北矿科技股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 本次日常关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 日常关联交易对公司的影响：北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）2026年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　（1）2026年3月27日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2026年度日常关联交易预计》的议案，3名关联董事回避表决，非关联董事表决一致同意该议案。

　　（2）该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议事先审核，独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。会议认为：公司2026年度日常关联交易预计事项为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务等，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合国家有关法律法规及公司相关制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议，董事会在审议表决时，关联董事应回避表决。

　　（3）该日常关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东需回避表决。

　　（二） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　注：中国黄金集团有限公司董事长、法定代表人周洲先生在过去12个月内曾担任公司控股股东矿冶科技集团有限公司董事、总经理，自2025年9月起职务调动已超过12个月，中国黄金集团有限公司与本公司自2025年9月起不再构成关联方。

　　（三） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　注：2026年度日常关联交易预计额度授权有效期为2026年1月1日至2026年年度股东会召开之日止，相同类别的预计额度可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　（1）矿冶科技集团有限公司

　　统一社会信用代码：91110000400000720M

　　法定代表人：韩龙

　　注册资本：人民币373,521万元

　　注册地址：北京市西城区西外文兴街1号

　　成立日期：2000年5月19日。1999年作为12家国家级重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院，2017年12月更名为北京矿冶科技集团有限公司，2020年4月更名为矿冶科技集团有限公司。

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；采矿行业高效节能技术研发；选矿；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；铁合金冶炼；钢、铁冶炼；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；生态恢复及生态保护服务；安全咨询服务；环保咨询服务；固体废物治理；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能机器人的研发；软件开发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业自动控制系统装置制造；工业工程设计服务；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车销售；以自有资金从事投资活动；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布；对外承包工程；工程造价咨询业务；食品添加剂销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；电气安装服务；民用爆炸物品生产；期刊出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2025年末资产总额3,310,613万元，负债总额1,160,748万元，净资产2,149,865万元；2025年度实现营业收入1,546,193万元、净利润93,398万元，资产负债率35.06%。（合并口径，以上数据未经审计）

　　（2）北京矿冶研究总院有限公司

　　统一社会信用代码：91110102101151422H

　　法定代表人：韩龙

　　注册资本：人民币2,115.3万元

　　注册地址：北京市西城区文兴街1号(德胜园区)

　　成立日期：1993年4月6日。原名北京矿冶总公司，2018年1月更名为北京矿冶研究总院，2021年12月更名为北京矿冶研究总院有限公司。

　　经营范围：工程勘察；工程设计；矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品、仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、天然植物胶（涉及专项审批范围除外）、金属材料、汽车；经营矿冶科技集团有限公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营矿冶科技集团有限公司及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办矿冶科技集团有限公司及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；技术开发、咨询、服务、转让；零售机械设备；货物进出口、技术进出口；项目投资；物业管理；租赁机械设备；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2025年末资产总额30,614万元，负债总额9,783万元，净资产20,831万元；2025年度实现营业收入11,450万元，净利润852万元，资产负债率31.96%。（本部口径，以上数据未经审计）

　　（3）内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司

　　统一社会信用代码：911502036900628736

　　法定代表人：孙国华

　　注册资本：人民币1,227.558万元

　　成立日期：2009年6月10日，原名北矿磁材（包头）有限公司，2021年9月更名为内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司。

　　注册地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区特钢产业园区

　　经营范围：磁性材料的生产、销售。

　　2025年末资产总额5,475万元，负债总额4,147万元，净资产1,328万元；2025年度实现营业收入4,237万元、净利润39万元，资产负债率75.74%。（以上数据未经审计）

　　（4）北京矿冶物业管理有限责任公司

　　统一社会信用代码：91110102562120303E

　　法定代表人：徐上

　　注册资本：人民币500万元

　　成立日期：2010年9月7日

　　注册地址：北京市西城区文兴街1号22号楼(德胜园区)

　　经营范围：一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；销售代理；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；停车场服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务；餐饮管理；园区管理服务；图文设计制作；劳务服务（不含劳务派遣）；物业服务评估；节能管理服务；家政服务；洗车服务；对外承包工程；摄影扩印服务；打字复印；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；热力生产和供应；企业管理；建筑材料销售；日用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；电子产品销售；办公用品销售；广告制作；广告发布；数字广告制作；广告设计、代理；数字广告发布；组织文化艺术交流活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2025年末资产总额2,454万元，负债总额1,456万元，净资产998万元；2025年度实现营业收入2,450万元，净利润10万元，资产负债率59.33%。（以上数据未经审计）

