中航机载系统股份有限公司 关于举办2025年年度业绩说明会的 公告

　　证券代码：600372            证券简称：中航机载            公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年4月10日（星期五）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 投资者可于2026年4月2日（星期四）至4月9日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hondianzq@avic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）已于2026年3月28日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月10日（星期五）10:00-11:00举办2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对2025年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年4月10日（星期五）10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事、总经理：王树刚

　　董事、副总经理、董事会秘书：张灵斌

　　总会计师：杨鲜叶

　　独立董事：白玉芳

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年4月10日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年4月2日（星期四）至4月9日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hondianzq@avic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：孙艺笑、刘婷婷

　　联系电话：010-58354818

　　邮箱：hondianzq@avic.com

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　股票代码：600372                股票简称：中航机载                   编号：2026-011

　　中航机载系统股份有限公司

　　关于“提质增效重回报”行动落实情况的

　　半年度评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载或公司）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续开展“提质增效重回报”行动。2025年8月29日，公司第八届董事会2025年度第七次会议审议通过《关于审议公司持续开展“提质增效重回报”行动的议案》，半年来，公司积极落实相关工作任务，取得了一定成效，现将有关情况报告如下：

　　一、深耕经营管理，全力提升经营质量

　　一是全面预算管理更加规范精准。进一步完善预算管理体系，优化预算编制流程，强化预算执行监督与动态调整，确保预算编制科学合理、执行刚性有力、管控精准高效，将预算管理贯穿经营全过程，有效提升了资源配置效率，为经营目标落地提供坚实保障。

　　二是经营计划管理持续增强。科学制定各子公司主要经济指标，层层分解落实经营目标，在执行过程中加强监控和预警，按季度对子公司开展经济指标分析与内部排名对标管理，不断提升经营管控效能，推动公司整体经营目标稳步落地。

　　三是降本增效成效显著。主动抢抓市场机遇，通过开拓国内外新市场、加快产品创新等方式，持续增加订单收入、拓宽盈利空间；优化采购模式，采用组合议价、批量谈价等方式，压降采购成本，实施低成本管理，加强供应链管理，持续提高公司整体毛利率。

　　二、坚守股东权益，切实增加投资者回报

　　一是体系化推进市值管理工作。重点围绕“价值创造、价值实现、回购托底”三大核心维度，由主要领导牵头制定市值管理专项工作方案，明确重点任务、具体实施举措，细化时间节点、责任部门、责任人员及任务标准，构建“任务分解、责任到人、闭环管理”的全流程工作机制；建立常态化协调机制，及时研判解决工作推进中的堵点难点，确保各项市值管理举措落地落细、见实见效，推动公司市值与内在价值相匹配，切实保障投资者权益，助力实现市值与公司价值匹配。

　　二是中期分红精准实施。为进一步提升股东回报频次与获得感，结合2025年前三季度经营业绩、现金流状况及可供分配利润水平，合理制定并实施中期分红方案，派发中期现金红利1.06亿元，既有效契合公司现阶段发展节奏，又及时传递经营稳健信号，显著增强了投资者信心，进一步提升了公司在资本市场的公信力与价值认可度。

　　三是稳步开展公司股份回购。科学制定并细化股份回购实施方案，明确回购资金规模、回购价格区间、回购实施期限等关键内容，结合资本市场走势与股价波动情况，灵活有序调整回购买入节奏，合理统筹资金安排，切实提高资金使用效率与回购实施效果；严格按照相关规定及时、准确披露回购进展情况，主动传递公司对内在价值与未来发展前景的坚定信心，稳定市场预期，有效缓解市场非理性波动。

　　四是提升信息披露质量。不断健全信息披露管理制度与工作机制，进一步规范信息披露全流程管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；持续强化合规意识与执行力度，严格执行信息披露内部审批流程，从严把控披露内容质量，高效、及时回应市场与投资者关切，不断提升公司透明度与治理水平，维护资本市场良好秩序。

　　三、聚焦创新驱动，加快发展新质生产力

　　一是完善产业链布局。顺利开展收购航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）部分合伙份额项目，通过此次收购，进一步完善补充了公司机载产业链，有效强化了对机载产业化创新发展的支持力度，推动航空机载产业科研生产能力实现进一步升级，为公司拓展航空机载领域业务、提升核心竞争力奠定坚实基础。

