麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于申请综合授信额度及对外担保的公告

　　证券代码：603062          证券简称：麦加芯彩          公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况：

　　● 累计担保情况：

　　一、综合授信及担保情况概述

　　（一） 授信情况概述

　　为满足公司及子公司经营和发展需求，公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、供应链融资、应收账款保理等业务。具体融资金额、融资期限将视公司及子公司生产经营实际资金需要在授信额度和期限内与金融机构和其他单位协商确定。担保方式包括但不限于公司为子公司担保、子公司为公司担保、子公司之间相互担保、控股股东或实际控制人为公司或子公司担保等方式。

　　公司董事会在股东会审议通过后授权公司法定代表人与金融机构和其他单位签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。该授信额度在授信期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会、股东会。

　　该额度有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至下一年年度股东会召开之日止。

　　（二）担保情况概述

　　2025年度，针对担保额度事宜，公司召开两次董事会及股东会，分别对授信项下担保额度及生产经营项下担保额度进行了审议，额度分别为18亿元、3亿元。

　　本次公司将两类担保进行合并审议，即在上述综合授信事宜项及生产经营项目下，公司（含子公司）为子公司南通麦加、珠海麦加提供总计不超过20亿元人民币的担保额度。本次担保额度预计主要用于公司（含子公司）为子公司提供申请综合授信额度担保、其他融资担保、履约担保、业务担保、产品质量担保以及向供应商或客户提供担保等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

　　鉴于2025年末，南通麦加、珠海麦加资产负债率均低于70%，因此公司为资产负债率低于70%的南通麦加、珠海麦加提供担保的额度即为不超过20亿元人民币。实际发生担保时，在上述审批额度内，担保额度可在子公司之间进行调剂。

　　担保额度预计情况如下表：

　　上述预计担保总额仅为公司（含子公司）拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。上述额度有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至下一年年度股东会召开之日止。本次担保无反担保。

　　公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件，不需要单独提交董事会和股东会审议。该担保额度在授信期限内可循环使用。

　　在上述担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将根据格式指引披露实际发生的担保情况，包括该次担保的基本情况、担保余额等主要信息。

　　本担保事宜尚需经过股东会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　（一）麦加涂料（南通）有限公司

　　（1）名称：麦加涂料（南通）有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91320691MA1MQJ3D8B

　　（3）注册资本：30572.759024万元人民币

　　（4）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（5）成立日期：2016-07-28

　　（6）法定代表人：刘正伟

　　（7）住所：江苏省南通市经济技术开发区通顺路7号

　　（8）经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（9）财务状况                                 单位：人民币 元

　　（10）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　（11）关联关系：公司持有麦加涂料（南通）有限公司100%的股权

　　（12）是否为失信被执行人：否。

　　（二）麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司

　　（1）名称：麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91440400MA55X7WB39

　　（3）注册资本：20000万元人民币

　　（4）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　（5）成立日期：2021-01-27

　　（6）法定代表人：罗永键

　　（7）住所：珠海市金湾区南水镇联景路99号

　　（8）经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（9）财务状况                         单位：人民币 元

　　（10）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　（11）关联关系：公司持有麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司100%的股权

　　（12）是否为失信被执行人：否。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容由公司及子公司与被担保的子公司、贷款银行等金融机构、生产经营项目下对方共同协商确定。

　　四、相关授信及担保的原因和必要性

　　本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司2026年度生产经营需要，有利于提高融资效率，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司已对子公司提供的担保余额为85,700万元，占公司2025年年末经审计的净资产208,909.88万元的41.02%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：603062         证券简称：麦加芯彩         公告编号：2026-023

　　麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

　　关于召开2025年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年04月24日（星期五）10:30-11:30 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2026年04月17日（星期五）至04月23日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@megacoatings.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月24日 （星期五） 10:30-11:30举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年04月24日 （星期五） 10:30-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理黄雁夷女士、副董事长兼副总经理罗永键先生、董事会秘书兼财务总监崔健民先生、独立董事梁达文先生。（如有特殊情况，参会人员可能调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年04月24日 （星期五） 10:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年04月17日 （星期五） 至04月23日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@megacoatings.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券及法务部

