补充通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长陈启章先生主持，董事会秘书龚文旭先生列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　一、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

　　本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于2025年度独立董事履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年度独立董事履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　五、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-022）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　七、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年年度报告》及《中自科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

　　本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十二、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。

　　本议案已经第四届独立董事专门会议第三次会议、第四届审计委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十三、审议通过《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

　　本议案已经第四届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事陈启章、李云、王云、陈翠容回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十四、审议通过《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事张晓玫、李光金、李树生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十五、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

　　本议案已经第四届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事王云、陈翠容回避表决。

　　十六、审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计并追认2025年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计并追认2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

　　本议案已经第四届独立董事专门会议第三次会议、第四届审计委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事陈启章、陈翠容回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十七、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-027）。

　　本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十八、审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议通过《关于公司2026年度审计计划的议案》

　　本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十、审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况进行评估的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十一、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-028）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二十二、审议通过《关于2025年度董事会战略投资委员会履职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十三、审议通过《关于2025年度董事会人才与科技发展委员会履职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十四、审议通过《关于2025年度董事会薪酬与考核委员会履职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十五、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司对外投资管理制度》及《中自科技股份有限公司对子公司管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十六、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中自科技股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：688737         证券简称：中自科技         公告编号：2026-031

　　中自科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年4月17日 14点00分

　　召开地点：成都市高新区古楠街88号

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月17日

　　至2026年4月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司2026年3月27日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，相关公告及文件已于2026年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《中自科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案8、9。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7、9。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7。

　　应回避表决的关联股东名称：陈启章、陈翠容、罗华金、陈翠仙、四川圣诺投资管理有限公司、四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须与公司电话确认，并在登记时间2026年4月16日17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；4、法人股东授权代理人：代理人身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。

　　（二）登记时间：2026年4月16日（9:00-17:00），17:00以后不再办理股东登记。

　　（三）登记地点：成都市高新区古楠街88号。

　　（四）注意事项：公司不接受电话方式办理登记

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式联系人：龚文旭

　　联系地址：成都市高新区古楠街88号

　　电话：028-87869490

　　传真：028-62825889

　　电子信箱：zzq@sinocat.com.cn

　　（二）出席本次股东会的股东或股东代理人的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中自科技股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中自科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。