云南铝业股份有限公司关于 接续购买董事、高级管理人员责任险的公告

　　证券代码：000807                    证券简称：云铝股份                  公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于接续购买公司董事、高级管理人员责任险的预案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低董事及高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事及高级管理人员接续购买责任保险。具体情况如下：

　　一、本次投保方案概述

　　（一）投保人：云南铝业股份有限公司

　　（二）被保险人：公司全体董事及高级管理人员

　　（三）投保额度：不超过人民币15,000万元（含15,000万元）

　　（四）保险费用：不超过人民币55万元（含55万元，含增值税）

　　（五）保险期限：12个月

　　二、董事会审议情况

　　2026年3月27日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接续购买公司董事、高级管理人员责任险的预案》，并同意将该预案提交公司股东会审议。为提高决策效率，董事会将提请公司股东会在权限内授权公司董事会，董事会进一步授权公司经理层办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

　　三、董事会审计委员会会议情况

　　公司召开董事会审计委员会，会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接续购买公司董事、高级管理人员责任险的预案》。审计委员会认为：公司为全体董事、高级管理人员接续购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司为全体董事、高级管理人员购买责任险的事项，并同意将该事项提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

　　四、独立董事专门会议情况

　　公司召开独立董事专门会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接续购买公司董事、高级管理人员责任险的预案》。独立董事认为：公司接续购买董事、高级管理人员责任险，有利于进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员的权益，促进其更好地履行职责。本事项符合全体股东及公司整体利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意为公司董事、高级管理人员接续购买责任险，并将该事项提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

　　五、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第二十三次会议决议。

　　（二）公司董事会审计委员会审查意见。

　　（三）公司独立董事专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：000807                  证券简称：云铝股份                   公告编号：2026-008

　　云南铝业股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的决策部署，积极响应深圳证券交易所关于上市公司开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步推动云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司结合自身实际，制定了“质量回报双提升”专项行动方案。具体内容详见公司于2024年8月31日在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-046）。现将进展情况公告如下：

　　一、践行双碳使命，树立绿色铝一流企业标杆

　　云铝股份紧紧围绕“打造绿色铝一流企业标杆”的战略目标定位，落实“四个特强”战略，围绕铝土矿资源保障、绿色低碳水平提升及下游铝基新材料产业发展方向，聚焦资源保障、节能提质、延链强链、绿色发展，进一步优化产业及用能结构，大力发展循环经济。

　　一是不断做优做强产业链，积极推进云南省内铝土矿资源获取和开发运营，成功竞拍昭通太阳坝铝土矿探矿权，有序推进云南及周边地区矿权勘查找矿项目。

　　二是项目建设提速增效，回转窑改造等7个项目建成投运，建成“全自动一体化”5万吨再生铝示范线，氧化铝输送方式改造等12个项目完成建设。

　　三是收购公司控股子公司少数股东股权，提升电解铝权益产能15万吨以上；参股投资中铝铝箔（云南）有限公司，建设新能源高精板带箔项目，延伸公司绿色铝产业链，促进铝水就地转化，提升合金化率。

　　四是秉承绿色低碳发展理念，建立“1+4+N”质量管理体系，铸造铝合金锭和重熔用铝锭产品质量获全国有色金属“优质品牌”，公司入选国家产品碳足迹标识认证试点，碳排放配额履约率100%，成为全国首批承接存量常规水电绿证划转用户，荣获国家级“绿色供应链管理企业”等荣誉称号。

　　二、 筑牢发展基础，以良好的经营业绩提升投资价值

　　公司锚定打造绿色铝一流企业标杆的战略目标，紧扣“标准引领、改革赋能、做强资源、优化资产”工作主题，深化极致经营理念，聚力改革攻坚。全年实现电解生产线稳产满产，资源获取取得关键突破，改革创新举措落地见效，高质量完成年度目标任务，为开创“十五五”发展新局面奠定坚实基础。2025年，公司生产氧化铝130.36万吨；铝商品322.59万吨，同比增长6.47%；实现营业收入600.43亿元，同比增长10.27%；归母净利润60.55亿元，同比增长37.24%。截止2025年12月31日，公司总资产为441.76亿元，资产负债率由23.28%降至19.84%，每股收益1.75元，同比增长37.80%；公司入选中国上市公司500强，总市值实现千亿级突破，获评第27届金牛奖“最具投资价值奖”，Wind ESG评级“双A”级。

　　三、 聚力科技创新升级，推进数智化转型布局

　　公司以科技创新为核心驱动力，围绕绿色铝产业持续深化技术攻坚与数字化升级，健全科技管理体系，提升创新研发能力，推进管理流程标准化、运营方式精细化，打造行业示范样板，为企业高质量发展注入动能。

