青岛汇金通电力设备股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通         公告编号：2026-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为关联交易形成对关联方的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2026年3月27日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案分两项子议案，具体如下：

　　子议案1：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）及其下属子公司采购角钢、H型钢等原材料，采购总金额不超过人民币40000万元；公司下属子公司拟向控股股东下属子公司采购光伏电力，采购总金额不超过人民币480万元。上述日常关联交易预计金额均不含税，预计期间自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　关联董事李明东、董萍对子议案1回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。

　　子议案2：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司（以下简称“德汇伟业”）及其下属子公司提供的技术服务，总金额不超过人民币773万元。上述日常关联交易预计金额为不含税金额，预计期间自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　关联董事刘锋、董萍对子议案2回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。

　　2、独立董事专门会议审议情况

　　2026年3月17日，第五届董事会独立董事第三次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。独立董事认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的市场化原则，可以充分利用关联方的优势资源，提升运营效率，降低生产成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未发现因上述关联交易而对公司的独立性产生重大影响的情况，同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：上表中金额均不含税；前次实际发生金额指2024年度股东大会审议批准之日至本公告披露日发生金额。

　　预计金额与实际发生金额差异较大的原因：2025年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，同时公司对关联交易进行主动管控，导致实际发生额与预计金额存在差异。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：上表中金额均不含税。

　　注2：本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：公司预计的日常关联交易额度是按年度经营计划预计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方一

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：河北津西钢铁集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91130000721610976L

　　住所：河北省唐山市迁西县三屯营镇东

　　法定代表人：于利峰

　　注册资本：22,863.56万人民币

　　企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

　　成立日期：2002年12月13日

　　经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；危险化学品经营；劳务派遣服务。一般项目：矿物洗选加工；钢、铁冶炼；金属材料制造；钢压延加工；金属矿石销售；金属材料销售；货物进出口；道路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；节能管理服务。

　　津西股份股权结构图：

　　津西股份主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额453.94亿元，负债总额258.74亿元，所有者权益195.20亿元，归属于母公司股东的权益171.59亿元；2025年实现营业收入357.03亿元，净利润8.47亿元。

　　2、关联方关系介绍

　　津西股份为公司控股股东，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（一）项规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　结合关联方主要财务指标和经营情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析：上述关联公司依法持续经营，与公司及子公司的交易，均能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。

　　（二）关联方二

　　1、关联方的基本情况

　　名称：河北津西型钢有限公司

　　统一社会信用代码：911302276760137681

　　住所：迁西县三屯营镇东

　　法定代表人：于利峰

　　注册资本：35000万人民币

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　成立日期：2008年5月30日

　　经营范围：一般项目：钢压延加工；金属材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口。许可项目：劳务派遣服务。

　　主要股东：津西股份持股100%

　　主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产774,692.45万元，净资产69,798.04万元；2025年度实现营业收入1,062,629.77万元，净利润3,036.32万元。

　　2、关联关系介绍

　　河北津西型钢有限公司为公司控股股东津西股份的全资子公司，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　结合关联方主要财务指标和经营情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析：上述关联公司依法持续经营，与公司及子公司的交易，均能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。

　　（三）关联方三

　　1、关联方的基本情况

　　名称：河北津西钢板桩型钢科技有限公司

　　统一社会信用代码：91130227MA08434P4C

　　住所：迁西县经济开发区西区（三屯营镇东）

　　法定代表人：于利峰

　　注册资本：100000万人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2017年1月3日

　　经营范围：许可项目：劳务派遣服务。一般项目：工程和技术研究和试验发展；钢压延加工；金属材料销售；货物进出口；技术进出口。

　　主要股东：津西股份持股71%，河北津西型钢有限公司持股17%，河北津西钢铁集团重工股份有限公司持股10%，科赫工程技术（上海）有限公司持股2%。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产356,598.89万元，净资产135,014.76万元；2025年度实现营业收入349,861.16万元，净利润11,865.05万元。

