北矿科技股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报” 行动方案评估报告暨2026年度 “提质增效重回报”行动方案的公告

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-029）。公司将提质增效与投资者回报纳入常态化经营管理，切实履行上市公司主体责任。根据专项行动要求，公司对2025年度行动方案的执行情况进行评估，并制定2026年度行动方案，现报告如下：

　　一、2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

　　2025年作为“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇布局之年，公司紧紧围绕提升经营质量、加快发展新质生产力、完善公司治理、强化“关键少数”责任、加强投资者沟通、重视股东回报六大核心方向，扎实推进各项工作，行动方案落地见效。

　　（一）聚焦做强主业，经营质量稳步提升

　　2025年，公司始终坚持服务国家创新发展战略，深耕高端矿冶装备和磁性材料领域，全力推动公司“十四五”发展规划落实。

　　经营业绩稳步增长。面对国内外复杂严峻的宏观环境，公司管理层在董事会的正确领导下，统筹推进科技创新、市场开拓、精益运营等重点工作，实现经营业绩稳健增长。2025年，公司实现营业总收入130,707.27万元，同比增长10.03%；归属于上市公司股东的净利润12,455.95万元，较上年同期增长17.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,007.67万元，较上年同期增长11.57%，圆满完成了董事会下达的主要经营指标。

　　产业布局持续优化。公司智能矿冶装备产业基地（沧州）产能进一步释放，高效节能有色金属熔炼装备产业化基地二期项目建成投用，为战新业务发展筑牢产能基础；磁性功能材料中试线建成，用于孵化高性能磁性材料、磁器件等方向新技术、新产品，加速新质业务落地见效。

　　市场开拓成效显著。矿冶装备业务精准把握矿产资源增储上产战略机遇，依托自身核心技术优势，在国内外成功斩获多个示范性项目，新技术、新产品实现批量推广应用，业务覆盖全球60余个国家和地区；积极推广备件与服务一体化业务模式，推动制造业服务化转型。磁性材料业务持续优化产品结构，着力提高高技术附加值产品占比，稳步开拓海外市场，业务增长韧性增强。

　　（二）强化科技创新，新质生产力培育成效显著

　　公司持续聚力科技创新，将创新驱动作为发展新质生产力的核心要素，培育发展新动能。

　　科技创新成果丰硕。制定《纵向项目质量提升三年行动工作方案》，规范科研项目全流程管理。依托公司科研基金，重点支持高性能磁性材料、智能矿冶装备和节能减排技术的研发及成果转化，培育发展新质生产力。2025年，研发投入金额7,302.84万元，同比增长4.74%；全年获批授权专利29项，其中发明专利18项，登记软件著作权5项；获湖南省首台（套）重大技术装备认定1项、北京市新技术新产品认定1项；“有色金属电解剥锌熔铸成套智能装备及智能管控系统研发与示范应用”等5项新技术通过科技成果评价，技术水平达到国际领先；全年获各类科技奖励15项，其中省部级以上奖励4项，多个产品入选国家及地方绿色低碳先进适用技术装备目录。

　　关键技术攻关取得突破。矿冶装备方面，自主研发出世界最大规格800m?超大型智能浮选机，标志着我国浮选装备技术迈入全新高度；开发了世界最大规格4000kW超大型感应电炉；自主开发的浮选机云平台嵌入“矿冶大师”大模型，选矿装备智能化水平进一步提升。磁性材料方面，BMXF-4D铁氧体轧制磁粉剩磁指标进一步提升；突破稀土永磁晶界扩散技术，开发出“双高性能”产品。

　　创新平台建设成效显著。国家企业技术中心等多个创新平台通过年度评估，“安徽省科技成果转化中试基地”获认定公示，国家博士后科研工作站完成4名博士后出站和1名博士后进站。

　　（三）完善公司治理机制，持续规范企业运作

　　2025年，公司紧扣新《公司法》及监管要求深化治理改革，治理效能稳步提升。

　　治理架构持续优化。完成监事会改革，取消公司监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职能，实现监督职能平稳过渡。系统梳理并制修订以《公司章程》为核心的治理制度共26项；将董事会战略委员会更名为“战略与可持续发展委员会”，提升ESG管理能力。强化授权管理，实现董事会授权不免责，经理层每半年向董事会汇报授权事项行权情况。

　　合规风控不断健全。建立内控监督台账，推进完成重点任务；搭建风险分类监测指标体系，实现动态预警；制定“两金”管控办法，强化全员合规与风险意识，严格落实上市公司规范运作要求，筑牢合规运营底线。