　　一是持续推进科技创新与工程建设协同发展，围绕资源保障、绿色低碳、先进材料、循环经济、智能制造五大重点技术方向，加快科技成果在生产经营中的转化应用，2025年公司实施科技研发项目383个。

　　二是科技创新平台建设取得突破性进展，成功获批“国家企业技术中心”，成为电解铝行业唯一一家国家技术中心，实现公司首个国家级科研平台建设，“云南省制造业绿色铝创新中心”同步获批立项。依托该科研平台，公司系统推进绿色铝材料相关中试示范与产业化项目，加快科研成果向实际应用转化，为绿色低碳发展和产业升级持续提供支撑，2025年完成3项国家科技项目，承担10项云南省重大科技项目，新增国家授权专利141件，发明专利20件。

　　三是公司实施多项电解铝节能技术改造项目，通过系统集成节能技术实施电解槽改造，显著降低单位产品能耗，目前节能技术在公司电解槽中实现规模化推广。同时，柔性直流微电网接入技术入选国家《绿色技术推广目录》，持续推动绿色低碳生产模式落地。

　　四是数智转型精准布局。公司自主研发的“绿铝云慧鉴”AI数字化大模型在铝电解生产过程中实现应用推广，成为行业首个通过人工智能和工业互联网融合，实现全流程预测与调度的工业模型。云南文山铝业有限公司、云南源鑫炭素有限公司智能工厂子项全部试运行，云南云铝海鑫有限公司和鹤庆溢鑫铝业有限公司智能工厂项目子项陆续开展建设，云南文山铝业有限公司《铝电解AI赋能决策及智能控制》项目获中国精益数智化创新大赛一等奖。

　　四、夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平

　　云铝股份根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求健全完善内部控制制度，严格按照相关法律法规及规范性文件要求，持续完善公司治理体系，制定了《投资者管理办法》《市值管理制度》《股权管理办法》，并修订完善了《公司章程》《募集资金管理办法》等公司治理制度。同时，公司大力践行ESG理念，将ESG管理融入董事会战略委员会的职责，建立了董事会领导自上而下的ESG管理架构，进一步提升公司ESG治理水平。2025年，公司ESG获得 Wind“双A”评级、中国上市公司协会颁发的“可持续发展最佳实践案例”等荣誉。

　　五、以投资者为本，不断提升投资者回报

　　公司严格按照国家法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的各项监管要求，确保信息披露工作及时、准确、完整，持续提升信息披露的深度与广度，切实保障投资者知情权与合法权益，公司已连续三年获得深圳证券交易所信息披露考核A级。

　　公司高度重视投资者合理投资回报诉求，始终以实现投资者长期稳定收益为核心目标，通过科学规划与稳健运营，持续合理地提升投资者回报水平。2022年至2024年每10股派发现金红利分别为1.6元、2.3元和4.1元；2025年中期分红为每10股派发现金红利3.2元，2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.79元，待股东会审议通过实施后，2025年度累计每10股派发现金红利6.99元，公司分红水平逐年稳步提升。

　　公司通过强化顶层设计，系统性地实施“价值创造、价值传递、价值实现、价值释放”市值管理举措，推动公司高质量发展，提升股东回报，以合理反映公司价值。截至2025年末，公司市值达1,139亿元，位列2025年度“中国上市企业市值500强”榜单第185位，公司综合实力获得资本市场的高度认可。

　　未来，公司将持续深化“质量回报双提升”专项行动，始终锚定“以投资者为本”的经营发展根本遵循，聚焦效益增长、价值创造与绿色转型三大核心维度，全力以赴提升投资者回报水平，切实增强投资者的认同感与获得感。公司将以优化完善“绿色铝一体化”产业链为核心抓手，持续强化产业链关键环节竞争力，补齐产业链短板弱项，推动产业链向高端化、智能化、绿色化迈进，致力于打造国内领先、国际一流的绿色铝产业标杆企业，为行业高质量发展注入强劲动力。

　　特此公告。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：000807                     证券简称：云铝股份                公告编号：2026-017

　　云南铝业股份有限公司

　　关于部分募集资金专项账户销户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2019年非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928号文核准，公司于2019年12月20日向中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等4家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票521,367,759股，募集资金总额为人民币2,137,607,811.90元，扣除不含税发行费用人民币31,682,136.78元，实际募集资金净额为人民币2,105,925,675.12元。其中：用于投资鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目的募集资金为人民币1,700,997,660.67元，用于投资文山中低品位铝土矿综合利用项目的募集资金人民币404,928,014.45元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具《关于云南铝业股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2019]53100001号）。