　　（5）北京北矿智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110102MA01KXN38K

　　法定代表人：张元生

　　注册资本：人民币1000.00万元

　　成立日期：2019年6月20日

　　注册地址：北京市西城区文兴街1号科研楼1101-1号

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械设备租赁；会议及展览服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；版权代理；商标代理；企业管理；企业管理咨询；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；矿山机械制造；矿山机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2025年末资产总额8,144万元，负债总额3,729万元，净资产4,415万元；2025年度实现营业收入4,769万元、净利润617万元，资产负债率45.79%。（以上数据未经审计）

　　（6）湖南株冶火炬新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91430221MA4QLN072K

　　法定代表人：伍彦华

　　注册资本：人民币18000.00万元

　　成立日期：2019年7月11日

　　注册地址：株洲市渌口区南洲镇南洲新区工业园G20地块

　　经营范围：有色金属铸造、销售；有色金属综合利用技术的研发、推广；新材料及相关技术生产、销售、研发；新材料技术开发服务、咨询、交流、转让服务；金属、非金属废料和碎屑加工处理、销售；钢铁及有色金属检验检测服务；货物仓储（不包含危化品和监控品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2025年末资产总额35,654万元，负债总额11,407万元，净资产24,247万元；2025年度实现营业收入561,794万元、净利润67万元，资产负债率31.99%。（以上数据未经审计）

　　（7）北京当升材料科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91110000633774479A

　　法定代表人：陈彦彬

　　注册资本：人民币54,429.3668万元

　　成立日期：1998年6月3日

　　注册地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号

　　经营范围：生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料；研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料、计算机、软件及辅助设备；技术咨询、技术服务，技术推广服务；租赁模切机械设备；组装计算机软、硬件及自动化产品机；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2025年末资产总额1,000,352万元，负债总额99,151万元，净资产901,201万元；2025年度实现营业收入175,020万元、净利润18,370万元，资产负债率9.91%。（本部口径，以上数据经审计）

　　（8）北京北矿国际技术有限公司

　　统一社会信用代码：91110000MAG1CLJ86M

　　法定代表人：李亚辉

　　注册资本：人民币5,000万元

　　成立日期：2025年10月23日

　　注册地址：北京市西城区文兴街1号2号楼四层401室

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；金属材料销售；合成材料销售；磁性材料销售；新型金属功能材料销售；表面功能材料销售；生态环境材料销售；食品添加剂销售；汽车销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；销售代理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；对外承包工程；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；摄影扩印服务；广告发布；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2025年末资产总额1,000万元，负债总额0万元，净资产1,000万元；2025年度实现营业收入0万元、净利润0万元。2025年10月23日成立，成立时间较短，最近一年财务数据不具有可比性。（以上数据未经审计）

　　2、公司与关联方关系

　　（1）矿冶科技集团有限公司为本公司控股股东。

　　（2）北京矿冶研究总院有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

　　（3）内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司为本公司参股公司。

　　（4）北京矿冶物业管理有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　（5）北京北矿智能科技有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　（6）湖南株冶火炬新材料有限公司为本公司参股公司，且公司董事任其董事，构成关联关系。

　　（7）北京当升材料科技股份有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　（8）北京北矿国际技术有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

　　3、履约能力

　　以上关联公司都是依法存续且经营正常的公司，具有履约能力。在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏账的情形。

　　4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

　　公司2025年度预计关联交易总额12,139.00万元，实际交易额为6,616.63万元。2026年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为8,292.00万元。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务等，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东及相关单位为本公司提供供水、供电系统及维修、房屋租赁、生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，且降低了公司的运营成本；同时，公司控股股东及相关单位具有很强的综合实力，在设计、研发、市场开拓等方面，为本公司提供一定的支持和服务，在相关领域技术互补，通过合作，有利于进一步提升公司的整体技术水平和扩大自身产品销售规模。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，且对公司主业的独立性无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2026-004

　　北矿科技股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2026年3月17日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2026年3月27日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2025年度财务决算报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　三、审议通过《公司2025年度利润分配预案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为124,559,512.38元，其中，母公司实现净利润41,716,553.86元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2025年当年实际可供股东分配的利润为37,544,898.47元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币32,893,155.16元。

