蓝黛科技集团股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

　　证券代码：002765            证券简称：蓝黛科技         公告编号：2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应经营发展需要，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续稳健发展，根据《上市公司治理准则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026年03月26日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，将提交公司2025年年度股东会审议。2026年度董事、高级管理人员薪酬方案具体情况如下：

　　一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

　　（一）适用对象

　　公司董事、高级管理人员

　　（二）适用期限

　　董事、高级管理人员年度薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

　　（三）薪酬方案

　　1、董事薪酬方案

　　（1）外部董事：指未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，其不在公司领取薪酬、津贴。

　　（2）内部董事：指在公司还担任高级管理人员等除董事以外其他职务的非独立董事，其在公司按照所任高级管理人员等职务领取薪酬，不另行领取董事薪酬。

　　（3）独立董事：独立董事津贴10.80万元/年（含税），按月发放。

　　2、高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于其基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。高级管理人员2026年度薪酬方案具体如下：

　　单位：人民币万元

　　高级管理人员2026年度基本薪酬根据其岗位职责、行业薪酬水平并结合2025年度薪酬标准及2026年度公司经营目标等确定，按月发放；公司根据2026年度经营目标完成情况和各高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况进行绩效薪酬考核评定，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　（四）其他说明

　　1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按照其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述方案中未尽事宜，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

　　二、2025年度高级管理人员绩效薪酬

　　公司董事会提名、薪酬与考核委员会按照经审计的财务数据对公司高级管理人员2025年度绩效进行了考核评价，拟订绩效薪酬合计为人民币138.90万元。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2026年03月27日

　　证券代码：002765            证券简称：蓝黛科技             公告编号：2026-023

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　关于举行2025年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年03月30日披露《2025年年度报告》。为便于广大投资者深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司将于2026年04月14日（星期二）15:00～17:00在全景网举行公司2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘佳莉女士，副董事长、总经理朱俊翰先生，独立董事陈耿先生，董事、财务总监黎健森先生，董事会秘书牟岚女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年04月14日下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2026年03月27日

　　证券代码：002765            证券简称：蓝黛科技         公告编号：2026-021

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　关于修订及制定部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定公司部分治理制度的议案》，公司修订及制定了部分治理制度。具体情况如下：

　　上述第1、2、7、10、12—17项制度尚需提交公司2025年年度股东会审议，其余制度自公司董事会审议通过之日起生效。上述制度全文详见公司于2026年03月30日登载于巨潮资讯网上的相关内容。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2026年03月27日

　　证券代码：002765             证券简称：蓝黛科技          公告编号：2026-018

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　关于公司及子公司2026年度为子公司

　　提供财务资助额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次被资助对象为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）全资/控股子公司，本次提供财务资助可以通过提供资金、委托贷款、代付款项等方式向子公司提供，财务资助总额度为不超过人民币100,000万元，期限为本议案自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止。

　　2、本次财务资助事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司于2026年03月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度为子公司提供财务资助额度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、财务资助事项概述

　　为优化公司整体融资结构，降低融资成本，保证公司各子公司运营资金需求，确保子公司的正常运营和发展，根据各子公司经营资金需求预测，公司及子公司计划在不影响自身正常运营的情况下，2026年度为公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称“蓝黛机械”）、重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称“帝瀚机械”）、重庆蓝黛精密部件有限公司（以下简称“蓝黛精密部件”）、重庆台冠科技有限公司（以下简称“重庆台冠”）、马鞍山蓝黛传动机械有限公司（以下简称“马鞍山蓝黛机械”）、重庆蓝黛自动化科技有限公司（以下简称“蓝黛自动化”）、深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）之全资子公司重庆宣宇光电科技有限公司（以下简称“宣宇光电”）、新加坡子公司ZYPHRA TECH PTE.LTD.（以下简称“ZYPHRA”）、TEPHRIS TECH PTE.LTD.（以下简称“TEPHRIS”）、泰国子公司TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD. （以下简称“泰国台冠”）、AUREVEX TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD.（以下简称“奥瑞威克斯”）提供财务资助，最高额度合计不超过人民币100,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供财务资助的额度不超过人民币62,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供财务资助的额度为不超过人民币38,000万元，各子公司额度内金额可以循环使用。具体情况如下：

　　单位：万元

　　上述公司及子公司为子公司提供财务资助可以通过资金、委托贷款、代付款项等方式，上述提供的财务资助将用于补充各子公司流动资金、固定资产投资等；公 司及子公司为控股子公司提供的财务资助自每笔资金实际投入之日起按公司获取 资金的金融机构同期贷款利率计算收取资金占用费。

