北京中科三环高技术股份有限公司 关于开展远期结售汇和外汇期权业务的 公告

　　证券代码：000970                     证券简称：中科三环                    公告编号：2026-010

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、业务基本情况：为防范汇率波动风险，控制风险敞口，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以套期保值为目的，开展远期结售汇及外汇期权业务，各类外币总额度为不超过45,000万美元，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可滚动使用。

　　2、审议程序：公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3、风险提示：公司开展的远期结售汇和外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、法律风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、开展远期结售汇及外汇期权业务情况概述

　　1、交易目的

　　近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，美元为主的外汇汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。随着公司进出口尤其出口业务不断拓展，来自汇率的汇兑损益大幅波动，导致外汇资产风险敞口较大。为防范汇率波动风险，控制汇率风险敞口，公司拟根据实际需要开展远期结售汇及外汇期权业务。

　　2、交易额度及期限

　　根据实际情况与风险控制需要，公司拟开展远期结售汇和外汇期权业务的各类外币总额度不超过45,000万美元。自股东会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可滚动使用。

　　3、交易方式

　　公司拟开展远期结售汇和外汇期权业务，交易对手方为经过国家相关部门批准的具有衍生品业务经营资格的银行等金融机构。

　　4、资金来源

　　公司开展远期结售汇和外汇期权业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了公司《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　本事项不涉及关联交易。

　　三、交易风险分析

　　公司开展外汇远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，在签订合约时按照公司预测收支款项期限和金额进行交易委托。远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

　　1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　　2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会；

　　3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。

　　四、采取的风险控制措施

　　1、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在董事会授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。

　　2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

　　3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。

　　4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　五、交易相关会计处理

　　公司根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇和外汇期权业务进行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的年度会计报表为准。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　股票代码：000970                      股票简称：中科三环                    公告编号：2026-012

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了公司《关于聘任2026年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股企业审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至 2025 年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施43次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员153名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：熊宇

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：汪百元

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：吴博

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人熊宇、汪百元因北方长龙新材料技术股份有限公司2024年财务报表审计项目，于2026年1月28日，被中国证券监督管理委员会陕西监管局出具警示函的行政监管措施。

　　除上述事项外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

　　3、审计收费

　　立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计139万元（其中：年报审计费用109万元；内控审计费用30万元）。

　　2026年度审计费用将以2025年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，双方协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会查阅了立信的有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对该所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，董事会审计委员会认为，立信已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，执业能力胜任，出具的审计报告符合公司的实际情况。同意向公司董事会提请审议继续聘任立信为公司2026年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十二次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司聘任2026年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司2026年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第九届董事会审计委员会审议意见；

　　3、立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2026年3月28日