　　公司2025年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2025年12月31日，公司总股本为189,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利26,496,893.64元（含税）。此外，公司于2025年9月18日完成2025年半年度权益分派，每10股派发现金红利0.45元（含税），派发中期现金红利8,516,858.67元（含税）。2025年度公司现金分红总额为35,013,752.31元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为28.11%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司2025年度现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明：公司矿冶装备业务和磁性材料业务均处于优化产品结构、拓展产业链的关键发展阶段。公司新产品的研发和成果转化均需要一定的周期，新产品研发过程中需要不断地试验和优化，成果转化过程需要投入较多的资金；另外，公司在手订单交付也需要投入较多的资金。因此，为有利于公司长期可持续发展，须留存部分收益。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　该预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　五、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　六、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事马忠先生、马萍女士、岳明先生分别作述职报告，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　七、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　八、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　九、审议通过《公司2025年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，许志波先生担任公司董事，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

　　该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　十、审议通过《公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

　　十一、审议通过《关于公司工资总额2025年清算结果和2026年预算方案的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

　　十二、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　十三、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

　　十四、审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。

　　十五、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　十六、审议通过《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　十七、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　十八、审议通过《公司2026年度日常关联交易预计》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　公司关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先生回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过本议案。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　十九、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　为了满足公司生产经营、项目建设需要，确保公司资金周转使用，公司拟向银行申请总额不超过人民币60,000.00万元的综合授信额度，有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。董事会同意授权公司管理层与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等一切与融资有关的文件（包括该等文件的变更、补充协议）。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十一、审议通过《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十二、审议通过《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二十三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，依据相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所等规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订：

　　（一）审议通过《关于修订＜公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

　　该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审议通过《关于修订＜公司负债管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订＜公司敏感信息排查管理制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订＜公司重大信息内部报告制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《关于修订＜公司独立董事年报工作制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　（六）审议通过《关于修订＜公司对外捐赠管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：600980                                      证券简称：北矿科技

　　北矿科技股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理

　　（ESG）报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自《北矿科技2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《北矿科技2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。

　　2、《北矿科技2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

　　√是，   □否

　　该治理机构名称为“决策层-管理层-执行层”三层治理架构，其中决策层为董事会及董事会下设战略与可持续发展委员会，管理层为ESG工作领导小组，执行层为各部门、子公司。

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，  □否

　　报告方式及频率为董事会及董事会下设战略与可持续发展委员会审议，每年一次。

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，   □否

　　相关制度或措施为：公司设立董事会战略与可持续发展委员会并制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，建立以董事会和董事会战略与可持续发展委员会为可持续发展（ESG）相关事项的最高决策与监督机构，承担战略引领与风险管控的双重职责，负责审议和指导ESG相关事项，统筹ESG风险与机遇的评估工作，协同各专门委员会、管理层和执行层实现全周期风险管控的全面覆盖，监督落实并推动持续改进。ESG工作领导小组与各子公司协商，共同制定ESG管理目标与提升方案，推动ESG标准融入日常运营，不断完善ESG体系。

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有“科技伦理”，上述议题已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　公司代码：600980                                                  公司简称：北矿科技

　　北矿科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为124,559,512.38元。其中，母公司实现净利润41,716,553.86元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2025年当年实际可供股东分配的利润为37,544,898.47元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币32,893,155.16元。

　　公司2025年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2025年12月31日，公司总股本为189,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利26,496,893.64元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利8,516,858.67元）总额35,013,752.31元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为28.11%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本预案尚需提交公司股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1报告期内公司所处行业情况

　　（1）矿冶装备行业

　　矿冶装备在矿产资源开发利用过程中占有重要地位，主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务，是保障国家资源安全、产业安全与“双碳”目标落地的重要支撑。

　　矿产资源是国家经济建设的基础物质材料。报告期内，新材料、新能源等战略性新兴产业蓬勃发展，“双碳”目标及ESG治理理念深入推进，推动矿产资源行业需求结构发生深刻变化，资源的绿色智能开发、高效高质利用、循环利用成为行业发展共识，为矿冶装备行业带来了新的增长空间。我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化协同推进的关键阶段，固定资产投资与产业升级需求持续释放，也带动基本金属矿产资源的消耗量和需求量稳步增长，为我国矿冶装备制造行业提供了良好的发展机遇。