　　本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　上述财务资助额度的有效期自公司审议上述议案的股东会决议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止。

　　公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在财务资助额度范围内签署与本次财务资助事项相关法律文件。

　　本次提供财务资助额度事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、提供资助主体及财务资助对象基本情况

　　（一）重庆蓝黛传动机械有限公司

　　1、成立日期：2019年12月04日

　　2、法定代表人：朱俊翰

　　3、注册资本：40,000万元

　　4、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号B4号厂房

　　5、经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口。一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造，汽车零部件及配件制造，摩托车零部件制造，通用零部件制造，机械零件、零部件加工。

　　6、股权结构：公司持有蓝黛机械100%股权，蓝黛机械为公司全资子公司。

　　7、财务情况：

　　截至2025年12月31日，蓝黛机械的总资产为153,510.65万元，净资产为84,319.88万元，资产负债率为45.07%；2025年度营业收入为106,409.79万元，利润总额为7,434.31万元，净利润为6,574.38万元（以上财务数据已经审计）。

　　8、经查询，蓝黛机械不是失信被执行人。

　　（二）重庆帝瀚动力机械有限公司

　　1、成立日期：2012年02月13日

　　2、法定代表人：朱俊翰

　　3、注册资本：13,000万元

　　4、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

　　5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：金属材料销售；摩托车零配件制造；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；有色金属铸造；技术进出口。

　　6、股权结构：公司持有帝瀚机械100%股权，帝瀚机械为公司全资子公司。

　　7、财务情况：

　　截至2025年12月31日，帝瀚机械的总资产为14,377.46万元，净资产为5,833.86万元，资产负债率为59.42%；2025年度营业收入为21,998.12万元，利润总额为1,431.53万元，净利润为1,239.70万元（以上财务数据已经审计）。

　　8、经查询，帝瀚机械不是失信被执行人。

　　（三）重庆蓝黛精密部件有限公司

　　1、成立日期：2015年07月23日

　　2、法定代表人：朱堂福

　　3、注册资本：70,000万元

　　4、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

　　5、经营范围：研发、生产、销售：汽车变速器及零部件；机械加工；从事货物及技术进出口业务。

　　6、股权结构：公司持有其65.7171%股权；中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）持有其34.2829%股权。

　　鉴于农发基金不向蓝黛精密部件派董事、监事和高级管理人员，不直接参与蓝黛精密部件的日常经营管理；投资期间，农发基金收取的投资收益以年投资固定收益率1.2%为限，公司对蓝黛精密部件构成实质控制。

　　7、财务情况：

　　截至2025年12月31日，蓝黛精密部件的总资产为130,071.87万元，净资产为81,744.12万元，资产负债率为37.15%；2025年度营业收入为127,598.13万元，利润总额为7,704.89万元，净利润为6,976.71万元（以上财务数据已经审计）。

　　8、经查询，蓝黛精密部件不是失信被执行人。

　　（四）重庆台冠科技有限公司

　　1、成立日期：2018年06月25日

　　2、法定代表人：朱堂福

　　3、注册资本：10,000万元

　　4、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号B4厂房

　　5、经营范围：一般项目：研发、生产及销售：汽车用电子产品及组件、电子元器件及组件、光学镜片、玻璃制品；软硬件产品的设计开发及技术咨询；系统集成；从事货物及技术进出口业务。

　　6、股权结构：公司持有重庆台冠100%股权，重庆台冠为公司全资子公司。

　　7、财务情况：

　　截至2025年12月31日，重庆台冠的总资产为57,879.17万元，净资产为15,792.68万元，资产负债率为72.71%；2025年度营业收入为69,809.75万元，利润总额为3,351.00万元，净利润为3,083.19万元（以上财务数据已经审计）。

　　8、经查询，重庆台冠不是失信被执行人。

　　（五）马鞍山蓝黛传动机械有限公司

　　1、成立日期：2022年10月08日

　　2、法定代表人：朱俊翰

　　3、注册资本：20,000万元

　　4、住所：马鞍山经济技术开发区湖西南路1199号1-8-全部

　　5、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；轴承、齿轮和传动部件制造；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工。