　　2、关联关系介绍

　　河北津西钢板桩型钢科技有限公司为公司控股股东津西股份的控股子公司，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　结合关联方主要财务指标和经营情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析：上述关联公司依法持续经营，与公司及子公司的交易，均能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。

　　（四）关联方四

　　1、关联方的基本情况

　　名称：北京德汇伟业技术服务有限公司

　　统一社会信用代码：91110106MA01PGL44P

　　住所：北京市丰台区五圈南路30号院1号楼B座4层401

　　法定代表人：宋梦田

　　注册资本：20,437.41万人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2019年12月23日

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；机械设备租赁；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；工程和技术研究和试验发展；包装装潢设计服务；模型设计服务；会议服务；工程项目管理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、办公用品。

　　主要股东：上海君瀚德浤企业管理有限公司持股51.62%，北京汇思卓成企业管理中心（有限合伙）持股15.35%，刘凯持股12.97%，其他持股5%以下股东合计持股20.06%。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产19,713.22万元，净资产15,947.86万元；2025年度实现营业收入3,077.67万元，净利润-576.49万元。

　　2、关联关系介绍

　　德汇伟业实际控制人刘凯先生系公司持股5%以上股东、副董事长刘锋先生之子，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（三）项规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　结合关联方主要财务指标和经营情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析：上述关联公司依法持续经营，与公司及子公司的交易，均能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、向关联方采购原材料、光伏电力的主要内容和定价政策

　　公司及下属子公司向控股股东及其下属子公司采购包括但不限于角钢、H型钢等原材料，免费出租屋顶并以九折优惠采购光伏电力；前述关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。交易价格以市场价格为依据，市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格，具体由双方根据交易时的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对交易价格做相应调整，付款安排和结算方式由双方参照行业及公司惯例商定。

　　2、接受关联方技术服务的主要内容和定价政策

　　公司及下属子公司接受关联方德汇伟业及其下属子公司提供的技术服务包括但不限于塔型的建模放样、试验、软件产品技术服务等，前述关联交易是基于公司技术设计、试验需求，充分利用关联方拥有的资源和优势，交易定价将遵循市场化原则，交易价格将以市场价格为基础，付款安排和结算方式由双方参照行业及公司惯例商定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、关联交易必要性

　　公司及子公司向关联方采购原材料是公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要，具有经常性、持续性，属于正常商业交易行为；公司下属子公司向关联方采购光伏电力，使用绿色电力推动公司的清洁生产，降低公司生产成本，符合公司低碳发展的理念；公司及子公司接受关联方建模放样、试验、软件产品技术服务等是基于公司技术设计需求，充分利用关联方技术优势，符合公司实际经营发展需要。

　　2、关联交易公允性、合理性

　　本次日常关联交易是为满足公司业务发展及生产经营需要，由交易双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，该等日常关联交易有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，使公司获得更大的竞争优势。公司与该批关联公司建立稳定的合作伙伴关系，有助于公司生产经营的持续进行和稳步发展，符合公司的发展战略。关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，交易定价和结算方式公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，公司不会因此类关联交易而对关联方产生依赖性，也不会对公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利益带来影响和损害。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：603577           证券简称：汇金通          公告编号：2026-009

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于2026年公司及子公司间担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、担保情况概述

　　2026年3月27日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过《关于2026年公司及子公司间担保额度预计的议案》，为满足公司经营发展需求，预计2026年度公司为合并报表范围内下属子公司提供担保、子公司间互相担保额度总计不超过人民币11亿元（包括原有担保展期或续保），具体如下：

　　1、公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币10亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过0.5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过9.5亿元；

　　2、合并报表范围内子公司之间发生的担保额度不超过1亿元，均为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保。

　　本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）,授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在授权期限内担保额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理与上述担保相关的事宜。

　　本次担保计划包含融资类担保和履约类担保、保函类担保、银行资产池业务等多种金融担保方式，担保方式包括保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　二、担保协议的主要内容

