北京峰璟汽车零部件股份有限公司 第七届董事会董事薪酬方案的公告

　　证券代码：002662             证券简称：峰璟股份               公告编号：2026-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》，全体董事对《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况及市场同行业薪酬水平，经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，公司第七届董事会董事薪酬方案如下：

　　一、董事薪酬

　　（一）非独立董事

　　非独立董事根据其在公司担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容领取薪酬，不另行领取履行董事职务的相关薪酬。

　　（二）独立董事

　　独立董事津贴为每年18万元人民币（含税），按年发放。

　　二、其他说明

　　（一）董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效并自产生第七届董事会之日起实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

　　（二）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　（三）独立董事津贴因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并发放。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：002662                      证券简称：峰璟股份                    公告编号：2026-010

　　北京峰璟汽车零部件股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年04月17日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年04月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市通州区台湖镇民企总部35号楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　1、本次股东会提案设置了“总议案”，提案编码为“100”。总议案中不包含累积投票提案，累积投票的提案需另外填报选举票数；

　　2、提案8、9涉及董事选举，采用累计投票制方式逐项表决。

　　（1）议案9中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

　　（2）提案8采取累积投票制进行表决，应选举5名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以5，股东可以将所拥有的选举票数在5名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）提案9采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（4）公司将对股东会上审议的所有议案的中小投资者的表决实行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会第二十三次会议审议通过。详情参阅公司于2026年3月10日及2026年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应持股东账户卡、企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书及出席人的身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。

　　请参会股东填写《股东参会登记表》（附件3）进行登记报名。

　　2、登记时间： 2026年4月13日9:00-11:30，下午13:00-16:00。

　　3、登记地点：公司证券部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：侯丽

　　联系电话：010-60276313

　　电子邮箱：fengjing@bj-fengjing.com

　　联系地址：北京市通州区台湖镇民企总部35号楼

　　5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书；

　　附件3：股东参会登记表。

　　特此公告。

　　北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会

　　2026年03月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362662”，投票简称为“峰璟投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　采用等额选举（候选人数=应选人数），如选举独立董事，应选人数为3位。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年04月17日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月17日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　北京峰璟汽车零部件股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京峰璟汽车零部件股份有限公司于2026年04月17日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                                                  持股数量：

　　受托人：                                                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                                              委托有效期：

　　附件3：

　　北京峰璟汽车零部件股份有限公司

　　2025年年度股东会股东参会登记表

　　证券代码：002662              股票简称：峰璟股份            公告编号：2026-011

　　北京峰璟汽车零部件股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关制度的规定，基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的资产状况，公司对合并范围内各公司资产进行了全面评估和分析。

　　经管理层测算、山东中评恒信土地房地产资产评估有限公司评估、年度会计师审计，截至2025年12月31日公司部分资产存在减值迹象，经确认和计量，计提减值总额4,220.46万元，相关减值准备计入2025年度财务报表。计提各项资产减值准备明细如下表：

　　二、计提资产减值准备的确定标准、计提方法及原因

　　（一）应收账款坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定和公司的会计政策，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单独金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失的方式对应收账款的预期信用损失进行估计。公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，将其差额确认为应收账款减值损失；相反，将差额确认为减值利得。

　　根据公司会计政策，本报告期内计提应收账款坏账准备802.99万元。

　　（二）存货减值准备

　　根据《企业会计准则第1号-存货》相关规定，于资产负债表日判断存货是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则进行减值测试，估计其可变现净值，可变现净值低于其账面成本的，按照其差额计提跌价准备并计入资产减值损失。

　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

　　产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　根据公司会计政策，本报告期内计的存货减值准备1,934.73万元。

　　（三）固定资产减值准备

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定，在资产负债表日对各项固定资产进行判断，存在减值迹象，进行减值测试，估计其可收回金额。资产公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高作为资产的可收回金额。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　根据公司会计政策，本报告期内对固定资产计提减值准备为923.59万元。

　　（四）长期股权投资减值准备

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定，在资产负债表日对各项长期股权投资进行判断，存在减值迹象，进行减值测试，估计其可收回金额。资产公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高作为资产的可收回金额。资产组的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。

　　公司持有长春新能源汽车股份有限公司（以下简称“长春新能源”）的股权不存在销售协议且不存在活跃的市场，公司亦无法获得同行业类似资产的最近交易价格或者评估结果，考虑到该公司已经停产，亦不具备计算“资产预计未来现金流量的现值”的条件，故通过资产基础法对长春新能源的股东全部权益的公允价值进行测算。以其可收回金额低于账面价值的差额，确认为本报告期长期股权投资减值准备金额。

　　经山东中评恒信土地房地产资产评估有限公司对长春新能源股东全部权益的公允价值进行评估，根据公司会计政策，本报告期内对投资长春新能源股权计提的长期股权投资减值准备为559.15万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试评估后，基于谨慎性原则作出的，计提减值后能够公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。计提资产减值准备的依据充分、公允，相关数据真实地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司本次计提信用减值准备802.99万元，资产减值准备3,417.47万元，并计入2025年度当期损益，合计减少公司2025年度利润总额4,220.46万元；考虑所得税影响后，减少2025年度归属于母公司所有者的净利润3,622.57万元，相应减少2025年归属于母公司所有者权益3,622.57万元，相关事项将在公司2025年年度报告中反映。

　　特此公告。

　　北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：002662              证券简称：峰璟股份            公告编号：2026-012

　　北京峰璟汽车零部件股份有限公司

　　关于举行2025年度网上业绩说明会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要已于2026年3月28日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年4月9日（星期四）下午15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京峰璟汽车零部件股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　投资者可于2026年4月9日（星期四）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1wxkiNpM2PK或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

　　为提升交流效果，公司将提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李璟瑜先生；董事、副总经理、董事会秘书鲍丽娜女士；董事、副总经理、财务负责人温婷婷女士；独立董事袁蓉丽女士。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会

　　2026年3月28日