广电运通集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通           公告编号：临2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、为支持子公司及下属子公司的业务发展，广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）拟为公司全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，运通国际拟为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度。

　　本担保用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司以及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　2、公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。本担保议案有效期限自获股东会审议通过之日起1年内有效。

　　二、担保额度预计情况

　　1、广电运通为运通国际及其下属主要子公司提供担保额度预计情况：

　　2、运通国际为其下属主要子公司提供担保额度预计情况：

　　注：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中的担保额度按照2025年12月31日国家外汇管理局公布的美元：人民币=1：7.0288计算。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）运通国际基本情况

　　运通国际，成立于2008年10月27日，注册资本为2,100万美元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资子公司，作为公司进行海外业务拓展的平台。

　　截止2025年12月31日，运通国际总资产为61,671万元人民币，总负债36,527万元人民币（其中应付广电运通总部10,809万元人民币），净资产为25,144万元人民币，资产负债率59%，2025年实现营业总收入164,652万元人民币，净利润4,464万元人民币（已经审计）。

　　（二）运通国际下属各子公司基本情况

　　1、GRG HONGKONG MEXICO S.A. DE C.V.，成立于2008年12月16日，注册资本为9,085.6万比索，注册地址为Norte 31 a #36 col. Lindavista Vallejo III Secc. Del. Gustavo A. Madero CP. 07700 Ciudad de México。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2025年12月31日，其总资产为18,195万元人民币，总负债14,246万元人民币，净资产为3,948万元人民币，资产负债率78%，2025年实现营业总收入14,941万元人民币，净利润97万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但84%的负债都是应付股东运通国际的货款，债务风险可控。

　　2、GRG Bankacilik Ekipmanlari Limited Sirketi，成立于2011年6月30日，注册资本为6,996.76万里拉，注册地址为?erifali Mah.Beyan Sok.No:40 34775 ?mraniye Istanbul。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2025年12月31日，其总资产为5,621万元人民币，总负债3,465万元人民币，净资产为2,156万元人民币，资产负债率62%，2025年实现营业总收入19,623万元人民币，净利润169万元人民币（已经审计）。

　　3、GRG Deutschland GmbH，成立于2013年11月22日，注册资本为5万欧元，注册地址为H?gerdamm 39 20097 Hamburg Deutschland。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2025年12月31日，其总资产为560万元人民币，总负债945万元人民币，净资产为-385万元人民币，资产负债率169%，2025年实现营业总收入381万元人民币，净利润54万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但97%的负债是应付股东运通国际的预算往来款及货款，债务风险可控。

　　4、GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.，成立于2017年1月5日，注册资本为10万美元，注册地址为151 CHIN SWEE ROAD #14-05 MANHATTAN HOUSE SINGAPORE。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2025年12月31日，其总资产为1,286万元人民币，总负债636万元人民币，净资产为650万元人民币，资产负债率49%，2025年实现营业总收入1,484万元人民币，净利润107万元人民币（已经审计）。

　　5、广电运通国际商贸（广州）有限公司，成立于2017年12月14日，注册资本为50万美元，注册地址为广州高新技术产业开发区科学城科林路9、11号行政楼4楼1411室。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2025年12月31日，其总资产为955万元人民币，总负债299万元人民币，净资产为655万元人民币，资产负债率31%，2025年实现营业总收入390万元人民币，净利润58万元人民币（已经审计）。

　　6、GRG HT (HK) Co.,Limited，成立于2015年12月17日，注册资本为1,000万港元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2025年12月31日，其总资产为1,617万元人民币，总负债81万元人民币，净资产为1,536万元人民币，资产负债率5%，2025年实现营业总收入0万元人民币，净利润48万元人民币（已经审计）。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保事项是公司及子公司担保额度预计事项，担保协议的主要内容将由相关方共同协商确定。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

　　五、担保对公司的影响及风险防范措施

　　运通国际及其下属子公司均为公司全资公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。作为公司开展海外业务的平台，运通国际及其下属子公司申请的担保事宜为正常业务开展所致，申请的担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。运通国际的资产负债率为59%，运通国际下属部分子公司的资产负债率虽然超过70%，但主要为应付股东运通国际的内部往来款，且经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

　　公司制定了《对外担保制度》《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。

　　六、董事会意见

　　为支持下属子公司的业务发展，董事会同意公司为全资子公司运通国际及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度；同意运通国际为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度。本担保用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司以及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。本担保有效期限自获股东会审议通过之日起1年内有效。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　如本次担保额度审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额折合人民币48,339.90万元（美元担保额度按照2026年3月16日国家外汇管理局公布的美元兑人民币汇率1 : 6.9057折算）。截至目前，公司及控股子公司的担保总余额折合人民币9,819.73万元（美元担保余额按照同上汇率折算），占公司最近一期经审计净资产的0.79%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保事项。