　　6、股权结构：公司持有马鞍山蓝黛机械100%股权，马鞍山蓝黛机械为公司全资子公司。

　　7、财务情况：

　　截至2025年12月31日，马鞍山蓝黛机械的总资产为107,657.21万元，净资产为13,560.96万元，资产负债率为87.40%；2025年度营业收入为25,079.26万元，利润总额为-7,220.90万元，净利润为-5,210.60万元（以上财务数据已经审计）。

　　8、经查询，马鞍山蓝黛机械不是失信被执行人。

　　（六）重庆蓝黛自动化科技有限公司

　　1、成立日期：2015年07月23日

　　2、法定代表人：朱俊翰

　　3、注册资本：600万元

　　4、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

　　5、经营范围：一般项目：研发、生产、销售：自动化设备；设计、生产、加工、销售：各类工装夹具、量具及技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、股权结构：公司持有蓝黛自动化100%股权，蓝黛自动化为公司全资子公司。

　　7、财务情况：

　　截至2025年12月31日，蓝黛自动化的总资产为5,617.51元，净资产为2,412.57万元，资产负债率为57.05%；2025年度营业收入为4,830.03万元，利润总额为887.47万元，净利润为755.99万元（以上财务数据已经审计）。

　　8、经查询，蓝黛自动化不是失信被执行人。

　　（七）ZYPHRA TECH PTE.LTD.

　　1、成立日期：2025年01月10日

　　2、注册资本：100,000美元

　　3、注册地址：152 BEACH ROAD, #20-01, GATEWAY EAST, SINGAPORE（189721）

　　4、经营范围：控股和信息技术咨询

　　5、股权结构：公司持有ZYPHRA 100%股权，ZYPHRA为公司全资子公司。

　　6、财务情况：截至2025年12月31日，ZYPHRA尚未开展业务。

　　7、经查询，ZYPHRA不是失信被执行人。

　　（八）重庆宣宇光电科技有限公司

　　1、成立日期：2022年02月14日

　　2、法定代表人：朱俊翰

　　3、注册资本：9,000万元

　　4、住所：重庆市璧山区青杠街道剑山路269号（2号厂房）

　　5、经营范围：新材料技术推广服务；光学玻璃销售；光学玻璃制造；玻璃制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；智能车载设备制造；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、股权结构：宣宇光电为公司全资子公司台冠科技的全资子公司；公司间接持有宣宇光电100.00%股权。

　　7、财务情况：

　　截至2025年12月31日，宣宇光电的总资产为31,278.60万元，净资产为9,844.86万元，资产负债率为68.53%；2025年度营业收入为19,787.31万元，利润总额为-1,097.48万元，净利润为-795.77万元（以上财务数据已经审计）。

　　8、经查询，宣宇光电不是失信被执行人。

　　（九）TEPHRIS TECH PTE.LTD.

　　1、成立日期：2025年02月17日

　　2、注册资本：100,000美元

　　3、注册地址：152 BEACH ROAD, #20-01, GATEWAY EAST, SINGAPORE（189721）

　　4、经营范围：控股和信息技术咨询

　　5、股权结构：公司全资子公司ZYPHRA持有TEPHRIS 100%股权，公司通过ZYPHRA间接持有TEPHRIS 100%股权。

　　6、财务情况：截至2025年12月31日，TEPHRIS尚未开展业务。

　　7、经查询，TEPHRIS不是失信被执行人。

　　（十）TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD.

　　1、成立日期：2025年12月01日

　　2、注册资本：5,000万泰铢

　　3、注册地址：泰国春武里府潘通县农卡哈子区第3村700/950号

　　4、经营范围：电子零部件、车用电子、镜片及玻璃产品的研发、生产、销售

　　5、股权结构：公司通过新加坡子公司ZYPHRA和TEPHRIS间接持有泰国台冠100%股权，泰国台冠为公司全资子公司。

　　6、财务情况：截至2025年12月31日，泰国台冠的总资产为762.12万元，净资产为-15.74万元，资产负债率为102.07%；2025年度营业收入为0万元，利润总额为-15.74万元，净利润为-15.74万元（以上财务数据已经审计）。

