深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002436        证券简称： 兴森科技     公告编号：2026-03-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科技”）2026年第一次临时股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2026年3月30日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年3月30日9:15至2026年3月30日15:00的任意时间。本次股东会由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、出席本次股东会的股东共计1,002人，代表股份285,186,435股，占公司总股份的16.7789%。

　　（1）参加现场投票的股东5人，代表股份242,321,176股，占公司总股份的14.2569％；

　　（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共计997人，代表股份42,865,259股，占公司总股份的2.5220%。

　　3、除公司股东外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员（其中部分人员以通讯方式参会）以及北京观韬（深圳）律师事务所黄亚平、罗增进2名见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意283,154,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2876%；反对1,759,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6170%；弃权272,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0954%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意43,134,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5020%；反对1,759,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8957%；弃权272,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6022%。

　　2、审议通过了《关于预计担保额度的议案》

　　表决结果：同意276,526,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9633%；反对8,322,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9183%；弃权337,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1184%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意36,505,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8257%；反对8,322,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4264%；弃权337,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7479%。

　　本议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京观韬（深圳）律师事务所黄亚平、罗增进律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　　本所律师认为，兴森科技本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2026年第一次临时股东会决议；

　　2、北京观韬（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月三十日