　　公司本次对外担保事项需由公司董事会及股东会审议通过后方可实施，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东会，如有新增或变更担保额度的除外。

　　在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东会授权公司经营层根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署（签名或印章）担保相关文件。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年3月28日

　　证券代码：002152                证券简称：广电运通          公告编号：临2026-018

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于举行2025年年度报告网上说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月10日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2025年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月8日（星期三）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　出席本次说明会的人员：公司董事长陈建良，独立董事李进一，副总经理、董事会秘书谢华，财务负责人姚建华。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年3月28日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通             公告编号：临2026-010

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于公司及子公司开展外汇套期保值业务

　　及预计2026年交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足生产经营需要，降低汇率波动对广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2026年交易额度的议案》，同意公司、子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司开展外汇套期保值业务。现对相关情况公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务基本情况

　　1、开展外汇套期保值业务的目的

　　目前，公司的部分产品通过运通国际及其下属子公司出口和独自出口销往非洲、中东、亚太及欧美等地区市场，同时公司部分材料采用进口方式购入，主要采用美元、港币、欧元、土耳其里拉等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司及子公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司计划在银行等境内外合法金融机构开展外汇套期保值业务。

　　2、开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种

　　公司、运通国际及其下属子公司拟开展外汇套期保值业务，只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、港币、欧元、土耳其里拉等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

　　3、预计开展外汇套期保值业务的交易额度和投入资金

　　（1）预计公司2026年使用本金不超过2亿美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。

　　（2）预计运通国际及其下属子公司2026年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。

　　在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用。在本次开展外汇套期保值期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。董事会授权公司经营层负责签署相关协议及文件。

　　4、开展外汇套期保值的期间

　　自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　5、资金来源

　　使用公司、运通国际及其下属子公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　二、审议程序

　　公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2026年交易额度的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东会审议。

　　三、外汇套期保值业务风险分析

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，不进行以投机为目的外汇交易操作。

　　外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的影响，使其专注于生产经营，但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定的风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　4、操作风险：因操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解产品信息，将带来的操作风险。

　　5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　2、公司、运通国际及其下属子公司开展外汇套期保值业务，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开户进行交易。

　　3、公司财务部、审计部等部门职责明确，财务部严格按批准方案进行交易操作，按照与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行购汇和结售汇业务。公司定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　4、公司、运通国际及其下属子公司进行外汇套期保值交易均是基于实际项目收支需要，外汇套期保值业务的金额、期限原则上与其预测的项目外汇收支款时间相匹配。

　　五、外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年3月28日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通             公告编号：临2026-011

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，根据公司《关于提取各项资产减值准备制度》的规定，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，于2025年末对合并报表范围内各类资产进行了全面清查，对商誉和存在减值迹象的各类应收款项、存货、固定资产和无形资产、长期股权投资等进行减值测试。公司对各类应收款项的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资产及无形资产的可变现性、长期股权投资和商誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分资产在2025年末存在减值。基于谨慎性原则，公司拟对各项资产计提减值准备金额共计178,452,306.92元，详情如下表：

　　单位：元

　　（一）计提应收款项坏账准备情况

　　2025年度公司对应收款项计提坏账准备金额合计53,449,587.02元，其中：应收账款计提坏账准备55,592,514.53元，其他应收款计提坏账准备5,595,026.16元，应收票据转回坏账准备2,224,355.67元，其他流动资产转回坏账准备5,513,598.00元。

　　（二）计提存货跌价准备情况

　　2025年度公司依据存货成本及可变现的净值孰低，计提存货跌价准备63,363,687.34元，其中：原材料、在产品及合同履约成本计提跌价准备25,027,042.61元，库存商品计提跌价准备38,336,644.73元。

　　（三）计提合同资产减值准备情况

　　2025年度公司对合同资产转回减值准备金额合计8,294,341.22元。

　　（四）计提长期股权投资减值准备情况

　　2025年度公司计提长期股权投资减值准备8,437,846.88元，为对参股公司长期股权投资的资产减值。

　　（五）计提商誉减值准备情况

　　2025年度公司计提商誉减值准备合计60,445,215.76元。

　　单位：元

　　（六）计提其他流动资产减值准备情况

　　2025年度公司计提其他流动资产减值准备1,050,311.14元。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）金融资产减值的计提方法

