山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：000488  200488         证券简称：ST晨鸣  ST晨鸣B       公告编号：2026-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2026年3月16日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2026年3月30日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

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　　三、审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》

　　公司独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　四、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

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　　五、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

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　　六、审议通过了《关于计提2025年第四季度资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对2025年第四季度的应收款项、存货、固定资产等项目计提了减值准备，合计金额为人民币86,936.50万元。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

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　　七、审议通过了《公司2025年度报告全文及摘要》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

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　　八、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

　　公司2025年度财务决算报告的具体内容请参阅公司2025年度报告全文相关内容。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　十、审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　十一、审议通过了《关于制定＜内部审计制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文内容请见同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的《内部审计制度》。

　　十二、审议通过了《董事会关于2025年度审计报告非标意见涉及事项的专项说明》

　　董事会审计委员会已就该专项说明出具审核意见。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　十三、审议通过了《董事会关于2024年度审计报告涉及持续经营重大不确定性已消除的专项说明》

　　董事会审计委员会已就该专项说明出具审核意见。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　十四、审议通过了《董事会关于2024年度内部控制审计报告非标意见涉及事项影响已消除的专项说明》

　　董事会审计委员会已就该专项说明出具审核意见。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

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　　十五、审议通过了《公司2025年度环境、社会及管治报告》

　　该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

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　　十六、审议通过了《关于2025年度不进行利润分配的议案》

　　公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

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　　十七、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　十八、审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　十九、审议通过了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬分配及2026年薪酬方案的议案》

　　公司董事和高级管理人员2025年度薪酬分配的具体情况请参阅公司2025年度报告全文内容。其中，公司非执行董事、独立非执行董事的津贴已经2022年第一次临时股东大会及2025年第二次临时股东大会审议通过，无需经本次董事会会议审议。

　　关联董事姜言山先生、孟峰先生、刘培吉先生、李伟先先生、朱艳丽女士均已回避表决。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　本议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

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　　二十、审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

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　　二十一、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

　　为满足日常生产经营需要，公司及子公司预计2026年度与关联方潍坊港区木片码头有限公司、世纪阳光（寿光）特种纸业有限公司发生与日常经营相关联的交易总额不超过人民币11,000万元。

　　该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

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　　二十二、审议通过了《关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案》

　　为保证公司正常生产经营需要，加强与各银行等机构深度合作，提高公司融资能力，2026年度拟向各银行等机构申请敞口授信人民币400亿元，有效期至下次年度股东会审议通过新综合授信额度的议案之日止。

　　董事会授权公司管理层负责办理综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。在此授信期间和授信额度内公司不再对上述银行等机构办理的单笔业务另行召开董事会和股东会。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十三、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　为满足公司业务发展需求，提高资金使用效率，公司及合并报表范围内控股子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币30亿元，具体每笔保理业务金额及期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会授权公司管理层或相关部门负责人在上述额度范围内，行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

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　　二十四、审议通过了《关于开展设备融资业务的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，提高相关资产使用效率，满足经营发展需求，公司及子公司拟与具备开展融资租赁业务相关资质的融资租赁公司开展设备融资业务，融资金额合计不超过人民币20亿元（含20亿元），融资期限不超过10年（含10年）。公司董事会同意授权公司管理层在批准的上述额度范围内办理公司及子公司融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件、办理设备抵押、担保手续等。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

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　　二十五、审议通过了《关于2026年度预计为子公司提供担保额度的议案》

　　为了满足公司及子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2026年公司拟为公司合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币378.60亿元（其中，公司对资产负债率70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币199.80亿元，对资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币178.80亿元），合并报表范围内子公司拟为其他子公司提供的担保额度不超过人民币66.40亿元。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。

　　本次担保额度的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止，该担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。公司董事会授权公司及子公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

　　在符合上市规则及相关规定的前提下，公司及子公司经营管理层根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，可在担保对象（包括但不限于上表被担保方所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二十六、审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》

　　为满足潍坊市兴晨经贸有限公司（以下简称“潍坊兴晨”）专项用于公司复工复产银团贷款业务需求，公司控股子公司上海晨鸣实业有限公司及晨鸣（香港）有限公司拟为潍坊兴晨银团贷款提供担保，担保金额不超过人民币23.1亿元，担保期限不超过5年，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