　　担保协议的具体内容，以与金融机构实际签署的协议为准。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足公司下属子公司的生产经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益。被担保对象为公司下属子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司对下属子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，为下属子公司提供担保有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定，同意将《关于2026年公司及子公司间担保额度预计的议案》提交公司股东会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司间提供担保总额为110000万元（其中公司对子公司提供的担保总额为100000万元，子公司之间提供的担保总额为10000万元），占公司最近一年经审计净资产的56.10%；公司及子公司间已实际发生的担保余额为90600万元（其中公司对子公司提供的担保余额为89600万元，子公司之间提供的担保余额为1000万元），占公司最近一年经审计净资产的46.21%；公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　公司代码：603577                                                  公司简称：汇金通

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年度利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.608元（含税），按2025年12月31日公司总股本339139100股计算，合计拟派发现金红利20,619,657.28元，占公司2025年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20%。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业发展概况

　　根据国家统计局发布的最新《国民经济行业分类》，公司所属行业类别为 “C3311 金属结构制造业”；根据中国证监会发布的最新《上市公司行业分类结果》，公司所属行业类别为“金属制品业”；根据中证指数行业分类标准及分类结果，公司所属行业类别为“电网设备”。公司产品可应用在电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，其中公司主营产品输电线路铁塔主要应用于电网建设，电力行业为本行业的主要下游产业。

　　1、我国庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础

　　电力行业作为国民经济的基础工业，其发展对经济增长有很强的推动作用，经济的增长也会带动电力需求的增长。近年来，我国社会用电需求不断增长，据国家能源局统计数据，2025年我国全社会用电量为103682亿千瓦时。近五年全社会用电量如下：

　　资料来源：国家能源局，中国电力企业联合会

　　为了满足日益增长的电力消费需求，缓解电力供需的矛盾，我国高度重视对电力工业的投资。“十五五”期间，国家电网聚焦能源绿色低碳转型、构建新型电力系统、深化科技创新等方向，固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，年均投资额约8000亿元，创下历史新高；南方电网2026年固定资产投资安排预计达到1800亿元，连续五年创新高，年均增速达9.5%，将重点投向新型电力系统建设、战略性新兴产业发展、优质供电服务提升等领域。

　　2025年我国完成电网投资总量为6395亿元，同比增长5.1%。近五年投资情况如下：

　　资料来源：国家能源局，中国电力企业联合会

　　按照我国最新普查总人口140828万人计算，2025年我国人均用电量为7,362.31千瓦时，根据国家能源局、中国电力企业联合会发布的2025年全国电力工业统计数据，2025年我国人均装机容量为2.7632千瓦，比往年稳步提升。逐年增长的用电需求为我国电力投资带来了稳定的内生需求，电网是经济发展和社会进步的基础保障，电力供应的瓶颈关键在于电网，而电网安全、高效的运行离不开输电线路铁塔的支撑。

　　综上，我国经济的持续稳定向好将驱动电力行业未来投资继续保持长期增长，庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础。

　　2、新型电力系统建设全面提速，输电线路铁塔行业迎来重大战略机遇

　　2024年7月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》，明确2024-2027年重点开展电力系统稳定保障行动、大规模高比例新能源外送攻坚行动、配电网高质量发展行动等9项专项行动，着力优化加强电网主网架、提升新型主体涉网性能、推进构网型技术应用、持续提升电能质量，为新型电力系统建设提供安全稳定保障，为实现碳达峰目标提供有力支撑。

　　“十五五”期间，国家电网围绕做强电网平台、构建新型电力系统，将初步建成主配微协同的新型电网平台，进一步巩固“西电东送、北电南供”能源输送网络；加快特高压直流外送通道建设，推动跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超过30%；加快推进城市、农村、边远地区配网建设，探索末端保供型、离网型微电网模式；夯实数智基础设施，实施“人工智能+”专项行动，强化电网数字赋能。