　　7、经查询，泰国台冠不是失信被执行人。

　　（十一）AUREVEX TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

　　1、成立日期：2025年03月11日

　　2、注册资本：500万泰铢

　　3、注册地址：泰国春武里府潘通县农卡哈子区第3村700/950号

　　4、经营范围：汽车齿轮、轴等产品研发、生产、销售

　　5、股权结构：公司通过新加坡子公司ZYPHRA和TEPHRIS间接持有奥瑞威克斯100%股权，奥瑞威克斯为公司全资子公司。

　　6、财务情况：截至2025年12月31日，奥瑞威克斯尚未开展业务。

　　7、经查询，奥瑞威克斯不是失信被执行人。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　公司及子公司计划在2026年度为子公司提供财务资助总额度为不超过人民币100,000万元，自股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项期限内签署资助协议有效。公司及子公司尚未就财务资助事项签署相关协议，届时根据各子公司实际融资需求，与子公司约定提供财务资助的具体条款内容。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　公司及子公司为相关子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于确保子公司业务发展的需要；被资助对象为公司合并报表范围内全资/控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，公司在提供财务资助的同时，将加强对全资/控股子公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债等方面的变化情况，控制资金风险，确保公司资金安全。

　　五、董事会意见

　　公司及子公司为子公司提供财务资助，是为了满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司业务拓展，提升子公司生产经营能力；有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，符合公司整体利益。本次被资助对象为公司合并报表范围内的全资/控股子公司，目前资产优良、资信状况良好，未发生过贷款逾期的情形，财务风险处于公司有效控制范围之内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，董事会同意本次为子公司提供财务资助额度不超过人民币100,000万元，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至2025年12月31日，公司对外提供财务资助余额为27,758.13万元，均为公司及子公司为公司子公司提供的财务资助，公司对外提供财务资助余额占公司最近一期经审计净资产的10.50%。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，被资助对象亦不存在逾期还款的情况。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2026年03月27日

　　证券代码：002765             证券简称：蓝黛科技            公告编号：2026-022

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年04月27日14:50

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年04月21日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）。

　　根据朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与安徽江东产业投资集团有限公司于2025年07月09日签订的《表决权放弃协议》，约定自股份交割日起至相关弃权终止情形发生止，其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份（包括朱堂福先生所持剩余 8,877,320 股股份、熊敏女士所持 65,600 股股份、朱俊翰先生所持74,665,600 股股份）所对应的表决权, 具体详见公司于2025年07月10日披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》。本次股东会，朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生放弃相应表决权，且不能接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、提案披露情况

　　上述提案已经2026年03月26日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容请详见2026年03月30日公司登载于巨潮资讯网上的《公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》《公司2025年度董事会工作报告》 《2025年年度审计报告》《公司2025年年度报告》《公司2025年年度报告摘要》《关于2025年度利润分配预案的公告》《公司2026年度财务预算报告》《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于2025年度计提资产减值准备的公告》《关于公司及子公司2026年度为子公司提供财务资助额度的公告》《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2026年03月）》《关于修订及制定部分治理制度的公告》等。

　　3、上述提案10、提案11.01、提案11.02为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的2/3以上通过，其余提案为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数通过。

　　4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告内容详见2026年03月30日公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度独立董事述职报告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、现场登记时间：2026年04月22日（星期三），上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

　　3、登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；

　　信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东会”字样；

　　4、会议联系方式：

　　电话：023-41410188

　　传真：023-41441126

　　邮箱地址：landai@cqld.com

　　邮编：402760

　　联系人：牟岚、张英

　　5、其他：现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2026年03月27日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362765”，投票简称为“蓝黛投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年04月27日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月27日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席蓝黛科技集团股份有限公司于2026年04月27日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

　　委托人股东账号：                                                 持股数量：

　　受托人（签名）：                                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                                           委托有效期：

　　证券代码：002765            证券简称：蓝黛科技           公告编号：2026-013

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2026年03月16日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2026年03月26日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议董事5名，通讯方式出席会议董事4名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长刘佳莉女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过决议如下：

　　一、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

　　公司现任独立董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年年度股东会上进行述职。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《公司2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》于2026年03月30日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　公司独立董事向董事会提交了独立性自查报告，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，认为其未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的相关要求。

　　关联董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士对该议案回避表决，本议案由6名非关联董事一致表决通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于2026年03月30日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　四、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

　　公司2025年度财务报告已经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司2025年年度审计报告于2026年03月30日登载于巨潮资讯网。

　　五、审议通过了《关于＜公司2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）于2026年03月30日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网；《公司2025年年度报告》全文于同日登载于巨潮资讯网。

　　六、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为184,801,913.71元，加上年初未分配利润202,874,688.84元，扣除计提法定盈余公积2,604,511.47元，合并报表可供分配的利润为385,072,091.08元。截止2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润总额为385,072,091.08元，母公司报表可供分配利润总额为205,931,443.42元。按照“利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例”的相关规定，公司可供股东分配利润为205,931,443.42元。

