中铁高新工业股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

　　证券代码：600528        证券简称：中铁工业        编号：临2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派送现金红利人民币0.0903元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚待本公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　● 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为1,824,911,235.67元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0903元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,221,551,588股，以此计算合计拟派发现金红利200,606,108.40元（含税）。本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为14.68%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,366,789,129.09元，公司拟分配的现金红利总额200,606,108.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　当前，公司所处的工程装备及制造行业正处于市场结构深度调整、竞争逻辑全面重构、产业链生态加速融合的“重大变革”关键阶段。一方面，随着基础设施建造技术的不断进步，盾构机、架桥机等大型专用设备向智能化、无人化及大型化方向发展，技术门槛与研发投入持续攀升，企业必须维持高强度的资本开支以抢占技术制高点，巩固核心竞争力；另一方面，受宏观经济周期性波动及地方债务化解等因素影响，基础设施建设投资增速放缓，业主方资金紧张状况未见明显缓解，项目回款周期拉长已成为行业常态。这导致企业不仅面临增量市场的激烈争夺，更在存量项目中承受着较大的资金周转压力，对企业的现金流管理、风险控制及全生命周期服务能力提出了前所未有的考验。公司需保持稳健的营运资金储备，以平衡高端产品研发投入与日常运营资金需求，确保持续经营能力与市场领先地位。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　“十四五”期间，公司深度融入国家发展战略，在复杂多变的市场环境中积极应对多重风险挑战，持续优化产业布局，统筹推进深化改革，始终坚定不移地走高质量发展之路，不断增强核心功能、提升核心竞争力。

　　迈入“十五五”发展新周期，公司将坚持“固本强基、做强主业，系统布局、培优育新”总体方针，坚持“高端化、数智化、绿色化、融合化、国际化”发展路径，巩固提升优势业务、加快培育新兴业务、前瞻布局未来业务，全力打造科技创新、发展质量、品牌建设行业标杆企业。

　　（三）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

　　公司留存未分配利润将用于公司抢抓发展机遇、持续深化公司战略转型、推动科技研发创新、寻求新的效益增长点等方面。公司将在筑牢传统业务发展优势的基础上，结合主业和市场需求积极培育新兴业务，加大资金投入，推动业务结构优化升级，提升公司的盈利能力，给股东带来长期稳定的回报。

　　（四）中小股东参与现金分红决策情况

　　公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线和邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求；在公司年度股东会审议该利润分配方案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票。此外，公司将在2026年3月30日召开2025年度业绩暨现金分红说明会，投资者均可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议。

　　（五）增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司拟从提升企业经营和价值创造能力、努力推动战略并购、积极实施现金分红、适时开展股份回购和股东增持、持续优化信息披露工作、积极开展投资者关系管理等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的估值提升计划。

　　四、公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月27日召开第九届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月二十八日

　　证券代码：600528                                      证券简称：中铁工业

　　中铁高新工业股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理

　　（ESG）报告摘要

　　2026年3月28日

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会、党委会、经理层   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司依托《信息披露管理制度》，建立了可持续发展信息内部报告机制，所属单位及公司本部相关职能部门根据ESG分工，每季度向ESG报告牵头部门报送可持续发展有关信息，对于有重大影响的可持续发展信息，按照重大事项报告有关规定，随时报告。  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定有《全面风险管理办法》，风险管理责任部门采用决策分析系统，持续加强对公司运营所面临各类可持续发展风险的识别与分析，并按照风险矩阵分析法确定风险等级；对识别出的重大风险进行成因分析并制订应对措施，强化措施执行督导，确保可持续发展风险得到有效防控。公司建立了包括《投资者关系管理制度》《安全质量环保管理办法》《节约能源与生态环境保护监督管理规定》《安全质量、生态环境及灾害事故（事件）应急预案》《供应商管理实施细则》《境外业务合规管理规定》《对外捐赠管理办法》《信访工作管理办法》《幸福企业建设职工满意度评价实施细则》等一系列可持续发展监督管理制度机制，为公司可持续发展提供有力制度保障；公司每年年初下达能耗与碳排放指标并在年度对子公司考核中将其纳入重点考核内容，刚性约束下属单位按目标完成节能降碳重点工作。    □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：因公司业务未涉及生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的“科技伦理”议题对公司不具财务重要性或影响重要性，报告未披露该议题下的相关信息，并按照《14号指引》第七条规定，在报告中对相关情况进行了解释说明。