　　深化改革激发活力。国企改革深化提升行动圆满收官，以科改示范企业建设为抓手，深化改革、聚焦创新；实施第二期限制性股票激励计划，并于2025年12月31日披露草案，拟授予114名激励对象400万股限制性股票，进一步完善长效激励机制，增强发展动力。

　　（四）强化“关键少数”责任，聚焦合规责任履职

　　2025年，公司多措并举强化董事、高级管理人员等“关键少数”的履职责任与风险意识。

　　提升履职能力。全年积极组织董事和高级管理人员参加证监会、交易所、上市协会各类现场及视频培训17次，共185人次，通过每月发送《资本市场及监管动态》，持续提升其规范运作意识和履职专业能力。

　　健全激励约束机制。完善激励约束机制，将经营业绩、研发进展与薪酬考核紧密挂钩，推动业绩与激励约束深度融合。全面落实经理层成员任期制和契约化管理，严格考核兑现。第二期股权激励计划的推进，实现了管理层与公司、股东利益的有效绑定。

　　（五）加强投资者沟通，传递公司内在价值

　　公司坚持以投资者需求为导向，构建多元化沟通体系，提升信息披露质量与透明度。

　　高质量信息披露。严格遵守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露义务，全年发布定期报告4份、临时公告及上网披露文件96份，未发生补充更正或监管处罚，保持高标准的信息披露质量。连续四年高质量披露《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，2024年度ESG报告万得评级由“BBB级”提高至“A级”。

　　多元化沟通体系。全年高质高效召开业绩说明会3次，“上证e互动”投资者提问答复率100%；积极采用可视化年报/半年报等方式，主动传递公司投资价值；入选中国上市公司协会2025年上市公司“董事会优秀实践案例”“可持续发展优秀实践案例”“董办最佳实践案例”等多项荣誉，有效提升资本市场形象。

　　（六）重视股东回报，分红机制持续优化

　　公司坚定践行“以投资者为本”的理念，积极与投资者共享发展成果。

　　分红政策稳定连续。公司严格执行《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，持续健全科学合理、稳定透明的利润分配机制。“十四五”期间累计现金分红8,721.86万元，较“十三五”期间增长191%，分红金额逐年提升。

　　分红频次和比例提升。为进一步提升投资者获得感，2025年公司继续实施了中期分红。2025年度累计派发现金红利3,501.38万元，同比增长42.31%，占年度归属于母公司股东净利润的28.11%，同比增加4.86个百分点，分红频次、金额和比例同步提升，切实回馈投资者。

　　二、2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　2026年是公司“十五五”规划的开局之年，也是公司迈向高质量发展新阶段的关键一年。公司将继续贯彻“以投资者为本”的理念，围绕“矿冶装备”和“磁性材料”双轮驱动战略，科学谋定发展规划，加快实施创新驱动，持续深化改革增效，切实履行上市公司责任，保障投资者权益。

　　（一）提升经营质量，夯实“十五五”开局基础

　　公司将紧密围绕国家宏观政策导向，精准把握行业发展趋势，全力以赴稳增长、提效益、促发展。

　　科学谋定“十五五”规划。董事会将科学编制并推进“十五五”发展规划，立足矿产资源开发利用关键装备及先进磁性材料技术策源地与创新高地定位，继续保持选矿装备技术领先优势，推动冶金装备技术升级，持续开发高性能永磁材料。着力推进以自主创新驱动内涵式增长，聚焦主责主业，深化智能化、绿色化、融合化发展方向，不断增强核心功能、提升核心竞争力，努力实现公司在行业内的领先地位和经营效益的持续增长。

　　持续开拓国内外市场。坚持国内国际市场协同发展，巩固国内市场，发力拓展“一带一路”沿线国家市场，以优势产品为切入口，为客户提供一站式解决方案，提升国际市场份额。磁性材料业务将聚焦细分市场与高端产品推广，加大国内外合作力度。

　　强化精益管理与提质增效。持续深化精益运营管理，开展年度提质降本增效专项行动，强化产供销联动机制，提升供应链韧性与稳定性。加快推进各产业基地数字化、信息化建设，稳步提升现有基地生产能力与绿色发展水平。

　　（二）加快发展新质生产力，强化创新驱动发展

　　公司将深入实施创新驱动发展战略，以科技创新为核心培育发展新质生产力，不断提升战略性新兴产业收入和增加值占比。

　　加大研发投入与技术攻关。持续加大研发投入，聚焦战略性矿产、磁性材料、“双碳”目标、节能减排等相关领域，积极参与国家科技项目攻关，攻克关键核心技术，加快突破“卡脖子”难题。