　　新型电力系统是实现“双碳”目标的关键载体，“十五五”期间电力投资大幅增长，产业链上下游将高度受益。

　　3、全球电网升级及我国“一带一路”倡议的持续推进，为我国输配电产业链企业出海带来新机遇

　　根据世界能源署预测，未来到2035年间全球电力需求的年平均增幅将达到3%，带动相关电力建设投资增加，使输电线路铁塔等电力设备的需求扩大。据彭博社报道，欧盟委员会将制定5840亿欧元的投资计划，对欧洲的电网进行全面检修和升级，以应对越来越多可再生能源带来的电力需求。当前我国部分铁塔企业已经开始拓展国际业务，国际业务在铁塔企业收入中占比仍然较少。随着世界其他国家电网的建设与升级改造不断进行，将会有更多有实力的企业不断拓展国际业务，攫取新的利润增长点。

　　随着我国“一带一路”倡议的持续推进，全方位、多领域的电力对外开放格局更加明晰，电力产业国际化将成为一种趋势。由于“一带一路”沿线国家电力等能源存在明显的供应缺口，“一带一路”国家的能源电力工程投资、设计以及施工存在巨大潜力。同时，凭借着在原材料及人工成本等方面的优势，我国铁塔产品在国际市场的竞争力越来越强。不仅东南亚、非洲等发展中国家对我国铁塔产品需求增加，发达国家也逐渐转向中国采购铁塔产品，为我国铁塔产品的出口提供巨大市场空间。

　　（二）本行业与上下游行业的关联性

　　公司产品可应用在电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，其中公司主营产品输电线路铁塔主要应用于电网建设，电力行业为本行业的主要下游产业。

　　生产铁塔的主要原材料是钢材和锌锭，这两种材料在铁塔的生产成本中占有较大比例，且随着原材料价格不断攀升，主要原材料在生产成本中的占比也随之上升。据公司统计，钢材在铁塔生产成本中约占65%，锌锭约占15%。因此，钢材与锌锭是本行业的上游产业，对本行业有较大影响。

　　资料来源：我的钢铁网

　　（三）行业周期性特点

　　输电线路铁塔行业的发展与电力行业发展密切相关，铁塔产品的需求主要受电网建设投资的影响。我国经济的持续稳定向好将驱动电力行业未来投资继续保持长期增长，庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础，因此输电线路铁塔行业不具有明显的周期特征。

　　（四）公司市场地位

　　公司自2004年成立以来，始终深耕输电线路铁塔制造细分领域，经过多年的发展和战略实施，通过内生式增长与外延式发展相结合的战略举措，完成全国化战略布局，公司综合实力位居同行业前列。随着公司资本实力和资产规模的进一步增强，公司将凭借规模优势、成本优势、资源优势、技术优势、组织效率等具备更强的市场竞争力，有望受益于行业市场容量及市场份额的双重提升。

　　（五）主营业务情况说明

　　公司主要业务包括输电线路铁塔、紧固件、通讯塔等设备的研发、生产和销售，以及电力项目总承包、检验检测服务等业务，服务于电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，公司是国内能够生产最高电压等级输电线路铁塔的企业之一。报告期内公司主要产品为角钢塔、钢管塔、变电站构架等，具体如下：

　　1、角钢塔：主要由角钢件构成的铁塔，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸，广泛应用于电力及通信领域。

　　2、钢管塔：由单管或多管组装而成的铁塔，通过法兰和螺栓连接，需按受力计算选择钢管的规格尺寸，钢管可以为无缝管，也可以用钢板加工成有缝管，广泛应用于电力、广电及通信领域（单管由板材折弯焊接而成，多管由单管组装而成）。

　　3、变电站构架：变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施，它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。在电力系统中，变电站是输电和配电的集结点。因此，变电站整体构架的性能直接影响到变电站工作效率。变电站构架主要由角钢、钢管、钢板等钢材构成，构件之间通过焊接或者螺栓连接，构架连接节点比较复杂，一般采用柱头形式或者法兰形式，要求外观美观，应用于变电站内各种设备和导线之间的支撑。

