上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

　　证券代码：688351                                      证券简称：微电生理

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于上海微创电生理医疗科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读上海微创电生理医疗科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：□是，该治理机构名称为____  √否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司结合业务实际，构建“决策与监督层－管理层－执行层”三级工作联动机制，董事会发挥关键引领和监督作用，推动并监督公司可持续发展工作，为ESG管理实施提供治理保障。   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：1、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定，对公司不具有重要性的议题有生态系统和生物多样性保护，公司已结合实际情况在2025年度环境、社会和公司治理报告全文中对相关内容进行解释说明。

　　2、尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。

　　证券代码：688351         证券简称：微电生理         公告编号：2026-009

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　关于为公司及其董事、高级管理

　　人员购买责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为公司及其董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），责任保险的具体方案如下：

　　一、投保人：上海微创电生理医疗科技股份有限公司；

　　二、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员；

　　三、赔偿限额：不超过人民币1亿元(具体以保险合同为准)；

　　四、保费支出：不超过人民币80万元/年(具体以保险合同为准)；

　　五、保险期限：12个月(后续每年可续保或重新投保)。

　　为提高决策效率，董事会拟提请股东会批准在上述权限内授权董事会办理公司责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均已回避表决，本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：688351         证券简称：微电生理         公告编号：2026-006

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.21元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“微电生理”）2025年度实现归属于上市公司股东净利润51,082,300.24元（合并报表），截至2025年12月31日，母公司期末未分配利润为人民币50,779,307.97元。经第四届董事会第三次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体利润分配预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为470,600,000股，以此计算公司拟派发现金红利总额为9,882,600.00元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计9,882,600.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例19.35%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计9,882,600.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例19.35%。

　　2、公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润51,082,300.24元（合并报表），同比下降1.9%；截至2025年12月31日，母公司期末未分配利润为人民币50,779,307.97元。鉴于公司适才上市满三年，于去年首次实现盈利，而公司近三年研发投入占公司营业收入比例为26.58%，研发投入占累计营业收入比例在15%以上。

　　公司作为一家面向国际电生理医疗科技前沿、坚持自主创新的高端介入医疗器械企业，遵循全球行业惯例，主要从事电生理设备与耗材的技术研发、产品设计和制造，为临床医疗机构提供完整的心律失常介入诊疗解决方案。心脏电生理领域的研发涉及生物医学工程、材料科学、精密制造等多学科交叉，具有较高的技术壁垒、严格的临床验证周期及严格的监管审批要求，属于技术密集型和知识密集型产业。公司为了保持产品竞争力，需持续投入大量资金进行研发，持续优化现有产品或推出创新疗法，以满足临床诊疗需求、推动研发创新和产品迭代升级。

　　2026年，公司将持续研发投入和技术创新，在实现对原有产品的迭代优化和性能提升的同时，加速对新产品的研发和市场布局。综合考虑公司所处行业发展情况、公司自身发展阶段、盈利水平及资金需求，公司制定了2025年度利润分配方案，以保障公司的可持续发展，更好维护全体股东的长远利益。

　　公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，更好回报股东。今后，公司将严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　三、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况说明

　　公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润51,082,300.24元，母公司期末未分配利润为50,779,307.97元，最近连续两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额合计占总资产的53.55%、57.53%，均达到50%以上，公司本年度拟分配的现金红利总额为9,882,600.00元，低于归属于上市公司股东净利润的50%。具体原因如下：

　　（一） 现金分红比例确定的依据

　　综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段与公司目前经营状况、未来资金需求，同时考虑未来现金分红比例的稳定性，公司决定将留存未分配利润用于公司研发投入、营销网络建设、供应链建设和产业投资拓展等，为实施长远发展战略提供保障。

　　（二）未来增强投资者回报的规划

　　为建立对投资者稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的稳定性，公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。未来公司将进一步按照相关法律法规和《公司章程》的规定，制定有利于公司长远发展和具有可持续性的利润分配政策。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议和表决情况

　　公司于2026年3月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，经审议，董事会认为公司2025年利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，有利于促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益。与会董事一致同意该议案，并将该议案提交至股东会审议，经批准后实施。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，全体独立董事认为：公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，有利于促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益。全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。

　　五、相关风险提示

　　公司2025年度利润分配方案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，符合公司的实际经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。该利润分配方案尚需公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年3月31日