　　加速科技成果转化。持续开展矿冶装备智能化、绿色化、高端化的研究及成果转化，加快推动680m?、800m?等超大型浮选机和4000kW超大型感应电炉等新技术的产业化应用。大力推进科技含量高、市场前景广的磁性材料工程转化，满足市场对高端产品的需求。

　　完善创新激励机制。继续完善科研成果激励措施，加大对新产品推广应用的奖励力度，推动技术优势形成发展优势，提高研发人员的积极性。

　　大力培育战新产业。聚焦高端装备、节能环保和新材料等战略性新兴产业，推动超大型浮选机、选矿装备智能控制系统、超大型阴极锌熔铸装备、高性能稀土永磁材料等战新业务提速发展，提高战略性新兴产业收入占比。

　　（三）完善公司治理，提升规范运作水平

　　公司将持续完善现代企业制度，提升治理效能，筑牢风险防控底线。

　　优化治理架构与制度。根据“十五五”规划及监管新规，持续优化治理架构，适时修订相关治理制度，确保公司治理与监管要求保持同步更新。强化董事会战略与可持续发展委员会的职能，推动ESG理念深度融入公司运营。

　　健全内控合规体系。深化市场监测与分析，强化重大建设项目监督管理。持续推进内控体系建设，将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程。深化安全生产治本攻坚三年行动，坚决防范化解安全环保风险。

　　深化内部协同改革。紧扣国资国企改革新目标，强化各板块业务内部融合力度，健全资源共享、优势互补的协同机制，构建高效协同发展格局。

　　（四）强化“关键少数”责任，激发人才队伍活力

　　公司将重点强化董事、高级管理人员等“关键少数”的责任，打造高素质专业化人才队伍。

　　提升履职能力。密切关注法律法规更新动态，及时传达相关监管信息，加强董事及高管的培训，准确把握对规则的理解，持续提升“关键少数”的合规意识和履职能力，切实维护公司和全体股东的合法权益。

　　科学制定薪酬考核制度。扎实推进三项制度改革，完善职业发展通道体系与人才培养使用机制。根据《上市公司治理准则》等监管要求，组织修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，进一步强化激励约束机制，坚持责权利相统一原则。科学制定经理层任期制和契约化管理的业绩考核责任书，将市值管理等与股东利益密切相关的指标纳入考核体系，推动业绩与激励约束机制深度融合，促进管理层与股东利益长期一致。

　　完善长效激励机制。全力推动2025年限制性股票激励计划落地实施，完成国资委正式批复、股东会审议、授予协议签订及股份登记等后续工作，确保激励计划顺利实施，实现公司经理层、核心骨干员工与公司、股东利益的中长期绑定。

　　（五）提升投资者回报，共享高质量发展成果

　　公司始终将股东回报作为价值创造的落脚点，构建常态化回报机制。

　　制定新一轮股东回报规划。在公司2023-2025年股东回报规划到期后，结合公司发展战略、经营状况和资金安排，研究制定《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，增强分红的稳定性、持续性和可预期性。

　　巩固一年多次分红机制。在保证主营业务发展合理需求的前提下，持续开展中期分红，巩固“一年多次分红”的常态化机制，增强现金分红的及时性和可预期性，切实提高投资者获得感。

　　（六）加强投资者沟通，提升市场认同度

　　公司将不断完善多渠道投资者沟通机制，积极传递公司内在价值。

　　构建多层次投资者沟通体系。定期召开业绩说明会，保证董事长、总经理等主要负责人积极参加，积极采用“一图读懂报告”等可视化形式提高沟通效率。通过股东会、投资者热线、“上证e互动”平台、现场调研等多元化渠道，及时回应投资者关切，构建长期、稳定的良性投资者互动关系。

　　持续提升ESG管理与信披质量。持续做好ESG报告的编制与披露工作，加强ESG报告的传播，推动公司ESG管理工作不断深化。继续严把信息披露质量，守住信息披露不违规的底线，切实维护投资者合法权益。

　　统筹推进市值管理相关工作。持续夯实价值创造基础，通过提升经营质量与盈利能力筑牢市值根基；加强价值实现能力，通过高质量信息披露与投资者沟通传递公司内在价值；关注市场表现，依法合规推动公司投资价值与发展质量的动态匹配。