　　中共中央、国务院发布的《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》明确提出，要加强重要能源、矿产资源勘探开发和增储上产，提升国家战略物资储备保障能力，延长矿山服务年限，持续推进矿山智能化、绿色化建设。国家《“十四五”原材料工业发展规划》要求提升资源综合利用水平，支持资源高效利用，持续提升关键工艺和过程管理水平，提高一次资源利用效率，对节能降耗、减碳减排、资源节约、资源循环等需求不断提升。国家出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，推进钢铁、有色、石化等重点行业设备更新和技术改造。2025年7月1日，新修订的《中华人民共和国矿产资源法》正式施行，明确支持矿业绿色低碳转型发展，加强绿色矿山建设，要求采用先进适用、符合生态环境保护要求的工艺、设备、技术，推进战略性矿产资源产业优化升级，提升矿产资源安全保障能力。工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，强化技术节能降碳，大力推动先进节能工艺技术改造，进一步提高节能降碳水平。工信部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，明确2025—2026年有色金属行业增加值、十种有色金属产量年均增长目标，提出实施新一轮找矿突破战略行动，支持低品位、共伴生、难选冶资源绿色高效采选冶技术及装备攻关，提升资源综合利用效率。

　　上述法律法规与行业政策从法律保障、政策引导、市场推动等多个层面为矿冶装备行业高质量发展指明方向，有力推动行业向绿色、智能、高效、低碳、安全方向加速升级，为具备技术创新优势、绿色装备供给能力和系统解决方案能力的企业营造了良好的发展环境。在矿产资源行业化解过剩产能、加大结构调整并向智能矿山、生态矿山转变的过程中，国家“双碳”战略的全面部署与大力推进，加之近年来对战略性矿产资源的日益重视，矿冶行业在技术改造与装备升级换代、提质增效、节能减排、固废利用等方面迎来诸多机遇，面临着技术创新、环保转型、国际合作、数字化转型、政策支持、市场需求增长、技术装备国产化和区域合作等多方面的合作机会和市场趋势。我国矿冶装备行业正通过技术创新、产业升级和环保改造等方式寻求突破，实现可持续发展，并在全球矿冶装备市场上占据更加重要的地位。

　　北矿机电是国内矿冶装备行业的专业技术公司，专注于矿产资源高效开发与综合利用、节能减排以及增值服务技术与装备的研发等，具有数十年的技术积累，在提升选矿技术装备水平、推动矿冶行业科技进步以及提高矿山企业的经济效益等方面发挥着重要的技术引领作用，是我国选冶设备研究、设计和制造的重要基地。矿冶装备的大型化、高效化、智能化、绿色化研发和产业化应用已成为公司未来的重点发展方向。

　　株洲火炬长期专注于有色冶金装备的研发、生产与销售，在有色金属行业积累了稳定的客户群体，主要业务包括有色金属冶金流程装备、冶金固废资源化利用和无害化处理工艺及设备、节能环保装备及服务等，在冶金装备行业具有一定的市场影响力。随着冶炼行业对节能环保、安全高效的高端装备需求逐步增加，冶金装备正朝着智能化、高效化、绿色化方向发展。

　　（2）磁性材料行业

　　磁性材料作为新能源、高端制造、电子信息等战略性新兴产业的关键基础材料，在国内政策赋能、下游需求升级及技术创新驱动下，发展格局持续优化，高性能化、高稳定性、绿色化、智能化成为核心发展方向，我国仍保持全球最大磁性材料生产国与出口国地位。国内企业持续突破，铁氧体永磁领域掺杂技术推动产品性能提升，稀土永磁领域晶界扩散技术广泛应用，低重稀土、耐高温磁体研发提速，软磁产品向高频低损耗、小型化升级。

　　近些年来我国磁性材料行业发展迅速，但仍面临“大而不精”的结构性矛盾，以及中低端产能过剩、部分高端技术待突破等挑战，正在加速从规模扩张向质量提升、低碳高效转型。在全球化的背景下，发达国家主要生产磁性材料高端产品，而中低端产品的生产逐渐转移到发展中国家。这种生产布局加剧行业竞争的同时，也会产生技术“溢出效应”，促进国内企业加快产业升级和技术创新，提升核心竞争力。国内磁性材料企业发展的关键仍然是进一步加快产业升级，优化产品结构，提升技术研发能力，向更高性能、更低能耗、更绿色环保的方向发展，从而增加产品附加值和市场竞争力，推动我国从磁性材料大国走向磁性材料强国。