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　　二十七、审议通过了《关于发行新股一般性授权的议案》

　　为了满足公司业务持续发展对资本的需求，并灵活有效地利用香港和深圳两地融资平台，在考虑资本市场的实际情况之后，根据中国相关法律法规、公司上市地上市规则及《公司章程》的规定，特提请股东会，待本议案于股东会获公司股东批准后，授权董事会，并允许董事会转授权公司董事长以一般性授权的形式并按照其条款，配发、发行及/或处理新增的A股及/或B股及/或H股，并就该等A股、B股、H股作出、授予或订立要约、协议、购股权或其它权利，而所涉股份数量不超过本公司于本一般性授权获股东批准之日已发行A股、B股、H股各自数量的20%。

　　关于一般性授权的特别决议如下：

　　1、在符合下文(1)、(2)及(3)段所列条件的前提下，谨此无条件授权董事会，并允许董事会转授权董事长于有关期间（定义见下文）内行使本公司所有权限，单独或同时配发、发行及/或处理新增的A股及/或B股及/或H股，并批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与该等配发、发行及/或处理新增的A股及/或B股及/或H股有关，且属必需或权宜的所有要约、协议、文件、购股权及其它权利；

　　(1) 董事会拟配发、发行及/或买卖，或有条件或无条件同意配发、发行及/或买卖的A股及/或B股及/或H股的数量，不得超过本公司于本特别决议案获通过之日已发行的A股及/或B股及/或H股各自数量的20%；

　　(2)董事会应仅在符合不时修订的中国法律法规、本公司证券上市地上市规则及任何其它政府或监管机构的适用法律、法规及规则，并获得中国证券监督管理委员会（中国证监会）及其它相关中国政府机关所有必要批准的情况下方可行使上述授权；

　　(3)该授权不得超过有关期间，惟董事会获授权可于有关期间（请见以下对“有关期间”的定义）内就该等A股、B股、H股作出、授予或订立要约、协议、购买股权或其它权利，而该等事项需要或可能需要在有关期间结束之后才能行使的除外。

　　2、就本特别决议案而言，「有关期间」指由本特别决议案获通过之日起至下列最早日期止的期间：

　　(1) 本特别决议案通过后至公司下届股东周年大会结束时；

　　(2) 本特别决议案通过后12个月届满当日；

　　(3) 股东于股东会上通过特别决议案撤销或修订本特别决议案所赋予董事会的授权当日。

　　3、授权董事会转授权各执行董事及/或董事会秘书根据本公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成后本公司股本结构等的实际情况适时对本公司《公司章程》做出其认为适当及必要的修改，以反映本公司新的股本结构和注册资本（如涉及），以及采取任何其它所需的行动和办理任何所需手续（包括但不限于取得相关监管机构的批准以及办理任何登记备案手续等）以实施依据本特别决议案所实施的股份发行。

　　如果发行新增的A股及/或B股仍需获得股东会批准。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十八、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

　　公司董事会决定于2026年5月15日14:30在山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室召开公司2025年度股东会。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月三十日

　　证券代码：000488  200488        证券简称：ST晨鸣  ST晨鸣B      公告编号：2026-009

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议决议，公司定于2026年5月15日召开公司2025年度股东会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2025年度股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　本次股东会的召开已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年5月15日14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　采用交易系统投票的时间：2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

　　采用互联网投票的时间：2026年5月15日9:15—15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日：A股股权登记日为2026年5月7日，B股股权登记日为2026年5月12日（B股最后交易日为2026年5月7日）。B股股东应在2026年5月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2026年5月7日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及相关机构人员。

　　8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

　　上述议案1-8、10-16均经公司于2026年3月30日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过，议案9已经全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，详细内容请见于2026年3月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2026年3月30日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

　　上述议案1-13为普通决议案；议案14-16为特别决议案。上述议案8-10关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2025年度股东会回执进行登记。

　　（2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2025年度股东会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2025年度股东会回执办理登记手续。

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2025年度股东会回执办理登记手续。

　　前述股东会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东会举行前24小时送达公司董事会办公室，方为有效。

　　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：拟出席公司2025年度股东会的股东，须于股东会召开前24小时办理登记手续。

　　3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 公司董事会办公室。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件三。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：袁西坤  陈琳

　　电话：0536-2158008

　　传真：0536-2158977

　　邮箱：chenmmingpaper@163.com

　　通讯地址：山东省寿光市农圣东街2199号（邮编：262705）

　　2、预计本次股东会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月三十日

　　附件一

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2025年度股东会回执

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件二

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2025年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　附件三

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　股东参加网络投票的操作程序

　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日上午9:15，结束时间为2026年5月15日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。