　　二是聚焦科技创新驱动发展。坚持把科技创新作为公司高质量发展的核心引擎，聚焦航空机载领域核心技术、关键零部件研发攻关，加大研发投入力度，完善研发激励机制，搭建高水平研发团队，推动技术创新与产业发展深度融合，着力突破技术瓶颈、提升自主创新能力，助力公司实现产品迭代升级、增强市场核心竞争力。

　　三是深化产业协同发展。依托现有产业链优势，加强与上下游企业、科研院所的合作联动，整合行业优质资源，推动产学研用深度融合，促进技术成果转化应用，优化产业布局、提升产业协同效能，同时持续完善产业链配套体系，筑牢产业发展根基，推动公司航空机载产业高质量发展。

　　四、畅通交流渠道，加强投资者沟通

　　一是丰富业绩说明会内容与形式。采用“视频录制+文字互动”召开2025年半年度、三季度业绩说明会，公司总经理、董事会秘书、总会计师、独立董事代表等核心成员出席，与投资者交流答疑，助力投资者全方位、深层次了解公司情况，显著提升公司市场认可。

　　二是积极组织投资者调研。紧扣市场热点与投资者关切，组织开展反向路演，通过实地参观、业务讲解、座谈交流等沉浸式调研与深度互动形式，直观展示公司业务布局、核心竞争力与发展潜力，有效消除信息不对称，进一步强化市场与投资者对公司成长价值的认同，为公司与资本市场构建长期稳定、互信共赢的良好关系夯实基础。

　　三是强化日常投资者关系管理。持续畅通沟通渠道，及时回复e互动平台投资者提问，认真接听投资者热线电话，主动倾听市场声音，快速响应、妥善解答投资者疑问，切实维护投资者权益。

　　公司荣获第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖、证券时报第十九届中国上市公司价值评选阳光董秘、新财富杂志最佳董秘、中上协2025上市公司董事会秘书履职评价4A等奖项，体现了监管机构、投资者、分析师的高度肯定。

　　五、坚持合规引领，强化公司规范运作

　　一是提升公司治理水平。落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）要求，有序推进监事会取消工作，同步完成《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）修订，明确由董事会审计委员会承接监督职能，形成了更加高效的公司治理架构；顺利完成董事会人员结构优化调整工作，严格遵循《公司法》《公司章程》及监管规定，履行法定程序，有序完成董事长选举、4名非独立董事增补等事项，进一步构建科学合理、专业互补的董事会人员结构。

　　二是健全制度体系。以完善治理、规范运营为核心，系统性推进公司制度体系健全完善，全面梳理现有制度流程，查漏补缺、修订优化，确保公司制度体系与最新法律法规、监管要求全面衔接、精准适配，覆盖经营管理、决策执行、风险防控等各个环节，为公司合规经营、高质量发展筑牢坚实的制度根基。

　　三是内控合规工作更加规范。持续强化内控合规意识，将内控合规要求融入经营管理全流程、各环节，健全内控合规管理机制，完善内控流程管控，加强重点领域、关键环节的风险排查与防控，及时识别并化解合规风险。

　　六、突出履职尽责，强化“关键少数”责任

　　一是发挥独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势，积极参与公司重大决策、行使监督制衡权力、提供专业咨询建议，确保独立董事独立、客观、公正地开展工作，切实维护公司整体利益和中小投资者合法权益。

　　二是提升董事、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展调研培训活动，结合公司战略发展、监管政策更新、行业发展趋势等重点内容，持续助力拓宽履职视野、提升专业素养和履职能力，为公司规范治理、高质量发展提供有力支撑。

　　三是强化交易提示。建立了交易合规提醒机制，及时关注监管政策变化，在定期报告窗口期等关键节点，及时向全体董事、高管明确窗口期买卖公司股票的交易规定。

　　截至目前，“提质增效重回报”行动方案各项措施均在顺利实施中，下一步，公司将继续开拓创新、砥砺奋进，锚定推动公司高质量发展的总目标，进一步开展“提质增效重回报”相关工作，助力中航机载打造成为核心竞争力强、市场影响力大的优质上市公司。

　　本报告所涉及的公司计划、战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　股票代码：600372                 股票简称：中航机载                  编号：2026-015

　　中航机载系统股份有限公司

　　关于股东会开设网络投票提示服务的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月28日披露了关于召开2025年年度股东会的通知，公司拟于2026年4月21日9时30分召开2025年年度股东会，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：600372        证券简称：中航机载        公告编号：2026-014