　　（二）2021年非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086号文核准，公司于2021年11月29日向中国铝业股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司等17名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票339,750,849股，募集资金总额为人民币2,999,999,996.67元，扣除不含税发行费用人民币24,414,953.61元，实际募集资金净额为人民币2,975,585,043.06元。其中用于投资云铝文山“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金为人民币2,075,585,043.06元，用于“补充流动资金及偿还银行贷款”的募集资金为人民币900,000,000.00元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具《云南铝业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金到位情况的审验报告》（普华永道中天验字〔2021〕1186号）。

　　二、 募集资金专户存放及管理情况

　　为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《云南铝业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司、云铝文山及中信建投证券股份有限公司分别与各银行签订《募集资金三方监管协议》，并分别开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

　　三、本次募集资金专项账户销户情况

　　公司于2025年11月25日和2025年12月22日依次召开第九届董事会第十九次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权暨关联交易的议案》。公司将2019 年非公开发行股票募投项目之一“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金变更用途，将2021 年非公开发行股票募投项目之一“绿色低碳水电铝材一体化项目”结项，并将节余的募集资金一并用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权，不足部分使用自有资金补足。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。

　　2025年12月30日，公司已将募投项目变更及结项募集资金用于支付云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权，募集资金已使用完毕，公司于2026年3月25日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。本次注销的募集资金专项账户信息如下表：

　　三、备查文件

　　中国进出口银行云南省分行《活期存款账户销户通知》，招商银行股份有限公司昆明分行《单位结算账户销户通知书》。

　　特此公告。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：000807                  证券简称：云铝股份                 公告编号：2026-002

　　云南铝业股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2026年3月17日（星期二）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

　　（二）会议于2026年3月27日（星期五）以通讯表决方式召开。

　　（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　　（四）公司第九届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）《关于2025年度董事会工作报告的预案》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和云铝股份《公司章程》的规定，公司董事会就2025年工作情况作董事会工作报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司2025年年度报告》中的第三节和第四节的相关内容。

　　同时，公司各位独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职；公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了董事会关于独立董事独立性情况的专项意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《云南铝业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　本预案须提交公司股东会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》等相关规定，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年计提固定资产减值准备共计人民币32,279.34万元。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-003）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于2025年年度报告及摘要的预案》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及云铝股份《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了2025年年度报告及摘要。

　　本预案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司2025年年度报告》及《云南铝业股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

　　本预案须提交公司股东会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于2025年度利润分配的预案》

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币6,054,686,552.59元；截止2025年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,882,854,591.36元。

　　公司制定的2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.79元（含税），共派发现金红利人民币1,314,355,856.50元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　本预案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

　　本预案须提交公司股东会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于＜公司2025年度环境、社会及管治（ESG）报告＞的议案》

　　根据相关规定和要求，结合公司实际情况，公司编制了2025年度环境、社会及管治（ESG）报告。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（六）《关于＜公司2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　按照财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及具体指引的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司认真开展内部控制评价工作，对公司2025年的内部控制有效性进行了评价，出具了2025年度内部控制自我评价报告。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（七）《关于确认2025年度日常关联交易执行情况的议案》

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2025年度日常关联交易执行情况进行了确认。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（八）《关于2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制了《云南铝业股份有限公司董事会关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司董事会关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（九）《关于中铝财务有限责任公司2025年年度风险持续评估报告的议案》

　　为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）的资金安全，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关要求，公司对中铝财务的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并出具了风险评估报告。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司2025年年度风险持续评估的报告》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（十）《关于＜公司董事长和经理层2025年度董事会授权事项行权评估报告＞的议案》

　　按照《云南铝业股份有限公司董事会授权管理办法》《云南铝业股份有限公司董事会授权跟踪监督动态调整实施细则》的要求，董事会对董事长和经理层2025年度行使董事会授权整体情况及效果进行了评估，出具了《云南铝业股份有限公司董事长和经理层2025年度董事会授权事项行权评估报告》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）《关于＜“质量回报双提升”行动方案的进展报告＞ 的议案》

　　公司已于2024年8月制定了“质量回报双提升”专项行动方案，2025年公司积极落实专项行动方案各项工作，形成进展报告。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-008）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）《关于公司2026年度生产经营计划及投资计划的议案》

　　根据对内外形势的客观分析判断，结合公司实际，公司制定了2026年度生产经营计划及投资计划。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）《关于公司2026年度财务预算方案的议案》

　　根据对形势的客观分析判断，结合市场环境、经营目标及实际经营情况，公司制定了2026年度财务预算方案。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）《关于公司2026年度债务融资方案的预案》

　　根据公司2026年生产经营预算及资本性支出计划，并考虑到期债务的安排等，为做好资金保障，公司计划2026年全年带息债务融资额度不超过人民币24亿元（含等值外币），融资方式包括银行借款、融资租赁、发行债券等。为保证公司融资的灵活性和及时性，董事会提请公司股东会在权限内授权公司董事会，董事会进一步授权公司经理层在前述2026年度融资方案总额度上浮10%范围内可自行决策。在上述融资总额额度内，股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施上述融资方案。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本预案须提交公司股东会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）《关于预计2026年日常关联交易的预案》