　　三、其他说明及风险提示

　　本方案系基于公司目前实际情况做出，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：600980             证券简称：北矿科技             公告编号：2026-010

　　北矿科技股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员

　　2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司全体董事、高级管理人员

　　二、适用时间

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、薪酬方案

　　（一） 董事薪酬方案

　　1.在公司担任具体职务的执行董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与行业发展相适应，与公司可持续发展相协调，与公司经营业绩及个人承担的责任、风险和经营业绩挂钩。其中，基本薪酬标准具体根据职级、岗位等综合因素确定。绩效薪酬是指与年度考核评价结果相联系的收入，并根据公司年度经营业绩考核评价与个人年度履职综合评价结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。

　　2.未在公司任职的非执行董事，不在公司领取津贴。

　　3.独立董事的津贴为人民币10万元/年（税前），按季度发放。

　　（二） 高级管理人员薪酬方案

　　1.公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与行业发展相适应，与公司可持续发展相协调，与公司经营业绩及个人承担的责任、风险和经营业绩挂钩。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。

　　2.基本薪酬标准根据《公司经理层业绩考核及薪酬管理实施细则（2024-2026）》确定。

　　3.绩效薪酬是指与年度考核评价结果相联系的收入，并根据公司年度经营业绩考核评价与个人年度履职综合评价结果确定。

　　4.同时担任董事的高级管理人员不再另行领取董事津贴。

　　（三） 其他规定

　　1.公司2026年董事、高级管理人员的薪酬方案授权公司综合管理部和财务部负责具体实施。

　　2.上述薪酬/津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　3.公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

　　4.在公司担任具体职务的执行董事、高级管理人员基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放。独立董事、非执行董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

　　四、审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

　　公司于2026年3月20日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二）董事会的审议情况

　　公司于2026年3月27日召开第八届董事会第十七次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

　　《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2026-008

　　北矿科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。

　　根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。

　　（二）变更时间

　　根据上述通知要求，本次会计政策变更自2026年1月1日起施行。

　　（三）本次会计政策变更的审批程序

　　公司于2026年3月27日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

　　（三）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布上述相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2026-006

　　北矿科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 计提资产减值准备及核销资产情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对存在减值迹象的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产及在建工程等资产合计计提资产减值准备11,554,469.60元，收回已单项计提坏账准备的应收账款61,522.06元；对部分无使用价值的资产进行处置，产生固定资产、在建工程处置净损失2,821.30元。

　　资产减值准备计提及核销具体情况如下：                   单位：元

　　二、 计提资产减值准备及核销资产的具体说明

　　（一）计提和转回资产减值准备

　　1.应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产

　　根据《企业会计准则》和公司相关财务制度，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按信用风险特征进行分类。参考历史信用损失经验，结合应收账款和其他应收款当前状况以及对未来经济状况的预测，按账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　（1）2025年度公司应收账款计提坏账准备11,373,855.80元，其中按预期信用损失法计提坏账准备8,260,855.80元，对信用风险显著不同的应收账款按单项评估信用风险计提坏账准备3,113,000.00元；已单独计提坏账准备的应收账款收回，相应转回坏账准备61,522.06元。

　　（2）2025年度公司其他应收款计提坏账准备-543,377.53元。

　　（3）2025年度公司应收票据计提坏账准备83,256.38元。

　　（4）2025年度公司合同资产减值准备计提-37,192.07元。

　　2.存货、在建工程

　　根据《企业会计准则》和公司相关财务制度，公司对存货进行了减值测试，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。公司计提减值时，（1）产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算；（4）对于存在质量问题的库存商品，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

　　对采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。

　　经测试，减值测算结果如下：

　　（1）公司下属企业对存在质量问题的产品，计提存货跌价准备271,741.18元；

　　（2）公司下属企业安徽普惠住能磁业科技有限公司自成立以来收益不及预期，企业持续亏损，为优化上市公司资源配置及资产结构，维护公司及全体股东的合法权益，公司对其进行清算注销，基于谨慎性原则，公司委托中资资产评估有限公司进行资产减值测试评估，依据评估结果，计提在建工程减值准备406,185.84元。

　　（二）核销资产

　　依据公司相关制度，公司对涉及注销、破产清算完毕的债务单位应收款项进行核销，2025年度共计核销应收款项2,319,529.31元，其中应收账款核销2,290,977.60元，其他应收款核销28,551.71元。