　　中航机载系统股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月21日  9点30分

　　召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月21日

　　至2026年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已在公司第八届董事会2026年度第一次会议审议通过，相关公告刊登在2026年3月28日的《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、6、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人身份证或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　2、登记时间：2026年4月20日9：00—11：30，及13：00—17：00

　　3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部/董事会办公室

　　4、异地股东可用传真或信函方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。

　　2、参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及授权文件等，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续。

　　3、与会人员交通食宿费用自理。

　　4、联系方式

　　公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层公司证券投资部/董事会办公室

　　联系电话：010-58354818

　　传真：010-58354844

　　电子邮件：hondianzq@avic.com

　　邮编：100028

　　联系人：孙艺笑、刘婷婷

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　? 报备文件

　　中航机载系统股份有限公司第八届董事会2026年度第一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中航机载系统股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　注：代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　股票代码：600372                股票简称：中航机载                   编号：2026-012

　　中航机载系统股份有限公司

　　关于提请股东会授权董事会制定

　　2026年度中期分红方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）实际经营情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于2026年半年度或第三季度实施中期现金分红，分红上限不应超过当期归属于公司股东的净利润。具体授权情况如下：

　　一、2026年度中期分红方案授权情况

　　公司董事会提请股东会就2026年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

　　授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、相关审批程序及相关意见

　　公司于2026年3月26日召开第八届董事会2026年度第一次会议审议通过了《关于审议提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、风险提示

　　相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且本次中期分红方案需结合公司2026年未分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　股票代码：600372                  股票简称：中航机载               编号：2026-008

　　中航机载系统股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3,914人，其中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。2024年度公司同行业上市公司审计客户146家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年12月31日，大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　大信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师：龙娇，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2024年开始在大信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年（2023年至2025年）签署上市公司审计报告有6家,未在其他单位兼职。

　　签字注册会计师：王嘉尧，2025年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2024年开始在大信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年（2023年至2025年）签署上市公司审计报告3家,未在其他单位兼职。

　　项目质量控制复核人：李玉龙，2010年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在大信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年（2023年至2025年）签署上市公司审计报告0家,未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　签字注册会计师（项目合伙人）龙娇、签字注册会计师王嘉尧、项目质量控制复核人李玉龙近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合相关规定。

　　（三）审计收费

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。公司拟续聘大信为2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，公司2026年审计费用为427万元，其中：年度财务报告审计费为367万元，内部控制审计费为60万元，审计收费与上年度一致。如公司在年度内因其他收购、注销业务等导致审计范围发生变化的，将根据实际情况按一定标准对审计费用进行调整。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司于2026年3月16日召开的第八届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过《关于审议续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2025年的审计工作进行了监督与评估，认为大信具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年3月26日召开的第八届董事会2026年度第一次会议审议通过《关于审议续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　股票代码：600372                股票简称：中航机载                   编号：2026-013

　　中航机载系统股份有限公司

　　关于高级管理人员2025年度薪酬

　　及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月26日召开了第八届董事会2026年度第一次会议，审议通过了《关于审议高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中航机载系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司2025年度业绩实际完成情况并参照行业薪酬水平，拟定了公司高级管理人员2025年度薪酬标准以及2026年度薪酬方案。现将具体情况公告如下：

　　一、公司高级管理人员2025年度薪酬

　　根据公司薪酬管理相关制度，公司高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

　　注：1、公司总会计师杨鲜叶于2025年4月18日任职；

　　2、公司原总会计师张彭斌于2025年4月18日离任；

　　3、公司董事王树刚、张灵斌兼任公司高级管理人员，不在公司领取董事薪酬，其薪酬按照高级管理人员标准确定。

　　二、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

　　根据《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

　　（一）适用对象

　　《公司章程》规定的高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　本方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

　　（三）薪酬方案

　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励组成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的60%。其中，基本薪酬根据岗位价值、履职责任及风险、行业薪酬水平等综合确定，按月发放。绩效薪酬和任期激励的确认以个人经营业绩考核评价结果为重要依据，同时绩效薪酬基于公司年度经营目标、个人年度绩效指标完成情况核发，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后发放。

　　（四）其他规定

　　1、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因正常离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　2、公司高级管理人员薪酬均为税前收入，公司按照国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分。