　　基于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略和2026年经营计划及资金安排，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟订2025年度利润分配预案为：以公司总股本 652,128,090股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金32,606,404.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“投资者分配比例不变”的原则，相应调整现金分配总额。

　　上述利润分配预案实施后，公司2025年度累计现金分红总额为32,606,404.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的17.64%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）于2026年03月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　七、审议通过了《公司2026年度财务预算报告》

　　公司2026年度财务预算的主要指标为：营业收入447,299.04万元，同比增长16.10%；利润总额24,052.80万元，同比增长24.70%；归属于母公司股东的净利润21,106.47万元，同比增长14.21%。上述预算指标能否实现取决于宏观环境、国际形势、市场状况等多种因素影响，存在很大的不确定性。2026年度的预算指标仅作为公司内部经营管理的参考指标，不代表公司2026年的盈利预测。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《公司2026年度财务预算报告》于2026年03月30日登载于巨潮资讯网。

　　八、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2025年度内部控制评价报告》于2026年03月30日登载于巨潮资讯网。

　　九、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

　　公司董事会编制的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）于2026年03月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　十、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

　　董事会同意公司2025年度合并财务报表计提资产减值准备金额合计8,137.82万元，其中信用减值损失为826.02万元，资产减值损失为7,311.80万元。公司本次合并财务报表计提资产减值准备减少公司2025年度利润总额8,137.82万元。本次计提资产减值准备已经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）于2026年03月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　十一、审议通过了《关于公司及子公司2026年度为子公司提供财务资助额度的议案》

　　为满足公司子公司生产经营资金需求，确保子公司的正常运营和健康发展，在不影响公司及子公司自身正常运营的情况下，同意2026年度为公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆蓝黛精密部件有限公司、重庆台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司之全资子公司重庆宣宇光电科技有限公司、新加坡子公司ZYPHRA TECH PTE.LTD.、TEPHRIS TECH PTE.LTD.、泰国子公司TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD.、AUREVEX TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.提供财务资助，最高额度合计不超过人民币100,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供财务资助的额度不超过人民币62,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供财务资助的额度为不超过人民币38,000万元，各子公司额度内金额可以循环使用。上述额度的有效期自公司审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止。

　　公司提请股东会授权公司及子公司经营管理层在财务资助额度范围内签署与本次财务资助事项相关的法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《关于公司及子公司2026年度为子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2026-018）于2026年03月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　十二、审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，并参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

　　本议案因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，将提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

　　《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）于2026年03月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　十三、 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分内容进行修订。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》自公司股东会审议通过之日起生效。《公司章程》最终修订内容以市场监督管理部门核准登记为准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-020）于2026年03月30日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，修订后的《公司章程（2026年03月）》同日登载于巨潮资讯网。

　　十四、 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对部分现行治理制度进行修订，具体表决情况如下：

　　1、修订《公司股东大会议事规则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、修订《公司董事会议事规则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 修订《公司董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、 修订《公司董事会战略委员会工作细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、 修订《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、 修订《公司审计委员会年报工作规程》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、 修订《公司独立董事工作制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、 修订《公司独立董事专门会议工作制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、 修订《公司独立董事年报工作制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、 修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、 修订《公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、 修订《公司关联交易管理办法》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、 修订《公司募集资金管理办法》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、 修订《公司对外担保管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、 修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、 修订《公司累积投票制实施细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、 修订《公司会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、 修订《公司重大事项内部报告制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、 修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20、 修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21、 修订《公司内部审计制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》《累积投票制实施细则》《会计师事务所选聘制度》修订事项尚需提交公司股东会审议，其余制度修订自本次董事会审议通过之日起生效。

　　十五、 逐项审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营需要，制定部分公司治理制度。具体表决情况如下：

　　1、制定《公司内部控制管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、制定《公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述制度自本次董事会审议通过之日起生效。

　　《关于修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2026-021）于2026年03月30日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，相关制度全文同日登载于巨潮资讯网。

　　十六、审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　公司董事会定于2026年04月27日下午14:50在公司办公楼506会议室召开公司2025年年度股东会，审议公司董事会提交的有关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）于2026年03月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会议审议上述相关事项出具了审计报告、内部控制审计报告、鉴证报告、专项审计报告、专项审核报告；保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司募集资金存放、管理与使用情况出具了核查意见，具体内容详见2026年03月30日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　备查文件：

　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年03月27日