　　（六）公司经营模式

　　1、采购模式

　　公司执行销售订单采购与备料采购相结合的采购模式。

　　公司生产过程中采购的原材料有两大类：一类是直接用于生产的主要原材料，包括钢材、板材等，另一类是对产品性能有一定影响的辅助材料，包括锌锭、紧固件等。公司制定了供应商管理体系和物资采购流程体系，公司供应部对供应商进行合格供方评定并定期进行评估，对供应商的认定主要通过生产条件、生产资质、产品质量、绿色制造等多方面考核。

　　公司一般采取比价采购模式，供应部根据技术部提供的材料计划表，调查、落实采购价格，制定采购计划，对多家供应商进行询价并最终确定供应商。签订采购合同后，供应商根据合同约定的时间进行交货。对于钢材等重要原材料，公司一般与主要供应商每年年初签订采购框架合同，约定每年保证供货量，在该合同约定的数量内，公司根据实际生产需要通知卖方，卖方按市场价格在约定的时间内保证货源供应。除按照订单执行采购之外，为控制未来钢材市场价格波动风险，公司还执行备料采购，提前储备部分钢材。公司采购流程如下：

　　结算方面，公司与供应商一般采取现款结算、信用结算两种模式：

　　（1）现款结算：双方签订合同后，公司支付一定比例的预付款，提货前全额付款或保留一小部分货款于提货后结算。

　　（2）信用结算：供应商按合同约定将货物运至公司并经检验确认无质量异议后，公司于收到发票一定期间内付款。

　　2、生产模式

　　公司实行“以销定产”的生产模式。

　　公司与客户签订产品销售合同后，首先由公司技术部门对设计图纸进行分解校核，通过公司的程序化管理和先进的制图软件保证设计图纸的正确性。其次，根据图纸进行分解放样，导入智能化管理系统，编制车间加工目录和零件小样图。之后，生产部门通过智能化管理系统制定单个项目的生产计划，包括劳动力配备计划、原材料采购计划及生产工期计划，由生产车间执行，执行的结果通过智能化管理系统直接反馈到相应的管理模块，进行监督检查。

　　3、销售模式

　　公司现有主要产品均属于非标准产品，必须根据电力设计院或客户提供的相应设计图纸进行加工，产品具有相当的专业性、复杂性和独立性。

　　目前国内输电线路铁塔产品的采购资金主要来源于国有资金，根据国家相关法律法规规定，项目主要资金来源为国有资金的必须采用公开招投标的方式确定中标单位。我国输电线路铁塔市场按照招投标主体的不同，可分为国家电网、南方电网和蒙西电网三个主要市场。其中南方电网负责广东、广西、云南、贵州、海南五省输电线路铁塔的统一招标，国家电网负责除南方五省、内蒙古之外的其余省份35kV及以上电压等级输电线路铁塔的统一招标，蒙西电网单独招标。国家电网除统一招标外，下辖各省市级电力公司和物资公司负责当地35kV以下电压等级输电线路铁塔的招标。

　　公司输电线路铁塔产品的订单绝大多数都必须通过完全透明的公开招投标方式获取，并在中标后与招标方直接签订供货合同，获取订单具体流程如下：

　　除上述三大电网公司，五大电力集团、中国电建、中国能建等也均通过招投标的方式采购输电线路铁塔产品。国际市场上，公司通过直接参与招投标或间接参与招投标的方式获取订单。

　　公司国内销售网络图                                                         公司国际销售网络图

　　报告期内，公司的主要业务、主要产品及经营模式等未发生重大变化。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至报告期末，公司总资产625,722.69万元，较上年增加6.80%；实现归属于母公司股东所有者权益196,082.53万元，较上年增长3.87%。本年度，公司实现营业收入418,236.94万元，较上年同期下降9.44%；实现归属于母公司所有者的净利润10,304.10万元，比上年同期下降33.39%。