　　3、在规定期限内发现公司高级管理人员给公司造成重大经济损失或重大不良影响的，公司将相应期限内兑现的绩效薪酬、任期激励部分或全部追回，并止付所有未支付部分。

　　4、本方案生效后，授权公司综合管理部负责本方案的具体实施，公司薪酬与考核委员会负责对本方案执行情况进行考核和监督。

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　公司代码：600372                                                  公司简称：中航机载

　　中航机载系统股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 未出席董事情况

　　4、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.46元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本为4,838,896,630股，剔除回购专用证券账户中的16,018,100股（公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配），以4,822,878,530股为基数计算，合计拟派发现金红利221,852,412.38元（含税）。公司2025年前三季度已派发现金红利106,169,629.06元（含税），本年度公司现金分红总额328,022,041.44元（含税），占2025年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.73%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　航空工业是维护国家安全的战略性高技术产业，是国家综合国力的重要组成部分。公司作为国内航空机载系统研制生产的国家队和主力军，具有航空工业产业链技术最密集、价值最核心、协同最关键的鲜明特点。党的二十届四中全会提出，“十五五”时期要如期实现建军一百年奋斗目标，高质量推进国防和军队现代化。随着新一轮科技革命的兴起，航空机载技术发展进入敏捷性创新、群体性突破、颠覆性变革的重大机遇期，航空装备建设也面临迭代升级的“窗口期”。国家的战略需求与行业形势的持续变化，要求公司加快先进生产力向先进战斗力转化，加快推进装备现代化建设任务，加速构建现代化产业体系。公司将聚焦强军首责、聚焦自主创新、聚焦先进制造，积极巩固航空机载技术优势，持续提高资源配置的效率和效益，增强核心功能，提升核心竞争力，形成产业竞争合力，打造世界一流机载设备供应商。

　　（一）主要业务

　　公司主要产品包括各类飞行器配套的航空电子系统、飞行控制系统、航空机电系统及设备的研发、生产、销售、服务及投资与管理；各类航空发动机配套的电子设备、机电设备及传感器的研发、生产、销售、服务及投资与管理；航天、船舶、兵器、电子信息相关的电子产品、机电产品的研发、生产、销售和服务；汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务；电子设备及系统、机电设备及系统、制冷系统的研制、生产、销售；软件信息化产品研发、生产及服务；信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务等。

　　（二）主要经营模式

　　公司基于特定用户国防战略需要以及客户订单需求或投产函确定航空防务装备型号的投产计划与签订合同，基于民用产品市场发展和客户订单需求确定民用产品的投产计划。公司统筹当期和未来客户订单需求制订中长期规划和年度经营计划，组织产品的研发、生产、销售、服务保障和维修等工作。

　　1.销售模式和价格方面：（1）销售模式方面，公司采用直销的模式。针对航空防务装备，公司作为航空机载产品的合格供应商，主要通过配套供应的方式进行销售，并通过跟踪客户需求，持续跟踪研制以获取新产品订单；针对民用产品，公司主要通过公开市场开拓获取订单，并与部分客户签署年度合作框架协议。（2）销售价格方面，公司主要向客户销售航空防务装备，销售价格依据国家防务产品定价的规定确定；民用产品主要采取协商议价方式确定销售价格。由于防务产品的价格确定周期较长，针对尚未完成议价的产品，供销双方根据初始议定价格或同类产品的历史价格约定暂估价格结算。针对已议定价格的产品，在符合收入确认条件时，按照议定价格确认销售收入；针对尚未完成议定价格的产品，符合收入确认条件时，按照暂估价格确认收入，待议价完成后与客户签订合同或协议按差价调整收入。

　　2.生产模式方面：公司基本实行“以销定产”的模式，公司依据年度经营计划下达年度生产计划，生产管理部门依据生产计划对生产进度和物料等进行统筹安排，协调生产、采购和保障等各相关部门，保障生产的有序进行。针对公司产品多品种、小批量的特点，公司根据产品交期要求，采取小批量生产组织方式，以满足客户成套交付的需求。

　　3.采购模式方面：公司实行“以产定购”的模式。公司根据客户订单和生产作业计划，结合库存情况制定物资采购计划，由公司采购部门负责统一执行，采购的物资须经质量安全部检验合格后办理入库。公司采购部门须在合格供应商名录内进行采购。公司对供应商进行评价，动态调整合格供应商名录。