　　北矿磁材是国内较早从事铁氧体磁性材料开发和生产的单位之一，是“国家磁性材料工程技术研究中心”主体单位，长期以来积极推动着我国永磁铁氧体新技术的发展。北矿磁材是全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会、全国磁记录材料标准化委员会委员单位，主持了多项磁性材料行业重要标准的制定，在高性能永磁铁氧体材料的研发上始终处于国内领先水平。

　　当前行业发展态势向好，新能源汽车、风电等传统赛道需求稳步发力，机器人、低空经济、5G通信等新兴领域成为核心增长引擎，推动高性能产品需求提升，行业产品结构向高附加值加速转型。伴随我国“双碳”目标推进、战略性新兴产业发展及相关政策扶持，国内磁性材料行业长期前景向好，高性能、高附加值产品及新兴应用将成为核心增长点，行业发展空间广阔。公司将继续依靠新品研发和科技创新，着重优化产业结构，不断开发高性能产品，满足市场对高端产品的需求，助力行业的高质量可持续发展。

　　2.2 报告期内公司从事的业务情况

　　北矿科技股份有限公司是一家涵盖高效矿冶装备和先进磁性材料两大核心主业的高科技企业，公司控股股东矿冶科技集团有限公司是国务院国资委直属的大型中央企业。公司目前拥有北矿机电科技有限责任公司、北矿磁材科技有限公司和株洲火炬工业炉有限责任公司3家全资子公司，北矿机电和株洲火炬主要从事矿冶装备业务，北矿磁材主要从事磁性材料业务。公司在矿冶装备和磁性材料两个业务领域均采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式。矿冶装备业务具有较强的针对性和专业性，主要采用以销定产的经营模式，通过参与招议标的方式取得订单，根据订单任务进行生产。磁性材料业务主要以下游市场需求为导向进行流程化生产，通过持续开发新产品，提高产品质量控制水平，不断优化升级产品结构，全方位满足客户需求。公司市场开发战略定位是立足国内市场，着眼国际市场，在不断巩固国内市场的同时，与沿线国家企业建立合作伙伴关系，充分利用“一带一路”带来的机遇，积极开拓国际市场。

　　（1）矿冶装备业务

　　北矿机电主要从事矿冶装备的研发、生产、销售以及配套技术咨询服务。业务范围主要包括浮选设备、磁选设备、磨矿设备、搅拌槽、选矿辅助设备、自动剥锌机组、冶金浸出槽、浓密机、环保装备等产品，以及相关的自动控制、技术咨询、技术服务、工程承包等，主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务。

　　株洲火炬主要从事有色冶金装备的研发、生产和销售，同时为客户提供有色冶金领域相关的技术服务以及合同能源管理服务。有色冶金装备产品包括有色冶金流程装备（包括熔锌感应电炉、矿热炉、储热炉及铸锭生产线等）、固废资源化无害化处理工艺及装备以及节能环保装备等，主要应用在锌、铅、铜、铝等有色金属冶炼过程中，与北矿机电共同服务于矿产资源开发利用产业链的不同环节。

　　公司矿冶装备国内市场占有率较高，客户遍及国内众多大中型矿山企业，并批量出口至非洲、澳洲、南美洲、东南亚、中亚、欧洲等60多个国家和地区，公司矿冶装备方面的技术、产品和服务受到国内外客户的认可。

　　（2）磁性材料业务

　　北矿磁材主要从事磁性材料及器件的研发、生产、销售及综合服务。磁性材料产品包括烧结永磁铁氧体、粘结永磁铁氧体、注塑粒料、永磁器件、磁记录材料、吸波材料、稀土永磁等磁性材料，主要应用于电子信息、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、商用/家用电器、风电、机器人、环保节能等传统和新兴领域。公司客户群体稳定，产品主要销往中国华东、中国华南、中国香港、中国台湾地区以及欧、美、日、韩和东南亚等地区。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位:股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年公司实现营业收入130,707.27万元，实现营业利润14,427.52万元，实现归属母公司所有者的净利润12,455.95万元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用