　　电话：021-3990 7772

　　邮箱：ir@megacoatings.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

　　2026年03月31日

　　证券代码：603062          证券简称：麦加芯彩          公告编号：2026-021

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于公司董事和高级管理人员

　　2025年度薪酬情况及

　　2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步促进公司效益增长和可持续发展，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，于2026年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事薪酬议案时全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事WONG YIN YEE（黄雁夷）、罗永键、刘正伟回避表决。现将具体情况公告如下：

　　一、 公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况

　　结合2025年公司业绩的实际情况，公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

　　二、 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案

　　1、独立董事薪酬方案

　　独立董事在任期内的津贴为人民币25万元∕年（税前）

　　2、非独立董事薪酬方案

　　（1）在公司担任其他职务的非独立董事实行年薪制

　　年薪=基本薪酬＋绩效薪酬+非独立董事津贴

　　基本薪酬形式按岗位职级确定。

　　年度绩效薪酬根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包含公司效益、目标考核、个人绩效考核3个方面。

　　其中绩效薪酬占比大于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬根据年度经营情况及考核结果确定和发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

　　非独立董事在任期内的津贴为人民币12万元∕年（税前）。

　　（2）未在公司担任职务的非独立董事，任期内的薪酬为非独立董事津贴人民币12万元/年（税前）。

　　3、高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员实行年薪制

　　年薪=基本薪酬＋绩效薪酬

　　基本薪酬形式按岗位职级确定。

　　年度绩效薪酬根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包含公司效益、目标考核、个人绩效考核3个方面。

　　其中绩效薪酬占比大于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬根据年度经营情况及考核结果确定和发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

　　三、其他说明

　　1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》经全体董事回避表决，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后执行。《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后执行。

　　3、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

　　4、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

　　5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日

　　瑞银证券有限责任公司关于

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　2025年度持续督导年度报告书

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币58.08元/股，募集资金总额为人民币156,816.00万元，扣除发行费用人民币13,439.18万元后，公司本次募集资金净额为人民币143,376.82万元。本次发行证券已于2023年11月7日在上海证券交易所主板上市。公司聘请瑞银证券担任公司首次公开发行股票的保荐机构，履行本次公开发行证券上市后的持续督导工作，持续督导期为2023年11月7日至2025年12月31日。

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等法律法规和规范性文件的要求，在2025年度持续督导期内，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对公司进行持续督导，现就2025年度持续督导情况报告如下：

　　一、2025年度持续督导工作情况

　　二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

　　2025年度持续督导期间，瑞银证券对上市公司的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括信息披露管理制度、股东会及股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件。经核查，保荐机构认为：公司根据证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　经核查，2025年度持续督导期间，公司不存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　证券代码：603062        证券简称：麦加芯彩        公告编号：2026-014

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于2025年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定，将公司2025年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品产量、销售及收入实现情况

　　单位：吨、元

　　注：产量=自产成品量+外采成品量；销量=自产成品销量+外采成品销量

　　二、 主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一） 主要产品价格变动情况

　　单位：元/吨

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　单位：元/吨

　　三、报告期内无其他公司对生产经营具有重大影响的事项

　　报告期内，公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。以上数据仅为投资者了解公司生产经营之用，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年03月31日

　　证券代码：603062                      证券简称：麦加芯彩                      公告编号：2026-016

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2026年3月27日上午10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2026年3月16日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：通讯方式出席董事8人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

　　本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司2025年年度报告及其摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2025年年度报告及摘要。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2025年度审计报告，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度审计报告》。

　　2.审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　2025年度董事会工作报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

　　3.审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过《2025年年度利润分配方案》

　　经董事会审议，同意公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利1.03元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　2025年年度利润分配方案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-017）。

　　5.审议通过《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了专项核查报告，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）及相关文件。

　　6.审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2025年度内部控制评价报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部控制审计报告》。

　　7.审议通过《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》

　　经董事会审议，同意为满足公司及子公司经营和发展需求，公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。在上述综合授信事宜项及生产经营项目下，公司（含子公司）为子公司南通麦加、珠海麦加提供总计不超过20亿元人民币的担保额度。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保的公告》（公告编号：2026-019）。

　　8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　经董事会审议，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

　　9.审议通过《关于制定＜麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司市值管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司市值管理制度》。

　　10.审议《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意提交董事会审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

　　11.审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（WONG YIN YEE（黄雁夷）、罗永键、刘正伟回避）。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