　　公司对部分无使用价值的固定资产进行处置，核销相应固定资产减值准备193,749.82元，产生净损失47,133.71元；公司控股子公司安徽普惠住能磁业科技有限公司清算组按照清算安排，以评估价为基础，选择协议比价处置磁制品1号生产线，核销相应在建工程减值准备12,160,930.33元，产生净收益44,312.41元。上述两项资产处置事项合计产生净损失2,821.30元。

　　三、 本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　本次计提资产减值及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠。本次计提减值准备及核销资产事项将减少公司2025年度利润总额11,495,768.84元。

　　四、本次计提资产减值准备及核销资产履行的审议程序

　　1、审计委员会意见

　　审计委员会经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，体现了谨慎性原则，计提依据充分，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　2、董事会意见

　　本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司第八届董事会第十七次会议全体董事审议通过。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2026-005

　　北矿科技股份有限公司

　　2025年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●   每股分配比例：每10股派发现金红利1.40元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为124,559,512.38元，其中，母公司实现净利润41,716,553.86元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2025年当年实际可供股东分配的利润为37,544,898.47元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币32,893,155.16元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2025年12月31日，公司总股本为189,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利26,496,893.64元（含税）。此外，公司于2025年9月18日完成2025年半年度权益分派，每10股派发现金红利0.45元（含税），派发中期现金红利8,516,858.67元（含税）。2025年度公司现金分红总额为35,013,752.31元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为28.11%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）不会触及其他风险警示情形

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润124,559,512.38元，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）35,013,752.31元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

　　1、公司所处行业情况及特点

　　公司主要从事矿冶装备和磁性材料业务，两个业务领域皆采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式。矿冶装备业务具有较强的针对性和专业性，主要采用以销定产的经营模式，通过参与招议标的方式取得订单，根据订单任务进行生产。磁性材料业务主要以下游市场需求为导向进行流程化生产，通过持续开发新产品，提高产品质量控制水平，不断优化升级产品结构，全方位满足客户需求。

　　2、公司发展阶段和自身经营模式

　　公司矿冶装备业务和磁性材料业务均处于优化产品结构、拓展产业链的关键发展阶段。矿冶装备和磁性材料的研发和成果转化均需要一定的周期，在研发过程中需要不断地试验和优化，然后进行试生产，产品合格后成为定型产品，新产品的研发和成果转化需要投入较多的资金。

　　3、公司盈利水平、偿债能力及资金需求

　　公司经营情况和偿债能力良好。公司在手订单交付、开发新产品及产业链延伸也需要投入较多的资金。因此，为有利于公司长期可持续发展，须留存部分收益。

　　（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

　　公司对截至2025年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、产品结构调整、预防重大风险和临时性资金使用等方面，在节约公司财务成本的同时，着力提升公司整体效益。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。

　　（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

　　公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司将在年度股东会股权登记日之前召开说明会，就现金分红情况与投资者进行沟通与交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利，单独统计并公告中小股东对本次利润分配事项的投票结果。

　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　未来公司将聚焦主责主业，努力提升经营业绩和经营质量，严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，提升投资者回报水平。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月27日召开公司第八届董事会第十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：600980               证券简称：北矿科技            公告编号：2026-012

　　北矿科技股份有限公司

　　关于召开2025年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：  

　　会议召开时间：2026年4月13日（星期一）15:00-16:00  

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）  

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动 

　　投资者可于2026年4月3日（星期五）至4月10日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bgrimmtec@bgrimm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月13日15:00-16:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年4月13日（星期一）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理卢世杰先生，独立董事马忠先生，董事、副总经理兼董事会秘书冉红想先生，财务总监、总法律顾问邹纯格先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年4月13日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年4月3日（星期五）至4月10日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bgrimmtec@bgrimm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：冉红想、连晓圆

　　电话：010-63299988

　　邮箱：bgrimmtec@bgrimm.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：600980             证券简称：北矿科技             公告编号：2026-009

　　北矿科技股份有限公司

　　关于提请股东会授权董事会制定

　　2026年中期分红方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、增强投资者获得感，结合公司实际情况，拟定2026年中期分红方案如下：

　　一、2026年中期分红安排

　　（一）中期分红的前提条件

　　1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正；

　　2、公司现金流可以满足日常经营及资本性开支等需求，不影响公司正常经营和持续发展。

　　（二）中期分红的金额上限

　　不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的15%，且不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%。

　　（三）关于2026年中期分红的相关授权事项

　　为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。

　　授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司已于2026年3月27日召开第八届董事会第十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　2026年中期分红安排尚需经公司2025年年度股东会审议批准后方可生效。具体实施需以股东会审议结果及实际经营情况为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2026年3月31日