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

　　对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

　　（二）存货跌价准备的计提方法

　　公司根据《企业会计准则第1号--存货》的相关规定，在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　（三）合同资产减值的计提方法

　　参照“（一）金融资产减值的计提方法”。

　　（四）长期股权投资减值的计提方法

　　公司根据《企业会计准则第8号--资产减值》的相关规定，在资产负债表日，对子公司、联营企业及合营企业的投资进行减值测试，确定其可收回金额，对可收回金额低于其账面价值部分计提长期股权投资减值准备，长期股权投资资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　（五）商誉减值的计提方法

　　公司将被合并方视作单独的整体资产组，资产负债表日，公司在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备减少公司所有者权益178,452,306.92元，占公司2025年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的1.43%；减少公司2025年度利润总额178,452,306.92元，占公司2025年度经审计归属于母公司所有者的净利润的20.73%。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、本次计提资产减值准备情况说明

　　本次计提各项资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，将更加充分、公允地反映公司截至2025年12月31日的资产状况及经营成果。

　　五、备查文件

　　1、 第七届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年3月28日

　　证券代码：002152                         证券简称：广电运通                       公告编号：临2026-017

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年4月17日15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月17日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2026年4月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年4月10日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、特别强调事项：

　　（1）上述提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

　　（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　（3）提案4.00涉及关联交易，关联股东需回避表决。

　　上述提案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，提案具体内容详见2026年3月28日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《2026年度日常关联交易预计公告》《关于公司计提资产减值准备的公告》《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》《关于为子公司提供担保额度的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》，及刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

　　（4）公司独立董事将在本次股东会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事2025年度述职报告》）。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续；

　　2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年4月14日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　4、登记时间：2026年4月13日（星期一）、4月14日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　5、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司证券部，信函请注明“股东会”字样；

　　6、联系方式：

　　联 系 人：谢华、王英

　　联系电话：020-62878517、020-62878900

　　联系传真：020-62878517

　　联系邮箱：securities@grgbanking.com

　　邮   编：510663

　　7、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年3月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年4月17日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年4月17日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授  权  委  托  书

　　广电运通集团股份有限公司董事会：

　　兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席2026年4月17日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广电运通集团股份有限公司2025年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或社会信用代码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002152                证券简称：广电运通          公告编号：临2026-014

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、项目基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：王振，2011年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：周俊民，2020年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2025年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：盛伟明，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10余家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

　　3、独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会拟提请公司股东会授权公司经营层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计与合规委员会审议意见

　　董事会审计与合规委员会已对天健的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。审计与合规委员会同意公司续聘天健为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年3月26日召开的第七届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第七届董事会审计与合规委员会第十七次会议决议；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年3月28日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通             公告编号：临2026-015

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图见附件。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年3月28日

　　附件：公司组织架构图

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通           公告编号：临2026-016

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的重要指导思想，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案（详见公司于2024年3月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）。具体措施及工作进展如下：

　　一、发力数字经济，推动公司高质量发展

　　公司以数字技术为基石，深度挖掘数据要素价值，有效支撑金融、政务、交通等行业的数字化转型，推动粤港澳大湾区乃至全国的数字经济建设。在金融科技领域，公司连续第18年位居国内智能金融设备市场占有率第一，自2003年起实施“出海”战略，将智慧银行网点等优秀解决方案不断推广至海外市场，业务范围遍及全球130多个国家和地区；在夯实存量市场领先地位的同时，大力拓展数字支付、数据服务、数字财政等金融科技增量业务，积极探索新的增长点。在城市智能领域，公司深入落实“数字政府”建设需求，发挥AI+场景资源优势，聚焦政企数字化、智能算力、智能安防等核心领域展开数字化转型业务，不断强化在算力与数据领域的战略部署，在全国率先打造了一批具有标杆效应的数字应用场景。在智慧交通领域，为地铁、高铁、高速公路和城市道路等行业客户提供数字化出行整体解决方案，智慧出行产品及解决方案已覆盖20多个国家和地区、国内40多个城市、100多条地铁和高铁线路。2025年，公司实现营业收入120.55亿元，同比增长10.94%，扣非归母净利润7.86亿元，同比增长4.25%。

　　未来，公司将积极融入国家发展大局，保持数字化战略定力，以数字为方向，以创新为动力，深化“产业+资本”双轮驱动战略，进一步完善公司产业生态布局，全面推动金融科技、城市智能、智慧交通等领域的高质量发展。