　　12.审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　董事会听取独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》后，进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　13.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　经董事会审议，同意公司于2026年4月20日以现场表决和网络投票相结合方式召开2025年年度股东会。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事梁达文、孙大建和沈诚向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》（梁达文）、《2025年度独立董事述职报告》（孙大建）和《2025年度独立董事述职报告》（沈诚），并将在公司2025年度股东会上进行述职。会议听取了《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议;

　　3、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：603062        证券简称：麦加芯彩        公告编号：2026-015

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于计提2025年度信用及资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度计提减值准备合计-24,432,305.77元，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用及资产减值准备情况概述

　　公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，计提减值准备合计-24,432,305.77元。具体如下：

　　单位：人民币元

　　注：发生额＜0 表示本期转回减值准备的金额， 发生额＞0 表示本期计提减值准备的金额。

　　二、计提减值准备的具体情况说明

　　（一） 坏账准备计提情况

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　按照上述方法，公司2025年度计提坏账准备合计-31,587,944.44元，其中对应收票据计提坏账准备1,023,341.90元，对应收账款计提坏账准备-32,611,286.34元。应收账款转回坏账准备金额较大的原因是：2024年集装箱行业需求大幅增加尤其是2024年下半年销售收入较高，按照正常回款进度到2024年年末大量货款尚未收回，故公司2024年末应收账款账面余额大幅增加。2025年公司持续收回2024年末款项，加之2025年下半年集装箱行业需求下滑，下半年收入同比下降，故应收账款坏账准备金额转回大幅增加。

　　（二）存货跌价准备计提情况

　　公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。

　　按照上述方法，公司2025年度计提存货跌价准备7,155,638.67元。

　　三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项信用及资产减值准备合计-24,432,305.77元，增加公司2025年度合并报表利润总额24,432,305.77元。

　　四、关于计提减值准备的合理性说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，依据充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日

　　瑞银证券有限责任公司关于

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　首次公开发行股票并在主板上市

　　持续督导保荐总结报告书

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706号），麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“麦加芯彩”或“公司”或“发行人”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币58.08元/股，募集资金总额为人民币156,816.00万元，扣除发行费用人民币13,439.18万元后，公司本次募集资金净额为人民币143,376.82万元。瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等相关规定，负责麦加芯彩上市后的持续督导工作，持续督导期间自2023年11月7日公司上市至2025年12月31日止。目前，持续督导期限已满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定对麦加芯彩出具保荐总结报告书，具体情况如下：

　　一、保荐机构及保荐代表人承诺

　　1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

　　3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定采取的监管措施。

　　二、保荐机构基本情况

　　保荐机构名称：瑞银证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232单元、15层F1519-F1521、F1523-F1527单元

　　主要办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232单元、15层F1519-F1521、F1523-F1527单元

　　法定代表人：陈安

　　保荐代表人：宫乾、顾承宗

　　联系人：宫乾

　　联系电话：010-5832 8767

　　三、发行人基本情况

　　发行人名称：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　证券代码：603062

　　注册资本：10,800万元

　　注册地址：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号

　　主要办公地址：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号

　　法定代表人：WONG YIN YEE（黄雁夷）

　　实际控制人：WONG YIN YEE（黄雁夷）、罗永键

　　董事会秘书：崔健民

　　联系电话：021-3990 7772

　　本次证券发行类型：首次公开发行股票

　　本次证券上市时间：2023年11月7日

　　本次证券上市地点：上海证券交易所

　　四、保荐工作概述

　　根据相关规定，保荐机构对公司的持续督导期间至2025年12月31日止，保荐机构关于公司首次公开发行A股股票的持续督导期限已满。

　　（一）尽职推荐阶段

　　保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易所、中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所推荐股票上市相关文件，最终顺利完成对公司的保荐工作。

　　（二）持续督导阶段

　　公司首次公开发行股票完成后，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导公司合规使用与存放募集资金；持续关注发行人相关股东的承诺履行情况；督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；定期对公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告和持续督导年度报告书等相关文件。

　　持续督导期间，公司按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的重大事项。

　　五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

　　（一）保荐代表人变更及其理由

　　保荐机构原指定罗勇、宫乾作为保荐代表人，负责麦加芯彩保荐工作及持续督导工作。2025年4月罗勇工作变动，保荐机构另委派保荐代表人顾承宗接替其履行持续督导职责。公司已按要求履行了变更保荐代表人的公告程序，并披露《关于变更保荐代表人的公告》（2025-023）。