　　2025年度，公司主营产品共实现销量59.35万吨，其中，角钢塔销售49.90万吨,同比下降4.43%；钢管塔销售4.75万吨,同比下降31.96%；其他钢结构及接触网支架销售4.53万吨,同比增长30.56%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通         公告编号：2026-005

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司关于

　　计提信用减值损失及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

　　经对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货、商誉等进行全面清查和减值测试后，2025年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计2,634.86万元，具体情况如下表：

　　1、计提信用减值损失的依据

　　本公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

　　2、计提资产减值损失的依据

　　合同资产减值损失：公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。

　　3、商誉减值准备计提情况及说明

　　公司聘请具有证券期货业务资格的资产评估机构对同一控制下企业合并重庆江电电力设备有限公司形成的商誉进行了减值测试，经评估计算，重庆江电电力设备有限公司含商誉的资产组组合于评估基准日（2025年12月31日）的可收回金额高于账面价值，不存在商誉减值迹象。

　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　1、公司本次计提信用减值损失及资产减值损失将导致公司合并财务报表信用减值损失及资产减值损失增加2,634.86万元，公司合并财务报表利润总额减少2,634.86万元。

　　2、公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2026-003

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年3月17日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2026年3月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《＜公司2025年年度报告＞及其摘要》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年年度报告》及摘要。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，2025年年度报告中董事、高级管理人员薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，基于谨慎性原则，全体董事对董事报酬情况回避表决，相关内容随2025年年度报告直接提交股东会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　四、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年度独立董事述职报告》，2025年年度股东会将听取独立董事述职报告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　六、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　七、审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　八、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》（德师报[审]字[26] 第P03404号），内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　九、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货、商誉等进行全面清查和减值测试后，同意公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失合计2,634.86万元。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案分两项子议案，经全体董事逐项表决，表决结果如下：

　　子议案1：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司及其下属子公司采购角钢、H型钢等原材料，采购总金额不超过人民币40000万元；公司下属子公司拟向控股股东下属子公司采购光伏电力，采购总金额不超过人民币480万元。上述日常关联交易预计金额均不含税，预计期间自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事李明东、董萍回避表决。

　　子议案2：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司提供的技术服务，总金额不超过人民币773万元。上述日常关联交易预计金额为不含税金额，预计期间自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事刘锋、董萍回避表决。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限自董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权公司及子公司法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2026年度委托理财额度的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、共同买方保理、贸易融资、融资租赁、票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品、供应链产品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。授权期限自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2026年度申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十四、审议通过《关于2026年公司及子公司间担保额度预计的议案》

　　为满足公司经营发展需求，预计2026年度公司为合并报表范围内下属子公司提供担保、子公司间互相担保额度总计不超过人民币11亿元（包括原有担保展期或续保），授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在授权期限内担保额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理与上述担保相关的事宜。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2026年公司及子公司间担保额度预计的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十五、审议通过《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》

　　为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，同意公司开展最高保证金金额不超过人民币1000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过5000万元的套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年，额度在有效期间内循环使用。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2026年度期货套期保值业务额度预计的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十六、审议通过《公司2025年度利润分配方案》

　　在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定2025年年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.608元（含税）。按2025年12月31日公司总股本339139100股计算，合计拟派发现金红利20,619,657.28元（含税），占公司2025年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20%。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年度利润分配方案公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十七、审议通过《关于修订＜青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十八、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，一致同意将本议案提交股东会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十九、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　公司董事会同意于2026年4月17日在公司会议室召开2025年年度股东会，审议《公司2025年度董事会工作报告》《＜公司2025年年度报告＞及其摘要》《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度申请综合授信额度的议案》《关于2026年公司及子公司间担保额度预计的议案》《公司2025年度利润分配方案》《关于修订＜青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月28日