　　二、强化科技创新，夯实数字核心技术

　　公司坚持创新驱动发展战略，紧扣产业布局推进基础技术及重点项目研发攻关，持续加大算法、算力、数据及场景等的研发攻关，不断构建和完善数字技术及产品体系。目前，公司已建立“研究总院+专业研究院”的研发组织体系，拥有由院士领衔，包括博士、硕士在内的超3,000人的专业研发团队。2025年，公司研发投入超10亿元。截至2025年12月底，公司累计获得专利授权3,172件，计算机软件著作权登记411项，主导、参与制定或修订国家标准72项。

　　未来，公司继续坚持创新驱动发展战略，不断推动研发创新，深度赋能千行百业的数字化场景需求和建设，筑牢筑实公司高质量发展的“护城河”。

　　三、依法合规治理，提升规范运作水平

　　1、公司严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层及各子公司为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，不再设置监事会，由董事会审计与合规委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并设置职工代表董事，同步修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。公司注重信息披露质量，坚持真实、准确、完整、及时的信息披露原则。公司股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，公司信息披露工作连续17年荣获深交所信息披露A级考评。

　　未来，公司将持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制体系建设，继续提高信息披露质量和规范运作水平，助推公司高质量发展。

　　2、公司高度重视企业可持续发展建设，连续三年发布ESG报告，向社会及利益相关者全面展现了公司在环境、社会责任以及公司治理等方面的ESG实践成果。2025年，公司发布《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》，国证ESG评级持续保持为“AAA”，Wind ESG评级为“A”，连续三年入选“大湾区国企ESG发展指数”榜单。

　　未来，公司将持续高质量发布ESG报告，并持续推动ESG体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升ESG实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司ESG管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

　　四、高效沟通机制，积极传递投资价值

　　公司牢固树立“投资者为本”的发展理念，高度重视投资者关系和市值管理工作，建立了高效及时的投资者沟通机制和渠道，通过业绩说明会、互动易平台、投资者见面会、路演及反路演等多种渠道加强与投资者的双向沟通，多维度创新投关活动交流形式，及时传递公司发展战略及经营管理信息，推动资本市场对公司投资价值的发现、认可以及估值的提升。2025年，公司持续强化投资者沟通交流，接待投资者实地走访调研29场、参与线上电话会议10场、举行业绩说明会1场，参加广州数字科技集团2025年上市公司投资者集体交流会1场，并通过不定期参加券商策略会、走访股东及潜在投资者，及时回复互动易、接听投资者热线电话等，提升资本市场影响力。在价值传播方面，公司创新价值传播形式，策划拍摄AI算力等核心赛道主题短视频，联合主流媒体开展“走进上市公司”深度调研与长视频报道，实现公司技术实力与业务亮点的可视化、场景化传播。此外，为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，公司制定了《市值管理制度》，从制度层面为市值管理保驾护航。

　　未来，公司在强化内在价值的同时，将持续提升投资者关系管理的能力和水平，建立多维度、多样化的投资者交流渠道，增强投资者对公司认同感，树立市场信心。

　　五、重视股东回报，共享公司发展成果

　　公司追求自身发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识。为了更好地保障投资者的权益，公司不断完善分红决策和监督机制，制定《未来三年股东回报规划》，积极回报投资者。自2007年上市以来，公司始终秉持着对投资者的承诺，共实施现金分红19次，累计现金分红高达53.09亿元。2025年，公司首次开展中期分红，派发现金红利4.22亿元，持续提升投资者回报。

　　未来，公司继续根据经营业务发展阶段及战略发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共享发展成果。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年3月28日

　　证券代码：002152                证券简称：广电运通          公告编号：临2026-007

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第七届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　二、2025年度利润分配预案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2025年度实现净利润841,759,279.70元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金84,175,927.97元，公司可供股东分配利润为2,483,313,208.08元（含以前年度未分配利润1,725,729,856.35元）。

　　根据公司利润实现情况和公司发展需要，2025年度公司利润分配预案为：

　　以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利496,676,579.60元，剩余未分配利润1,986,636,628.48元结转至下一年度。2025年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　2025年度公司累计现金分红总额918,851,672.26元，其中2025年中期现金分红422,175,092.66元，2025年度现金分红496,676,579.60元（预计），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的106.74%。2025年度公司未进行股份回购事宜。

　　若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案指标

　　单位：元

　　根据上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　1、最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

　　单位：元

　　注：其他流动资产：待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。

　　2、本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规，符合《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑公司的经营发展、现金流量状况等方面，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司的发展规划。

　　四、备查文件

　　1、 公司2025年度审计报告；

　　2、 第七届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年3月28日