　　（二）IPO募投项目变更及延期

　　1、募投项目重新论证及延期

　　公司于2024年7月10日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据实际情况，将“新建年产七万吨高性能涂料项目”达到预定可使用状态日期后延。原定项目达到预定可使用状态日期为2024年8月3日，调整后预定可使用状态日期调整为2025年6月30日。

　　公司于2025年1月9日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的议案》，同意公司将“麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目”及南通“智能仓储建设项目”进行重新论证并延期实施。其中，嘉定总部和研发中心项目原达到预定可使用状态日期为2025年8月2日，调整后达到预定可使用状态日期为2026年12月31日；智能仓储建设项目原达到预定可使用状态日期为2025年11月7日，调整后达到预定可使用状态日期为2026年12月31日。

　　公司于2025年10月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期或重新论证继续实施的议案》，同意公司“麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目”重新论证继续实施及“营销及服务网络建设项目”延期实施。“营销及服务网络建设项目”原达到预定可使用状态日期为2025年11月7日，调整后达到预定可使用状态日期为2027年11月7日。

　　2、变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构

　　公司于2025年8月20日召开第二届董事会第十六次会议并于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了公司《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的议案》，本次调整前，营销及服务网络建设项目拟投入募集资金金额为4,205.51万元，本次调整后，在项目总投资额不变的情况下，营销及服务网络建设项目将取消境内、境外场地费用及设备购置费，调减市场推广费、并增加人员及差旅费用。

　　经核查，保荐人认为：公司关于募投项目变更及延期的事项已经公司董事会审议通过，其中关于募投项目变更的事项经公司股东会审议通过。募集资金投资项目调整相关事项是根据募集资金投资项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的相关要求。

　　综上，保荐机构对上述募集资金投资项目调整相关事项无异议。

　　六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

　　（一）尽职推荐阶段

　　公司能够及时向保荐机构提供相关文件、材料及信息，并保证所提供文件、材料及信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查和核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。

　　（二）持续督导阶段

　　公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关要求进行信息披露和募集资金使用，将相关文件交送保荐机构积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。

　　七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

　　公司聘请的中介机构能够积极配合公司和保荐机构证券发行上市相关工作，提供了必要的支持和便利。

　　八、对发行人信息披露审阅的结论性意见

　　保荐机构认为，公司在持续督导期间的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见

　　公司对募集资金采取了专户存储制度。经查询公司募集资金专户存放与使用的有关凭证、银行对账单，并审阅公司审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理规章制度，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募集资金的使用严格执行了募集资金专户存储制度，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　目前公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行与募集资金使用相关的持续督导责任。

　　十、中国证监会、上海证券交易所要求的其他事项

　　无。

　　证券代码：603062          证券简称：麦加芯彩          公告编号：2026-017

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　2025年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利1.03元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不含公司回购专户库存股），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日，公司总股本发生变动、或可参与分配股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 本次利润分配实施后，不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为210,200,568.12元；母公司报表可供分配利润为352,798,992.93元。

　　经公司第二届董事会第二十二次会议审议，公司2025年年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利1.03元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本108,000,000股，扣除回购账户1,274,040股之后，本次参与分配的股份数量为106,725,960股。以此计算，本次合计拟派发现金红利109,927,738.80元（含税）。

　　本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利72,020,608.80元）总额181,948,347.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例86.56%。本年度公司未实施股份回购，现金分红和回购金额合计181,948,347.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为86.56%。其中，以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计181,948,347.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为86.56%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份等原因导致公司总股本发生变动的、或者可参与分配股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司上市时间为2023年11月7日，未满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司上市后分红相关指标披露如下：

　　注：鉴于《股票上市规则》第9.8.1条规定之含义，本表格中现金分红总额未包含“以现金为对价回购股份用于股权激励”之金额。

　　本次利润分配实施后，公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、现金分红方案合理性说明

　　公司本次分红综合考虑了公司当期盈利水平、现金流量情况、未来经营情况以及资本开支需求、股东投资回报等因素，本次分红处于合理水平，兼顾了公司和股东的短期和长期利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议，全体董事审议并一致通过《2025年年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。

　　董事会认为该方案考虑到公司经营状况、业绩趋势、投资需求及股东回报的持续性和稳定性等因素，兼顾股东回报及公司可持续发展，同意将该利润分配方案提交公司股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次现金分红不会影响公司的每股收益，对公司现金流、生产经营均不构成显著不利影响。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份公司

　　董事会

　　2026年3月31日