　　根据公司运营需要，2026年公司及所属企业与中国铝业集团有限公司及其控股的企业和其他关联方之间有持续业务往来，构成日常关联交易。2026年预计公司与关联方发生日常关联交易金额为人民币5,143,777.47万元（不含税）。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

　　本预案须提交公司股东会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的预案》

　　为拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和防范融资风险，公司拟与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》。协议有效期1年，在协议有效期内，公司及公司实际控制的企业在中铝财务有限责任公司结算户上的日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币90亿元（含90亿元），日贷款余额（含应计利息）最高不超过人民币90亿元（含90亿元）。在上述关联交易额度内，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责具体办理与上述关联交易事项相关事宜及签署相关文件。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

　　本预案须提交公司股东会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）《关于公司与中铝商业保理有限公司续签保理合作框架协议暨关联交易的预案》

　　公司拟与中铝商业保理有限公司续签《保理合作框架协议》，协议有效期3年，在协议有效期内，公司在中铝商业保理有限公司存续的保理业务余额不高于人民币3亿元（含3亿元）。在上述关联交易额度内，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责具体办理与上述关联交易事项相关事宜及签署相关文件。

　　本预案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于与中铝商业保理有限公司续签保理合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

　　本预案须提交公司股东会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）《关于公司与中铝融资租赁有限公司续签融资租赁合作框架协议暨关联交易的预案》

　　公司拟与中铝融资租赁有限公司续签《融资租赁合作框架协议》，由中铝融资租赁有限公司为公司及所属企业提供融资租赁业务服务，协议有效期为3年。在协议有效期内，公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额（含本金、租金、手续费等）不高于人民币5亿元（含5亿元）。在上述关联交易额度内，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责具体办理与上述关联交易事项相关事宜及签署相关文件。

　　本预案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司续签融资租赁合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

　　本预案须提交公司股东会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）《关于接续购买公司董事、高级管理人员责任险的预案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低董事及高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员接续购买责任保险。投保额度不超过人民币15,000万元（含15,000万元），保险费用不超过人民币55万元（含55万元，含增值税），保险期限为12个月。为提高决策效率，董事会将提请公司股东会在权限内授权公司董事会，董事会进一步授权公司经理层办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

　　本预案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于接续购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-012）。

　　本预案须提交公司股东会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）《关于公司会计估计变更的议案》

　　为更准确反映公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“云铝文山”）赤泥堆场等承担弃置义务的资产在可使用年限内公允计提折旧，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司将对云铝文山赤泥堆场折旧方法从年限平均法变更为工作量法。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-013）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）《关于开展商品类期货套期保值业务的议案》

　　为充分发挥期货市场套期保值功能，规避价格波动对公司生产经营的影响，公司将在上海期货交易所开展铝、氧化铝、铝合金期货套期保值交易，为所生产的铝产品和生产所需的氧化铝进行套期保值。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于开展商品类期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）《关于调整独立董事津贴的预案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好激励独立董事积极履职，吸引高水平人才参与公司治理，结合公司实际经营情况以及独立董事履职工作量和专业性，公司拟将独立董事津贴标准由每人8万元/年调整为每人12万元/年，该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董事参加董事会、股东会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。

　　本预案独立董事已回避表决，需提交公司股东会进行审议。调整后的独立董事津贴标 准自公司股东会审议通过后开始执行。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十三）《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于2026年4月17日（星期五）召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　（二）公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审查意见。

　　（三）公司独立董事专门会议审查意见。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：000807                       证券简称：云铝股份                公告编号：2026-016

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　关于证券投资情况的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）对2025年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

　　一、公司证券投资情况概述

　　2012年7月，公司以在香港注册成立的全资子公司云铝国际有限公司（以下简称“云铝国际”）为投资主体，作为基石投资者参与了在有色金属行业具备国际工程设计、施工、总承揽能力的中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）2012年度H股发行，以3.93港元/股（不含佣金、征费等）交易价格认购了中铝国际H股股票19,495,000股，认购总价为76,615,350港元（不含佣金、征费等772,282.73港元）。

　　该事项经2012年6月19日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过后实施完毕。

　　二、2025年度证券投资损益情况

　　截止2025年末，公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19,495,000股，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。截止2025年12月31日，公司证券投资的具体明细情况如下表：

　　单位：人民币元

　　三、报告期内证券投资内控制度执行情况

　　报告期内，公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所相关证券投资的规定以及云铝股份《公司章程》《证券投资管理办法》等有关要求。

　　四、证券投资对公司的影响

　　公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19,495,000股，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。

　　特此公告。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2026年3月27日