　　（三）市场地位

　　依托全链条的产品谱系、强大的技术储备、卓越的科技创新体系、先进的研发生产试验能力和高素质的专业人才队伍，公司在航空机载装备领域产品的市场份额在行业内长期处于领先地位，具有明显的竞争优势。并依此持续向低空经济、现代产业、国际业务拓展，打造公司新的经济增长点。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年，公司实现营业收入242.12亿元，比上年同期238.80亿元增加1.39%；实现利润总额14.49亿元，比上年同期13.08亿元增加10.77%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　股票代码：600372                  股票简称：中航机载                    编号：2026-006

　　中航机载系统股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易执行情况的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年度日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业务，对公司无不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）已分别于2024年12月9日召开第八届董事会2024年度第十次会议、2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于审议2025年度日常关联交易及交易金额的议案》，关联董事和关联股东均已回避表决，相关议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　2026年3月26日，公司第八届董事会2026年度第一次会议审议通过了《关于审议2025年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事已回避表决。在本议案提交董事会之前，公司已召开第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，全体独立董事一致同意本议案，公司独立董事专门会议认为：因上下游配套业务关系，公司与中国航空工业集团有限公司下属单位进行产品互供、提供/接受劳务服务、提供/接受租赁服务及接受金融服务等，有利于双方优势互补，降低公司运营成本；公司受托管理部分企事业单位并向被托管方收取托管费，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》的相关规定；该等关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易未影响公司的业务独立性。因此，我们同意将《关于审议2025年度日常关联交易执行情况的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。

　　（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注1：航空工业集团是指“中国航空工业集团有限公司”，航空工业财务公司是指“中航工业集团财务有限责任公司”。

　　注2：2025年度实际发生数已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　注3：公司在预计2025年度日常关联交易前，各子公司对关联交易进行了充分的评估和测算，但因计划变动等原因，关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。

　　注4：2026年预计与2025年关联交易实际发生情况存在差异，主要是预计市场及客户需求发生变动。

　　注5：公司于2025年7月15日新签订托管协议，目标单位范围调整及托管费率降低，导致2026年托管费预计金额减少。

　　二、关联交易的目的和对公司的影响

　　1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人航空工业集团及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时航空工业集团及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。

　　2、鉴于航空工业集团控股的下属企业均在航空工业财务公司开展业务，且航空工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件。为加快公司资金运营效率，降低成本，公司及公司控股子公司在航空工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与航空工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。

　　3、公司受托管理该等企事业单位有利于公司加强相关业务的整合，实现协同发展效应，增强公司发展后劲。

　　综上，公司关联交易定价合理、公允，符合股东会通过的关联交易协议内容，对公司和全体股东公平合理，不会对公司的独立性产生不利影响，未发现存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　股票代码：600372                   股票简称：中航机载                   编号：2026-005

　　中航机载系统股份有限公司

　　关于计提资产减值的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为客观、公允、准确地反映中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）2025年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对发生减值的相关资产计提了减值准备。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对相关资产计提了减值准备。

　　二、公司拟计提信用减值准备的说明

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产等进行减值测试并计提减值准备。经测算，公司2025年度计提应收款项减值准备24,674.76万元、合同资产减值准备55.09万元。减值原因主要是受行业整体情况影响，2025年度公司子公司产生的货款回收滞后，以及各阶段账龄增加，公司依据应收款项信用风险特征，判断对应资产质量情况，按照预期信用损失模型计提减值准备。

　　三、公司拟计提资产减值准备的说明

　　(一)存货跌价准备

　　公司以预计存货的可变现净值为基础对存货进行减值测试，并计提减值准备。公司2025年度计提存货跌价准备14,502.93万元，主要包括原材料和产成品等。存货减值主要是因为公司子公司因相关产品的市场需求变化、产品更新换代及已过期且无转让价值，相关存货出现减值迹象，导致原材料和产成品的可变现净值低于账面价值，经减值测试后计提存货跌价准备。

　　(二)固定资产减值准备

　　公司以预计可收回金额为基础对固定资产进行减值测试，并计提减值准备。经测试，2025年度计提固定资产减值准备146.74万元。主要系公司子公司专用机器设备由于技术迭代，生产效率降低，面临闲置，经减值测试后对该部分专用设备计提固定资产减值准备。

　　四、2025年度拟计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备将使得2025年度利润总额减少39,379.53万元。

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

　　五、相关决策程序

　　(一)审计委员会

　　本次计提资产减值准备已经公司第八届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过，公司审计委员会认为：本次2025年度计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2025年年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　(二)董事会

　　本次计提资产减值准备已经公司第八届董事会2026年度第一次会议审议通过。

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2026年3月28日